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2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部分條文修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (4)解除本公司董事競業禁止案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無。
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2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:111/03/17 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:吳永連/本公司執行長 (2)代理發言人:程美玲/本公司業務處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:周家瑋/本公司財務處副處長 (2)代理發言人:吳永連/本公司執行長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/03/17 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第十四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過出具本公司110年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 (3)通過本公司110年度個體財務報表及合併財務報表。 (4)通過本公司110年度虧損撥補案。 (5)通過本公司董事候選人提名案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):139,332 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,921 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(99,646) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(172,356) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(197,343) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(197,343) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(9.41) 11.期末總資產(仟元):900,428 12.期末總負債(仟元):332,100 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,328 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:111/03/17 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 亞果生醫 興 | 本公司會計主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):會計主管、代理發言人。 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代。 4.新任者姓名、級職及簡歷:王敏和財會處經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:111/03/21 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)本公司111年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):”實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度虧損撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司 110年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4.本公司修訂「企業社會責任實務守則」,並更名為「永續發展實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: 1.110 年度營業報告書及財務報表案。 2.110 年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:111/03/17 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 110年度營業報告案。 2. 110年度監察人審查報告案。 6.召集事由二、承認事項: 1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: 最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於 111年4月22日,掛號郵寄者以111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。 依公司法172條之1規定,擬定於民國111年4月12日起至110年4月21日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理處所為台灣淘米科技 股份有限公司財務部(地址:臺北市中山區松江路237號6樓之1,聯絡 人:鍾雅惠,電話:02-25161331#501)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個別財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,006 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,919 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,101) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,705) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,705) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,705) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32) 11.期末總資產(仟元):159,641 12.期末總負債(仟元):48,189 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111,452 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,901 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(55,411) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(167,815) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(138,027) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(138,027) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(138,027) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.53) 11.期末總資產(仟元):1,626,089 12.期末總負債(仟元):745,552 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):880,537 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度營業報告書及財務報表 |
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過110年度營業報告書及財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司一一○年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一一○年度財務報表業已編制完竣,並於審計委員會及董事會審議通過, 將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一一一年股東常會承認。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:111/03/17 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:桃園市大園區五青路291巷33號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告 2.一一○年度審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書暨財務報表案 2.一一○年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。本公司自一一年四月一日起至一一一年四月十一日上午九 時至下午五時止,受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一一年四月十一日 下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式,以備董事會備查及回覆 審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送)。受理提案處所:桃園市大園區五青路291巷33號。
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2022/3/17 | 安盛生科 興 | 公告本公司私募現金增資發行普通股收足股款日 暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:安盛生科股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(1)本公司於110年10月22日股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股案 ,並於111年03月03日董事會決議通過本次私募普通股股數1,200,000股, 每股私募價格11.5元,私募總金額為新台幣13,800,000元,應募人已於 111年03月17日確定繳款完成。(2)本次私募普通股增資基準日為111年03月17日。 6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。 7.其他應敘明事項:本次私募普通股其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站私募專區。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 大江基因醫學 興 | 本公司2022年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/03/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案,當選名單: 董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 (4)通過制訂「董事選舉辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 大江基因醫學 興 | 本公司2022年第一次股東臨時會改選董事 三分之一以上董事發 |
本公司2022年第一次股東臨時會改選董事 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/03/17 2.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事):獨立董事、 法人董事。 3.舊任者職稱及姓名及簡歷:董事5席: (1)林詠翔 (2)林詠皓 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 4.舊任者簡歷: (1)林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)林詠皓/大江生醫股份有限公司副總經理 (3)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (5)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名: 新任董事7席(含獨立董事3席) (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 董事 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 董事 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 董事 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 董事 (5)獨立董事:林水永 (6)獨立董事:孫維新 (7)獨立董事:張可盈 6.新任者簡歷: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長 (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠/大江基因醫學(股)公司法人董事代表人 (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭/和康生物科技(股)公司法人董事代表人 (5)獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 (6)獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 (7)獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: (1)大江生醫股份有限公司代表人:林詠翔 (持股 11,096,692 股) (2)大江生醫股份有限公司代表人:傅珍珍 (持股 11,096,692 股) (3)大江生醫股份有限公司代表人:陳松遠 (持股 11,096,692 股) (4)大江生醫股份有限公司代表人:陳敬亭 (持股 11,096,692 股) (5)獨立董事:林水永(持股0股) (6)獨立董事:孫維新(持股0股) (7)獨立董事:張可盈(持股0股) 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/30~113/06/29 11.新任生效日期:111/03/17~114/03/16 12.同任期董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(為設置審計委員會取代監察人) 14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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