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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/13 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 (刪除報告及承 |
本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜 (刪除報告及承認事項)
1.董事會決議日期:111/05/132.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業報告書。B.110年度審計委員會審查報告書。C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。D.110年度為他人背書保證情形報告。E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。（刪除）H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。I.本公司庫藏股執行情形報告。J.本公司健全營運計劃執行情形報告。K.修訂本公司「公司道德行為準則」。6.召集事由二、承認事項:A.110年度營業報告書及財務報表案。B.110年度虧損撥補案。C.110年度現金增資計劃變更案。（刪除）7.召集事由三、討論事項:A. 解除新任董事競業行為之限制案。（特別決議）B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。D. 修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:A. 補選董事一席案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | F-納諾 興 | 公告本公司研發主管追認通過 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂鴻圖/本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過研發主管之追認7.生效日期:109/08/278.其他應敘明事項:本公司於109年8月27日重訊公告，研發主管自109年8月31日離職後由本公司呂鴻圖總經理兼任，於111年5月13日董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 友霖生技 興 | 公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容 |
| 1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年5月13日16時00分於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下：友華生技醫藥股份有限公司(股票代號：4120，以下簡稱友華生技)與友霖生技醫藥股份有限公司(股票代號：4166，以下簡稱友霖生技)，於今日(5月13日)分別召開董事會，通過依企業併購法、公司法及其他相關法令規定，決議將友華生技處方醫學營業二部之營業等相關業務分割移轉給友霖生技，並由友霖生技發行新股予友華生技作為對價。本分割案將提111年6月30日雙方召開之股東會討論報告。本次分割及受讓案之價值由評價機構及獨立專家出具價格合理性複核意見書，依公允價值評估之合理區間，雙方議定為新台幣558,500,000元，友霖生技就本次受讓之處方醫學營業二部，將以每股新台幣15.50元為發行價格計發行普通股36,032,258股予友華生技，此次交易案暫定分割基準日為112年1月1日。本次營業分割及受讓案係為落實專業分工及資源整合，以提高競爭力及經營績效，並期許未來可適時擴大經營規模，提升營收與獲利，持續為雙方股東創造效益。完成交割後，友華生技直接持有友霖生技持股將從原來51.82%增為59.60%，故友華生技仍得以認列並保有原先處方醫學營業二部經營獲利效益，而友霖生技承接來自友華生技的專業人才，得以擴大業務陣容，提升銷售能量，讓其產品通路更完整，使友霖生技的經營競爭力及規模更加茁壯發展，藉此達成雙贏局面。本分割受讓案業經雙方公司特別委員會評估審議通過，並獲雙方公司董事會一致通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 光晟生物 興 | 本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之 |
本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之盈餘分派案， 取消原股利發放計劃
1. 董事會擬議日期：111/05/132. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司第八屆第十三次董事會決議修正111年3月24日所通過之盈餘分派案，取消原股利發放計劃。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:111/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓萱/世坤塑膠股份有限公司(股票代號:4305)稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:本公司已於111/05/05公告代理發言人暨內部稽核主管異動，新任內部稽核主管經111/05/13提報審計委員會及董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 樂迦再生 興 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司 |
本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會
符合條款第xx款：20事實發生日：111/05/161.召開法人說明會之日期：111/05/162.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議召集民國111年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:111/05/132.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告。(2)民國110年度審計委員會審查報告。(3)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)吸收合併子公司(東宇生技)之相關事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。(2)民國110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)有關本公司向關係人取得不動產使用權資產乙案。(新增)(2)有關本公司擬申請股票上市乙案。(3)有關公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案。(4)『公司章程』部分條文修訂案(5)『股東會議事規則』部分條文修訂案(6)『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為111年4月20日至111年4月29日止，凡有意提案之股東應於111年4月29日下午5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜 補充公告(新增 |
| 1.董事會決議日期:111/05/132.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)討論修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 春日機械 興 | 公告本公司副董事長自然解任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因本公司法人董事改派代表人，故副董事長一職自然解任。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:待最近期董事會通過副董事長選任案後，再行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 華德動能 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
| 1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 221,194 282,041 256,590現金流入 184,597 57,052 99,166現金流出 (123,750) (82,503) (49,157)期末餘額 282,041 256,590 306,599(2)本公司111年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 978,198 326,357 651,841 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 春日機械 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:111/05/132.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司副董事長5.新任者姓名:翁重鈞6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/28至113/07/279.新任生效日期:111/05/1310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 年程科技 興 | 公告本公司111年5月16-31日將到期之票據金額、預計 支 |
公告本公司111年5月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:111/05/132.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 111年5月16-31日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 10,821應收帳款及票據收現: 34,649借款金額: 0股東往來: 10,000到期之應付票據金額: (17,281)預計支付之帳款金額: (17,500)應償還借款金額: (4,661)期末現金及銀行存款餘額: 16,0284.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克股票交易所 完成首次公開發行(補充公告)
1.事實發生日:111/05/132.公司名稱: Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:Belite Bio, Inc特別股已於美國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換為普通股，且主辦承銷商已執行超額配售權利而追加認購772,091股普通股，本公司持有Belite Bio, Inc 66.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.55%。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc於美東時間111年5月3日(臺灣時間111年5月3日)已於美國那斯達克股票交易所Capital Market完成首次公開發行，發行價格為每股美金6元，股票代號為BLTE，另主辦承銷商執行超額配售權利而追加認購之772,091股普通股，已於美東時間111年5月12日(臺灣時間111年5月13日)完成發行，首次公開發行後總股數(含超額配售股份)為24,867,408股普通股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)111年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:43.53%流動比率:73.08%速動比率:46.58%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/05 111/06 111/07--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 165,838 151,359 139,577 現金流入-營運 182,961 116,305 119,706 現金流出-營運 (93,557) (98,087) (85,744) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (103,883) (30,000) (30,000) 期末現金 151,359 139,577 143,539(3)本公司111年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,643,688 829,024 814,664長期借款 NTD 631,400 631,400 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/13 | 凡事康流 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/05/133.舊任者姓名、級職及簡歷:林淳竫/稽核專員/御盟晶英酒店會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘詩婷/稽核專員/長豐檢驗科技有限公司行政人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:111/05/138.其他應敘明事項:新任稽核主管之任用，待最近期董事會追認通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/12 | 樂揚建設 興 | 公告本公司總經理退休申請 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王弘垚4.舊任者簡歷:樂揚建設股份有限公司總經理5.新任者姓名:待董事會委任6.新任者簡歷:待董事會委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:待董事會委任10.其他應敘明事項:退休生效日：111年5月31日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/12 | 友霖生技 興 | 公告本公司召開重大訊息說明記者會 |
| 1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司擬於111年5月13日下午4時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會。6.因應措施:記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/12 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:111/05/122.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,053,867(4)原背書保證之餘額(仟元):359,737(5)本次新增背書保證之金額(仟元):241,500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):601,237(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):551,237(8)本次新增背書保證之原因:工程合約保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):332,070(2)累積盈虧金額(仟元):110,9225.解除背書保證責任之:(1)條件:至工程保固期滿且經業主解除保固責任(2)日期:至工程保固期滿且經業主解除保固責任之日6.背書保證之總限額(仟元):6,773,1987.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,681,8988.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:514.749.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:644.7010.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q4財報。(2)匯率為111/04/30 美金匯率 29.475<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/12 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 1. 董事會決議日期：111/05/122. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,916,726 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/12 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：111/05/122. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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