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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:111/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群4.舊任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/31~111/06/2610.新任生效日期:尚未選任11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群4.舊任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長5.新任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群6.新任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學院兼任講座教授(3)韓立群 中天生物科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/2610.新任生效日期:111/06/0911.其他應敘明事項:配合本公司111年6月9日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:朱凱民4.舊任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:朱凱民6.新任者簡歷:欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:111/06/0910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:111/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)楊宇浩 董事(2)劉玄哲 董事(3)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事(4)佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 法人董事(5)邱聰智 獨立董事(6)韓立群 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 第五屆董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:朱凱民(2)董事:楊宇浩(3)董事:熊正輝(4)董事:劉玄哲(5)獨立董事:高明見(6)獨立董事:邱聰智(7)獨立董事:韓立群4.舊任者簡歷:(1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事:楊宇浩/欣耀生醫(股)公司董事(3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長(4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理(5)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授(6)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學系講座教授(7)獨立董事:韓立群/統一期貨(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董事:朱凱民(2)董事:楊宇浩(3)董事:熊正輝(4)董事:劉玄哲(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳(7)獨立董事:高明見(8)獨立董事:邱聰智(9)獨立董事:韓立群6.新任者簡歷:(1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事:楊宇浩/緻太股份有限公司董事長(3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長(4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳/聯橫資本投資顧問(股)公司董事長(7)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授(8)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學院兼任講座教授(9)獨立董事:韓立群/中天生物科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事:朱凱民 1,415,500股(2)董事:楊宇浩 3,600,000股(3)董事:熊正輝 594,561股(4)董事:劉玄哲 0股(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 7,196,165股(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 346,456股(7)獨立董事:高明見 0股(8)獨立董事:邱聰智 0股(9)獨立董事:韓立群 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/2611.新任生效日期:111/06/09~114/06/0812.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 欣耀生醫 興 | 本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九人(含獨立董事三人)，任期自111年6月9日至114年6月8日。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)解除本公司第五屆新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 1.股東會決議日:111/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳明俊 (2)獨立董事：葉明水3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司 利益之前提下，解除其競業禁止限制。 (1)董事：陳明俊 禮仁教育股份有限公司 董事 誠立教育科技股份有限公司 董事長 綠鼎生技股份有限公司 董事 網際薪傳股份有限公司 董事長 源資先進科技股份有限公司 董事 源資國際生物科技股份有限公司 董事 亞太燃料電池科技股份有限公司 董事 (2)獨立董事：葉明水 富基電通股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:111/06/09~113/07/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果，表決時出席股東表決權數17,728,522權，贊成權數17,728,522權， 佔總權數100 %；本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書 及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除本公司董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 友松娛樂 興 | 本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會成員 |
| 1.發生變動日期:111/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事/楊中凱獨立董事/曾偉倫獨立董事/曾威凱4.舊任者簡歷:獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師5.新任者姓名:獨立董事/楊中凱獨立董事/曾偉倫獨立董事/曾威凱6.新任者簡歷:獨立董事/楊中凱-鉅正會計師事務所會計師、臺灣省會計師公會公益公關委員會委員獨立董事/曾偉倫-偉群聯合會計師事務所會計師獨立董事/曾威凱-宏光展法律事務所執業律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/1610.新任生效日期:111/06/0911.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:薛聖棻4.舊任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長5.新任者姓名:薛聖棻6.新任者簡歷:友松娛樂股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，並一致推選董事長薛聖棻先生續任9.新任生效日期:111/06/0910.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣90,156,600元4.除權（息）交易日:111/06/245.最後過戶日:111/06/276.停止過戶起始日期:111/06/287.停止過戶截止日期:111/07/028.除權（息）基準日:111/07/029.現金股利發放日期:111/07/2210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
| 1.董事會決議日期:111/06/092.減資緣由:本公司於107年08月14日至107年08月17日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依公司法第167條之1規定逾期未轉讓予員工，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:3,620,000元4.消除股份:362,000股5.減資比率:0.44%6.減資後實收資本額:817,255,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111/06/109.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 相互 興 | 公告本公司111年股東會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及 合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/9 | 華德動能 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報A15版2.報導日期:111/06/093.報導內容:..........樂觀預估全年電巴數量有機會達200輛以上。..........華德今年會持續與日本西鐵簽約，包括部分技術移轉，將華德的電動巴士系統安裝至對方的車輛上，若一切順利，對方已規劃五年採購華德電動巴士系統等產品訂單。..........希望公司未來兩年內營運，能夠達到損益平衡目標。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導交車數量及可認列營收時間點依合約內容及財務會計準則公報之規定認列。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 傑智環境 興 | 公告本公司行政訴訟案件判決主文（110年度行專訴字第52號） |
| 1.法律事件之當事人:原告：本公司及法定代理人被告：經濟部、參加人華懋科技股份有限公司（下稱華懋公司）2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭賢股3.法律事件之相關文書案號:110年度行專訴字第52號4.事實發生日:111/06/085.發生原委（含爭訟標的）:係因109年01月10日華懋公司針對台灣發明專利I629092號所提出之專利舉發案（N02），後經相關主管機關審理後，本公司因不服經濟部針對專利舉發事件所做之110年08月20日經訴字第11006305070號訴願決定，於110年10月22日依法對經濟部提起行政訴訟。訴之聲明為「一、訴願決定撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由智慧財產及商業法院行政庭110年度行專訴字第52號進行判決，目前尚未有完整判決內容，僅先公告主文，判決之主文為「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。」7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受該判決影響。8.因應措施及改善情形:本公司尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決書後，如有需要會再行補充說明並與律師研議後續事宜。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 立達國際 興 | 公告本公司2022年05月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:111/06/082.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2022年05月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2022年05月份合併營收為新台幣1.07億元，比去年同期成長9.8%。2022年累計合併營收為新台幣5.81億元，比去年同期減少2.16%。(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計新台幣0.87億元，佔整體合併營收82.02%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過一一○年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 久禾光電 興 | 公告本公司於一一一年股東常會改選第七屆董事 (含獨立董事)情 |
公告本公司於一一一年股東常會改選第七屆董事 (含獨立董事)情形。
1.發生變動日期:111/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛自然人董事:鄭錫勳獨立董事:林惠芬獨立董事:吳紹貴4.舊任者簡歷:法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：黃仕勛 佰鴻工業(股)公司總經理室自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理獨立董事:林惠芬 久禾光電(股)公司獨立董事獨立董事:吳紹貴 久禾光電(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓自然人董事:鄭錫勳自然人董事:張中信獨立董事:吳紹貴獨立董事:申元洪獨立董事:莊傳成6.新任者簡歷:法人董事:久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長法人董事:久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理自然人董事:張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理獨立董事:吳紹貴 中信法律事務所主持律師獨立董事:申元洪 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授獨立董事:莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:法人董事久正光電(股)公司 持股數：7,991,448股法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數：6,402,239股自然人董事鄭錫勳 持股數：380,507股自然人董事張中信 持股數：0股獨立董事吳紹貴 持股數：0股獨立董事申元洪 持股數：0股獨立董事莊傳成 持股數：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0711.新任生效日期:111/06/0812.同任期董事變動比率:全面改選不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 久禾光電 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單 |
| 1.發生變動日期:111/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）林惠芬女士（2）吳紹貴先生4.舊任者簡歷:（1）林惠芬女士 久禾光電(股)公司獨立董事（2）吳紹貴先生 久禾光電(股)公司獨立董事5.新任者姓名:（1）吳紹貴先生（2）申元洪先生（3）莊傳成先生6.新任者簡歷:（1）吳紹貴先生 中信法律事務所主持律師（2）申元洪先生 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授（3）莊傳成先生 信興聯合會計師事務所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0710.新任生效日期:111/06/0811.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2022/6/8 | 久禾光電 興 | 公告本公司選任董事長。 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王世岳先生4.舊任者簡歷:久禾光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:王世岳先生6.新任者簡歷:久禾光電股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:111/06/0810.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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