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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/4 | 利統 興 | 本公司董事會決議辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股(修正) |
| 1.董事會決議日期:111/05/042.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資 3,215,530股，資本公積轉增資 1,155,209股，合計 4,370,739股。4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣43,707,390元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發367股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟本次股東會通過後，擬授權董事會另訂增資配股基準日及相關事宜。嗣後如因公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變動者，提請股東會授權董事會全權調整之。以上增資相關事宜，擬請股東會授權董事會依相關法令全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 利統 興 | 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜(增列報告事項) |
| 1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一０年度營業報告。(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。(3)一一０年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)資本公積發放現金情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)一一０年度營業報告書及財務報表案。(2)一一０年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)辦理股票申請上櫃案暨辦理現金增資原股東全數放棄案。(3)修正「公司章程」部分條文案。(4)修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修正「背書保證管理辦法」部分條文案。(6)修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修正「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告董事會決議分配股利 |
| 1.董事會決議日期:111/05/042.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,075,000元(每股配發新台幣0.85元)3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重 |
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告其董事會 代行股東會之重要決議事項
1.股東會日期:111/05/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 康聯生醫 興 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:111/05/042.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)110年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)110年度盈餘現金股利分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第五屆董事案。(新增)。9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。(新增)。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 景傳光電 興 | 公告本公司員工確診COVID-19事宜說明 |
| 1.事實發生日:111/05/042.公司名稱:景傳光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲1名員工確診COVID-19。6.因應措施:(1)本公司1名員工通報，PCR檢測為陽性確診，目前該名員工已進 行居家隔離。(2)本公司已啟動防疫標準作業程序，已完成工作場所清消作業， 密切接觸同仁均已完成快篩，結果均為陰性。7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 甲尚 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/03/022. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,677,463 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 百辰光電 興 | 代子公司昆山百創光電有限公司公告復工事宜 |
| 1.事實發生日:111/05/042.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:接獲當地政府復工通知，自今日起逐步恢復生產。6.因應措施:密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/4 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克股票交易所 完成首次公開發行
1.事實發生日:111/05/032.公司名稱: Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:Belite Bio, Inc特別股已於美國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換為普通股，本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%；若假設子公司Belite Bio, Inc主辦承銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股普通股，本公司則持有Belite Bio, Inc 65.73%；若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc於美東時間111年5月3日(臺灣時間111年5月3日)已於美國那斯達克股票交易所Capital Market完成首次公開發行，發行價格為每股美金6元，股票代號為BLTE，首次公開發行後總股數為24,095,317股普通股，另主辦承銷商得於子公司Belite Bio, Inc掛牌上市之日起30日內執行超額配售權利而追加認購上限900,000 股普通股，如該項權利經全數執行，則首次公開發行後總股數將增至24,995,317股普通股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判決之後續處理事宜
1.法律事件之當事人:原告:徐曉被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號4.事實發生日:111/05/035.發生原委（含爭訟標的）:(1)發生原委原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，以蘇州聯致110年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定為由，向園區法院請求撤銷前述董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，將其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)之決議；原告徐曉同時向園區法院申請財產保全請求查封蘇州聯致名下土地及廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封裁定。(2)裁定情形園區法院111年4月18日作出的（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致敗訴，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。6.處理過程:6.1.園區法院於111年1月19日立案受理，並於111年4月14日以簡易程序審理召開庭審。6.2.園區法院已於111年4月18日作出一審判決。7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 對本公司經營及財務方面並未產生重大影響；惟蘇州聯致名下土地及廠房已因財產保全程序被查封。8.因應措施及改善情形:8.1.經評估，本公司針對園區法院111年4月18日作出之一審判決如不予上訴，該一審判決將於111年5月3日確定，而原告徐曉全部訴訟請求已經得到實現，已無進行財產保全之必要，本公司於判決確定後即可委託中國律師向園區法院提出解除查封申請。故本公司將不對該一審判決提出上訴，並於判決確定後向園區法院提出解除查封申請。8.2.如上述解除查封申請獲園區法院准許，蘇州聯致擬重新依中國公司法規定召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 因華生技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
| 1.主管機關核准減資日期:111/04/292.辦理資本變更登記完成日期:111/04/293.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣867,190,000元，流通在外股數為86,719,000股， 每股淨值為新台幣6.1295元。 (2)本次註銷減資新台幣217,000元，註銷股份21,700股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣866,973,000元，流通在外股數為86,697,300股， 每股淨值為新台幣6.1310元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於111/05/03接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(110年第四季)會計師查核財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 敘豐企業 興 | 代子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司公告復工事宜 |
| 1.事實發生日:111/05/032.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司之子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司收到當地政府復工通知。6.因應措施:本公司配合當地政府防疫工作，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會追認修訂一一一年員工認股權憑證發行 及認股辦 |
公告本公司董事會追認修訂一一一年員工認股權憑證發行 及認股辦法
1.事實發生日:111/05/032.原公告申報日期:111/03/313.簡述原公告申報內容:本公司前次董事會決議通過一一一年員工認股權憑證發行及認股辦法。4.變動緣由及主要內容:依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂一一一年員工認股權證發行及認股辦法部份內容，並提報本次董事會決議追認修訂通過，修改後一一一年員工認股權憑證發行及認股辦法全文如下：一、發行目的 本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造 公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布 之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認 股權憑證發行及認股辦法。二、發行日期 於主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂之。三、認股權人資格條件(一)以本公司之全職正式員工為限，認股資格基準日由董事長決定之。(二)實際得為具認股權之在職員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效 、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提 報董事會決議通過後認定之。如被授予員工為董事或經理人，應先提經薪酬委員 會核定後，再提報董事會同意。(三)任一員工被授予之認股權數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。四、發行總數 本次發行總額為600單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。因認股權行 使而須發行之普通股新股總數為600,000股。五、認股條件(一)認股價格：本公司股票業已上興櫃掛牌，其認股價格不得低於發行日前一段時間 普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告每股淨值，若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公司股票之收 盤價。 前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個 營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之 總和除以每一營業日成交股數之總和計算。(二)權利期間： 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。本認 股權憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，應依下列規定期間行使認股權比例(累計): 時 程 行使認股比例 屆滿二年 100%(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)存續期間: 認股權憑證的認股存續期間為三年，自認股權憑證發行日翌日起算，屆滿後，未 行使的認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認 股權利。(五)認股權人如有下列情形者，則採以下列方式處理： 1.離職(含自願離職及解僱)： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。 2.退休： 已具或未具行使認股權憑證之員工，於退休當日即視同無條件放棄認股權利。 3.因公傷殘/因公身故： 其未屆滿二年之認股權均於事發當天之次日視為全部屆滿，且須於屆滿後一個月 內，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一個月期間仍不得逾越認股 權憑證之最後存續期間。 4.一般身故： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一個月內行使認股權。 未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利。 5.留職停薪： 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特 別核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即 視同放棄其認股權利。 6.調職： 如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理 。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。 7.資遣： 已具或未具行使認股權憑證之員工，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。 8.繼承： 員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能 於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。六、履約方式 以本公司以發行新股交付。七、認股價格之調整(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈 餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公 司股份、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數+(新股每股繳款金額×新股 發行股數÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行數) 股票面額變更時: 調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×( 股票面額變更前已發行普通股股數÷ 股票面額變更後已發行普通股股數)
1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」 及「債券換股權利證書」之股數。 2.上述「新股每股繳款金額」如係辦理無償配股時，則其金額為零，如係員工紅利 轉增資時，前項調整公式之每股繳款額在本公司上市(櫃)後應以股東會前一日之 收盤價，並考量除權除息之影響，在本公司上市(櫃)前則以最近一期經會計師查 核之財務報告每股淨值為計算基礎。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則 其金額依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。 3.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 5.若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。(二)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認 股價格，於減資基準日調整之： 1.減資彌補虧時: 調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數÷減資後已發行數) 2.現金減資時: 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數÷ 減資後已發行股數) 3.股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數÷面額變更後 已發行普通股股數)。
(三)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利時，依相關法令規定調整認 股價格如下： 調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師 查核簽證之財務報告每股淨值為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止 過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均 數為準。八、行使認股權程序(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司或本公司股務代理機構提出申請。(二)本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定 銀行。(三)本公司股務代理機構收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五 個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。(四)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。九、認股權行使後之權利限制 認股權人行使認股權後，其權利義務與本公司普通股股票相同。十、施行細則 個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票 等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。十一、其他(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報經主管機 關核准後生效，發行前修改時亦同。於主管機關審核過程中，如因應主管機關要 求修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/05/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)董事當選名單如下: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:孫國華 (2)董事:何萬誠 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人) (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (9)獨立董事:賀東光 (10)獨立董事:胡競英 (11)獨立董事:郭宗霖4.舊任者簡歷: (1)董事:孫國華/本公司董事長 (2)董事:何萬誠/本公司總經理 (3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理 顧問有限公司董事長 (4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業 股份有限公司董事 (5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理 股份有限公司投資經理 (6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董 事 (7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 (10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者職稱及姓名: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (2)董事:何萬誠 (3)董事:孫國華 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人) (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人) (7)獨立董事:胡競英 (8)獨立董事:陳怡君 (9)獨立董事:簡維能6.新任者簡歷: (1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限 公司董事長 (2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 (3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人 (4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限 公司董事 (5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務 官 (6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁 (7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 (9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數: (1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股 (2)董事：何萬誠 1,178,150股 (3)董事：孫國華 3,135,464股 (4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股 (5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股 (6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股 (7)獨立董事：胡競英 0股 (8)獨立董事：陳怡君 0股 (9)獨立董事：簡維能 700股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/211.新任生效日期:111/05/0312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之 |
公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 何萬誠 董事 孫國華 董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人) 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 獨立董事 胡競英 獨立董事 陳怡君 獨立董事 簡維能3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數: 19,595,007股，出席率 80.26% (1)贊成權數 19,359,598權，占出席股東表決權數 98.79% (2)反對權數 1,155權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 234,254權，占出席股東表決權數 1.19% 本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團副首席財務官 托邁酷客集團聯席首席財務官 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團聯席首席風控官 复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團副首席財務官 托邁酷客集團聯席首席財務官 董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人) 复星旅遊文化集團聯席首席風控官 复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1 托邁酷客集團:上海市黃浦區蒙自路207號宏慧盟智園12號樓5樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:孫國華4.舊任者簡歷:維格餅家股份有限公司董事長5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)6.新任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:111/05/0310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/05/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/0210.新任生效日期:111/05/0311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/05/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 賀東光 胡競英 郭宗霖4.舊任者簡歷: 賀東光/國碳科技股份有限公司董事長 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.新任者姓名: 胡競英 陳怡君 簡維能6.新任者簡歷: 胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事 陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長 簡維能/基隆律師公會理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/0210.新任生效日期:111/05/0311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/3 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008用於治療斯特格病變 新藥獲美國食品藥物管理局(FDA)通知授與新藥「快速審查認定」 (Fast Track Designation)
1.事實發生日:111/05/032.公司名稱: Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:若Belite Bio, Inc於美國那斯達克初次公開募股完成，特別股自動轉換為普通股後，本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%；若假設子公司Belite Bio, Inc主辦承銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股之美國存託股票，本公司則持有Belite Bio, Inc 65.73%；若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc今日接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知，LBS-008用於治療斯特格病變新藥，已通過美國FDA審查，授與新藥「快速審查認定」(Fast TrackDesignation)。根據此項認定，LBS-008可獲得與美國FDA更頻繁的會議及書面溝通諮詢、在符合美國FDA相關條件下，可獲得加速核准(Accelerated Approval)與優先審查(Priority Review)、及在執行臨床三期試驗時，可提前提交新藥查驗登記申請(NDA)所需相關文件之滾動式審查(Rolling Review)等，有利於加速未來申請美國藥證之時程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：LBS-008二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於 治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：不適用。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：目前正進行斯特格病 變青少年病患之第一b/二期臨床試驗及第三期臨床試驗之LBS-008，獲得美國FDA新 藥「快速審查認定」(Fast Track Designation)將加速未來申請美國藥證之時程， 對公司未來營運有正面之影響。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：預計本臨床三期試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為 乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少 年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。(三)LBS-008已取得美國FDA授與孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查 認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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