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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/5 | 智微科技 興 | 公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由 | | 1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事， 任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、 客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益， 故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/5 | 建騰創達 興 | 董事會決議111年度股東會召開日期及召集事由 (增訂召集事由 | 董事會決議111年度股東會召開日期及召集事由 (增訂召集事由)
1.董事會決議日期:111/05/052.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一一０年度營業報告 (2) 審計委員會查核報告 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一０年度營業報告書及財務報表案 (2) 本公司一一０年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增) (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一一年 三月四日起至一一一年三月十四日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務請於民國一一一年三月十四日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會 回覆是否列為議案結果。 (2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司 （地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓， 電話：(02)2656-2588分機：2113）。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/5 | 斯其大科 興 | (更正)本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新 | (更正)本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點)
1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (斯其大科技股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案) (4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會之提案期間。 受理提案處所：台北市基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室02-77181928。(2)111/5/5重訊為誤植，董事會召開日期為111/5/6，將於董事會後正式公告重訊。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/5 | 斯其大科 興 | 本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及 | 本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點)
1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (斯其大科技股份有限公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案) (4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會 之提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/5 | 大同精密 興 | 代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施 | 代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施 ，即日起可開始閉環逐步恢復生產。
1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:代子公司尚志造漆(昆山)有限公司公告，配合當地政府防疫措施，自5月 5日起可開始閉環逐步恢復生產。6.因應措施:本公司將持續密切觀察後續疫情發展，並配合當地政府規定採取各項防 疫及應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/5 | 光晟生物 興 | 公告本公司內部稽核主管暨代理發言人異動 | | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晴/本公司稽核主管暨代理發言人/安永聯合會計師事務所審計部組長4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/世坤塑膠股份有限公司(4305)稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:新任稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/5 | 亞果遊艇 興 | 更正公告本公司董事會通過重編108年至110年各期財務報告 | 更正公告本公司董事會通過重編108年至110年各期財務報告 -更正民國109年個體及合併財務報告綜合損益表項目 (其他綜合損益及本年度綜合損益總額金額誤植)
1.事實發生日:111/05/052.更正或重編之財務報告年季:108年至110年各期財務報告3.請說明為更正或重編:重編4.發生緣由:本公司發現於108年首次適用IFRS16因認列承租土地因租金減免致使用權資產及租賃負債低估。5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。6.與前次公告財務報告之主要差異:重編108年至110年各期財務報告，差異及影響數如下：(單位：新台幣仟元)(一)民國108年個體財務報告108年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------資 產使用權資產 592,750 956,082 363,332不動產、廠房及設備 534,731 547,192 12,461其他無形資產 27,628 903 (26,725)資產總計 1,513,677 1,862,745 349,068
負 債租賃負債－流動 7,043 15,670 8,627租賃負債－非流動 591,754 928,214 336,460負債總計 931,160 1,276,247 345,087
權 益待彌補虧損 (21,989) (18,008) 3,981權益總計 582,517 586,498 3,981
108年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------營業收入淨額 128,721 128,721 -營業成本 57,128 52,599 (4,529)營業毛利 71,593 76,122 4,529營業費用 66,469 65,622 (847)其他收益及費損 7,885 7,885 -營業淨利 13,009 18,385 5,376營業外收入及支出 (10,912) (12,307) (1,395)稅前淨利 2,097 6,078 3,981所得稅費用 - - -本年度淨利及綜合損益總額 2,097 6,078 3,981
(二)民國108年合併財務報告108年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------資 產使用權資產 602,696 956,082 353,386不動產、廠房及設備 561,987 574,448 12,461其他無形資產 37,664 10,939 (26,725)營運特許權資產 64,947 74,893 9,946資產總計 1,578,949 1,928,017 349,068
負 債合約負債－流動 65,685 69,233 3,548合約負債－非流動 185,409 181,861 (3,548)租賃負債－流動 7,545 15,670 8,125租賃負債－非流動 601,301 928,214 326,913營運特許權負債－流動 - 502 502營運特許權負債－非流動 - 9,547 9,547負債總計 980,651 1,325,738 345,087
權 益未分配盈餘（待彌補虧損） (21,989) (18,008) 3,981權益總計 598,298 602,279 3,981
108年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------營業收入淨額 149,869 149,869 -營業成本 64,366 59,837 (4,529)營業毛利 85,503 90,032 4,529營業費用 91,407 90,560 (847)其他收益及費損 7,885 7,885 -營業淨利 1,981 7,357 5,376營業外收入及支出 (1,373) (2,768) (1,395)稅前淨利 608 4,589 3,981所得稅費用 1,381 1,381 -本年度淨利（損）及綜合損益 (773) 3,208 3,981
(三)民國109年第二季合併財務報告109年6月30日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------資 產使用權資產 596,213 747,970 151,757不動產、廠房及設備 615,659 629,570 13,911投資性不動產 - 201,980 201,980其他無形資產 33,947 10,408 (23,539)營運特許權資產 64,852 74,500 9,648資產總計 1,721,452 2,075,209 353,757
負 債租賃負債－流動 7,631 18,238 10,607租賃負債－非流動 597,652 926,581 328,929營運特許權負債－流動 - 508 508營運特許權負債－非流動 - 9,246 9,246負債總計 1,037,545 1,386,835 349,290
權 益未分配盈餘（待彌補虧損） (2,107) 2,360 4,467權益總計 683,907 688,374 4,467
109年6月30日綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------營業收入淨額 112,559 112,559 -營業成本 36,361 34,606 (1,755)營業毛利 76,198 77,953 1,755營業費用 57,557 57,557 -其他收益及費損 1,163 1,163 -營業淨利 19,804 21,559 1,755營業外收入及支出 (2,420) (3,689) (1,269)稅前淨利 17,384 17,870 486所得稅費用 216 216 -本期淨利及綜合損益總額 17,168 17,654 486
(四)民國109年個體財務報告109年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------資 產使用權資產 586,274 745,977 159,703不動產、廠房及設備 696,807 709,946 13,139投資性不動產 - 204,723 204,723其他無形資產 37,726 985 (36,741)資產總計 1,743,729 2,084,553 340,824
負 債租賃負債－流動 8,638 21,572 12,934租賃負債－非流動 588,859 912,999 324,140負債總計 948,231 1,285,305 337,074
權 益未分配盈餘 43,234 46,984 3,750權益總計 795,498 799,248 3,750
109年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------營業收入淨額 247,040 247,040 -營業成本 64,069 60,996 (3,073)營業毛利 182,971 186,044 3,073營業費用 113,990 113,990 -營業淨利 68,981 72,054 3,073營業外收入及支出 (3,258) (6,562) (3,304)稅前淨利 65,723 65,492 (231)所得稅費用 - - -本年度淨利 65,723 65,492 (231)其他綜合損益 474 ( 26) (500)本年度綜合損益總額 66,197 65,466 (731)
(五)民國109年合併財務報告109年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------資 產使用權資產 598,377 745,977 147,600不動產、廠房及設備 713,950 727,089 13,139投資性不動產 - 204,723 204,723營運特許權資產 61,001 73,104 12,103其他無形資產 46,340 9,599 (36,741)資產總計 1,783,784 2,124,608 340,824
負 債租賃負債－流動 9,184 21,572 12,388租賃負債－非流動 600,635 912,999 312,364營運特許權負債－流動 - 546 546營運特許權負債－非流動 - 11,776 11,776負債總計 973,720 1,310,794 337,074
權 益未分配盈餘 43,234 46,984 3,750權益總計 810,064 813,814 3,750
109年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------營業收入淨額 269,547 269,547 -營業成本 80,449 77,376 (3,073)營業毛利 189,098 192,171 3,073營業費用 128,218 128,218 -營業淨利 60,880 63,953 3,073營業外收入及支出 4,229 925 (3,304)稅前淨利 65,109 64,878 ( 231)所得稅費用 893 893 -本年度淨利 64,216 63,985 ( 231)其他綜合損益 474 ( 26) ( 500)本年度綜合損益總額 64,690 63,959 ( 731)
(六)民國110年第二季合併財務報告110年6月30日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------資 產使用權資產 736,330 759,109 22,779不動產、廠房及設備 899,949 815,667 (84,282)投資性不動產 - 290,926 290,926營運特許權資產 58,973 86,016 27,043其他無形資產 42,501 8,946 (33,555)其他非流動資產 2,800 3,212 412資產總計 2,020,199 2,243,522 223,323
負 債一年內到期之長期借款 10,064 9,600 (464)長期借款 17,536 18,000 464租賃負債－流動 12,466 23,535 11,069租賃負債－非流動 738,675 937,072 198,397營運特許權負債－流動 - 552 552營運特許權負債－非流動 - 11,498 11,498負債總計 1,155,307 1,376,823 221,516
權 益資本公積 244,479 244,661 182未分配盈餘 93,243 94,868 1,625權益總計 864,892 866,699 1,807
110年6月30日綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額------------------------------------------------------------------營業收入淨額 168,084 168,084 -營業成本 45,621 44,025 (1,596)營業毛利 122,463 124,059 1,596營業費用 68,276 68,276 -營業淨利 54,187 55,783 1,596營業外收入及支出 (5,095) (8,634) (3,539)稅前淨利 49,092 47,149 (1,943)所得稅費用 - - -本期淨利及綜合損益總額 49,092 47,149 (1,943)7.因應措施:重編或更補正後之相關期間財務報告將重行公告申報於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會通過研發資深副總任命案 | | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正夫/研發資深副總/美國加州大學柏克萊分校 機械工程博士 鴻華先進科技股份有限公司 資深副總 華創車電技術中心股份有限公司 資深經理 美國通用汽車公司 技術經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司於111/05/04董事會追認通過。7.生效日期:111/04/188.其他應敘明事項:本公司業經111/4/18發布重大訊息公告研發主管新任， 今補充公告經董事會決議追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 | | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:許琪姍/稽核室管理師/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊絲汶/稽核室管理師/安侯建業聯合會計師事務所 高級審計員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司於111/05/04董事會追認通過。7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:本公司業經111/3/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動， 今補充公告經董事會決議追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 為昇科科 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:111/05/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):96,479(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,174(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):67,174(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):176,330(2)累積盈虧金額(仟元):68,1745.計息方式:1.74%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定。(2)日期:視子公司營運狀況而定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):67,1748.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.969.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 | | 1.董事會決議日期:111/05/042.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。3.預計發行總額(股):發行普通股200,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,000仟 元。4.既得條件: (1)於獲配限制員工權利新股期滿一年仍在本公司任職，且依設定目標項目達成者，既 得35%股份。 (2)於獲配限制員工權利新股期滿二年仍在本公司任職，且依設定目標項目達成者，既 得65%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: (1)於獲配限制員工權利新股二年內自願離職、解雇、辦理留職停薪者，獲配尚未既得 之股份，公司將無償收回；於未達既得條件期間獲配之股票股利及現金股利，公司 無償給予員工。 (2)於獲配限制員工權利新股二年內之最近一次設定目標項目未達成者，獲配該年度尚 未既得之股份，公司將無償收回；於未達既得條件期間獲配之股票股利及現金股利 ，公司無償給予員工。 (3)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於離 職時，員工可全數既得。因受職業災害致死亡或一般死亡者，尚未既得之限制員工 權利新股，於員工死亡時，繼承人可全數既得。6.其他發行條件:依本公司訂定之「111年限制員工權利新股辦法」辦理。7.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司及控制與從屬公司之全職正式員工 為限，所稱控制或從屬公司係依公司法規定之標準認定之。 (2)實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂後提報董 事會決議，惟若為經理人或具員工身分之董事，應先經薪酬委員會同意。 (3)單一員工累計取得限制員工權利新股限額，依「發行人募集與發行有價證券處理準 則」之相關規定辦理。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇 員工向心力，以使公司業務持續正向、穩定發展，共創公司及股東之最大利益。9.可能費用化之金額:若以本公司董事會開會通知前一天(111年5月3日)普通股之收盤價 64.6元為基礎估算，可能費用化之金額為新台幣12,920仟元。以所定既得期間、既得 條件估算，發行後111年∼113年費用化金額分別為3,634仟元、6,837仟元及2,449仟 元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:依已發行股數91,000,000股估算，預估111年∼113年每年 對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.04元、0.07元及0.03元。11.其他對股東權益影響事項:整體評估對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限 ，對現有股東權益亦應無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定， 或作其他方式之處分。員工符合既得條件1個月內，該股份將自信託帳戶撥付員工 人之集保帳戶。 (2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但 不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本 公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。 (3)員工未達既得條件前於本公司股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權及其他 有關股東權益事項皆依信託保管契約執行之。 (4)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、 公司法第165條第3項所訂股東會停止過戶期間、或其依事實發生之法定停止過戶 期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時 間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工 不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 (2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工 與股票信託保管機構進行(包括但不限於)信託保管契約之商議、簽署、修訂、 展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。14.其他應敘明事項: 本案提請股東常會決議後，如因法令變更或主管機關核定需為變更時，如有未盡事宜 ，除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 為昇科科 興 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4) 修訂本公司「誠信經營守則」。 (5) 修訂本公司「董事會議事辦法」。 (6) 修訂本公司「道德行為準則」。 (7) 修訂及更名本公司「企業社會責任守則辦法」。（增列）6.召集事由二、承認事項: (1) 提請承認一一○年度決算表冊案。 (2) 提請承認一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案。 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4) 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (5) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (7) 本公司擬發行限制員工權利新股案。（增列）8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案 | | 1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一O年度營業報告。2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形。4.本公司一一O年度發放員工酬勞及董事監察人酬勞金額。5.一一O年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。6.本公司P113事業部門進行分割讓與百分之百持股之普研生技股份有限公司。(本次增列)6.召集事由二、承認事項:1.一一O年度營業報告書及財務報表案。2.一一O年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修正案。2.本公司「股東會議事規則」修正案。3.修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。6.修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。7.修訂本公司「背書保證處理準則」案。8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。9.辦理私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:1.本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案、提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜如下：(1)受理期間：自111年4月9日起至111年4月19日16時止。(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)候選人之股東應於111年4月19日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選人名單。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則 第二十五 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則 第二十五條應公告申報事項第一項第四款
1.事實發生日:111/05/042.被背書保證之:(1)公司名稱:PARTNER TECH USA INC.(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):201,385(4)原背書保證之餘額(仟元):29,260(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29,260(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):58,520(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29,260(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):30,199(2)累積盈虧金額(仟元):41,3925.解除背書保證責任之:(1)條件:還款(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):503,4637.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):234,0808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.259.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.4010.其他應敘明事項:新增借款合約之背書保證29,260仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則 第二十五 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額符合處理準則 第二十五條應公告申報事項之第一項第四款
1.事實發生日:111/05/042.被背書保證之:(1)公司名稱:PARTNER TECH EUROPE GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):201,385(4)原背書保證之餘額(仟元):58,520(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,520(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):117,040(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58,520(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):16,397(2)累積盈虧金額(仟元):143,9195.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:依額度到期日6.背書保證之總限額(仟元):503,4637.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):234,0808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.259.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.4010.其他應敘明事項:新增借款合約之背書保證58,520仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年第1季資金貸與改善計畫執行情形(補充 11 | 公告本公司111年第1季資金貸與改善計畫執行情形(補充 111年4月26日之公告)
1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提董事會報告。本公司於111年04月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:111年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年01月~111年03月償還本公司資金貸與金額共計 USD 17,858.9元，按計畫應還款金額為 USD 300,000元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項:本資金貸與改善計畫預計於111年12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 富味鄉食 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:111/05/042.被背書保證之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,171,243(4)原背書保證之餘額(仟元):1,242,559(5)本次新增背書保證之金額(仟元):421,768(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,664,327(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):483,378(8)本次新增背書保證之原因:為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):186,025(2)累積盈虧金額(仟元):81,5565.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):3,256,8657.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,790,5658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.479.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:128.0110.其他應敘明事項:111/5/4新增背書保證美金14,500仟元(即新台幣421,768仟元)原舊合約於新約簽訂後一併取消。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 廣化科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增 股東 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增 股東會議案)
1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）一一○年度營業報告。（2）審計委員會審查一一○年度財務決算報告。6.召集事由二、承認事項:（1）一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。（2）一一○年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司章程。（2）解除本公司新任董事競業禁止限制案。（3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:（1）改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 廣化科技 興 | 本公司自民國111年起更換簽證會計師事務所及簽證會計師 | | 1.董事會通過日期(事實發生日):111/05/042.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:高逸欣4.舊任簽證會計師姓名2:陳明煇5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李典易7.新任簽證會計師姓名2:謝智政8.變更會計師之原因:鑑於本公司業務發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2022/5/4 | 利統 興 | 公告本公司董事會決議調整股利分派 | | 1.董事會或股東會決議日期:111/05/042.原發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.3(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,572,811(3)盈餘轉增資配股(元/股)：2.4(4)資本公積轉增資配股(元/股)：1.27(5)股東配股總股數(股)：4,370,7393.變更後發放股利種類及金額:(1)資本公積發放之現金(元/股)：0.3(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,572,811(3)盈餘轉增資配股(元/股)：2.7(4)資本公積轉增資配股(元/股)：0.97(5)股東配股總股數(股)：4,370,7394.變更原因:資本規劃。5.其他應敘明事項:本次僅調整發放股利種類，股利發放總額無變更。<摘錄公開資訊觀測站> |
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