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2021/7/7 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 「因應 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07 2.股東會召開日期:110/08/06 3.股東會召開時間:上午9時30分 4.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/04/27 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股 東名冊之股東有權出席股東會。
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2021/7/7 | 茂德科技 公 | 解除本公司第八屆董事及其代表人競業禁止之限制 |
教授 8.所擔任該大陸地區事業地址: 光菱(深圳)電子公司:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D區 蔡屋圍金龍大廈1001室 上海友菱電子公司:上海市徐彙區肇嘉?路288號2號樓512室 南昌菱光科技有限公司:江西省南昌市高新北大道以東火炬五路36號 無錫菱光科技有限公司:江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊 南昌台商投資企業協會:江西省南昌市高新技術開發區高新7路 萬年青科技園(東門)三樓340室 廈門大學台灣研究院:中國福建省廈門市思明區思明南路422號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 光菱(深圳)電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣 上海友菱電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣 南昌菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷 無錫菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 茂德科技 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:(就任時) (1).董事 陳民良;茂德科技(股)公司董事長兼總經理 (2).董事 漢信投資股份有限公司 代表人:許金榮;漢信股份有限公司 董事 (3).董事 東友科技股份有限公司 代表人:王恩國;光菱電子股份有限公司 副董事長 (4).董事 呂東英;中華無形資產鑑價(股)公司董事長 (5).獨立董事 蔡南雄;前茂德科技(股)公司總經理 (6).獨立董事 林育中;國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow (7).獨立董事 邱靖博;聯嘉光電股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1).董事 陳民良;茂德科技(股)公司 董事長兼總經理 (2).董事 勝璽投資股份有限公司 代表人:許金榮;漢信股份有限公司 董事 (3).董事 東友科技股份有限公司 代表人:王恩國;光菱電子股份有限公司 副董事長 (4).董事 呂東英;中華無形資產鑑價(股)公司 董事長 (5).獨立董事 林育中;國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow (6).獨立董事 邱靖博;聯嘉光電股份有限公司 獨立董事 (7).獨立董事 張東隆;茂德科技(股)公司第二屆、第三屆 董監事會之監察人 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: (1).董事:陳民良 314,115股 (2).董事:勝璽投資股份有限公司 4,000,000股 (3).董事:東友科技股份有限公司 5,500,000股 (4).董事:呂東英 0股 (5).獨立董事 林育中 0股 (6).獨立董事 邱靖博 0股 (7).獨立董事 張東隆 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/01/04~111/01/03 7.新任生效日期:110/07/07 8.同任期董事變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 鍾慶科技開發 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/07 (2)股東會召開日期:110/07/30 (3)股東會召開時間:下午3點整 (4)股東會召開地點:雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號(本公司三樓會議室) (5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告, 公告日期:110/04/21 (6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 4.其他應敘明事項: (1)依據金管會110年06月29日金管證交字第11032665號公告,本公司依此 重大訊息公告,不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。 (2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月25日股東會停止過戶之股東 名冊之股東有權出席股東會。
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2021/7/7 | 三商家購 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢 董事 日商住友商事株式會社代表人 宮田佑馬 獨立董事 黃銘傑 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事且無損及本公司利益者。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決結果,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 三商家購 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案,每股配發現金股 利新台幣2.7294855元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「董事選舉辦法」修訂案。 (2)通過「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過解除本公司董事之競業禁止案。 (4)通過轉讓庫藏股予員工暨相關事宜案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 富世達 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘轉增資發行新股:新台幣152,725,420元,每仟股無償配發338.02754股。 (2)新台幣19,090,677元,每股配發新台幣0.42253441元。 4.除權(息)交易日:110/07/22 5.最後過戶日:110/07/23 6.停止過戶起始日期:110/07/24 7.停止過戶截止日期:110/07/28 8.除權(息)基準日:110/07/28 9.現金股利發放日期::110/09/01 10.其他應敘明事項::其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定 全權處理之。
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2021/7/7 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07 2.股東會召開日期:110/08/03 3.股東會召開時間:上午9點整 4.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號(本公司) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/3/25 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內 容,請 貴股東持原訂110年06月15日股東常會之開會通知書出席。 (2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席股東會。 (3)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫,倘未佩戴口罩,或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者,禁止進入股東會場。 (4)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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2021/7/7 | 美賣科技 興 | 公告本公司一一O年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 欣欣水泥 公 | (補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年 股東常會開會時間 |
(補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年 股東常會開會時間及地點。(依據金管會公告「因應疫 情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/29 2.發生緣由:原訂開會時間及地點,因110/6/29金管會公告修正「因應疫情公開發行 公司股東會延期召開相關措施」,各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月 30日止,停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。 3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。 本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會 開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。 開會地點:台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。 4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、 處所,及股票停止過戶日,依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原 發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前,依原訂股東會停止過戶之股東 名冊,寄發明信片或簡便郵件通知各股東,並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會 之相關前置作業程序,按照原訂期間進行,僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會 通知書已於110年5月21日寄出,通知書依然有效,請股東收到後務必妥善保存。 (5)本公司董事會決議,嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時 ,授權董事長依實際狀況做適當之調整處置,並於「公開資訊觀測站」之重大訊息 公告。(6)股東常會召開方式:實體召開。(7)列載於原定110/6/24股東常會停止過戶 之股東名冊之股東有權出席股東會。
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2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 曾義雄 本公司獨立董事 湯鵬縉 本公司獨立董事 陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/02~110/07/06 8.新任生效日期:尚未委任。 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立,將於近期董事會委任後, 另行公告。
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2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告成立「審計委員會」 |
1.發生變動日期:110/07/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用(初次設立) 4.新任者姓名及簡歷: 曾義雄 本公司獨立董事 蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長 蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度,並由新任獨立董事成立。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用(初次設立) 8.新任生效日期:110/07/07 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/07 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事全面改選,董事會重新選任 7.新任生效日期:110/07/07 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:林英子 董事:李婉綺 法人董事:世基生物醫學股份有限公司(法人董事代表人:陳冠志) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: 周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 游卓遠 基龍米克斯生物科技(股)公司董事 江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事 李清德 達鉅企業有限公司董事 獨立董事: 曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事 湯鵬縉 憶聲電子股份有限公司獨立董事 監察人: 楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 自然人董事: 周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長 江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理 張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司營運長 林英子 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司董事、監察人 李婉綺 Megakim World Corp.常務董事 法人董事: 世基生物醫學股份有限公司 獨立董事: 曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事 蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長 蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:股東會全面改選 7.新任者選任時持股數: 周孟賢:1,888,000股 江俊奇:1,162,000股 張佐維:808,000股 林英子:142,000股 李婉綺:1,255,461股 世基生物醫學股份有限公司:2,763,000股 曾義雄:0股 蕭介夫:0股 蕭育仁:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/29~110/07/06 9.新任生效日期:110/07/07~113/07/06 10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度
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2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司第七屆董事改選,共計選出董事九席(含獨立董事3席),當選名單如下: 董事名單:周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司 獨立董事名單:曾義雄、蕭介夫、蕭育仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「董事選任程序」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 泰創工程 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) (更正召開方式)
1.董事會決議日期:110/07/07 2.股東會召開日期:110/07/23 3.股東會召開時間:上午9點30分 4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/29 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07 2.股東會召開日期:110/08/11 3.股東會召開時間:上午9時整 4.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/24 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內 容,請 貴股東持原訂110年06月16日股東常會之開會通知書出席。 (2)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。 (3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月16日股東會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席股東會。
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2021/7/7 | 泰創工程 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07 2.股東會召開日期:110/07/23 3.股東會召開時間:上午9點30分 4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/29 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體並以視訊輔助 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 久尹 公 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:楊進興 (2)董事:官德華 (3)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真 (4)董事:佳邦科技(股)公司代表人 潘宜邦 (5)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦 (6)獨立董事:高繼祖 (7)獨立董事:錢盡忠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真 佳邦科技(股)公司-董事長 精成科技(股)公司-協理 華科事業群-策略長 (2)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦 佳邦科技(股)公司-總經理 (3)獨立董事:高繼祖 台灣工研新創協會-理事長 復盛應用科技(股)公司-獨立董事 佳邦科技(股)公司-獨立董事 升茂投資(股)公司-董事 達裕科技(股)公司-董事 蘋果芽數位科技(股)公司-董事 捷能材料(股)公司-監察人 冠緯科技(股)公司-董事 4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/06 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司110年07月07日股東常會,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:官德華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞久尹電子有限公司;董事:官德華。 香港歡進電子有限公司;董事:官德華。 合肥久尹電子有限公司;董事:官德華。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞久尹電子有限公司:中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號 香港歡進電子有限公司:香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。 合肥久尹電子有限公司:安徽省合肥市高新區黃山路626號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻等元件。 香港歡進電子有限公司:經營電子零件買賣。 合肥久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞久尹電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 香港歡進電子有限公司:係本公司持股99.75%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 合肥久尹電子有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 香港歡進電子有限公司;董事:官德華;投資金額HKD50,000;持股比例0.25%。 12.其他應敘明事項:無
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