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興櫃股票公司名稱 |
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2022/6/13 | 連鋐科技 興 | 更正本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積轉增資發行新股案通過修訂取得或處分資產處理程序通過修訂股東會議事規則7.其他應敘明事項:股東會日期為111年6月9日誤植為110年6月09日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 普惠醫工 興 | 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一 |
公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上,並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:111/06/132.董監事放棄認購原因:理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事長/東大發資產管理股份有限公司,放棄認購股數136,305股,占得認購股數 77%。 (2)董事/高大科技股份有限公司,放棄認購股數513,298股,占得認購股數100%。 (3)獨立董事/許智誠,放棄認購股數5,038股,占得認購股數100%。4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分,由董事長洽特定人按發行價格認購 之。5.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司審計委員會第二屆委員 |
1.發生變動日期:111/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:蔡勝文獨立董事:黃仕翰獨立董事:李明萱4.舊任者簡歷:蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師黃仕翰 德益法律事務所執業律師李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理5.新任者姓名:獨立董事:蔡勝文獨立董事:黃仕翰獨立董事:李明萱6.新任者簡歷:蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師黃仕翰 德益法律事務所執業律師李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:因董事改選任期屆滿9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/20~111/11/1910.新任生效日期:111/06/1311.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司選任第十屆董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/132.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生4.舊任者簡歷:聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理山東新華聯合骨科器材(股)公司董事UOC USA INC.負責人United Orthopedic Japan Inc.董事UOC Europe Holding SA 負責人5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生6.新任者簡歷:聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理山東新華聯合骨科器材(股)公司董事UOC USA INC.負責人United Orthopedic Japan Inc.董事UOC Europe Holding SA 負責人7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。8.異動原因:全面改選董事。9.新任生效日期:111/06/1310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/06/132.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)選任本公司董事會第十屆董事長。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:111/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠獨立董事:黃仕翰獨立董事:李明萱3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:111/06/13~114/06/125.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 1.林延生董事長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) |
1.發生變動日期:111/06/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠董事:林雨薇董事:于載九獨立董事:蔡勝文獨立董事:黃仕翰獨立董事:李明萱4.舊任者簡歷:林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師黃仕翰 德益法律事務所執業律師李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理5.新任者職稱及姓名:董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠董事:林雨薇董事:于載九獨立董事:蔡勝文獨立董事:黃仕翰獨立董事:李明萱6.新任者簡歷:林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師黃仕翰 德益法律事務所執業律師李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生:10,089,696股董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠:10,089,696股董事:林雨薇:0股董事:于載九:0股獨立董事:蔡勝文:0股獨立董事:黃仕翰:0股獨立董事:李明萱:0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/20~111/11/1911.新任生效日期:111/06/1312.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 冠亞生技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十屆董事七席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除本公司董事之競業禁止行為案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制案 1.股東會決議日:111/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:十一事務股份有限公司 代表人鄒開蓮女士3.許可從事競業行為之項目:(1)中磊電子股份有限公司獨立董事(2)台達電子工業股份有限公司獨立董事(3)電訊盈科所屬香港電視娛樂獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經投票表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事1席案6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.提報本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源,擬請原 股東全數放棄儘先分認案3.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 愛比科技 興 | 公告本公司111年股東常會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:十一事務股份有限公司 代表人:鄒開蓮女士6.新任者簡歷:台灣世界展望基金會董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選一席董事9.新任者選任時持股數:010.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/6/29/~112/6/2811.新任生效日期:111/06/1312.同任期董事變動比率:11.11%13.同任期獨立董事變動比率:25%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/13 | 大同精密 興 | 公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:111/06/132.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:175.77%(2)自結速動比率:128.02%(3)自結負債比率:65.96%(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 111/6 111/7 111/8 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 67,527 64,131 59,273 現金流入 24,962 21,864 31,105 現金流出 (25,416) (23,782) (27,009) 金融機構借(還)款 ( 2,942) ( 2,940) ( 2,940) 期末現金 64,131 59,273 60,429 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,880 10,880 10,880(5)5月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 75,258 75,258 0<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 新任董事: 吳家幸 姚新基 捷晟投資股份有限公司之代表人:吳垣 信越投資股份有限公司之代表人:彭建豪 新任獨立董事: 張漢卿 柯俊榮 黃純真6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (2)本公司一一一年度第一次限制員工權利新股發行辦法案:通過。 (3)通過解除董事競業禁止限制案:通過。7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自111年6月10日起至114年6月9日止,任期3年。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 盛復工業 興 | 一百一十一年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 盛復工業 興 | 公告本公司配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/102.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:邵朝彬會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃素絹會計師5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林明壽會計師7.新任簽證會計師姓名2:黃千真會計師8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司111年股東常會董事 改選當選名單 |
1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事: 捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸: 永虹先進材料(股)公司董事長 璟德投資有限公司代表人吳垣: 璟德投資有限公司董事長 信越投資股份有限公司代表人彭健豪: 信越投資(股)公司董事長 陳建勳:永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事: 許永聲 張躍騰 張漢卿4.舊任者簡歷:董事: 捷晟投資股份有限公司代表人吳家幸: 永虹先進材料(股)公司董事長 璟德投資有限公司代表人吳垣: 璟德投資有限公司董事長 信越投資股份有限公司代表人彭健豪: 信越投資(股)公司董事長 陳建勳:永虹先進材料(股)公司總經理獨立董事: 許永聲:中興大學會計系教授 張躍騰:旭盛法律事務所主持合夥律師 張漢卿:本公司薪資報酬委員會委員5.新任者職稱及姓名:董事: 吳家幸:永虹先進材料(股)公司董事長 捷晟投資股份有限公司 信越投資股份有限公司 姚新基獨立董事: 柯俊榮 張漢卿 黃純真6.新任者簡歷:董事: 吳家幸:永虹先進材料(股)公司董事長 捷晟投資股份有限公司代表人吳垣: 捷晟投資股份有限公司董事長 信越投資股份有限公司代表人彭健豪: 信越投資(股)公司董事長 姚新基:三得新材料(股)公司董事長獨立董事: 柯俊榮:立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 張漢卿:本公司薪資報酬委員會委員 黃純真:晨星法律事務所資深律師7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,全面改選。9.新任者選任時持股數:董事:吳家幸 61,522股董事:捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股董事:信越投資股份有限公司 代表人彭健豪1,204,000股董事:姚新基 0股獨立董事:柯俊榮 0股獨立董事:張漢卿 0股獨立董事:黃純真 0股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/28~111/06/2711.新任生效日期:111/06/1012.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 新穎生醫 興 | 公告本公司取得不動產相關事宜。(簽訂買賣契約) |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新竹縣竹北市台元街18號6樓之1、之2、之3、之5、之6(含20個停車位)。2.事實發生日:111/6/10~111/6/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:土地面積:576.6930平方公尺。建物面積:1,831.77平方公尺。車位:20個停車位。交易總金額:新台幣155,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:文生開發股份有限公司。與公司之關係:無。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用。8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方簽訂之不動產買賣契約約定辦理。9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:雙方議價。價格決定之參考依據:參酌市場行情及專業估價報告。決策單位:董事會決議授權董事長以約新台幣157,000仟元購置。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所:中華不動產估價師聯合事務所。估價金額:157,867,640元。11.專業估價師姓名:謝典璟。12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應公司未來營運發展需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年03月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年03月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代 |
公告本公司111年股東常會通過 解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止限制案。 1.股東會決議日:111/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: (1)吳家幸 先生 (2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生 (3)信越投資股份有限公司 代表人 彭健豪 先生 (4)姚新基 先生 獨立董事: (5)柯俊榮 先生 (6)張漢卿 先生 (7)黃純真 女士3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):吳家幸 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:吳家幸 董事:浙江精虹科技有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江省紹興市柯橋區興華路以南、湖東路以西中銀國際大廈1幢1102室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:大陸TurnKey 業務市場推廣、接單及售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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2022/6/10 | 康科特 興 | 本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/102.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,666,667元(每股配發新台幣0.5元)4.除權(息)交易日:111/06/285.最後過戶日:111/06/296.停止過戶起始日期:111/06/307.停止過戶截止日期:111/07/048.除權(息)基準日:111/07/049.現金股利發放日期:111/07/2210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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