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2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆 委員名單 |
1.事實發生日:110/04/01 2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會全面改選董事, 由新任獨立董事成立審計委員會。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名:不適用。 (3)新任者姓名: 獨立董事:翁弘林 獨立董事:游偉煌 獨立董事:黃逸錫 (4)新任生效日期:110/04/01~113/03/31,與本屆董事任期相同。 4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會, 並由全體獨立董事組成,負責執行監察人職權。
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2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除 新任董事(含獨立董事) |
公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除 新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/04/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:梁敏永 (2)董事:三蔥投資有限公司代表人:梁敏赳 (3)董事:三蔥投資有限公司代表人:崔程弼 (4)董事:全杓雨 (5)獨立董事:翁弘林 (6)獨立董事:游偉煌 (7)獨立董事:黃逸錫 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司, 在不影響公司正常業務及無損公司之利益下。 4.許可從事競業行為之期間:110/04/01~113/03/31 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司110年第二次股東臨時會全面改選 董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/04/01 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:梁敏永 董事:梁敏赳 董事:崔程弼 董事:三蔥投資有限公司 代表人:劉民賢 董事:三蔥投資有限公司 代表人:姜志勳 監察人:鄭琮穎 監察人:徐俊平 3.新任者姓名及簡歷: 董事:梁敏永、本公司董事長 董事:三蔥投資有限公司 代表人:梁敏赳、三蔥國際有限公司負責人 董事:三蔥投資有限公司 代表人:崔程弼、本公司副總經理 董事:全杓雨、夢之隊國際有限公司負責人 獨立董事:翁弘林、西勝國際股份有限公司獨立董事 獨立董事:游偉煌、亞元科技股份有限公司財務副總經理 獨立董事:黃逸錫、擎亞電子股份有限公司獨立董事 4.異動原因:落實公司治理,提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:梁敏永(875,960股) 董事:三蔥投資有限公司(5,843,800股) 代表人:梁敏赳(0股) 董事:三蔥投資有限公司(5,843,800股) 代表人:崔程弼(494,100股) 董事:全杓雨(0股) 獨立董事:翁弘林(0股) 獨立董事:游偉煌(0股) 獨立董事:黃逸錫(0股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/05/11~112/05/10 7.新任生效日期:110/04/01 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2021/4/1 | 樂意傳播 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/04/01 2.發生緣由: 一、股東臨時會日期:110/04/01 二、重要決議事項 (一)報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (2)訂定本公司「道德行為準則」案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。 (8)廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。 (9)擬申請本公司股票上市(櫃)案。 (10)擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股(作公開承銷用)暨新股公開承銷 原股東放棄認購案。 (11)本公司第五屆董事(含獨立董事)選舉案。 (12)解除新任董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司薪資報酬委員因董事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/04/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 薪資報酬委員:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事 薪資報酬委員:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 薪資報酬委員:白幸卉/獨立顧問 4.新任者姓名及簡歷:待董事會選任薪資報酬委員後,另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因: 因配合董事全面改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/27~110/12/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:依法於三個月內由董事會推選後,另行公告。
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2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除 董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/04/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:黃舉昇 (2)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:厲國欽 (3)董事:李傳來 (4)獨立董事:吳宏一 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:黃舉昇 進金生實業股份有限公司董事長 進金生能源服務股份有限公司執行長 聿豐實業股份有限公司董事長 博豐光電股份有限公司董事長 創王光電股份有限公司法人董事代表 INT TECH HOLDING CO., LTD.董事長 英屬開曼群島商 ULTRA DISPLAY (CAYMAN) CO., LTD.法人董事代表 英屬開曼群島商八維智能控股公司法人董事代表 (2)董事:進金生實業股份有限公司/代表人:厲國欽 進金生能源服務股份有限公司總經理 穩利能源有限公司董事長 環科大綠能股份有限公司董事長 (3)董事:李傳來 新晶投資控股股份有限公司獨立董事 永續循環經濟發展協進會專務顧問 (4)獨立董事:吳宏一 廣穎電通股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會提前全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/04/01 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長 董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司董事 董事:李自正/本公司董事 董事:李傳來/本公司董事 獨立董事:劉祥泰/本公司獨立董事 獨立董事:李禮仲/本公司獨立董事 獨立董事:白幸卉/本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/本公司董事長 董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/本公司總經理 董事:李傳來/新晶投資控股股份有限公司獨立董事 獨立董事:劉祥泰/昇銳電子股份有限公司董事 獨立董事:李禮仲/上揚科技股份有限公司獨立董事 獨立董事:白幸卉/獨立顧問 獨立董事:吳宏一/廣穎電通股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 全面提前改選致使解任/新任。 6.異動原因:提前全面改選董事 7.新任者選任時持股數: 董事:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇/持股數:17,424,616股 董事:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽/持股數:17,424,616股 董事:李傳來/持股數:0股 獨立董事:劉祥泰/持股數:0股 獨立董事:李禮仲/持股數:0股 獨立董事:白幸卉/持股數:0股 獨立董事:吳宏一/持股數:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/12/18~110/12/17 9.新任生效日期:110/04/01 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:本公司第三屆原設4席董事及3席獨立董事,全面改選第四屆董事為 3席董事及4席獨立董事。
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2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:110/04/01 2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會通過申請股票上櫃案及全體股東放棄 上櫃前現金增資認股權利案。 6.因應措施:本公司將於適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃之 申請案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/4/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/04/01 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。 (2)、報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。 (3)、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 二、討論事項(1): (1)、通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)、通過本公司申請股票上櫃案。 (4)、通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。 三、選舉事項: 選任第四屆董事7席(含獨立董事4席)案 董事/獨立董事當選名單如下: 董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇 董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽 董事當選人:李傳來 獨立董事當選人:劉祥泰 獨立董事當選人:李禮仲 獨立董事當選人:白幸卉 獨立董事當選人:吳宏一 四、討論事項(2): (1)、通過解除董事競業禁止之限制案。 五、其他議案及臨時動議:無 3.其它應敘明事項:無。
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2021/4/1 | 新穎生醫 興 | 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓 |
公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 (更正會計師姓名)
1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 江采燕 4.舊任簽證會計師姓名2: 林玉寬 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 江采燕 7.新任簽證會計師姓名2: 周筱姿 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整,自110年第2季起, 本公司之簽證會計師變為江采燕會計師及周筱姿會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/02/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2021/4/1 | 世基生物醫 興 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/04/01 2.法人名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:代表人楊懷卿 4.新任者姓名及簡歷:代表人江俊奇 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/11/04~111/11/03 7.新任生效日期:110/04/01 8.其他應敘明事項:無
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2021/4/1 | 世基生物醫 興 | 公告本公司法人董事辭任董事一席(原為三席) |
1.發生變動日期:110/04/01 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:來瑪科技股份有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因: 法人董事請辭,辭任後該法人董事席次由三席降為二席。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/04~111/11/03 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:0/3 12.同任期監察人變動比率:0/2 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項: 本公司於民國110年4月1日接獲辭任書,該法人董事自即日起辭任。
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2021/4/1 | 中華電視 公 | NCC通過華視新聞進駐52台 |
1.事實發生日:110/03/31 2.發生緣由:(3/31) NCC第957次委員會議後例行記者會通過中嘉集團所屬吉隆等12家、 聯維、寶福及南國等系統經營者第52頻位替補華視新聞資訊台之申請,預計四月中旬正 式上架,未來將增加124.5萬戶(市佔率25.58%)收視用戶。中華電視公司此次由無線電 視市場跨足有線電視市場,將大幅擴展收視人群及公司品牌影響力。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/4/1 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年2月底之負債比率、流動比率 |
公告本公司自結合併財務報表110年2月底之負債比率、流動比率 及速動比率,以供投資人參考。
1.事實發生日:110/03/31 2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理 110年2月底負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:75.48% 流動比率:96.72% 速動比率:54.89% 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/3/31 | 博謙生技 未 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷: 高省 /本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司於110/3/31接獲辭職信,自110/3/31起辭任。
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2021/3/31 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事改派二席 |
1.發生變動日期:110/03/31 2.舊任者姓名及簡歷: 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 張明正 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 高省 3.新任者姓名及簡歷: 宏順宸投資股份有限公司代表人 吳俊豪 /華骨科技股份有限公司協理 宏順宸投資股份有限公司代表人 吳佩文 /博謙生技股份有限公司總經理室特助 4.異動原因: 法人董事改派其代表人。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 109/08/28~112/08/27 7.新任生效日期: 110/03/31~112/08/27 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項: 本公司董事改派二席。
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2021/3/31 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事辭任一席 |
1.發生變動日期:110/03/31 2.舊任者姓名及簡歷: 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 紀政 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx): 109/08/28~112/08/27 7.新任生效日期: 不適用 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項: 本公司於110/03/31接獲辭職信,辭任生效日為110/03/31。
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2021/3/31 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.事實發生日:110/03/31 2.發生緣由:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/03/31 (2)預計發行價格:無償發行,發行價格為每股新台幣0元 (3)預計發行總額(股):普通股2,200,000股 (4)既得條件: 於下列營運目標條件完成後仍在職,得獲配限制員工權利新股比例如下: (a)完成MPB-1514或是MPB-1523其中一項產品之對外授權,得獲配限制員工 權利新股20%。 (b)完成國內或是國外上櫃或上市,得獲配限制員工權利新股20%。 (c)完成MPB-1514、MPB-1523及MPB-1734以外的新產品臨床IND申請,得 獲配限制員工權利新股20%。 (d)完成MPB-1734 臨床1/2a期試驗,得獲配限制員工權利新股20%。 (e)國內或是國外上櫃或上市後3年仍在職,得獲配限制員工權利新股20%。 (5)員工未達成既得條件之處理方式: (a)員工有自願離職、解雇、資遣者,其之前獲配尚未既得之股份,於事實 發生日起喪失其既得權利,其股份無償取得者本公司全數無償收回並予 以註銷。 (b)被授予員工違反本公司工作規則或員工手冊之規定被核定為大過(含)以上 之懲處,本公司得向該員工無償收回尚未既得之全部股份並予以註銷(另含 減少資本退還之股款)。 (c)退休:尚未既得之限制員工權利新股,於員工退休時,公司得向員工無償 收回並予以註銷(另含減少資本退還之股款)。 (d)一般死亡:尚未既得之限制員工權利新股,於死亡發生當日視為全數既得, 由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其應 繼承之股份或經處分之權益。 (e)因受職業災害殘疾或死亡者:(i)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職 者,尚未既得之限制員工權利新股及減少資本退還之股款,可於離職時全數 既得。(ii)因受職業災害致死亡者,尚未既得之限制員工權利新股(另含減少 資本退還之股款),於員工死亡發生當日視為全數既得,由其繼承人於完成 法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其應繼承之股份或經 處分之權益。 (f)留職停薪:自留職停薪日起,尚未既得之限制員工權利新股,暫停既得條件 之適用, 遞延至復職後恢復。 (h)勞基法相關規定之資遣:尚未既得之限制員工權利新股(另含減少資本退還 之股款),於資遣之日起,公司得向員工無償收回並予以註銷。 (i)轉任子公司:因本公司營運所需,本公司之員工,經本公司核定須轉任本 公司之子公司,其尚未既得之限制員工權利新股之權利義務均不受轉任之 影響,惟既得條件適用指標A者,仍應依本辦法所定以本公司整體營運目標 核指標予以衡量;既得條件適用指標B者,績效之既得條件改以轉任子公司 後之績效標準衡量。 (j)員工向本公司以書面聲明自願放棄被給與之限制員工權利新股者,公司得 向員工無償收回並予以註銷。 (k)其他非屬上列之原因者而終止僱傭關係者,授權董事長依實際狀況個別核定 向員工無償收回並予以註銷。 (6)其他發行條件: 前述內容經股東常會同意後,由董事會依相關法令規定之應記載事項,訂定 民國110年度限制員工權利新股發行辦法,一次或分次申報辦理。 (7)員工之資格條件: (a)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。 (b)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、 工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由 董事長核定後提報董事會同意,惟具經理人身份者,應先經薪資報酬委員 會同意。 (c)得獲配之股數 本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計 給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累計取得限制員工權利新 股之合計數,不得超過已發行股份總數千分之三,且加計依募發準則第 五十六條第一項規定,發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認 購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一,惟經中央目的事業主管 機關專案核准者,得不受前述比率之限制。 (8)辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之關鍵優秀人才與達成公司中、長期目標,期激勵 同仁全力以赴達成公司營運目標,以共同創造公司及股東之利益。 (9)可能費用化之金額: 公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關 費用。以108年12月17日最後一次增資股權價格為基礎,估計可能費用化 金額約為新台幣7,040萬元。 (10)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:: 依預估既得期間將於110年至114年估算,估計費用化金額分別為新台幣 1,408萬元、1,408萬元、1,408萬元、1,408萬元及1,408萬元,依目前已發行 股份總數48,395,903股為計算基礎,每股盈餘可能減少金額為新台幣0.29元 、0.29元、0.29元、0.29元及0.29元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,對 股東權益尚不致於產生重大影響。 (11)員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (a)員工獲配新股後未達成既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利 新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式之處分。 (b)既得期間該限制員工權利新股仍可參與配股配息及現金增資認股,且其 取得之配股配息及現金增資認股不需交付信託保管且不受既得期間之限制。 (c)限制員工權利新股發行後,被授予員工屬中華民國國籍者,須立即交付 信託保管,被授予員工為其他國籍者,則以委任保管銀行方式保管之。 且於既得條件未成就前,員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還 限制員工權利新股。 (d)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構 進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止, 及信託財產之交付、運用及處分指示。 (e)員工未達既得條件前,其股東會表決權與本公司其他普通股相同,並且於 本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託 信託保管機構代為行使之。 (12)其他重要約定事項: (a)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並 報經主管機關核准後生效,發行前如有修正亦同。若於送件審核過程,因 主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董 事會追認後始得發行。 (b)簽約及保密 i. 限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則及被給與人 名單等事項確定後,由承辦單位通知員工簽署「限制員工權利新股受領 同意書」。員工未依規定完成簽署者,視同放棄獲配限制員工權利新股 之資格。 ii.員工簽署「限制員工權利新股受領同意書」後,應遵守保密規定,不得 將本案相關內容及個人權益告知他人。 iii.任何經本辦法取得之限制員工權利新股及衍生權益之持有人,均因遵守 本辦法及「限制員工權利新股受領同意書」之規定,並應恪遵本公司薪 資保密規定,不探詢他人或洩漏被授予之限制員工權利新股相關內容及 數量,若有違反之情事,本公司得依情節大小懲處之。 4.其他應敘明事項:如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
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2021/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司取得「無人飛行載具航線規劃系統及其方法 |
公告本公司取得「無人飛行載具航線規劃系統及其方法 (ROUTE PLANNING METHODS AND APPARATUSES FOR UNMANNEDAERIAL VEHICLES)」美國發明專利
1.事實發生日:110/03/31 2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知,本公司申請之美國 發明專利「無人飛行載具航線規劃系統及其方法」 (ROUTE PLANNING METHODS AND APPARATUSES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES),專利申請號「15/727,526」,公開號 「US 2018-0102057 A1」。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本發明於專利審查程序中克服美國波音 (Boeing)子公司Insitu Inc.之無人機偵蒐專利 (US 2015/0066248 “Unmanned Vehicle Searches”)、 美國羅徹斯特理工學院博士論文「Optimal trajectory planning for a UAV glider using atmospheric thermals」 等先前技術。本發明之中華民國專利(TWI634402)已於107年 9月1日專利公報公告。
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2021/3/31 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/03/31 2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1.)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2.)通過本公司109年度盈餘分配案。 (3.)通過本公司召開民國110年股東常會相關事宜案。 (4.)通過本公司110年營運計畫案。 (5.)通過本公司董事、監察人民國109年度執行業務酬金發放案。 (6.)通過本公司109年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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