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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/17 | 美賣科技 興 | 公告本公司選任新任董事長，副董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長，副董事長，3.舊任者姓名:董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏副董事長:王鈞4.舊任者簡歷:董事長:呂柏宏/Color MixInternational Ltd. 董事副董事長:王鈞/全能製作(股)公司 董事長5.新任者姓名:董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏副董事長:張志弘6.新任者簡歷:董事長:呂柏宏/Color MixInternational Ltd. 董事副董事長:張志弘/大亞創業投資股份有限公司 執行合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 聯享光電 興 | 公告本公司111年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司111年05月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:111/06/172.公司名稱:聯享光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理(1)111年05月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率: 48.20%流動比率:321.40%速動比率:240.14%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月期初現金餘額: 167,742 182,304 125,125現金流入合計: 47,803 14,416 76,188現金流出合計: 33,241 71,595 29,714期末現金餘額: 182,304 125,125 171,599(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 355,000仟元已用額度: 262,500仟元額度餘額: 92,500仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。(一)董事當選名單如下:董事:德慧國際股份有限公司法人代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司法人代表人:陳碧華董事:林孟德(二)獨立董事當選名單如下:獨立董事:莊哲仁獨立董事:吳金洌獨立董事:林倩如獨立董事:郭旭崧6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(2)通過修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。(6)通過修訂本公司「背書保證處理準則」案。(7)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(8)通過辦理私募普通股案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:莊哲仁(2)獨立董事:吳金洌(3)獨立董事:林倩如4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:莊哲仁:旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術部門技術總監，美國MIT PHD(2)獨立董事:吳金洌，中央研究院客座講座，阿肯色大學醫學院博士(3)獨立董事:林倩如，全福生物科技(股)公司營運管理部副總經理，台灣大學商學研究所博士班5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/1610.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宗慶4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長5.新任者姓名:林宗慶6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事(二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事(三)監察人：陳嘉尚監察人、英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、CHEN VINCENT監察人4.舊任者簡歷:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長董事:德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座監察人:陳嘉尚監察人、常欣科技顧問公司董事長監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、康林生物科技(股)公司董事長秘書監察人:CHEN VINCENT監察人、環豐國際企業有限公司負責人5.新任者職稱及姓名:(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事(二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事6.新任者簡歷:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會改選9.新任者選任時持股數:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股林孟德:392,000股莊哲仁:0股吳金洌:0股林倩如:0股郭旭崧:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/1611.新任生效日期:111/06/1712.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業 |
| 1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:林倩如獨立董事:吳金洌獨立董事:郭旭崧3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事微碩(上海)日用品有限公司執行董事微琥(上海)貿易有限公司執行董事務冠(上海)貿易有限公司執行董事晶亞(上海)貿易有限公司執行董事上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事璀倢貿易有限公司執行董事兼總經理麗碩生物科技(上海)有限公司上海雅樸醫療美容診所有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位麗碩生物科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室上海雅樸醫療美容診所有限公司:中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品微琥(上海)貿易有限公司:投資控股務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品麗碩生物科技(上海)有限公司:企業管理諮詢及投資控股上海雅樸醫療美容診所有限公司:醫療美容服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣308,631仟元，持股比例:100微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣605,565仟元，持股比例:100務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣87,189仟元，持股比例:100上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣396,516仟元，持股比例:100璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100麗碩生物科技(上海)有限公司，投資金額:新台幣9,436仟元，持股比例:100上海雅樸醫療美容診所有限公司，投資金額:新台幣29,810仟元，持股比例:10012.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 普生 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:莊哲仁獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事獨立董事:吳金洌獨立董事獨立董事:郭旭崧獨立董事6.新任者簡歷:獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司依證交法第14條之4設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/06/1711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司111年股東會重要決議 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事選舉(共七席，含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。通過新任董事競業禁止解除案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞4.舊任者簡歷:董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理董事: 姚德彰/湧創投資(股)公司董事長董事:張希氾/鈺立微電子 產品應用處長獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授5.新任者職稱及姓名:董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞6.新任者簡歷:董事:王立民/立達國際電子(股)公司董事長兼總經理董事:廖敏政/長宜經營投資顧問有限公司總經理董事: 姚德彰/湧創投資(股)公司董事長董事:張希氾/鈺立微電子 產品應用處長獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董事:王立民 9,271,549股董事:廖敏政 3,000股董事:張希氾 457,448股董事:姚德彰 220,000股獨立董事:巫喜瑞 0股獨立董事:高義芳 0股獨立董事:吳廣義 200,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/1711.新任生效日期:111/06/17~114/06/1612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 立達國際 興 | 本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：吳廣義董事: 廖敏政、張希氾、姚德彰3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目或類似公司之行為獨立董事 吳廣義／宇瞻科技股份有限公司 獨立董事宇瞻科技(股)公司獨立董事；旭樺管理顧問(股)公司董事長聯詠科技股份有限公司董事；台灣優燈股份有限公司 董事安鈦克科技股份有限公司董事；宏齊科技(股)公司獨立董事
董事：廖敏政 長宜經營投資顧問有限公司總經理地心引力股份有限公司董事；光麗生技股份有限公司董事
董事：張希氾／鈺立微電子 產品應用處長
董事：姚德彰／湧創投資（股）董事長；華晨投資（股）董事長鳳凰創新創業投資（股）董事長；鳳凰貳創新創業投資（股）董事長鳳凰參創新創業投資（股）董事長；久元電子（股）董事健策精密工業（股）獨立董事；天鈺科技（股）獨立董事雷笛克光電（股）法人董事代表人；湧德電子（股）法人董事代表人泰藝電子（股）董事；亞信電子（股）董事；建騰創達科技（股）法人董事代表人。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司董事長選任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王立民4.舊任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:王立民6.新任者簡歷:立達國際電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:111/06/1710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞4.舊任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授5.新任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞6.新任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會董事全面改選，第三屆薪資報酬委員會任期與第四屆董事相同9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/1710.新任生效日期:尚未選任11.其他應敘明事項:第四屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 立達國際 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:111/06/173.舊任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞4.舊任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授5.新任者姓名:獨立董事:吳廣義獨立董事:高義芳獨立董事:巫喜瑞6.新任者簡歷:獨立董事:吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事:高義芳/輔仁大學企業管理學系副教授獨立董事:巫喜瑞/東華大學企業管理學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/1710.新任生效日期:111/06/1711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 敏成健康 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。 表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45% 反對權數73,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權 本案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。 表決結果：贊成權數22,753,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.55% 反對權數52,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權 本案照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度決算表冊承認案。 表決結果：贊成權數22,746,966權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.52% 反對權數52,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數56,174權 本案照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。 當選名單如下: 獨立董事：吳夢楚，當選權數22,681,557權。6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 表決結果： 贊成權數22,733,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.46% 反對權數72,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權 本案照案通過。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 表決結果： 贊成權數22,757,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.56% 反對權數46,662權，無效權數0權，棄權/未投票權數52,174權 本案照案通過。 (3)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。 表決結果： 贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41% 反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權 本案照案通過。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 康科特 興 | 本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/172.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:林柏全5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:唐慈杰7.新任簽證會計師姓名2:張惠貞8.變更會計師之原因:配合公司長期發展策略考量及需求9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:經董事會決議自111年第2季起,本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 |
| 1.事實發生日:111/06/172.發生緣由:公告本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111/06/21(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運概況及未來展望。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 碩豐數位 興 | 公告111年股東常會通過解除董事之競業禁止案 |
| 1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許尚毅 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 碩豐數位 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)通過討論解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/17 | 泰創工程 興 | 本公司111年股東常會決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國110年度營業報告書及決算財務表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(含「從事衍生性商品交易處理程序」)部分條文案。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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