| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議通過聘任醫療長 |
| 1.事實發生日:111/05/172.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經董事會決議聘任醫療長一職6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)人員變動別:醫療長(2)發生變動日期:111/05/17(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:張裕享／醫療長／國立臺灣大學台成幹細胞中心主治醫生(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:111/06/27(8)新任者聯絡電話:02-2697-2560(9)其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 樂迦再生 興 | 本公司董事會決議低於時價發行員工認股權憑證 |
| 1.事實發生日:111/05/172.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議低於時價發行員工認股權憑證6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/05/17(2)發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行，得視實際需求 ，為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。(3)認股權人資格條件:(一)以認股資格基準日前任職本公司、本公司之控制或從屬公司(係依金融監 督管理委員107年12月27日金管證發第1070121068號令規定)之全職或兼職 員工為限，前開認股資格基準日由董事長決定。(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或 特殊功績等，經董事長核定後，並經董事會之同意後認定之，惟具經理人 身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人身分者，於本公司審 計委員會成立後，應先提報審計委員會同意；若遇董事會休會期間，則提 報下次董事會追認之。(三)依募發準則第六十條之九規定：「發行人依第五十六條之一第一項規定發 行員工認股權憑證，累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計 取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且 加計發行人依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予 單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一」。(四)發給或轉讓對象屬第一款所稱控制或從屬公司之員工者，應洽簽證會計師 就是否符合資格條件規定表示意見後，提報董事會。但屬符合公司法第三百 六十九條之二第一項規定之控制或從屬公司員工者，不在此限。(4)員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位。(5)每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。(6)因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回 之股數:普通股新股2,000,000股。(7)認股價格:每股新台幣11元。(8)認股權利期間:(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿三年後可按下列時程行使認股權。 本員工認股權憑證之存續期間為七年，此一期間內認股權憑證及其權利 不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限 。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行 主張其認股權利。(二)認股權利行使期間及比例，依下表施行： 認股權憑證授予期間及累計可行使認股權比例 時 程 累計可行使認股權比例 屆滿三年 35% 屆滿四年 55% 屆滿五年 75% 屆滿六年 100%(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約 或工作規則等事由時，本公司有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具 行使權而未行使之認股權憑證予以收回並註銷。(9)認購股份之種類:本公司普通股股票。(10)員工離職或發生繼承時之處理方式:(一)自願離職： 已具行使權之認股權憑證，必須於離職日前行使認股權利，並以認股權 憑證存續期間為限。未行使認股的部份，除經董事會核准個案處理外 ，視同放棄。未具行使權之認股權憑證，除經董事會核准個案處理外， 於離職當日即失效。(二)解聘： 認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解聘者，其已授予之 認股權憑證，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回及註銷。(三)退休： 已授予之認股權憑證之員工於退休時，得行使全部之認股權利，除仍應 於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(8)項有關時程屆滿 可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證滿 二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。(四)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權 利;未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。(五)因受職業災害殘疾或死亡者： 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已被授予之認股權憑證， 於離職時，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年 後方得行使外，不受本條第(8)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限。惟 該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚 者為準)，一年內行使。 2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於離職時，得由繼承人行 使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外， 不受本條第(8)項有關時程屆滿可行使認股比利之限制。惟該認股權利， 應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)， 一年內行使。(六)留職停薪： 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經 由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停 薪起始日起一個月內行使認股權利，逾期未行使者，未行使之已具行使權 之認股憑證於復職後始可執行；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢 復認股權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權 憑證存續期間為限。留停期間若因故被取消留職停薪資格者，則於取消生 效日當日視為放棄所有已具行使權及未具行使權之認股權利。(七)資遣： 已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。 未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利或得由 董事長或其授權主管人員於本條第(8)項權利行使時程範圍內，核訂其認股 權利及行使時限。(八)調職： 如認股人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員之 方式處理。惟為應本公司之要求而調動者，得由董事長於權利行使時程範 圍內，核訂其認股權利及行使時限。(九)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄， 不得於事後再行要求行使該認股權利。(11)其他認股條件: 對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股憑證，本公司將予以註銷 不再發行。(12)履約方式:由本公司發行新股交付之。(13)認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價 證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生 變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分 割、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑 證…等)時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五 入)。 調整後認股價格＝調整前認股價格x〔已發行股數+(每一新股繳款金額x新股發 行股數/每股時價)]/(已發行股數+新股發行股數)。 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或未 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後之認股價 格低於普通股股票面額，以普通股股票面額為認股價格。(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認 股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 減資彌補虧損時： 調整後認股價格＝調整前認股價格x(減資前已發行股數/減資後已發行股數)。 現金減資時： 調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)x(減資前已發行股數/ 減資後已發行股數)。 發放普通股現金股利時： 1.認股權憑證發行後，本公司遇有發放現金股利，認股價格等值調整之。 2.如遇有同時發生普通股變動及發放現金股利之情形時，則先依(二)第1點計 算認股價格後，再依(一)方式調整認股價格。(三)本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之 轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時(以轉換 或認股價格為每股繳款額)，亦應依第(一)項規定計算其調整後轉換價格(向下 調整，向上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。(14)行使認股權之程序: (一)認股權人除約定停止認股期間或除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時 程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務或股務代理機構提出申請。(二)本公司股務或股務代理機構受理認股之請求後，應通知認股權人於期限內繳納 股款至指定銀行帳戶。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未繳 款者，視為放棄該次認股權利。(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將員工認購之股數將登載於本公司股東名 簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。(四)新發行之普通股股票自向認股權人交付之日起，即得買賣。(五)本公司至少每季經董事會訂定發行新股增資基準日後向公司登記之主管機關申 請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基 準日時，得衡酌調整變更登記時間。(15)認股後之權利義務: 本公司因認股權所發行之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。(16)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。(17)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 (18)其他重要約定事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，且依照法 令規定取得股東會相當成數之許可決議，並報經主管機關申報後生效，認股權憑 證發行前如有修正時亦需經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之 一同意始可發行。(二)於送件審核過程中，因主管機關審核要求或因應法令變更而需修正者，得授權董 事長先行修正，嗣後再提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分 之一同意追認，始得發行。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。(19)其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 樂迦再生 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會公告(地點異動、議案增修 |
本公司董事會決議召開111年股東常會公告(地點異動、議案增修)
1.董事會決議日期:111/05/172.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓（南港老爺行旅）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。（新增）(3)低於時價發行本公司111年員工認股權憑證案。（新增）8.召集事由四、選舉事項:(1)增選本公司獨立董事3席。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業行為之限制案。（新增）10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 歐付寶電 興 | 公告本公司111年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:111/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔡洲灝獨立董事(2)張宜暉獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。(1)蔡洲灝獨立董事Focal Tech Smart Sensors, Ltd.董事(2)張宜暉獨立董事普立邦顧問有限公司董事中得投資股份有限公司監察人英格爾科技股份有限公司重整監督人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東全體同意照案同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 歐付寶電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(二)通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。(三)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 華豫寧 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1).通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。(2).通過本公司擬以資本公積配發現金案。(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4).申請股票上櫃案。(5).辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 國鼎生物 興 | 更正本公司108年8月6日公告之 本公司向關係人取得使用權資 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市淡水區中正東路二段27-6、27-7號15樓之不動產使用權資產2.事實發生日:108/8/6~108/8/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃總面積:142.8坪(2)每單位價格:每坪租金新台幣977.94元(含稅)(3)租金總金額:每月租金新台幣139,650元(含稅)(4)使用權資產金額:五年約新台幣7,676,908元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:吳麗玉女士，係本公司董事5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體計畫及管理考量，原租約續租，作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用(2)前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依使用權資產租賃契約書約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式:雙方議價(2)價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情(591租屋網)(3)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:基於業務上之整體計畫及管理考量，原租約續租，作為作為國內業務部及保健食品銷售之客服單位使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年8月6日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年8月6日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:(1)更正「交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係」為不適用。 說明1.該交易標的距本交易訂約日最近五年內所有權並無異動情形，故不適用。 2.原公告內容誤植為本公司與交易相對人對該交易標的之歷史租賃情形。(2)更正「依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格」為不適用。 說明:因關係人訂約取得不動產距本交易訂約日已逾5年故不適用。(3)更正:「依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格」為不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | F-納諾 興 | 代子公司公告復工事宜 |
| 1.事實發生日:111/05/172.公司名稱:(1)昆山納諾新材料科技有限公司(2)昆山納諾環保科技有限公司(3)悅芯光學科技(昆山)有限公司(4)昆山鴻超綠能環保科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:(1)100%(2)100%(3)100%(4)80%5.發生緣由:本公司之子公司配合當地政府防疫政策，自今日全面復工。6.因應措施:本公司及子公司將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 國鼎生物 興 | 更正本公司私募專區109年第1期私募有價證券申報資訊 (該私 |
更正本公司私募專區109年第1期私募有價證券申報資訊 (該私募有價證券作業已於109年7月24日完成)
1.事實發生日:111/05/172.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因109年第1期私募有價證券申報作業內容-應募人與公司關係資訊申報有誤進行更正。6.更正資訊項目/報表名稱:109年第1期私募有價證券申報作業(股款或價款繳納完成日起十五日內申報)7.更正前金額/內容/頁次: 私募對象 與公司關係 廖海廷 無
8.更正後金額/內容/頁次: 私募對象 與公司關係 廖海廷 為本公司董事之一親等
9.因應措施:不適用。10.其他應敘明事項:109年第1期私募有價證券已於109年7月24日完成。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/17 | 元樟生物 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/05/173.舊任者姓名、級職及簡歷:巫佳寧/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/5/318.其他應敘明事項:(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 全福生物 興 | 公告本公司與Ora, Inc.簽訂新藥臨床試驗策略合作契約 |
| 1.事實發生日:111/05/162.契約相對人:Ora, Inc.3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):111/05/165.主要內容(解除者不適用):一、為促進乾眼症滴劑治療新藥(BRM421)之開發，本公司攜手全球知名臨床試驗開發廠商Ora, Inc.(以下簡稱ORA)策略合作，委託進行該藥物臨床試驗相關作業。二、依據本契約，ORA將降低本公司臨床試驗之服務費用，而若產品成功上市銷售後，本公司將依不同國家分等級，給付ORA不等比率之權利金。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定保密義務規定處理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):此策略合作將加速新藥BRM421之開發與商業化，對本公司財務、業務具有正面助益。8.具體目的(解除者不適用):ORA係全球眼科藥物臨床試驗之領導者，簽訂本契約除可減輕本公司研發費用之壓力外，並提供商業發展之協助；本公司將更有效管理ORA在執行臨床三期試驗之品質，加快新藥BRM421臨床開發之時程及向法規單位送件之進度，與推進國際創新藥物之市場化。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 湧盛電機 興 | 公告本公司稽核主管職務異動(補充說明)。 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟育/稽核經理； 簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會聘任後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務異動。7.生效日期:111/05/168.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 漢達生技 興 | 更正本公司111年3月營收、111年1-3月累計營收及 11 |
更正本公司111年3月營收、111年1-3月累計營收及 111年1-4月累計營收
1.事實發生日:111/05/162.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司主要營收來自於合作夥伴的銷售分潤金，原每月公告營收數係依合作夥伴提 供之預估數後由本公司進行公告。 (2)依本公司與合作夥伴之委託銷售合約規定，本公司於收到報告日予以調整營收公告 數。6.因應措施: (1)更正前金額: 111年3月營業收入金額:新台幣29,984仟元 111年1-3月累計營業收入金額:新台幣33,308仟元 111年1-4月累計營業收入金額:新台幣35,405仟元 (2)更正後金額: 111年3月營業收入金額:新台幣30,721仟元 111年1-3月累計營業收入金額:新台幣34,045仟元 111年1-4月累計營業收入金額:新台幣36,142仟元 (3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 和淞科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/05/163.舊任者姓名、級職及簡歷:李可華，本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:111/05/168.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。 (2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會相關事宜 |
| 1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/05/16(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問 獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事 獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事 獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事(5)異動情形：新任(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：111/05/16<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
| 1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:本公司111年股東常會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/05/16(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問 獨立董事：王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事 獨立董事：黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事 獨立董事：程守真/精華光學(股)公司獨立董事(5)異動情形：新任(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：111/05/16<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司111年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/董事(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/董事(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/董事(4)王耀東/獨立董事(5)王 瑄/獨立董事(6)黃紹國/獨立董事(7)程守真/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:111/05/16~114/05/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：宏碁(股)公司代表人 侯知遠 Sertec (Beijing) Ltd. 職務：董事董事：宏碁(股)公司代表人 陳怡如 (1)上海飆騎信息科技有限公司 職務：董事 (2)宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 (3)上海立開信息科技服務有限公司 職務：董事 (4)北京安圖斯科技有限公司 職務：董事 (5)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司 職務：監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)Sertec (Beijing) Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座3層 (2)上海飆騎信息科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號 樓東部1層D-15室 (3)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 (4)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室 (5)北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 (6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東 路19號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)Sertec (Beijing) Ltd.：資訊產品維修服務 (2)上海飆騎信息科技有限公司：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台 營運商 (3)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務 (4)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務 (5)北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技 解決方案 (6)重慶宏雲雙智股權投資基金管理有限公司:基金投資管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/05/162.舊任者姓名及簡歷:董 事：(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長(2)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事(3)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/海柏特(股)公司董事(4)宏碁(股)公司代表人：林弘道/海柏特(股)公司董事(5)宏碁(股)公司代表人：顏子淦/海柏特(股)公司董事監察人：(1)譚百良/海柏特(股)公司監察人(2)齊祖杰/海柏特(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董 事：(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/海柏特(股)公司董事長(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/宏碁PCGO供應鏈營運總處總處長 全球總裁室轄下營運分析長(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/海柏特(股)公司董事獨立董事：(1)王耀東/台灣積體電路(股)公司顧問(2)王 瑄/英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事(3)黃紹國/禾伸堂企業(股)公司董事(4)程守真/精華光學(股)公司獨立董事4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董 事：(1)宏碁(股)公司代表人：侯知遠/10,742,881股(2)宏碁(股)公司代表人：黃資婷/10,742,881股(3)宏碁(股)公司代表人：陳怡如/10,742,881股獨立董事：(1)王耀東/0股(2)王 瑄/0股(3)黃紹國/0股(4)程守真/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/18~113/05/177.新任生效日期:111/05/16~114/05/158.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含四席獨立董事。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 海柏特 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/05/162.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)(2)通過本公司重編之民國108年度、109年度個體及合併財務報表承認案(3)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表承認案(4)通過本公司民國110年度盈餘分派承認案(5)通過申請本公司股票上櫃討論案(6)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購討論案(7)通過修訂本公司章程討論案(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「取得或 處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」討論案(9)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2022/5/16 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/162.審計委員會通過財務報告日期:111/05/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,7265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,0466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,061)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,192)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(34,192)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,192)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)11.期末總資產(仟元):350,71412.期末總負債(仟元):166,59013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):184,12414.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
