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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2022/3/22 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會決議110年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:111/03/22 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):20,206,560 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 冠亞生技 興 | 委任111年度財務報表簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/22 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 馬君廷 4.舊任簽證會計師姓名2: 黃建澤 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 馬君廷 7.新任簽證會計師姓名2: 徐榮煌 8.變更會計師之原因: 因安永聯合會計師事務所內部調整,更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會議案相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓 (台元科技園區第三期多功能會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司擬發行111年限制員工權利新股案。 (3)初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認 購權利案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:111/04/01~111/04/11 受理股東提案處所:梭特科技股份有限公司財務部 (地址:新竹縣竹北市12鄰台元二街6號7樓) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 和淞科技 興 | 公告111年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負 |
公告111年2月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。 3.財務資訊年度月份:111/02 4.自結流動比率:137.94% 5.自結速動比率:93.53% 6.自結負債比率:70.40% 7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 東元精電 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:111/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:經董事會通過派任 7.生效日期:111/03/22 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):899,858 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,340 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):79,062 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,442 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,024 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,024 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.54 11.期末總資產(仟元):722,632 12.期末總負債(仟元):361,967 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,665 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開111年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/20 3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機廠區 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)110年度審計委員會審查報告。 (三)110年度員工及董事酬勞分派報告。 (四)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)修正「公司治理實務守則」報告。 (六)修正「公司永續發展實務守則」報告。 (原「企業社會責任實務守則」) 6.召集事由二、承認事項: 第一案:110年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項: 第一案:「公司章程」修正案。 第二案:「股東會議事規則」修正案。 第三案:「取得或處分資產處理程序」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/22 12.停止過戶截止日期:111/06/20 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:111/03/22 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):43,036,928 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告向利害關係人處分不動產共1筆 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市新莊區副都心段一小段407地號及其地上建物3729、3833建號。 2.事實發生日:111/3/22~111/3/22 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)土地面積:26.42平方公尺,折合約7.99坪;建物面積:187.89平方公尺, 折合約56.84坪,車位面積:40.48平方公尺,折合約12.25坪。 (2)每單位價格:建物平均單價約47.15萬元/坪,車位平均單價200萬元/位; 交易總金額:新台幣28,800,000元(含稅)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:郭泓佑 (2)與本公司關係:其他關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:採公開銷售方式,無特定交易對象。 (2)前次移轉:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預計出售投報率約21.6%。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依契約約定付款。 (1)簽約金:依契約金額之10%。 (2)備證款:依契約金額之10%。 (3)交屋款:依契約金額之80%。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:議價。 (2)價格決定之參考依據:參考不動產鑑價報告。 (3)決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: (1)展茂不動產估價師聯合事務所:總金額25,305,188元 (2)中鼎不動產估價師事務所:總金額25,210,084元 (3)中華徵信不動產估價師聯合事務所:總金額27,009,600元 11.專業估價師姓名: (1)展茂不動產估價師聯合事務所:蔡明航 (2)中鼎不動產估價師事務所:簡武池 (3)中華徵信不動產估價師聯合事務所:李韋儒 12.專業估價師開業證書字號: 蔡明航:(109)北市估字第000285號 簡武池:(100)北市估字第000172號 李韋儒:(108)北市估字第000279號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 處分不動產獲得收益 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年3月22日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年3月22日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過對子公司億達薄膜股份有限公司 現金增 |
公告本公司董事會決議通過對子公司億達薄膜股份有限公司 現金增資
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 億達薄膜股份有限公司普通股 2.事實發生日:111/3/22~111/3/22 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量:不超過七百萬股 (2)每單位價格:10元 (3)交易總金額:不超過新台幣七千萬元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:億達薄膜股份有限公司 (2)與公司之關係:本公司持股超過百分之五十之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 發行新股,不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 現金投資,預計111年5月底完成,無限制條款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: -15.60元 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): (1)累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:不超過12,115,960股 (2)金額:不超過121,159,600元 (3)持股比例:不低於50% (4)權利受限情形:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): (1)占公司最近期個體財務報表中總資產比例:18.51% (2)占公司最近期合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:20.26% 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 因應子公司億達薄膜股份有限公司未來接單及營收大幅成長,所需之營運週轉金 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國111年3月22日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年3月22日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 現金增資 28.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司董事會決議通過民國110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):432218 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):239430 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113250 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116436 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92143 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):105098 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.84 11.期末總資產(仟元):560313 12.期末總負債(仟元):169435 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):380204 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 本公司董事會通過總經理變動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/22 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:林詠翔 4.舊任者簡歷:大江基因醫學(股)公司/董事長及總經理 5.新任者姓名:傅珍珍 6.新任者簡歷:大江生醫(股)公司成本控制中心中心主管 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:為符合公司治理精神,原總經理林詠翔先生辭去總經理職務。 9.新任生效日期:111/03/23 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 本公司董事會通過設置提名委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/03/22 2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司成立提名委員會,由新任獨立董事擔任第一屆提名委員會委員。 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:林水永/光宇應用材料(股)公司監察人 獨立董事:孫維新/臺灣大學物理系兼任教授 獨立董事:張可盈/銘傳大學醫療資訊與管理學系教授 (3)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 (4)異動原因:本公司於111年3月22日董事會成立提名委員會。 (5)本屆審計委員會任期:任期至本屆董事任期2025/03/16屆滿。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 本公司解除新任總經理競業限制案 |
1.事實發生日:111/03/22 2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(一)股東臨時會決議日:111/03/22 (二)許可從事競業行為之總經理姓名及其目前兼任其他公司之職務:傅珍珍/ -和康生物科技股份有限公司董事之法人代表人 -沛富生物科技股份有限公司董事之法人代表人 (三)許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。 (四)許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間 (五)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 傅珍珍女士利益迴避後,經全體出席董事無異議照案通過。 (六)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 (七)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (八)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (九)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (十)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (十一)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司董事會決議召開2022年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2021年度營業報告。 (2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。 (3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂「公司治理實務守則」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司2021年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事提名公告期間:依公司法第172條之1及規定,本公司受理持股 百分之ㄧ以上股東提案,受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。 股東書面提案(名),提案內容應以300字內(含標點符號)為限。 受理提案(名)處所:臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 輝城電子 公 | 本公司發言人.代理發言人.財務主管及會計主管異動。 |
1.事實發生日:111/03/21 2.發生緣由:本公司發言人.代理發言人.財務主管及會計主管異動。 3.因應措施: (1)人員變動別:發言人.代理發言人.財務主管及會計主管。 (2)發生變動日期:111/03/21 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 侯兆益副總、發言人、代理發言人、財務主管、會計主管。 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人徐道訓、代理發言人蕭星宇、財務主管及會計主管暫缺。 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」或「新任」):辭職。 (6)異動原因:個人生涯規劃。 (7)生效日期:111/03/21 4.其他應敘明事項:暫缺主管,待本公司董事會通過新任人選案後,另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 信實保全 | 公告本公司將於111年3月29日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:111/03/29 1.召開法人說明會之日期:111/03/29 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.sincere-group.com.tw/最新消息/ 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司名稱由「橘焱國際事業股份有限公司」更名為 「橘焱胡 |
公告本公司名稱由「橘焱國際事業股份有限公司」更名為 「橘焱胡同國際股份有限公司」
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期:民國111年03月21日 (2)公司名稱變更核准文號:新北府經司字第1118019303號 (3)更名案股東會決議通過日期:民國111年02月25日 (4)變更前公司名稱:橘焱國際事業股份有限公司 (5)變更後公司名稱:橘焱胡同國際股份有限公司 (6)變更前公司簡稱:橘焱 (7)變更後公司簡稱:橘焱胡同 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司股票代碼未變動,仍為「2761」。 本公告事實發生日依民國111年03月22日本公司取得新北市政府核准函為基準。
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2022/3/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:111/03/22 二、股東常會召開日期:111/06/10上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項: 1. 110年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。 5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)承認事項: 1. 110年度營業報告書及財務報表。 2. 110年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項: 1. 擬修訂本公司「公司章程」案。 2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案 4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案,擬更改資金用途案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起始日期:111/04/12 停止過戶截止日期:111/06/10 六、依據公司法第172條之1規定,截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下: (一)提案期間:111/04/04~111/04/14(至下午5時) (二)提案處所:錫安生技股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (三)以上所提其他未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2022/3/22 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/03/22 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:111/03/22 (二)股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (三)其他應敘明事項:無。 (四)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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