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2021/7/8 | 穩得實業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過本公司109年度營業報告書暨 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股之討論案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/8 | 瑞卬細胞生物製藥 未 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 之「 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」辦理 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/07/08 (2)股東會召開日期:110/07/28 (3)股東會召開時間:上午10時00分 (4)股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓 (5)股東會召開事由:請查閱本公司原發布之重大訊息(重大訊息日期:110/04/14) (6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體 4.其他應敘明事項: (1)若日後因新冠肺炎疫情影響而需延期召開或其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。 (2)列載於110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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2021/7/8 | 瑞卬細胞生物製藥 未 | 公告本公司發言人及財務主管異動 |
1.事實發生日:110/07/08 2.發生緣由:本公司發言人及財務主管異動 (1)舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:吳世揚/本公司總經理 財務主管:陳玉霞/本公司財務會計處處長 (2)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人暨財務主管:潘啟明財務長/友威科技股份有限公司總經理特助 (3)異動原因:新任及職務調整 (4)生效日期:110/07/08 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:經本公司110/07/08董事會決議通過
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2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司第一屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人 |
1.發生變動日期:110/07/07 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 周賢榮/本公司獨立董事 張永河/本公司獨立董事 郭春煌/本公司獨立董事 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數: 周賢榮 0股 張永河 0股 郭春煌 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:110/07/07 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會推選周賢榮獨立董事為召集人。
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2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:110/07/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興,優頻科技材料股份有限公司董事長 副董事長:無 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興,優頻科技材料股份有限公司董事長 副董事長:施志儒,優頻科技材料股份有限公司董事 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:110/07/07 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長 董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事 董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理 董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事 董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司海外業務部副總經理 董事:富世全投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事 獨立董事:周賢榮/實踐大學商學與資訊學院院長 獨立董事:蔡哲瑋/國立清華大學材料科學工程學系助理教授 獨立董事:楊美津/台灣東洋藥品工業股份有限公司-會計部經理暨管理中心資深經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長 董事:施志儒/蘇州優霹耐磨複合材料有限公司董事 董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理 董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事 董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司董事 董事:雲端投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事 獨立董事:周賢榮/優頻科技材料(股)公司獨立董事 獨立董事:張永河/行政院經濟建設委員會財務處長 獨立董事:郭春煌/ATLAS PROCESS Corp.(阿特拉司科技股份有限公司)CEO 4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興2,808,858股 董事:施志儒2,077,351股 董事:林琪正83,916股 董事:中華開發資本股份有限公司4,651,344股 董事:張鈞傑:423,193股 董事:雲端投資有限公司1,804,806股 獨立董事:周賢榮 0股 獨立董事:張永河 0股 獨立董事:郭春煌 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20 7.新任生效日期:110/07/07 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:原監察人任期屆滿即廢除,改設置審計委員會取代監察人之職責。
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2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:110年股東常會重要決議事項: (一)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認109年度盈餘分配案。 (三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (十一)選舉董事九席(含獨立董事三席)。 董事當選名單: 智柏宇投資有限公司代表人:陳建興 施志儒 林琪正 中華開發資本股份有限公司 張鈞傑 雲端投資有限公司 獨立董事當選名單: 周賢榮 張永河 郭春煌 (十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/8 | 昱厚生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版 2.報導日期:110/07/08 3.報導內容: 節錄應說明經濟日報第C05版之報導內容: ...鼻噴新冠藥AD17002-SC....最快於第4季完成所有受試者收案... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊,本公司財務業務相關資訊均 以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年第一次現金增資募集資金案及全面換發無實體股票 |
公告本公司110年第一次現金增資募集資金案及全面換發無實體股票案日程延後,正確日程另行公告
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:因配合申請股票興櫃、上櫃/市案,原預計上櫃/市前 辦理現金增資發行新股案及及全面換發無實體股票案日程延後 3.因應措施:待登錄興櫃日程確定後另行公告 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年度股東常會議事手冊及股東會各項議案參考資料修 |
公告本公司110年度股東常會議事手冊及股東會各項議案參考資料修正事宜
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:本公司110年度議事手冊章程修正條文對照表 第50~61頁及公司章程(修正前)第108~111頁部分內容印刷錯誤, 內容修正後重新上傳。 3.因應措施:110年度股東常會議事手冊及股東會 各項議案參考資料修正後重新上傳。 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 北都數位有線電視 公 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」, 辦理股東常會展延事宜。 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110年07月07日 (2)股東會召開日期:110年07月26日(星期一) 上午九時整 (3)股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號5樓 4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之 股東有權出席股東會。
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2021/7/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點。 |
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一) 開會時間:一一○年七月二十九日(星期四)下午二時整。 (二) 開會地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。 (三) 股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息, 重大訊息日期(x月x日):110/05/21。 (四) 其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:110/7/7 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數:發行普通股不超過2,000,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。 (6)發行價格:暫定每股新台幣45~55元發行,實際發行價格、股數及發行條件 擬授權董事長於上述區間內,依相關法令規定暨視實際情況訂定之。 (7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購比例:原股東依認股基準日持有股份比例儘先分認。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:如有認股不足或認購不足一股之, 畸零股,授權董事長洽特定人認足之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 (12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計劃之重要內容,包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定, 以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能 產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或 因應主客觀環境需要而須修正或調整時,董事會授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後,董事會授權董事長依相關法令訂定認股 基準日、停止過戶日、原股東及員工股款繳納期限、畸零股及放棄認購洽特定 人補足、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
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2021/7/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司全面換發無實體股票。 |
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由:本公司於110年7月7日董事會決議通過全面換發無實體股票。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (一)本次換發之股票,為已發行之全部股份,計普通股12,790,000股,每股面額 新台幣10元,共計新台幣127,900,000元。 (二)本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票 一股,換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1.舊股票最後過戶日:民國110年8月4日。 2.舊股票停止過戶期間:自民國110年8月5日至民國110年8月17日止。 3.全面無實體換票基準日:民國110年8月9日。 4.無實體新股開始換發日期:民國110年8月18日。 (四)自無實體股票開始換發日期起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (五)後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境 而需修正時,授權董事長全權處理之
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2021/7/7 | 邁科科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/07 2.發生緣由: 本公司110年股東常會重要決議事項 一、承認事項 (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分派案 二、討論及選舉事項 (1)通過修正「公司章程」部分條文案 (2)通過修正「股東會議事規則」案 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修正「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修正「背書保證作業程序」案 (6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案 (7)通過訂定「董事選舉辦法」案 (8)通過申請股票上櫃案 (9)通過辦理現金增資發行新股為初次上櫃前公開承銷, 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (10)全面改選七席董事(含三席獨立董事)案 當選名單: 董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山 董事:亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 董事:陳慧遊 獨立董事:潘榮春 獨立董事:向志中 獨立董事:周玲臺 (11)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 邁科科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/07/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事:亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事:源慶投資(股)公司代表人 謝弘旻/源慶投資(股)公司董事長 董事:英屬維京群島商眺望科技集團有限公司代表人 伍穎研/藍寶科技有限公司董事 監察人:緯博投資(股)公司代表人 劉台誠 監察人:王律傑 3.新任者姓名及簡歷: 董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 董事:亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司總經理 董事:陳慧遊/秋雨創新(股)公司董事長 獨立董事:潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 獨立董事:向志中/中萬(股)公司負責人 獨立董事:周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山,5,601,750股 董事:亨朗股份有限公司代表人 劉怜君,5,601,750股 董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏,5,601,750股 董事:陳慧遊,138,288股 獨立董事:潘榮春,0股 獨立董事:向志中,0股 獨立董事:周玲臺,0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/21~110/06/20 7.新任生效日期:110/07/07 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:本公司依公司章程規定及配合公開發行需求, 自本屆董事選任後,將設置審計委員會,審計委員由全體獨立 董事組成,設置審計委員會後,同時替代監察人
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2021/7/7 | 邁科科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事:亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 (3)董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 (4)董事:陳慧遊 (5)獨立董事:潘榮春 (6)獨立董事:向志中 (7)獨立董事:周玲臺 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司董事長 (2)董事:亨朗股份有限公司代表人 劉怜君 亨朗(股)公司董事長 漢友創業投資(股)公司監察人 榮元國際(股)公司董事 (3)董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 (4)董事:陳慧遊 秋雨創新(股)公司董事長 美吾髮(股)公司獨立董事 神準科技(股)公司獨立董事 全球人壽保險(股)公司董事 和德昌(股)公司董事 (5)獨立董事:潘榮春 彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事 (6)獨立董事:向志中 中萬(股)公司負責人 (7)獨立董事:周玲臺 台灣水泥(股)公司獨立董事 是方電訊(股)公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/06 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經表決後通過,表決結果: 贊成表決權數31,304,283權,佔出席總表決權數100%, 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)惠州惠立勤電子科技有限公司董事長, 董事:亨朗股份有限公司代表人 趙元山 (2)惠州惠立勤電子科技有限公司總經理 董事:亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 8.所擔任該大陸地區事業地址: 惠州惠立勤電子科技有限公司 中國惠州市仲愷高新區西坑華濤科技園49號廠房E棟第1-5層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 惠州惠立勤電子科技有限公司:從事散熱模組相關周邊產品製造之業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:110/07/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷: 亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司董事長 亨朗股份有限公司代表人 劉怜君/本公司副董事 5.異動原因:任期屆滿全面改選,推舉新任董事長及副董事長 6.新任生效日期:110/07/07 7.其他應敘明事項:無
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2021/7/7 | 虎門科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過本公司申請股票上櫃案。 (5)通過本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承 銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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2021/7/7 | 虎門科技 | 本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 楊舜如 董 事 廖偉志 獨立董事 鄭文偉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司110/07/07股東常會決議,已發行股份總數三分之二以上股東出席, 以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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