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2021/7/6 | 相互 興 | 本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應 |
本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/06 2.股東會召開日期:110/08/20 3.股東會召開時間:上午9時 4.股東會召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/31 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/6 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-033治療癌症 505(b)(2)新藥 |
代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-033治療癌症 505(b)(2)新藥取得美國專利
1.事實發生日:110/07/06 2.公司名稱:Handa Oncology, LLC 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司 5.發生緣由: Handa Oncology, LLC接獲美國專利代理事務所通知,HND-033治療癌症505(b)(2)新藥 之專利申請案經美國專利局審查核准授予專利,說明如下: (1)Title of Invention:KINASE INHBITOR SALTS AND COMPOSITIONS THEREOF (2)Issue Date:2021年7月6日 (3)Patent No.:11052088 6.因應措施:公告重大訊息,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項: (1)HND-033為治療癌症之505(b)(2)新藥,漢達藉由改變原料藥特性及處方研究進行製 劑開發,穩定產品之生體吸收,在維持有效血藥濃度下降低體內藥物濃度波動,減 少副作用產生機率以及程度;並得減少藥物交互作用以增進病患用藥安全性。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投 資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/07/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:謝易宏/裕隆汽車獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:待補選後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人另有職涯規劃。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/06~113/07/05 8.新任生效日期:待補選後另行公告。 9.其他應敘明事項:本公司於110年7月6日收到辭任書,謝君因受到嚴重特殊傳染性肺炎 疫情影響,調整其職涯規劃,因此在時間安排上,實難行使本公司獨立董事職務, 遂提出辭任獨立董事、審計委員、薪酬委員等職務,辭任生效日為110年9月1日, 為利董事會及功能性委員之運作,獨立董事(審計委員)缺額將依法於110年召 開臨時股東常會補選;新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:謝易宏/裕隆汽車獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷:待補選後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人另有職涯規劃 7.新任者選任時持股數:0 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/06~113/07/05 9.新任生效日期:NA 10.同任期董事變動比率:1/9 11.同任期獨立董事變動比率:1/3 12.同任期監察人變動比率:0 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 14.其他應敘明事項:本公司於110年7月6日收到辭任書,謝君因受到嚴重特殊 傳染性肺炎疫情影響,調整其職涯規劃,因此在時間安排上,實難行使本公司 獨立董事職務,遂提出辭任獨立董事、審計委員、薪酬委員等職務,辭任生效 日為110年9月1日,為利董事會及功能性委員之運作,獨立董事缺額將依法於 110年召開臨時股東常會補選之。
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長吳正邦、董事韓光甫、董事Brent Randall Smith、 董事周永銘、董事邱兆宗、董事徐顯國、 獨立董事賴博雄、獨立董事郭建忠、獨立董事謝易宏。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:110/07/06~113/07/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決贊成權數達法定數額, 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:110/07/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長:兆淞投資有限公司/法人代表人:吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、 極品莊園咖啡股份有限公司董事長、 Wealth Milestone Investment Corp.負責人。 (2)董事:韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、 Micro Technology Concepts, Inc.執行長。 (3)董事:Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、 Loveland Products Canada, Inc. President、 Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、 Agricien Sciences Director。 (4)董事:周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、 亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、 亞緻酒店股份有限公司董事長。 (5)獨立董事:賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、 時輝興業股份有限公司董事長、 杏國新藥股份有限公司董事、 德和隆股份有限公司董事、 基亞生物科技股份有限公司獨立董事、 醫行科技股份有限公司董事長。 (6)獨立董事:郭建忠、長信會計師事務所會計師、 五世投資有限公司董事、 百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、 聖家生物科技股份有限公司董事。 (7)獨立董事:張富慶、精英聯合法律事務所律師。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長:兆淞投資有限公司/法人代表人:吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、 極品莊園咖啡股份有限公司董事長、 Wealth Milestone Investment Corp.負責人。 (2)董事:韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、 Micro Technology Concepts, Inc.執行長。 (3)董事:Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、 Loveland Products Canada, Inc. President、 Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、 Agricien Sciences Director。 (4)董事:周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、 亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、 亞緻酒店股份有限公司董事長。 (5)董事:邱兆宗、正瀚生技股份有限公司總經理、 天珩建設股份有限公司董事長、 天珩營造股份有限公司董事長。 (6)董事:徐顯國、國立台灣大學共同教育中心兼任教授、 中華民國仲裁人協會仲裁人。 (7)獨立董事:賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、 時輝興業股份有限公司董事長、 杏國新藥股份有限公司董事、 德和隆股份有限公司董事、 基亞生物科技股份有限公司獨立董事、 醫行科技股份有限公司董事長。 (8)獨立董事:郭建忠、長信會計師事務所會計師、 五世投資有限公司董事、 百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、 聖家生物科技股份有限公司董事。 (9)獨立董事:謝易宏、裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、 富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、 裕融企業(股)公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事長:兆淞投資有限公司/法人代表人:吳正邦、持股16,457,879股。 (2)董事:韓光甫 0 股。 (3)董事:Brent Randall Smith 0 股。 (4)董事:周永銘 0 股。 (5)董事:邱兆宗 0 股。 (6)董事:徐顯國205,078股。 (7)獨立董事:賴博雄 0 股。 (8)獨立董事:郭建忠 80,000 股。 (9)獨立董事:謝易宏 0 股。 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04 9.新任生效日期:110/07/06~113/07/05 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」,本公司股東常會延期至110/07/06召開。公司法第195條第2項規定:「董事任期 屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員:郭建忠/長信會計師事務所會計師 (2)薪酬委員:賴博雄/克魯斯健康科技股份有限公司董事長 (3)薪酬委員:張福郎/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師 4.新任者姓名及簡歷: (1)薪酬委員:郭建忠/長信會計師事務所會計師 (2)薪酬委員:賴博雄/克魯斯健康科技股份有限公司董事長 (3)薪酬委員:謝易宏/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選,經董事會重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04 8.新任生效日期:110/07/06 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/06 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)審計委員:郭建忠獨立董事/長信會計師事務所會計師。 (2)審計委員:賴博雄獨立董事/克魯斯健康科技股份有限公司董事長。 (3)審計委員:張富慶獨立董事/精英聯合法律事務所律師。 4.新任者姓名及簡歷: (1)審計委員:郭建忠獨立董事/長信會計師事務所會計師。 (2)審計委員:賴博雄獨立董事/克魯斯健康科技股份有限公司董事長。 (3)審計委員:謝易宏獨立董事/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/05~110/06/04 8.新任生效日期:110/07/06 9.其他應敘明事項:無
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2021/7/6 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/06 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳正邦\本公司董事長。 4.新任者姓名及簡歷:吳正邦\本公司董事長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:全面改選後選任董事長。 7.新任生效日期:110/07/06 8.其他應敘明事項:無。
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2021/7/6 | 智慧光科技 公 | 變更本公司法人董事代表 |
1.發生變動日期:110/07/06 2.法人名稱:Gemalto B.V. 3.舊任者姓名及簡歷:符永桔/Gemalto Pte Ltd Vice President 4.新任者姓名及簡歷:黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司總經理 5.異動原因:法人董事Gemalto B.V.改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/29至110/06/28 7.新任生效日期:110/07/06 8.其他應敘明事項:無
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2021/7/6 | 德信綜合證券 興 | 代子公司德信證券投資顧問股份有限公司公告接獲金融監督管理委員 |
代子公司德信證券投資顧問股份有限公司公告接獲金融監督管理委員會核准調降現金增資發行股數
1.事實發生日:110/07/05 2.原公告申報日期:110/06/07 3.簡述原公告申報內容: 依德信證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)110年6月7日第二屆第6次 臨時董事會決議通過,因客觀因素變化致現金增資金額與原計畫不同,調降後 發行普通股股數3,362,353股,每股面額10元,總額為新台幣33,623,530元,現 金增資後實收資本額為新台幣55,000,000元,分為5,500,000股。 4.變動緣由及主要內容: 一.本公司因客觀因素變化致現金增資金額與原計畫不同,擬調降發行股數為 3,362,353股,經本公司及德信證券臨時董事會決議通過,於110年6月10日函報 金融監督管理委員會。 二.本公司今接獲金融監督管理委員會金管證投字第1100347247號函同意現金增資 發行股數由14,362,353股調降為3,362,353股,增資後資本總額為55,000,000元 本公司將擇日召開臨時董事會更正增資基準日及減資基準日。 5.變動後對公司財務業務之影響:本公司依實際募資情況調降現金增資發行普通股 股數,對於本公司原始股東權益尚無重大影響。 6.其他應敘明事項: 德信證券投資顧問股份有限公司非德信綜合證券股份有限公司之重要子公司。
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2021/7/5 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 何弘能/獨立董事 林 ?(君羊)/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:109/06/12~112/06/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
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2021/7/5 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/05 2.公司名稱:達航科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:110年07月05日本公司董事會重要決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下: (一)通過訂定109年度現金股利除息基準日案。 (二)通過補選董事一席案。 (三)通過訂定110年第1次股東臨時會日期、時間、地點、召集事由(議程)及停止過戶 期間案。 (四)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過本公司之子公司董監事及法人代表異動案。 (七)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
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2021/7/5 | 達航科技 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:110/07/05 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)陳俊程/副總經理 (2)王維倫/協理 3.許可從事競業行為之項目: (1)陳俊程副總經理兼任上海達航實業有限公司監事。 (2)王維倫協理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表及東莞達程電子有限 公司營業資深協理。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)陳俊程/技術行銷處一部副總經理 (2)王維倫/協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任上海達航實業有限公司監事。 (2)王維倫協理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表及東莞達程電子有限 公司營業資深協理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海達航實業有限公司地址:上海市青浦區滬青平公路2266號3幢201室。 (2)廣東達航電子有限公司上海分公司地址:上海市青浦區滬青平公路2266號3幢1層 102、103、104、105、106、107室。 (3)東莞達程電子有限公司地址:廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號1棟1單元 604室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海達航實業有限公司營業項目:印刷電路板設備維修保養及零件販售等。 (2)廣東達航電子有限公司上海分公司營業項目:印刷電路板設備維修保養及零件 販售等。 (3)東莞達程電子有限公司營業項目:印刷電路板設備維修保養及零件販售等。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/5 | 達航科技 | 代重要子公司上海達航實業有限公司公告監察人異動暨廣東達航電子 |
代重要子公司上海達航實業有限公司公告監察人異動暨廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表異動
1.發生變動日期:110/07/05 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人監察人、法人代表 3.舊任者職稱、姓名及簡歷:上海達航實業有限公司監事:蕭傳翔 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表:蕭傳翔 4.新任者職稱、姓名及簡歷:上海達航實業有限公司監事:陳俊程 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表:王維倫 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿、新任 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 上海達航實業有限公司監事:103/09/02 ~ 110/07/05 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表:102/06/05 ~ 110/07/05 9.新任生效日期: 上海達航實業有限公司監事:110/07/05 廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表:110/07/05 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:1/1 13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 14.其他應敘明事項:無
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2021/7/5 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:110/07/05 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商 為「德信綜合證券股份有限公司」,原主辦推薦證券商「凱基證券股份有限公司」更 改為協辦推薦證券商,實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/5 | 國鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:CNEWS 匯流新聞網 2.報導日期:110/07/02 3.報導內容: 「國鼎公司新藥Hocena是全球唯一能同時針對抗病毒、抗發炎、抗纖維化的新藥,用 藥時程包含早期抗病毒、中期抗發炎、晚期抗纖維化;可涵蓋新冠肺炎輕、中、重症 患者;對變種病毒也有效。」、「國鼎公司6月收到FDA建議通知,納入重症患者。」 、「國鼎公司預計今年8、9月拿到美國EUA。」、「國鼎公司每一療程美金1,680元, 約5萬台幣;已跟國際代工廠洽談初步需求1,000萬個療程,如全數售出,金額為5,000 億台幣。」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司新冠肺炎新藥Antroquinonol(HOCENA)經美國FDA核准於全球多國多中心進 行人體二期臨床試驗,該試驗係針對輕度至中度新冠肺炎(Covid-19)住院患者之 安全性及功效性評估的臨床試驗;本公司於美國、秘魯及阿根廷收治新冠肺炎 (Covid-19)住院病患期間,變種病毒已肆虐歐美及中南美國家,故本公司收治之 病患亦包括變種病毒患者,由於第一階段(初步)及第二階段(期中)收治病患之臨 床數據均已獲DMC審查同意持續收案,因此本公司臨床新藥Antroquinonol(HOCENA) 對於變種病毒亦具有安全性及功效性。 (2)本公司新冠肺炎新藥Antroquinonol(HOCENA)二期臨床試驗初步之20位病患及期中 之80位病患的臨床收據,已分別於110/1/16及110/6/2通過美國FDA核准的外部獨立 數據監測委員會(DMC)(非為美國FDA)審查同意持續收案,且建議增加收治需要氧 氣支持(Non-invasive ventilation or high-flow oxygen)的重症住院病患。本公 司新冠肺炎新藥Antroquinonol(HOCENA)二期臨床試驗之總收案人數為174人,原預 計可於110年第3季完成臨床試驗(參閱110/6/2重大訊息),如納入重症病患將有利 加速174位病患之收治,並可望縮短二期臨床試驗之完成時點,預計110年第3季可 向美國FDA申請緊急使用授權(EUA)。 (3)本公司於110/1/4與韓國BNC簽署新冠肺炎新藥之開發合作及授權合約,依據本公司 臨床設計之療程,每位新新冠肺炎(Covid-19)病患的療程費用預估為1,680美元(參 閱110/1/4重大訊息);另本公司為因應未來取得美國緊急使用授權(EUA)之產能需 求,已與CDMO業者簽訂新冠肺炎新藥Antroquinonol(HOCENA)代工生產契約(參閱 110/5/20重大訊息),未來與CDMO業者洽談之需求量,以本公司發布之重大訊息為 準。 6.因應措施:依主管機關要求發布重大訊息澄清及說明。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資 面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2021/7/5 | 安格科技 | 解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:安國國際科技(股)有限公司;1.鈺寶科技(股)公司董事 2.展匯科技(股)公司董事 法人董事代表人:郭光耀;1.展匯科技(股)公司財務長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似的公司 行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本議案經投票表決, 贊成權數超過法定數額,本案照案通過。本議案經投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:13,856,805權 贊成權數: 13,856,805權 反對權數: 0權 無效權數: 0權 棄權/未投票權數: 0權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2021/7/5 | 安格科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.擬解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/5 | 安格科技 | 公告本公司調整現金股利配息率及配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/05 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)盈餘分派現金股利新台幣42,892,000元,每股配發新台幣2.00608016元 4.除權(息)交易日:110/07/20 5.最後過戶日:110/07/21 6.停止過戶起始日期:110/07/22 7.停止過戶截止日期:110/07/26 8.除權(息)基準日:110/07/26 9.現金股利發放日期::110/08/13 10.其他應敘明事項:: a.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣42,892,000元,每股擬配發新台幣2元 b.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣42,892,000元,每股配發新台幣2.00608016元
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