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2021/7/2 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/23 3.股東會召開時間:上午10時 4.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/26 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東臨時會召開日期:110/08/20 3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)本公司總公司登記所在地變更案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/07/22 11.停止過戶截止日期:110/08/20 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/26 3.股東會召開時間:上午10時 4.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/02/22 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/26 3.股東會召開時間:上午10時整 4.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號3樓(愛因斯坦大樓3樓大會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日): 110年4月12日 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/02 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發新台幣0.4元 4.除權(息)交易日:110/07/20 5.最後過戶日:110/07/21 6.停止過戶起始日期:110/07/22 7.停止過戶截止日期:110/07/26 8.除權(息)基準日:110/07/26 9.現金股利發放日期::110/08/06 10.其他應敘明事項::無
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2021/7/2 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定109年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/02 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣178,450,200元(每股股利3.0元) 4.除權(息)交易日:110/07/19 5.最後過戶日:110/07/20 6.停止過戶起始日期:110/07/21 7.停止過戶截止日期:110/07/25 8.除權(息)基準日:110/07/25 9.現金股利發放日期::110/08/05 10.其他應敘明事項::無
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2021/7/2 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/02 2.發行股數:6,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元 5.發行價格:每股新台幣27元 6.員工認股股數: 依公司法第267條規定,保留本次發行新股之10%,計600,000股予本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股之90%,計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例 認購之,每仟股認購46.59068股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 可認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起之五日內,逕向本公司股務 代理機構辦理拼湊,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放 棄認購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:110/07/25 13.最後過戶日:110/07/20 14.停止過戶起始日期:110/07/21 15.停止過戶截止日期:110/07/25 16.股款繳納期間:110/07/29~110/08/30 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月1日金管證發字 第1100348108號函申報生效在案。 (二)有關本次現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整 時,授權董事長全權辦理之。
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2021/7/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司授權董事長於股東會通過前訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/02 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元,每股配發2元。 4.除權(息)交易日:110/07/27 5.最後過戶日:110/07/28 6.停止過戶起始日期:110/07/29 7.停止過戶截止日期:110/08/02 8.除權(息)基準日:110/08/02 9.現金股利發放日期::110/08/27 10.其他應敘明事項:: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年7月28日下午四時前, 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京 東路二段85號7樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。 (2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定辦理。 (3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理, 並授權董事長訂定除息基準日。 (4)該議案尚待股東會通過。
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2021/7/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/07/02 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: 本公司依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定,提前辦理現金股利除息公告之事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司110年股東常會日期與地點公告 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」, 本公司110年股東常會,經7月2日董事會決議於7月27日,假本公司會議室召開。 3.因應措施:經由7月2日董事會決議通過後,於110年7月27日上午十點 假本公司會議室召開。若是日仍無法如期召開,擬配合8月份董事會日期一併辦理 ,另訂110年8月11日(週三)下午二時,假本公司會議室召開。 4.其他應敘明事項:110年股東會開會通知書已於110年5月10日寄出, 通知書依然有效,故不重新寄發,請股東妥善保管 ,將於近日寄發延期通知予各股東。
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2021/7/2 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/01 2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理股東會展延事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/7/01 (2)股東會召開日期:110/7/19 (3)股東會召開時間:上午九時整 (4)股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號 4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權 出席股東會。
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2021/7/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/26 3.股東會召開時間:下午2時整 4.股東會召開地點:竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/12 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/26 3.股東會召開時間:上午十時整 4.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/05/14 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)股東出席股東會,請全程佩戴口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經 連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止進入股東會 場。 (3)日後如因事實需要或經主管機關核示必要變更時,授權董事長全權處理。
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2021/7/2 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開地點 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:因110年6月23日中央流行疫情指揮中心宣布,三級警戒確定延長至7月12日, 除可開放營業場所外均不對外營業,故本公司董事會決議變更原股東會開會 場所。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/02 (2)股東常會召開日期:110/07/08 (3)股東常會召開時間:下午二時 (4)股東常會召開地點:臺南市新市區南科二路9號3樓(本公司會議室) 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/01 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 蘇定堅 4.舊任簽證會計師姓名2: 顏曉芳 5.新會計師事務所名稱:立本聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 張宜鈞 7.新任簽證會計師姓名2: 程建憲 8.變更會計師之原因: 長期業務發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是。 15.其他應敘明事項: 無。
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2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:110/07/01 2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 (1)董事會決議日期: 110/07/01 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 20,000,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣200,000,000元。 (6)發行價格:每股以新台幣10元發行。 (7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計2,000,000股,由本公司 員工認購。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股 總額90%,計18,000,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持 股比例認購,原股東認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日 內,至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記,逾期未拼湊或拼湊後仍不 足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者,授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容,包括增資之實際發行價格、發行股數、發行 條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他相關事宜,如有因市場狀況及經主管機關修正,或因法令規定 及因應客觀環境而須變更時,授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處 理之。 (2)本次現金增資發行新股案,俟呈奉主管機關核准後,有關認股基準日、增資 基準日及其他未盡事由,授權董事長視實際情況依相關法令辦理之。
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2021/7/2 | 洋基工程 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人 高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷: 蔡志瑋/本公司獨立董事 誠一聯合會計師事務所會計師 金山電子股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 台灣港建股份有限公司監察人 高誌謙/本公司獨立董事 鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 陳育淋/本公司獨立董事 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:股東常會全面改選董事。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/11/07~110/11/06 8.新任生效日期:110/07/01 9.其他應敘明事項:無。
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2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李景雄 董事:魏劍輝 董事:林茂發 董事:豐熙投資股份有限公司代表人:林三棠 董事:勤力合實業(股)公司代表人:王連任 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/07/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李景雄 4.新任者姓名及簡歷:李景雄 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:110/07/01 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/01 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:李景雄 董 事:豐熙投資股份有限公司代表人:林三棠 董 事:魏劍輝 監察人:林茂發 監察人:陳韋伶 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:李景雄 董 事:魏劍輝 董 事:林茂發 董 事:豐熙投資股份有限公司代表人:林三棠 董 事:勤力合實業(股)公司代表人:王連任 監察人:陳萬彬 監察人:溫順德 4.異動原因:任期屆滿。 5.新任董事選任時持股數: 董 事:李景雄 320,000股 董 事:魏劍輝 500,000股 董 事:林茂發 500,000股 董 事:豐熙投資股份有限公司代表人:林三棠 215,783股 董 事:勤力合實業股份有限公司代表人:王連任 120,000股 監察人:陳萬彬 270,000股 監察人:溫順德 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/29~110/06/28 7.新任生效日期:110/07/01 8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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