日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2021/7/2 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:110/07/01 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏 董事:劉振陞 董事:富利陽投資股份有限公司代表人:何順正 董事:富利陽投資股份有限公司代表人:何利偉 董事:力宸投資股份有限公司 董事:陳金鎰 董事:張書銘 董事:張書華 董事:謝逸東 獨立董事:陳建揚 獨立董事:吳富貴 獨立董事:楊長? 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳勝宏 董事:劉振陞 董事:富利陽投資股份有限公司代表人:何順正 董事:何利偉 董事:謝逸東 董事:陳伊宸 董事:陳金鎰 董事:張書銘 董事:張書華 董事:林政毓 獨立董事:季延平 獨立董事:吳富貴 獨立董事:吳英世 4.異動原因:本公司110年股東常會改選全部董事。 5.新任董事選任時持股數: 董事:陳勝宏10,197,192股 董事:劉振陞5,458,884股 董事:富利陽投資股份有限公司代表人:何順正291,224,593股 董事:何利偉3,659,541股 董事:謝逸東838,922股 董事:陳伊宸0股 董事:陳金鎰4,067,105股 董事:張書銘9,076股 董事:張書華1,857股 董事:林政毓2,789,032股 獨立董事:季延平0股 獨立董事:吳富貴0股 獨立董事:吳英世0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/04~110/06/30 7.新任生效日期:110/07/01 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:110年股東常會 (1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)完成董事全面改選,選出董事八席(含三席獨立董事)。 (5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/07/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:謝達仁 董事:王祿誾 董事:凱爾金生物科技有限公司代表人 董事:楊平政 董事:正好化工股份有限公司代表人 監察人:施純林 監察人:何宗峻 監察人:亨信紙業有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:謝達仁 董事:王祿誾 董事:凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松 董事:楊平政 董事:正好化工股份有限公司代表人 高銓卿 獨立董事:張益順 獨立董事:林峰輝 獨立董事:劉世高 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:謝達仁 選任時持有股數:3,190,641股 董事:王祿誾 選任時持有股數:2,497,558股 董事:凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松 選任時持有股數:2,034,787股 董事:楊平政 選任時持有股數:133,420股 董事:正好化工股份有限公司代表人 高銓卿 選任時持有股數:1,449,074股 獨立董事:張益順 選任時持有股數:0股 獨立董事:林峰輝 選任時持有股數:0股 獨立董事:劉世高 選任時持有股數:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25 7.新任生效日期:110/07/02 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:劉世高 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目 4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/01 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/02 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:110/07/02 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名 |
公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名單
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:本公司成立審計委員會及董事會決議設置薪資報酬委員會 與委任薪資報酬委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司由張益順先生、林峰輝先生及劉世高先生三位獨立董事設置審 計委員會取代監察人職權。 (2)本公司7/2經董事會決議通過設置薪資報酬委員會,並委任張益順先生 、林峰輝先生、劉世高先生等三位獨立董事及林幸道先生擔任本公司第一 屆薪資報酬委員會委員。 (3)本公司第一屆審計委員會及薪資報酬委員會委員之新任生效日期:110/07/02
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿辭任董事職務。 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿, 因個人因素辭任董事職務。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 經緯航太科技 公 | 本公司取得交通部公路總局「高精地圖圖資動態設備採購」標案 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:依合約規定,製造及供應高精地圖圖資動態設備。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:供應自駕車高精地圖動態圖、建構本國智慧交通之 前瞻測繪能量,加速未來在自駕車產業之技術布局。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/07/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 廖震益/本公司董事長 董事 詹清輝/本公司總經理 董事 楊新智/本公司董事 法人董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED/本公司法人董事 法人董事 駿毅管理顧問股份有限公司/本公司法人董事 監察人 吳志遠/國星投資(股)公司董事長 監察人 謝百成/強茂(股)公司會計長 監察人 楊欣蕙 3.新任者姓名及簡歷: 董事 麒威投資有限公司 法人代表人:廖震益/本公司董事長 董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人:詹清輝/本公司總經理 董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人:郭淑娟/世達柏科技(股)公司 營運部副總 董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人:倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長 董事 金茂投資(股)公司 法人代表人:方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長 董事 吳志遠/國星投資(股)公司董事長 獨立董事 蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授 獨立董事 邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師 獨立董事 徐禹銘 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 麒威投資有限公司 法人代表人:廖震益/選任時持股數 1,880,000股 董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人:詹清輝/選任時持股數 1,000,000股 董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人:郭淑娟/ 選任時持股數 6,600,000股 董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人:倪慶楷/選任時持股數 3,000,000股 董事 金茂投資(股)公司 法人代表人:方敏宗/選任時持股數 3,000,000股 董事 吳志遠/選任時持股數 2,000,000股 獨立董事 邱聰智/選任時持股數 0股 獨立董事 蔡揚宗/選任時持股數 0股 獨立董事 徐禹銘/選任時持股數 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30 7.新任生效日期:110/07/02 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事選任後,將設置審計委員會以替代監察 人職權,不再設置監察人。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 天二科技 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:110/07/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 麒威投資有限公司 法人代表人:廖震益 董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人:詹清輝 董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人:郭淑娟 董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人:倪慶楷 董事 金茂投資(股)公司 法人代表人:方敏宗 董事 吳志遠 獨立董事 蔡揚宗 獨立董事 邱聰智 3.許可從事競業行為之項目:董事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/01 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 佐坤投資股份有限公司 法人代表人:詹清輝 金茂投資(股)公司 法人代表人:方敏宗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人:詹清輝 深圳市天二電子實業有限公司 董事 董事 金茂投資(股)公司 法人代表人:方敏宗 強茂電子(無錫)有限公司 董事 強茂電子(北京)有限公司 董事 蘇州群鑫電子有限公司 董事 無錫至極動能科技有限公司 董事 深圳威銓電子有限公司 副董事長 熒茂科技(無錫)有限公司 董事長兼總經理 熒茂光電(徐州)有限公司 董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市天二電子實業有限公司:深圳市寶安區西鄉街道桃源社區富鑫林工業園D棟5樓601 強茂電子(無錫)有限公司:無錫國家高新技術產業開發區漢江路8號 強茂電子(北京)有限公司:北京市朝陽區望京西園425號樓三層3315室 蘇州群鑫電子有限公司:江蘇省蘇州新區獅山路88號一幢903室 無錫至極動能科技有限公司:無錫國家高新技術產業開發區漢江路8號三層 深圳威銓電子有限公司:深圳市龍崗區平湖鎮平湖村富民工業區20棟1-3樓 熒茂科技(無錫)有限公司:江蘇省無錫高新技術開發區35號地塊(漢江路8號) 熒茂光電(徐州)有限公司:徐州經濟開發區清潔技術產業園鳳凰大道東 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳市天二電子實業有限公司:各類電阻等之製造加工及銷售 強茂電子(無錫)有限公司:整流器之加工製造 強茂電子(北京)有限公司:經營新型電子元器件,半導體整流器之買賣 蘇州群鑫電子有限公司:片式二極管、三極管等新型電子半導體元器件及相關產品銷售 ,並提供技術和售後服務 無錫至極動能科技有限公司:電池管理系統研究、開發、生產和銷售等技術服務 深圳威銓電子有限公司:經營新型電子元器件、半導體整流器 熒茂科技(無錫)有限公司:研發、生產新型電子元器件 熒茂光電(徐州)有限公司:新型電子元器件與手機玻璃鏡片之製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:110年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席),由全體新任獨立董事成 立審計委員會,並擔任第一屆審計委員會委員。 3.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授 邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師 徐禹銘 (3)本屆審計委員會任期:110/7/2~113/7/1,同本屆董事任期屆滿日止。 4.其他應敘明事項: 本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會,並由全體獨立董事組成,替代 執行監察人職權。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 天二科技 | 更正公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:本公司110年4月7日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業 ,相關事項若有異動授權董事長全權處理。因疫情關係股東會展延至110年7月2日召開, 因此更正公告本公司全面換發無實體股票相關日期。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股79,827,082股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣798,270,820元整。 (二)換發後無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股票相同,換發比例:1:1。 (三)無實體新股自開始換發日起,原舊股票不得作為買賣交割之標的。 (四)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1、舊股票最後過戶日:民國110年8月7日(因最後過戶日為假日,務請股東提前於營業 日辦理股票過戶手續)。 2、舊股票停止過戶期間:民國110年8月8日起至110年8月17日止。 3、全面無實體換發基準日:民國110年8月12日。 4、無實體新股開始換發日期:自民國110年8月18日。 (五)後續相關事宜及若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述 事項時,擬授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/02 2.發生緣由:110年7月2日股東常會決議事項 (1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認109年度盈餘分配案 (3)通過修訂「公司章程」案 (4)通過修訂「股東會議事規則」案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過修訂「背書保證作業程序」案 (8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (10)通過本公司申請股票上市案 (11)通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股 權利討論案 (12)全面改選董事案,董事當選名單如下: 董事 麒威投資有限公司 法人代表人:廖震益 董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人:詹清輝 董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人:郭淑娟 董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人:倪慶楷 董事 金茂投資(股)公司 法人代表人:方敏宗 董事 吳志遠 獨立董事 蔡揚宗 獨立董事 邱聰智 獨立董事 徐禹銘 (13)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/02 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:廖震益/本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:麒威投資有限公司 法人代表人:廖震益/本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿,全面改選董事後選任 6.新任生效日期:110/07/02 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:110/07/02 2.法人名稱:新光合成纖維股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陳淑美,瑞興商業銀行金融顧問、董事長 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/11至111/06/10 7.新任生效日期:110/07/02 8.其他應敘明事項:原代表人於109年4月8日辭任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/30 3.股東會召開時間:上午9時30分 4.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日): 110年05月07日 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 萊鎂醫療器材 未 | 補充公告本公司7月1日董事會通過財務主管、會計主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:110/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游升志 行政管理部副總兼財會主管; 本公司財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芳 財務會計協理;利勤實業股份 有限公司財務暨會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:110/07/01 8.其他應敘明事項:本公司於110/07/01董事會通過財務主管、會計主管任命案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 華立捷科技 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/02 2.法人名稱:弘茂投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷: 董事:弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷: 董事:弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/穎崴科技(股)公司獨立董事 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30 7.新任生效日期:110/07/02 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/02 2.股東會召開日期:110/07/29 3.股東會召開時間:上午九時 4.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室) 5.股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息,重大訊息日期(x月x日):110/03/16 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2021/7/2 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」相關條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席, 當選名單:獨立董事林本堅及葉疏。 6.重要決議事項五、其他事項:通過 (1)向臺灣證券交易所申請股票上市案。 (2)辦理初次申請股票上市前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 (3)辦理初次申請股票上市前之現金增資,部分採洽商銷售方式配售新股引進投資人案。 (4)修訂「董事選任程序」相關條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」相關條文案。 (6)修訂「背書保證作業程序」相關條文案。 (7)解除董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|