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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/8 | 久禾光電 興 | 獨立董事對本公司董事會討論事項不表示意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/06/082.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事：莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師4.表示反對或保留意見之議案:111/06/08董事會討論事項提案ㄧ、選舉本公司董事長案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:提案ㄧ、獨立董事莊傳成先生，不表示意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 華旭矽材 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 (4)通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 一元素科 興 | 本公司111年現金股利除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1.25元4.除權（息）交易日:111/06/235.最後過戶日:111/06/256.停止過戶起始日期:111/06/267.停止過戶截止日期:111/06/308.除權（息）基準日:111/06/309.現金股利發放日期:111/07/2110.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 一元素科 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表暨營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 一元素科 興 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2022第二季 |
本公司受邀參加中國信託證券舉辦之“中國信託證券2022第二季前瞻論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：111/06/101.召開法人說明會之日期：111/06/102.召開法人說明會之時間：15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之2022年第二季線上前瞻論壇，就公司營運狀況等說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 因華生技 興 | 公告本公司民國111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 亞洲教育 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 亞洲教育 興 | 公告本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-三貝德數位文創(股)公司董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲董事-張可盈獨立董事-李盈瑩獨立董事-黃郁宜獨立董事-鄭欽哲3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數24,187,537權，佔出席總表決權數之100%(出席率78.55%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 因華生技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之 |
公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制
1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉(2)董事 健喬信元醫藥生技(股)公司(3)董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：邱慧欄(4)董事 鍾威廉3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 華旭矽材 興 | 本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之 |
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚 林博文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：陳繼明 董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 獨立董事：羅世蔚7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：陳繼明 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表 董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事 獨立董事：羅世蔚 合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人 合肥頎材科技有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場 13層1301室01-04工位(集群登記) 鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢 合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業 創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝 合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產、封裝和測試、銷售及售後服務。 合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之 間接轉投資公司，其餘對本公司財務業務並無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 美賣科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:林劭穎獨立董事:游祥德獨立董事:吳明勳4.舊任者簡歷:林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長游祥德/運德建設事業(股)公司董事長吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授5.新任者姓名:獨立董事:張璨獨立董事:游祥德獨立董事:林劭穎6.新任者簡歷:獨立董事:張璨/醫鼎科技股份有限公司董事長獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長獨立董事:林劭穎/英屬開曼群島商科麥集團股份有限公司財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:為因應營運所需，擬提前全面改選第五屆董事(含獨立董事3席)，任期自111年6月7日(股東會選舉日)起至114年6月6日止。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/2710.新任生效日期:111/06/0711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 百聿數碼 興 | 公告本公司經理人職務異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:111/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林心如/策略長/知名影劇製作人4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。6.異動原因:公司營運規劃需求，轉任本公司『首席顧問』。7.生效日期:111/06/088.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 漢達生技 興 | 本公司擬調整111年現金增資發行計畫 |
| 1.事實發生日:111/06/082.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司為充實營運資金，於111年4月14日董事會決議辦理現金增資發行普通股，業 經金融監督管理委員會111年5月25日金管證發字第1110344967號函申報生效在案。 (2)衡量興櫃市場行情變化，綜合考量公司整體規劃、對現有股東權益的影響及資金募 得之可行性，為確保增資計劃順利募集完成，本公司董事長經董事會授權決定調整 發行股數及每股發行價格。 A.原計畫內容: (a)每股發行價格:新臺幣45元 (b)發行股數:10,000,000股 (c)預計募集金額:新臺幣450,000,000元 (d)繳款期間: 原股東及員工：111/06/24~111/07/25 特定人：111/07/26~111/07/28 B.擬調整後計畫內容: (a)每股發行價格:新臺幣40元 (b)發行股數:8,000,000股 (c)預計募集金額:新臺幣320,000,000元 (d)繳款期間: 原股東及員工：111/06/24~111/07/25 特定人：111/07/26~111/07/286.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息，並向主管機關申請增資計畫調整。7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關核准函後另行公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 景傳光電 興 | 公告本公司111年現金股利配息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣8,575,000元，每股配發現金股利0.35元。4.除權（息）交易日:111/06/305.最後過戶日:111/07/016.停止過戶起始日期:111/07/027.停止過戶截止日期:111/07/068.除權（息）基準日:111/07/069.現金股利發放日期:111/07/2910.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 景傳光電 興 | 公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行 |
| 公告本公司111年股東常會同意解除現任董事及其代表人 競業行為之限制案 1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺(二)獨立董事蘇松輝3.許可從事競業行為之項目:(一)董事華榮電線電纜(股)公司代表人：鄔家鈺松瑞製藥股份有限公司法人代表人董事國際聯合科技股份有限公司法人代表人董事(二)獨立董事蘇松輝國票金融控股股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 景傳光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)承認110年度現金增資發行新股資金運用計畫變更案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 朗齊生物 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:111/06/082.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理 獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師 獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自111/06/08至114/05/26， 同本屆董事任期屆滿日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 光晟生物 興 | 本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產 |
本公司向關係人(高安生醫股份有限公司)取得不動產 使用權資產乙案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃高禾醫院7樓(位於高雄市鼓山區博愛一路460號7樓)2.事實發生日:111/5/13~111/5/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:269.02坪每月租金269,020元(未稅)交易總金額:使用權資產新台幣55,592,873元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:高安生醫股份有限公司(本公司實質關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因:適逢本公司關係人正在高雄地區新建醫療大樓，而高雄地區係本公司免疫細胞療法之未來發展重鎮，在擁有地利之便下，再加上利用大樓興建過程中一併進行實驗室之規劃與施工，既可節省時間又可達到撙節設計規劃、拆遷等費用之支出。前次移轉之所有人:英屬維京群島商致領有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:實質關係人前次移轉日期:民國111年1月1日前次移轉金額:新台幣63,511,475元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:關係人(高安生醫股份有限公司)係向英屬維京群島商致領有限公司承租該不動產，再將該不動產之7樓轉租予光晟。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:租期自民國111年7月1日至民國130年12月31日止，共19.5年，每月租金269,020元(未稅)。契約限制條款:無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易採議價方式，且參考標的物附近之租金行情，並按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本設算後，決定最後的租金價格，再呈報董事會及股東會決定。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:精準不動產估價師事務所，其所估算之使用權資產價值為52,164,538元。11.專業估價師姓名:余忠政12.專業估價師開業證書字號:開業字號：(101)高市估字第000069號(換發)證書字號：(94)台內估字第000219號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:沅通會計師事務所18.會計師姓名:鐘大清19.會計師開業證書字號:中華民國會計師高市會證字第894號臺省會證字第4192號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:目的：新建本公司免疫細胞製劑二廠。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111 年5 月13 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111 年5 月13 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:63,511,475元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本次交易按規定提交本公司民國111年6月28日股東會討論決議。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 華德動能 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 華勝汽車 興 | 公告本公司研發主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:徐威寰 研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:李慶國 上汽通用供應鏈質量主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/06/088.其他應敘明事項:本案將提報下一次董事會討論決議<摘錄公開資訊觀測站> |
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