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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/24 | 安美得生 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項一、承認事項 (一)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一一○年度盈餘分配案。二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 春日機械 興 | 代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事 改派代表人 |
| 1.發生變動日期:111/05/242.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名:(1)王炯棻(2)孫正耀4.舊任者簡歷:(1)王炯棻/春日機械工業(股)公司副董事長(2)孫正耀/春日機械工業(股)公司總經理5.新任者姓名:(1)翁重鈞(2)賈武健6.新任者簡歷:(1)翁重鈞/春雨工廠股份有限公司董事(2)賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10至113/08/099.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 春日機械 興 | 公告本公司發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/05/248.其他應敘明事項:發言人職務原由執行副總何炎文暫代，新任發言人任命案經111年5月24日董事會通過生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 春日機械 興 | 公告本公司總經理任命案 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:何炎文(暫代)4.舊任者簡歷:本公司執行副總5.新任者姓名:賈武健6.新任者簡歷:春雨(東莞)五金製品有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:總經理職務原由執行副總何炎文暫代，新任總經理任命案經111年5月24日董事會通過生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 春日機械 興 | 公告本公司董事會推選副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:翁重鈞6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:舊任副董事長因法人董事改派代表人已於111年5月13日自然解任，新任副董事長於 111年5月24日經董事會推選通過後生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 捷智商訊 興 | 本公司111年股東常會解除新任董事競業禁止 |
| 1.股東會決議日:111/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-普鴻資訊股份有限公司代表人：林群國3.許可從事競業行為之項目:林群國普鴻資訊(股)公司 董事長暨總經理華致資訊開發(股)公司 董事長東光電腦(股)公司 董事長群發投資(有)公司 董事長群欣創業投資(股)公司 董事長財宏科技(股)公司 董事經貿聯網科技(股)公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成：9,947,383權/100%；反對：0權/0%；無效：0權/0%；棄權/未投票：0權/0%贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 捷智商訊 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一Ｏ年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事:普鴻資訊股份有限公司代表人:林群國普鴻資訊股份有限公司代表人:許菁芬普鴻資訊股份有限公司代表人:楊秀怜新任獨立董事：賴佳誼、林孟津、陳秋棠、劉純穎6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會委任第二屆審計委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)賴佳誼(2)林孟津(3)顏良修4.舊任者簡歷:(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理5.新任者姓名:(1)賴佳誼(2)林孟津(3)陳秋棠(4)劉純穎6.新任者簡歷:(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/0910.新任生效日期:111/05/2411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/05/242.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)賴佳誼(2)林孟津(3)顏良修4.舊任者簡歷:(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理(3)顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理5.新任者姓名:(1)賴佳誼(2)林孟津(3)陳秋棠(4)劉純穎6.新任者簡歷:(1)賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人(2)林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理(3)陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長(4)劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/21~111/06/0910.新任生效日期:111/05/2411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 捷智商訊 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林群國4.舊任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林群國6.新任者簡歷:普鴻資訊股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 捷智商訊 興 | 公告本公司改選董事及獨立董事名單 |
| 1.發生變動日期:111/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊雅玲董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊家明董事:楊秀怜獨立董事:賴佳誼獨立董事:林孟津獨立董事:顏良修4.舊任者簡歷:董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長董事/楊雅玲:華致資訊開發股份有限公司 總經理董事/楊家明:普鴻資訊股份有限公司 副總經理董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理獨立董事/顏良修:炬識科技股份有限公司 總經理5.新任者職稱及姓名:董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 林群國董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 許菁芬董事:普鴻資訊股份有限公司代表人 楊秀怜獨立董事:賴佳誼獨立董事:林孟津獨立董事:陳秋棠獨立董事:劉純穎6.新任者簡歷:董事/林群國:普鴻資訊股份有限公司 董事長董事/許菁芬:承欣投資有限公司 董事長董事/楊秀怜:捷智商訊科技股份有限公司 總經理獨立董事/賴佳誼:宏維會計師事務所 負責人獨立董事/林孟津:財金資訊股份有限公司 總經理獨立董事/陳秋棠:財團法人台灣票據交換所 董事長獨立董事/劉純穎:常在國際法律事務所 合夥律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董事/普鴻資訊股份有限公司:7,549,166股獨立董事/賴佳誼:0股獨立董事/林孟津:0股獨立董事/陳秋棠:0股獨立董事/劉純穎:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/0911.新任生效日期:111/05/2412.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 微邦科技 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
| 1.發生變動日期:111/05/242.法人名稱:香港津耀發展有限公司3.舊任者姓名:李靜4.舊任者簡歷:天津天藥藥業股份有限公司董事長天津市醫藥集團有限公司總工程師天津金耀集團有限公司董事天津藥業集團有限公司董事天津醫藥集團研究院有限公司董事長天津藥業研究院股份有限公司董事長5.新任者姓名:劉浩6.新任者簡歷:天津藥業集團有限公司董事、副總經理天津天藥藥業股份有限公司副總經理天津大學工商管理碩士復旦大學理學士7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/119.新任生效日期:111/05/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 程曦資訊 興 | 公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前 法人說明 |
| 1.事實發生日:111/05/252.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 本次富邦證券舉辦之登錄興櫃戰略新板前法人說明會相關資訊如下： (1)召開法人說明會日期：111/05/25 (2)召開法人說明會時間：14時30分 (3)召開法人說明會地點：線上法人說明會 (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況。 (5)法人說明會簡報內容：當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 穎台科技 興 | 公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
| 1.事實發生日:111/05/242.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:111044.自結流動比率: 109.365.自結速動比率: 68.946.自結負債比率:70.057.因應措施:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 華德動能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告事宜
1.事實發生日:111/05/242.被背書保證之:(1)公司名稱:銓鼎科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股50.26%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):264,161(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該子公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):103,084(2)累積盈虧金額(仟元):-80,0215.解除背書保證責任之:(1)條件:向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期(2)日期:向銀行簽具背書保證契約或票據之共用額度到期6.背書保證之總限額(仟元):396,2427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):396,2428.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:45.0010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 華德動能 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理銀行聯合授信案 |
| 1.事實發生日:111/05/242.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應本公司充實營運資金之財務需求，擬委由華南商業銀行為主辦銀行，進行總額度新台幣十二億元之聯合授信，主辦銀行得視聯合授信案籌募情形，並經本公司同意得於25%範圍內調整此聯合授信案總額度，並授權董事長辦理與聯貸銀行團簽約之相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/24 | 榮炭科技 興 | 修正1/17資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款公告 |
| 1.事實發生日:111/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,070(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,505(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541,508(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-9,7245.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):541,5088.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.449.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:修正1/17公告資金貸與1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額誤植為-2,084，正確為-9,7242.迄事實發生日為止，資金貸與餘額誤植為469,044仟元，正確為541,508仟元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/23 | 利百景 興 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 1.事實發生日:111/05/252.發生緣由:(1)召開法人說明會之日期：111/05/25(2)召開法人說明會之時間：14 時 00分(3)召開法人說明會之地點：線上會議(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 ，說明公司營運現況及未來展望。(5)法人說明會簡報內容：簡報請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或 法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無 。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207或mail： joyce.tsou@sinopac.com。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/23 | 遠雄人壽 興 | 公告終止嘉壹綠能股份有限公司投資案 |
| 1. 原公告日期：110/09/152. 簡述原公告申報內容：本公司原擬以每股新臺幣10元，交易總金額新臺幣3.5億元為上限，且總持股不超過35%，參與嘉壹綠能股份有限公司投資案3. 變動緣由及主要內容：因該投資案原擬合作之其他投資方未能取得其主管機關核可4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/5/23 | 光晟生物 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
| 1.董事會決議日期:111/05/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,200,000 股4.每股面額:10元5.發行總金額:32,000,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣32元，惟向金管會申報案件時之暫定發行價格及俟主管機關通過後之實際發行價格，將依『中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則』之規定訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定，保留發行股數之15%，計480,000股予員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):85%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購101.17股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東可認購股數未滿一股，於認股基準日之次日起至繳款截止日止自行併湊認購，併湊後仍不足一股或逾期未併湊者及原股東與員工認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實公司資本與營運資金13.其他應敘明事項:依規定補行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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