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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2022年04月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:111/05/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2022年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2022年04月份合併營收為新台幣1.04億元，比去年同期減少12.77%。2022年累計合併營收為新台幣4.74億元，比去年同期減少4.50%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.81億元，佔整體合併營收78.09%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/9 | 新穎生醫 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:111/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：曾錙翎 董事長暨總經理代理發言人：陳華軒 財務會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳華軒 財務會計主管代理發言人曾錙翎 董事長暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:業務需求7.生效日期:111/05/098.其他應敘明事項:無<摘錄工商> |
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| 2022/5/9 | 仁新醫藥 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/05/093.報導內容:摘錄工商時報第A11版內文「而仁新…也力拚2023年轉上櫃」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一 |
公告本公司董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一， 董事一職自然解任。
1.發生變動日期:111/05/062.舊任者姓名及簡歷:高端疫苗生物製劑股份有限公司 代表人: 楊郁萍，本公司法人董事及其代表人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/05~114/01/047.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:高端疫苗生物製劑股份有限公司因內部股權規劃而將本公司股份轉讓予其100%投資之高端資本股份有限公司。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 斯其大科 興 | 本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及 |
本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點)
1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (地點原訂為:台北福華大飯店，變更為斯其大公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案) (4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案) (2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案) (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會 之提案期間。電話：(02)77181928 受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 斯其大科 興 | 董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/05/062. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,251,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：(1)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入。(2)發放日授權董事長決定。(3)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動時，授權董事長調整分配比率等相關事宜。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 斯其大科 興 | 公告本公司現金股利配發基準日及發放日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$62,251,000元(每股2元).4.除權（息）交易日:111/06/235.最後過戶日:111/06/246.停止過戶起始日期:111/06/267.停止過戶截止日期:111/06/308.除權（息）基準日:111/06/309.現金股利發放日期:111/07/2910.其他應敘明事項:董事會授權董事長全權處理後續相關事宜.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 斯其大科 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶 額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/05/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有100%股權之子公司.(3)資金貸與之限額(仟元):60,000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):213,500(2)累積盈虧金額(仟元):37,7185.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 斯其大科 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:111/05/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:持有華新儀錶100%股權之母公司.(3)資金貸與之限額(仟元):27,000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉.3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無.(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):314,805(2)累積盈虧金額(仟元):72,3775.計息方式:依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於本公司向金融機構短期借款之平均利率.6.還款之:(1)條件:於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.(2)日期:自借款日起一年內償還.7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):27,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.009.公司貸與他人資金之來源:金融機構、其他10.其他應敘明事項:資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 大江基因 興 | 2022年4月營收報告 |
| 1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:2022年4月合併營收約為新台幣 40,264 仟元，較去年同期減少 0.63 %；本年累計營業收入淨額 138,021 仟元，去年累計營業收入淨額 84,048 仟元，較去年同期年增 64.22%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 敏成健康 興 | 董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/05/062. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(3)修訂本公司「企業社會責任實務守則」(新增議案）6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一一○年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「股東大會會議規則」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記 載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提 出股東常會議案。。(2)受理股東提案權期間為111/04/15起至111/04/25止。(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司 (地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告 |
| 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會查核報告。 (3)110年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度決算表冊承認案。 (2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名之期間及處所： (1)受理期間：111年4月9日起至111年4月19日下午4時止。 (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 大江基因 興 | 董事會決議增列2022年股東常會召集事由案(新增1案) |
| 1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2021年度營業報告。(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2021年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(4)申請股票上櫃案。(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前 辦理之現金增資認股權利案。(6)本公司委託台新證券出具私募必要性與合理性之評估意見書案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)(1)補選董事1席。(2)解除董事及其代表人競業之限制案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 大江基因 興 | 本公司董事會決議設置風險管理委員會 |
| 1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議設置風險管理委員會6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 林詠翔/大江基因醫學(股)公司董事長 林水永/大江基因醫學(股)公司獨立董事 孫維新/大江基因醫學(股)公司獨立董事 張可盈/大江基因醫學(股)公司獨立董事 傅珍珍/大江基因醫學(股)公司總經理 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:新任。 (5)新任生效日期：111/05/06。 (6)本屆風險管理委員會任期：本委員會成員任期與本屆董事任期相同，至 114/03/16屆滿。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/6 | 大江基因 興 | 本公司董事會決議增加一席提名委員會委員 |
| 1.事實發生日:111/05/062.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議增加一席提名委員會委員6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷： 林詠翔/大江基因醫學(股)公司董事長 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 (4)異動原因:新任。 (5)新任生效日期：111/05/06。 (6)本屆提名委員會任期：新任任期同本屆董事任期至114/03/16屆滿。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/5 | 國璽幹細 興 | 更正公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日 等相關事 |
更正公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日 等相關事宜。
1.事實發生日:111/05/052.發生緣由: 更正(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):3.因應措施: 更正前: (7)發行新股總數之90%，計4,500,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿 所載之持股比例認購，每仟股得認購60.3股。 更正後: (7)發行新股總數之90%，計4,500,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿 所載之持股比例認購，每仟股得認購54.28271股。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/5 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 40,177 39,041 37,232 現金流入 25,318 10,910 10,157 現金流出 26,454 12,719 17,884 期末餘額 39,041 37,232 29,505 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 45,000 45,000 45,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/5 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議與明基三豐醫療器材股份有限公司 成立合資 |
公告本公司董事會決議與明基三豐醫療器材股份有限公司 成立合資公司
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:明悅智醫股份有限公司股權2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:8,000,000 股；每單位價格:新台幣10元;交易總金額:新台幣80,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:現金出資設立新公司；契約限制條款及其他重要約定事項:無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:原始股權取得決策單位:本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:長期投資22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年5月5日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年5月5日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:投資內容：擬定額定資本額為新台幣3億元，實收資本額為新台幣1.2億元由母公司明基三豐醫療器材股份有限公司與本公司共同投資，分別投資額為0.4億元(持股比例33.33%）及0.8億元（持股比例66.67%）。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/5 | 智微科技 興 | 公告本公司提名獨立董事兼任他公司董事長兼總經理之理由 |
| 1.事實發生日:111/05/052.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」 董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生， 亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」 第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係， 且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)綜上述，鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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