日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2021/7/8 | 鈺寶科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 吳志明/欣洪興投資顧問執行長 獨立董事 余啟民/東吳大學法律學系副教授 獨立董事 鄭鈞元/台灣國際當代藝術家協會理事長、明圓資本股份有限公司董事長、 明鏡資本股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 8.新任生效日期:110/07/08,任期為110/07/08~112/06/22。 9.其他應敘明事項: 審計委員會委員推舉吳志明委員擔任本公司第一屆審計委員會之召集人及會議主席。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 鈺寶科技 | 公告本公司設置審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/07/08 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 監察人 吳明田:日揚科技股份有限公司董事長 監察人 孫得雄:中華民國衛生保健基金會董事長 4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:本公司成立審計委員會,依法監察人自然解任。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22 9.新任生效日期:不適用 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年5月自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心110年7月7日證櫃審字第1100060462號函,請於文到後於 每月底前至「公開資訊觀測站」之重大訊息申報自結合併財務報告截至前一月 底之負債比率、流動比率及速動比率,以供投資人參考。 3.財務資訊年度月份:110/05 4.自結流動比率:84.73% 5.自結速動比率:48.16% 6.自結負債比率:71.98% 7.因應措施: 本公司於110年6月17日完成現金增資新台幣420,000仟元,透過長期穩定資金 之挹注,使財務結構更加健全。 8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 茂德科技 公 | 公告本公司新任第三屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由: 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 陳民良:茂德科技(股)公司董事長 新任生效日期:110/07/08 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 茂德科技 公 | 公告本公司新任第四屆審計委員 |
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由: 本公司新任第四屆審計委員 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 新任生效日期:110/07/08 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 茂德科技 公 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:110/07/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長 5.異動原因:董事會全面改選,經全體當選董事推舉。 6.新任生效日期:110/07/08 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 利統 興 | 公告本公司之子公司取得促進毛髮生長及延緩白髮生成的 可食用組 |
公告本公司之子公司取得促進毛髮生長及延緩白髮生成的 可食用組合物專利權
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由:本公司100%轉投資之子公司上海利統生化製品有限公司, 促進毛髮生長及延緩白髮生成的可食用組合物專利,業經經濟部智慧 財產局(110)智專二(五)01329字第11020621390號函(申請案號: 109123797)通過,專利權期間自西元2020年7月15日至2040年7月14日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 鈺寶科技 | 公告本公司110年股東常會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/08 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 獨立董事 鄭鈞元:台灣國際當代藝術家協會理事長、 明圓資本股份有限公司董事長、明鏡資本股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:公司依證交法第14條之4設置審計委員會替代監察人,增選獨立董事1席。 7.新任者選任時持股數:0股 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 9.新任生效日期:110/07/08,任期為110/07/08~112/06/22。 10.同任期董事變動比率:1/8 11.同任期獨立董事變動比率:1/3 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 鈺寶科技 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第九屆獨立董事一席,當選名單如下: 獨立董事:鄭鈞元 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並變更為「董事選舉辦法」案。 (三)通過辦理減資彌補虧損案。 (四)通過辦理以私募方式發行普通股案。 7.其他應敘明事項: 增選獨立董事後由全體獨立董事組成審計委員會,監察人自然解任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 連鋐科技 興 | 公告本公司臨時董事會決議變更110年股東常會召開地點 |
1.董事會決議日期:110/07/08 2.股東會召開日期:110/07/29 3.股東會召開時間:上午九時整 4.股東會召開地點:翰品酒店春分廳,地址:新北市新莊區中正路82號。 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/11 及110/07/07 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」,辦理股東會展延事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案,依公司法第281條 準用同法第73條及第74條規定,辦理致債權人公告事宜。 3.因應措施: (1)本公司為改善財務結構及配合公司未來營運發展需要,擬依公司法第168條規定辦 理減少資本新台幣155,000,000元,銷除已發行股份15,500,000股,減資比率為50% ,減資後實收資本為新台幣155,000,000元,每股面額10元,分為15,500,000股。 (2)本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者,請自本公告日起(自民國110年07月 08日起至民國110年08月07日止 )以書面方式向本公司提出,逾期未表示者即視為 無異議,特此公告。書面異議請以掛號函件寄送(以郵戳日為憑),受理處所:惠合 再生醫學生技股份有限公司財務部(台南市新市區南科二路9號3樓之1)。 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項 3.因應措施: 一、股東常會日期:110/07/08 二、重要決議事項: (1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過本公司減資彌補虧損案。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 聯寶電子 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣28,000,000元, 每股配發約新台幣1元。 4.除權(息)交易日:110/07/23 5.最後過戶日:110/07/26 6.停止過戶起始日期:110/07/27 7.停止過戶截止日期:110/07/31 8.除權(息)基準日:110/07/31 9.現金股利發放日期::110/08/31 10.其他應敘明事項::依據本公司110年7月8日股東會決議通過, 授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 聯寶電子 | 本公司110年度股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王志隆/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 王志隆/獨立董事:勤崴國際科技(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東意見後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 聯寶電子 | 110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司「董事會議事規範」。 修訂本公司「誠信經營守則」。 修訂本公司「道德行為準則」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源,並請全體股東放棄優先認購權案。 通過本公司「公司章程」。 通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過本公司「背書保證作業程序」案。 通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過本公司「股東會議事規則」案。 通過本公司「董事選任程序」案。 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:110/07/08 2.股東會召開日期:110/07/30 3.股東會召開時間:上午10:30 4.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日): 110/03/23及110/04/12 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施」,辦理股東會展延事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/08 2.股東會召開日期:110/07/29 3.股東會召開時間:上午9點整 4.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室(高雄軟體園區會議中心) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/04/22 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)依主管機關規定,股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內 容,請 貴股東持原訂110年06月29日股東常會之開會通知書出席。 (2)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連 續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會場。 (3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定,而須變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 (4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東 有權出席股東會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (依據金管會公告:因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (依據金管會公告:因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施)
1.董事會決議日期:110/07/08 2.股東會召開日期:110/07/27 3.股東會召開時間:下午一時三十分 4.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路7號(本公司會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/16 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 華德動能科技 興 | 公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/07/08 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/07/08 (2)委託代收款項機構:彰化商業銀行豐原分行 (3)委託存儲款項機構:彰化商業銀行大雅分行
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/8 | 穩得實業 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利:盈餘轉增資新台幣4,263,630元,每股配發新台幣0.2元。 (2)現金股利:新台幣63,954,450元,每股配發新台幣3元。 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:NA 9.現金股利發放日期::NA 10.其他應敘明事項::本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案 生效後,擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日 及調整配股(息)率等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|