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2022/3/16 | 華上生技醫藥 興 | 華上生醫乳癌新藥西達本胺通過台灣衛生福利部食品 藥物管理署( |
華上生醫乳癌新藥西達本胺通過台灣衛生福利部食品 藥物管理署(TFDA)銜接性試驗評估審查,同意豁免於 台灣執行銜接性試驗。
1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: (1) 新藥西達本胺為目前全球唯一聯合Exemestane的表觀遺傳調控劑,西達本胺聯 合諾曼癌素(Exemestane)可以顯著改善乳癌抗藥性問題,有效增敏對內分泌療 法藥物的療效,為既往內分泌治療所產生的復發/進展之荷爾蒙受體陽性、 HER-2陰性的晚期乳癌患者提供治療的新選擇。 (2) 本公司於110年10月1日向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療荷爾 蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌之「新藥查驗登記(NDA)」申請。西達本胺 在台灣屬新成分新藥,依規定需於申請新藥查驗登記之前或同時,提出銜接性 試驗評估(bridging study evaluation, BSE),以確認可否豁免於台灣執行 銜接性臨床試驗。 (3) 本公司於110年9月29日即向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療荷 爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌之『銜接性試驗評估』報告,並於今日( 111年3月16日)收到來函通知,本公司乳癌新藥西達本胺之銜接性試驗評估報 告通過TFDA審查,豁免於台灣執行銜接性臨床試驗。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:西達本胺(台灣商品名:剋必達/Kepida) 二、用途:西達本胺聯合諾曼癌素(Exemestane)用於荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性、 停經後、經內分泌治療復發或進展的局部晚期或轉移性晚期乳癌患者。 三、預計進行之所有研發階段:提出新藥查驗登記(NDA)申請。 四、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 /發生其他影響新藥研發之重大事件: 已向台灣衛生福利部食品藥物管理署申請新藥西達本胺查驗登記(NDA)。 (二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達 統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風 險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向: 不適用。 五、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間: 已向台灣衛生福利部食品藥物管理署申請新藥西達本胺查驗登記(NDA), 待取得台灣藥證後即可上市銷售。 (二)預計應負擔之義務:申請新藥查驗登記之相關費用。 六、市場現況: 乳癌是全球及台灣發病率最高的女性惡性腫瘤。107年台灣癌症登記年報顯示, 乳癌位居國人女性癌症死因的首位,並且有呈現年輕化趨勢。依據台灣衛生福 利部國民健康署的台灣癌登報告顯示,民國107年新診斷罹患乳癌為14,127例 ;乳癌導致死亡2,418例,乳癌新診斷病例數有逐年增加趨勢。荷爾蒙受體陽 性、HER-2陰性乳癌約佔全部乳癌的70%,內分泌治療是該類患者的主要治療方 式,但經內分泌治療後復發或疾病進展的患者,常出現的內分泌抗藥問題,是 嚴重影響該類患者後續治療選擇的重要因素。內分泌治療聯合其他標靶藥物可 以克服內分泌治療所產生抗藥性問題,可顯著延長患者的無疾病進展期(PFS)。 抗癌標靶新藥西達本胺聯合內分泌療法藥物,可以有效改善長期內分泌療法所 引發的抗藥性問題,顯著增敏內分泌療法的治療效益,包含可有效延長無疾病 進展期、提升客觀緩解率、及增加病患臨床獲益率。 七、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著 意義),並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗,投資人應審慎判斷謹慎 投資。新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資 面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 岱煒科技 公 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 3.因應措施: 一、董事會決議日期:111/03/16 二、股東會召開日期:111/6/22(星期三)上午10:00。 三、股東會召開地點:新北市土城區民權街17號B1會議室(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)110年私募普通股執行情形報告。 (4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (二)承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)110年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (四)臨時動議: (五)散會。 4.其他應敘明事項: 一、股票停止過戶起迄日期: 自111年04月24日至111年06月22日止。 二、111年股東常會受理股東提案期間及地點: (一)為配合公司法第172條之1規定,擬自111年04月15日至 111年04月25日17時止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東須於111年04月25日17時前送達 並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,所提議案以一項為限, 且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (三)受理提案處所:本公司財會部。(地址: 新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 秀育企業 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:秀育企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量,擬變更申請股票上市之 主辦輔導推薦證券商為「富邦綜合證券股份有限公司」,以 接續原主辦輔導推薦證券商「永豐金證券股份有限公司」業 務,實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 達航科技 | (更正)董事會決議股東會召開日期、方式、事由及受理股東會提案 |
1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/05/30 3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。 (7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/01 12.停止過戶截止日期:111/05/30 13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜 (1)受理股東提案期:民國111年3月23日至111年4月1日止。 (2)受理股東提案處所:達航科技股份有限公司營運管理中心。 (地址:台中市大甲區工一路21號,電話:04-26810607。) (3)受理股東提案作業流程及決議標準: A.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理 處所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字 樣並以掛號函件寄送。 a.修改前為111年4月1日下午二點;修改後為111年4月1日下午五點 C.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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2022/3/16 | 寶緯工業 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/03/16 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/03/17 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110年12月29日證櫃審字第11001021911號函核准上櫃。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,900,000 股,每股面額新台幣10元,總額新台幣59,000,000元,業經財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心111年1月11日證櫃審字第1100014545號函 申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年03月16日 證櫃審字第11100014273號函核准,將於111年03月17日起上櫃掛牌 買賣,並自同日起終止興櫃買賣。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/09 3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一一○年度背書保證辦理情形報告。 (5)一一○年度資金貸與他人情形報告。 (6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度決算表冊案。 (2)一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。 (3)擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/11 12.停止過戶截止日期:111/06/09 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 建德工業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:111/03/16 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):195,247,566 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2022/3/16 | 建德工業 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路17號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)修訂「公司治理實務守則」報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)110年度盈餘分配表承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於民國111 年3月29日至4月7日止,受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及董事(含 獨立董事)候選人名單,凡有意提案及提名之股東務請於民國111年4月7日下午5時 前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑,請於信封封面上加註『股 東會提案』、『董事(含獨立董事)候選人提名』字樣,並以掛號函件方式寄送至 受理提案處所 (收件地址及收件人:24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓 ;建德工業股份有限公司 發言人)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 建德工業 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/16 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):874,070 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):403,335 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):230,023 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,416 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,530 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,163 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.60 11.期末總資產(仟元):2,763,371 12.期末總負債(仟元):1,080,546 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,659,560 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 全科綜電 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由: 一、董事會決議召開111年股東常會事宜 1、停止股票過戶起訖日期:111年4月12日至111年6月10日 2、股東常會時間:111年6月10日(星期五)上午10時 3、地點:新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室) 本次股東常會議程如下: 一.報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)監察人審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞分配報告。 二.承認事項: (1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。 三.討論暨選舉事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」 及「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「股東會議事規則」。 (5)全面改選董事及監察人。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更, |
路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更, 同意細胞治療技術一增列施行機構「新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院」進行「實體癌第四期」適應症。
1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止細 胞中心)為新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定,向衛福部申請「自 體免疫細胞(CIK)」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細 胞製備場所,已於111/03/16獲得衛福部函覆認可本公司汐止細胞中 心之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。 6.因應措施:發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項:新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請之前項 計畫經許可事項如下 (1)細胞治療項目:自體免疫細胞治療(CIK) (2)適應症:實體癌第四期;癌症別:頭頸部鱗狀細胞癌、肝癌、非 小細胞肺癌、胃癌、食道癌、大腸直腸癌、卵巢癌、腦瘤。 (3)細胞製備場所:路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。 (4)計畫效期:自111年3月16日至113年4月22日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 路迦生醫 興 | 路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更, |
路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心GTP認可函記載事項變更, 同意細胞治療技術二增列施行機構「奇美醫療財團法人柳營奇美醫 院」進行「第一期至第三期實體癌,經標準治療無效」適應症。
1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司汐止細胞製備場所(路迦生醫股份有限公司汐止 細胞中心)為奇美醫療財團法人柳營奇美醫院依「特定醫療技術檢 查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定,向衛福部申請「自體 免疫細胞(CIK)」治療「第一期至第三期實體癌,經標準治療無 效」細胞治療施行計畫之細胞製備場所,已於111/03/16獲得衛福 部函覆認可本公司汐止細胞中心之細胞製備場所符合人體細胞組織 優良操作規範(GTP)。 6.因應措施:發布本重大訊息。 7.其他應敘明事項:奇美醫療財團法人柳營奇美醫院申請之前項計畫 經許可事項如下 (1)細胞治療項目:自體免疫細胞治療(CIK) (2)適應症:第一期至第三期實體癌,經標準治療無效;癌症別:頭 頸癌、肝癌、非小細胞肺癌、乳癌、胃癌、食道癌、大腸直腸癌、 卵巢癌、胰臟癌。 (3)細胞製備場所:路迦生醫股份有限公司汐止細胞中心。 (4)計畫效期:自111年3月16日至113年4月22日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 微邦科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:111/03/16 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一○年度營業報告書。 2.一一○年度財務報表。 3.一一○年度監察人審查報告書。 4.修訂本公司「存貨及應收帳款評價政策」部分條文報告案。 6.召集事由二、承認事項: 1.一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一一○年度虧損撥補承認案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集及通知,將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定,自民國111 年4月15日起至民國111年4月25日止 受理股東書面提案申請。受理地點為本公司財會部 (地址:桃園市八德區茄苳路756號;電話:03-376-7555#1603)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司111/03/16董事會決議 (1)通過出具本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」案 (2)通過一一○年度營業報告書及財務報表案 (3)通過一一○年度虧損撥補案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)通過召開本公司一一一年股東常會相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/16 2.審計委員會通過財務報告日期:NA 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,861 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,538 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-30,662 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-37,569 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-37,350 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-37,350 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.47 11.期末總資產(仟元):647,393 12.期末總負債(仟元):135,630 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):511,763 14.其他應敘明事項:無
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2022/3/16 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/16 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司員工餐聽) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告書。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)本公司110年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前,另行召開董事會 討論並公告之。 (2)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。 (3)受理期間自111年04月08日起至111年04月18日止,凡有意提案之股東應於111年04 月18日下午五時前送達並敘明聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理方式:書面方式,受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號,電話:(04)8282825 (4)除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自111年05月16日至111年06月12日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 斯其大科技 興 | (更正)代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與 |
(更正)代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持有華新儀錶100%股權之母公司. (3)資金貸與之限額(仟元):27,345 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,345 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,345 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):314,805 (2)累積盈虧金額(仟元):72,337 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於 本公司向金融機構短期借款之平均利率. 6.還款之: (1)條件: 於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用. (2)日期: 自借款日起一年內償還. 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 27,345 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.00 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、其他 10.其他應敘明事項: (1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. (2)子公司華新儀錶資金貸與母公司斯其大之限額為最近一期經會計師查核財務報表 淨值百分之十,依華新儀錶110年度財報淨值,則資金貸與限額為新台幣27,345仟元 ,目前未有資金貸與之情事,待於近期董事會通過額度討論後再依規公告.
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2022/3/16 | 斯其大科技 興 | (更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金 |
(更正)本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/03/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)資金貸與之限額(仟元):60,154 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,154 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,154 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):213,500 (2)累積盈虧金額(仟元):37,718 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於 本公司向金融機構短期借款之平均利率. 6.還款之: (1)條件: 於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用. (2)日期: 自借款日起一年內償還. 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 60,154 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 100.00 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、其他 10.其他應敘明事項: (1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. (2)本公司對子公司華新儀錶資金貸與之限額為本公司最近一期經會計師查核財務 報表淨值百分之十,依110年度財報淨值,則資金貸與限額為新台幣60,154仟元, 目前未有資金貸與之情事,待於近期董事會通過額度討論後再依規公告. <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/16 | 振大環球 興 | 補充公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:111/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/振大環球股份有限公司稽核主管; 勤業眾信聯合會計師事務所副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:谷念衡/振大環球股份有限公司稽核室經理; 至上電子股份有限公司稽核主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:111/03/16 8.其他應敘明事項:補充說明新舊任者之簡歷 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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