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未上市櫃股票公司名稱 |
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2022/3/18 | 台新藥 | 本公司受邀參加凱基證券主辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:111/03/23 1.召開法人說明會之日期:111/03/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會 - Webex 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券主辦之法說會,闡明未來經營策略及願景 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:活動諮詢請洽凱基證券鄭小姐 電話:02-2181-8167 E-mail:janice.cheng@kgi.com <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 全球人壽保險 公 | 本公司取得新竹市不動產 |
1.事實發生日:111/03/16 2.契約相對人:國賓大飯店股份有限公司、新竹物流股份有限公司 3.與公司關係:非本公司利害關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):取得投資用不動產 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益 8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益 9.其他應敘明事項:不適用
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2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過110年度財務報表案 |
1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年度財務報表,相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司111年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:111/03/16 2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案:一一○年度營業報告書。 第二案:審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 第三案:累積虧損達實收資本額二分之一。 第四案:一一○年度私募有價證券辦理情形報告。 第五案:修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: 第一案:一一○年度營業報告書及財務報表案。 第二案:一一○年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第三案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案:解除本公司董事競業禁止限制案。 第五案:辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案提案。 2.本公司將於111年3月21日至111年3月30日止受理股東提案申請,凡符合資格且有意 提案之股東請於111年3月30日下午17時前,依公司法第172條之1規定,將函件送達 本公司受理處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送碩鑽材料股份有限公司 (地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一 |
公告本公司全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數 二分之一以上,並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:111/03/17 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事:聯亞生技開發股份有限公司,放棄認購股數2,324,900股,占得認購股數100%。 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與111- |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與111-113年度基隆港務分公司基隆港區清潔暨一般廢棄物處理 勞務委外作業得標
1.事實發生日:111/03/17 2.契約或承諾相對人:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/05/01~113/04/30 5.主要內容(解除者不適用):基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業。 6.限制條款(解除者不適用): 本案尚未簽約,若有相關限制條款,將再另行公告。 7.對公司財務、業務之影響: 本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。 8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 111-113年度基隆港區清潔暨一般廢棄物處理勞務委外作業。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):430,629 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,539 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,528 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,297 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,080 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,080 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63 11.期末總資產(仟元):620,399 12.期末總負債(仟元):103,754 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):516,645 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會擬議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:111/03/17 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,575,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度監察人審查報告。 (3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 111年股東常會受理股東提案作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 111年4月1日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國111年4月11日17時前送達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區 民權路52號9樓 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議擬取得自用不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地:宜蘭縣蘇澳鎮龍德段144、145、146地號 建物:宜蘭縣蘇澳鎮德興三路5號(274建號) 2.事實發生日:111/3/17~111/3/17 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地面積:4,500平方公尺,折合1,361.25坪 建物面積:2,452.33平方公尺,折合741.8298坪 交易總金額:於確定簽署買賣合約後,再補充公告 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:於確定簽署買賣合約後,再補充公告 (2)與公司之關係:非公司之關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 於確定簽署買賣合約後,再補充公告 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:雙方議價 價格決定之參考依據:參考京瑞不動產估價師聯合事務所出具之估價報告 決策單位:111年3月17日董事會通過授權董事長執行相關事宜 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 京瑞不動產估價師聯合事務所 估價金額:120,866,649元 11.專業估價師姓名: 王富生 12.專業估價師開業證書字號: (100)中市地估字第000014號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: (1)經紀人:於確定簽署買賣合約後,再補充公告 (2)經紀費用:於確定簽署買賣合約後,再補充公告 21.取得或處分之具體目的或用途: 整合本公司現有租用之各生產廠區及辦公室 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 111年3月17日董事會通過授權董事長於鑑價金額變動幅度10%範圍內, 全權處理後續簽約相關事宜 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 景傳光電 興 | 公告本公司財務主管、會計主管與內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管、會計主管與內部稽核主管 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理 會計主管:謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理 內部稽核主管:陳柳青/本公司稽核室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任 會計主管:陳柳青/本公司財會處經理/本公司稽核室主任 內部稽核主管:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:111/03/17 8.其他應敘明事項: (1)本公司111年3月17日董事會決議通過財務暨會計主管任命案 (2)內部稽核由稽核代理人許愛蘭暫代稽核職務,俟董事會決議 通過新任內部稽核主管聘用案後再行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):內部稽核主管 2.發生變動日期:111/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐曲蓮/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:111/03/31 8.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/04/1起由黃千珈專員暫代, 待董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會 及薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:111/03/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鄒開蓮 4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因業務繁忙請辭 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/11/08 ~ 112/06/28 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於111年3月17日接獲辭職書, 辭職生效日為111年06月10日。
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2022/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/03/17 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:鄒開蓮 4.舊任者簡歷:愛比科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因業務繁忙請辭 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/11/08 ~ 112/06/28 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項: (1)本公司於111年3月17日接獲辭職書,辭職生效日為111年06月10日。 (2)本公司將依法於最近一次股東會補選董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 台灣精銳科技 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,因合格標不足 故不 |
公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,因合格標不足 故不開標
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣,原定111年3月18日開標, 因合格標不足,當日確定不開標。 6.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」第十八條之規定擇期重新競價拍賣或詢價圈購或公開申購。 7.其他應敘明事項:本公司之相關訊息應以公開資訊觀測站為準。
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2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決 |
代重要子公司華旭光電股份有限公司公告董事會代行 股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/03/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補議案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一○年度營業報告書、財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司與碩鑽材料股份有限公司合併案。 (2)通過本公司擬合併解散案。 7.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 華旭矽材 興 | 代子公司華旭光電股份有限公司公告簡易合併債權人通知 |
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:華旭光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (一)茲因碩鑽材料股份有限公司與華旭光電股份有限公司分別於民國(下同) 111年03月17日經雙方董事會決議通過同意合併,暫訂合併基準日為111年06月 30日,碩鑽材料股份有限公司為存續公司,華旭光電股份有限公司為消滅公司。 合併後之存續公司名稱擬變更為「華旭矽材股份有限公司」。 (二)自合併基準日起,除法令另有規定外,華旭光電股份有限公司之所有資產負債及 一切權利義務均由碩鑽材料股份有限公司概括承受。 (三)華旭光電股份有限公司債權人對上開合併決議如有任何異議,請於111年03月17日 至111年04月16日期間內,檢附債權證明文件,以書面方式親交或郵寄(以郵戳日 為憑)向華旭光電股份有限公司提出,逾期即視為無異議,特此通知。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:合併基準日若有變更,經雙方董事會授權董事長全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/17 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過110年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,988 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,749 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(176,003) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(174,793) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(174,793) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(174,793) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.31) 11.期末總資產(仟元):1,594,723 12.期末總負債(仟元):468,260 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,463 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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