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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生璟德投資有限公司 代表人吳垣先生4.舊任者簡歷:捷晟投資股份有限公司 代表人吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長璟德投資有限公司 代表人吳垣先生/永虹先進材料股份有限公司副董事長5.新任者姓名:吳家幸先生捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生6.新任者簡歷:吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長9.新任生效日期: 111/06/1010.其他應敘明事項: 無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
| 1.發生變動日期:111/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事:許永聲 (2)獨立董事:張躍騰 (3)獨立董事:張漢卿4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授 (2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師 (3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員5.新任者姓名: (1)獨立董事:柯俊榮 (2)獨立董事:張漢卿 (3)獨立董事:黃純真6.新任者簡歷: (1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所 執業會計師 (2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員 (3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:同時任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/28~111/06/2710.新任生效日期: 111/06/1011.其他應敘明事項: 無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司111年股東常會補選董事一席 |
| 1.發生變動日期:111/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:自然人董事 黃秋香6.新任者簡歷:(1)新北市中小企業輔導團 顧問 (2)梭特科技股份有限公司 監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席董事9.新任者選任時持股數:31089股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/04~112/12/0311.新任生效日期:111/06/10~112/12/0312.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事:許永聲 (2)獨立董事:張躍騰 (3)獨立董事:張漢卿4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:許永聲/中興大學會計系教授 (2)獨立董事:張躍騰/旭盛法律事務所主持合夥律師 (3)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員5.新任者姓名: (1)獨立董事:柯俊榮 (2)獨立董事:張漢卿 (3)獨立董事:黃純真6.新任者簡歷: (1)獨立董事:柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所 執業會計師 (2)獨立董事:張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員 (3)獨立董事:黃純真/晨星法律事務所資深律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 因111年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 108/06/28~111/06/2710.新任生效日期: 111/06/1011.其他應敘明事項: 無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會重要決議事項。 |
| 1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發4.07701729元，總金額為120,800,000元4.除權（息）交易日:111/06/275.最後過戶日:111/06/286.停止過戶起始日期:111/06/297.停止過戶截止日期:111/07/038.除權（息）基準日:111/07/039.現金股利發放日期:111/07/2010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 台灣圓點 興 | 公告本公司之部分核酸萃取試劑及核酸自動萃取儀產品，符 合歐盟 |
公告本公司之部分核酸萃取試劑及核酸自動萃取儀產品，符 合歐盟法規標準，取得歐盟CE-IVDR認證。
1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司部分『核酸萃取試劑』及『核酸自動萃取儀』產品，經歐盟授權代表（mdiEuropa公司）審查後，認為符合歐盟體外診斷器材法規(IVDR)之標準，經完成自我宣告及註冊程序後，歐盟授權代表簽發CE-IVDR證書與本公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)取得CE-IVDR認證後，表示本公司部分『核酸萃取試劑』及『核酸自動萃取儀』產品，均符合歐盟2017/746指令之規範，並可合法於歐盟國家進行銷售。(2)本公司之『核酸萃取試劑』（Reagents for DNA and/or RNA Extraction andPreparation:Bacteria and/or Virus），效能為自血清、血漿等檢體中分離純化核酸，以供後續分子檢測使用）；而本公司之『核酸自動萃取儀』（Nucleic AcidTesting integrated Extration / Amplification/Detection Systems）則係使用設備內的磁棒進行核酸分離核酸分離之機台。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 大江基因 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:紀佳怡/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/06/108.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過任命後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司股利分派(經股東會決議後修正結果) |
| 1.事實發生日:111/06/102.發生緣由:本公司經股東於股東會提議修正案，通過配發現金股利。原發放股利種類及金額:現金股利新台幣0元(每股現金股利0元)。變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,550,590元(每股現金股利0.5元)。3.因應措施:股東提案修正，主席裁示修正案先行表決，經現場出席股東投票表決，本案照修正案通過。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:111/06/102.發生緣由:本公司111年股東常會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職能。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長(2)本屆審計委員會委員任期：111/06/10~113/01/033.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：張志朋先生、蕭王勉先生、李朝欽先生3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~113/01/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席股東無異議鼓掌照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分 |
公告本公司股東常會增選三席獨立董事當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張志朋 台北律師公會秘書長獨立董事：蕭王勉 瑞昱半導體股份有限公司合遵長獨立董事：李朝欽 心悅生醫股份有限公司財務長暨商務長4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。5.新任董事選任時持股數:獨立董事：張志朋 0股獨立董事：蕭王勉 0股獨立董事：李朝欽 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/04~113/01/037.新任生效日期:111/06/108.同任期董事變動比率:3/99.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職能，現任董事一席辭任後增選三席獨立董事，增選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 微電能源 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:111/06/102.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項承認、討論暨選舉事項：(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2).通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。(3).通過承認一一○年度盈餘分配案。 經股東會決議通過修正民國110年度每股配發現金股利0.5元。(4).通過修訂本公司「章程」案。(5).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(6).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8).增選本公司三席獨立董事案。 當選名單: 獨立董事：張志朋、蕭王勉、李朝欽(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 研晶光電 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度虧損撥補承認案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 梭特科技 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。通過本公司擬發行111年限制員工權利新股案。通過本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 安成生物 興 | 公告本公司111年股東會決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)通過本公司發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 乾杯 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管2.發生變動日期:111/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:邱佩妤 財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:由會計主管職務代理人 吳宜綸暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:111/06/128.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基 |
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基準日
1.事實發生日:111/06/102.公司名稱:乾杯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司111年2月11日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股上限930,000股， 每股發行價格新台幣40元，業經金融監督管理委員會111年5月26日金管證發字第 1110345097號函申報生效在案。(2)本公司111年6月10日董事會決議通過發行限制員工權利新股930,000股，並訂定 增資基準日為111年7月12日。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/10 | 連訊通信 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.6元，合計發放新台幣13,116仟元4.除權（息）交易日:111/06/285.最後過戶日:111/06/296.停止過戶起始日期:111/06/307.停止過戶截止日期:111/07/048.除權（息）基準日:111/07/049.現金股利發放日期:111/07/1510.其他應敘明事項:(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年06月29日下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年06月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008申請比利時斯特格 病變青少年病患之第三期臨床試驗
1.事實發生日:111/06/092.公司名稱: Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:Belite Bio, Inc特別股已於美國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換為普通股，且主辦承銷商已執行超額配售權利而追加認購772,091股普通股，本公司持有Belite Bio, Inc 66.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.55%。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008於111年06月09日向比利時聯邦藥品及保健產品局(FAMHP)提出斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗審查申請(IND)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：LBS-008二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於 治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：申請比利時斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球收案60人，實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)美國約有1,100萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為 乾性黃斑部病變，尚無有效藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少 年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。(三)LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查 認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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