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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:111/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/黃錦榮董事/余金珠董事/黃致融董事/洪添謀獨立董事/劉學適獨立董事/陳萬彬獨立董事/蘇明道4.舊任者簡歷:黃錦榮/本公司董事長余金珠/本公司董事兼總經理黃致融/本公司董事兼研發部經理洪添謀/本公司董事劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員陳萬彬/菱生精密工業(股)公司獨立董事蘇明道/蘇明道律師事務所所長5.新任者職稱及姓名:董事/黃錦榮董事/余金珠董事/洪添謀董事/陳秀妍獨立董事/劉學適獨立董事/蘇明道獨立董事/郭怡伶6.新任者簡歷:黃錦榮/本公司董事長余金珠/本公司董事兼總經理洪添謀/本公司董事陳秀妍/本公司執行副總兼任財務副總經理劉學適/美國實驗室認證協會資深主任稽核員蘇明道/蘇明道律師事務所所長郭怡伶/申豐特用應材(股)公司財會經理及代理發言人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新改選。9.新任者選任時持股數:以本公司111/4/12停止過戶日為基準日董事4席(1)董事/黃錦榮，持股數:6,532,716股(2)董事/余金珠，持股數:9,807,712股(3)董事/洪添謀，持股數:95,000股(4)董事/陳秀妍，持股數:300,000股獨立董事3席(1)獨立董事/劉學適，持股數:0股(2)獨立董事/蘇明道，持股數:0股(3)獨立董事/郭怡伶，持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/1611.新任生效日期:111/06/2012.同任期董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/20 | 台灣尖端 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
| 1.發生變動日期:111/06/202.法人名稱: 法人董事：協菱股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳鈺霖6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司協理7.異動原因:董事缺額一席，於111年股東常會補行選任，新任法人董事當選後，指派法人 董事代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22至112/06/219.新任生效日期:111/06/2010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/20 | 台灣尖端 興 | 公告本公司111年股東常會補選一席董事當選名單 暨董事變動達 |
公告本公司111年股東常會補選一席董事當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名: 董 事：協菱股份有限公司6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事缺額一席，於111年股東常會補行選任。9.新任者選任時持股數: 董 事：協菱股份有限公司，208,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:111/06/2012.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/20 | 台灣尖端 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及決算表冊 案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/20 | 康聯生醫 興 | 公告本公司補選董事二席當選名單(更正新任者選任時持股數) |
| 1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事:鄒雅裕董事:洪瑞泰6.新任者簡歷:董事:鄒雅裕，康儀科技（股）公司董事長兼總經理董事:洪瑞泰，鴻海精密工業（股）公司資深處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:董事:鄒雅裕，3,400股董事:洪瑞泰，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:111/06/1712.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司111年股東常會補選獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者職稱及姓名:吳夢楚6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司 董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任，本公司於111年 股東常會補選1席獨立董事。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2511.新任生效日期:111/06/1712.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳夢楚3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。 贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41% 反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單異動 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李弘暉4.舊任者簡歷:元智大學管理學院副教授5.新任者姓名:吳夢楚6.新任者簡歷:康博醫創股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:舊任獨立董事李弘暉先生因個人業務繁忙於111/03/01辭任，本公司於111年 股東常會補選1席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2510.新任生效日期:111/06/1711.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 帝圖科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 帝圖科技 興 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元，每股配發新台幣3.1元。(2)資本公積發放現金股利:新台幣8,431,902元，每股配發新台幣0.4元。4.除權（息）交易日:111/07/075.最後過戶日:111/07/066.停止過戶起始日期:111/07/077.停止過戶截止日期:111/07/118.除權（息）基準日:111/07/119.現金股利發放日期:111/07/2210.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 為昇科科 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名案(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案(五)修訂本公司「股東會議事規則」案(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案(七)本公司擬發行限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 葳天科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及 財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 帝圖科技 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項(更正主旨年度) |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。通過資本公積發放現金案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂取得或處分資產處理程序案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基 |
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股之 增資基準日
1.事實發生日:111/06/172.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年12月16日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利 新股2,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣20,000,000元， 為無償發行，業經金融監督管理委員會111年6月9日金管證發字 第1110345970號函申報生效。(2)本公司111年6月17日董事會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股， 並訂定增資基準日為111年7月31日。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會通過研發主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:吳定中 研發部經理 碩鑽材料股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭樵陽 研發部資深副總 華旭光電股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:集團轉調7.生效日期:111/07/018.其他應敘明事項:鄭樵陽先生為本公司新任副總經理暨研發主管<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會決議通過營業地址變更 |
| 1.事實發生日:111/06/172.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公司將原營業地址「新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓」遷移至「台中市西屯區協和里工業區十路8號」6.因應措施:將向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項:主管機關核准變更本公司登記地址後，正式生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第二款 及第三款規定公告。
1.事實發生日:111/06/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):266,116(4)原資金貸與之餘額(仟元):216,772(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,865(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):231,637(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):594,542(2)累積盈虧金額(仟元):-125,1995.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):256,6378.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.579.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 百聿數碼 興 | 公告本公司以資本公積配發現金之除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 資本公積配發現金新台幣15,000,000元(每股配發新台幣0.5元)4.除權（息）交易日:111/07/045.最後過戶日:111/07/056.停止過戶起始日期:111/07/067.停止過戶截止日期:111/07/108.除權（息）基準日:111/07/109.現金股利發放日期:111/07/2710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 美賣科技 興 | 公告本公司委任薪資報酬委員 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳子昂游祥德吳明(動火)4.舊任者簡歷:陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/建國科技大學國際企業管理學系助理教授5.新任者姓名:陳子昂游祥德張璨6.新任者簡歷:陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長張璨/台北醫學大學管理學院生物科技高階管理碩士/醫鼎科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司111年6月7日股東常會董事全面改選，111/6/17董事會決議通過薪資報酬委員會委員委任案。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/2710.新任生效日期:111/06/0711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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