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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/7 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/08/033.股東會召開時間:上午9點整4.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內容，請 貴股東持原訂110年06月15日股東常會之開會通知書出席。(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。(3)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者，禁止進入股東會場。(4)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 美賣科技 興 | 公告本公司一一O年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 基龍米克 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
| 1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事湯鵬縉 本公司獨立董事陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/068.新任生效日期:尚未委任。9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 基龍米克 興 | 公告成立「審計委員會」 |
| 1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用（初次設立）4.新任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度，並由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用（初次設立）8.新任生效日期:110/07/079.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 基龍米克 興 | 基米董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新選任7.新任生效日期:110/07/078.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 基龍米克 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:林英子 董事:李婉綺 法人董事：世基生物醫學股份有限公司(法人董事代表人：陳冠志)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 基龍米克 興 | 基米110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
| 1.發生變動日期:110/07/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長游卓遠 基龍米克斯生物科技(股)公司董事江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事李清德 達鉅企業有限公司董事獨立董事:曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事湯鵬縉 憶聲電子股份有限公司獨立董事監察人:楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司營運長林英子 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司董事、監察人李婉綺 Megakim World Corp.常務董事法人董事:世基生物醫學股份有限公司獨立董事:曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選7.新任者選任時持股數:周孟賢:1,888,000股江俊奇:1,162,000股張佐維:808,000股林英子:142,000股李婉綺:1,255,461股世基生物醫學股份有限公司:2,763,000股曾義雄:0股蕭介夫:0股蕭育仁:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/069.新任生效日期:110/07/07~113/07/0610.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 基龍米克 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「董事選任程序」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 泰創工程 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) (更正召開方式)
1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 泰創工程 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/273.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年03月26日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明110年07月07日媒體之報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:110/07/073.報導內容:報導”受到歐美市場需求強勁激勵，不銹鋼上下游大廠包括燁聯等相關鋼廠 7月接單暢旺，甚至提前接滿第三季訂單，推升第三季業績唱旺 ”4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(一).媒體報導內容提及”對於7月接單情況，燁聯表示，該公司受到內外銷市場 需求熱絡影響，目前不僅7月接單已達標，而且也接滿訂單。”(二).公司說明:報載內容係屬媒體自行報導，有關本公司營運概況與財務資訊， 請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項ㄧ、承認事項(一)承認一○八年度財務報告。(二)承認一○九年度決算表冊。(三)承認一○九年度盈餘分配。二、討論暨選舉事項(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過增訂「董事選舉辦法」案。(三) 通過修訂「股東會議事規則」案。三、選舉事項(一)完成本公司全面改選董事案(董事7席，含獨立董事3席) 。四、討論事項二(一)通過解除本屆新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/07/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-姚萬貴，南緯實業(股)公司 副董事長(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長(5)董事：林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理(6)監察人：楊維漢，南緯實業(股)公司 總經理(7)監察人：吳健中，南緯實業(股)公司 財務長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長(5)獨立董事：葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問(6)獨立董事：黃子坤 國立臺北科技大學 教授(7)獨立董事：周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:(1)董事：南緯實業(股)公司代表人:林瑞岳 13,217,428股(2)董事：南緯實業(股)公司代表人:蕭金沐 13,217,428股(3)董事：南緯實業(股)公司代表人:林宗頤 13,217,428股(4)董事：陳明俊 0股(5)獨立董事：葉明水 0股(6)獨立董事：黃子坤 0股(7)獨立董事：周惠玉 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/23~112/12/227.新任生效日期:110/07/068.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立董事 成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：110/07/06(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：本屆為第一屆不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 黃子坤 國立臺北科技大學 教授 葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問 周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事(5)異動原因：本公司於110年股東常會全面董事改選，由全體新任獨立董事成立 審計委員會。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：110/07/06<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司第九屆董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日:110/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業股份有限公司 董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事，並由董事會推選新任董事長。6.新任生效日期:110/07/067.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第4屆董事7席(內含獨立董事3席)。當選名單如下：董事：侯佑霖葉榮裕鄭寶蓮玉雨投資有限公司代表人:黃裕庭獨立董事：蔡雪苓盧繼剛李福彬6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5)通過本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜。(6)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案。(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/6 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事長選任 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/07/068.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司110年股東常會選舉第四屆董事當選名單。 |
| 1.發生變動日期:110/07/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事鄭寶蓮：萬通人力資源顧問股份有限公司董事葉榮裕：順程鞋業股份有限公司董事暨總經理玉雨投資有限公司代表人黃裕庭：亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人獨立董事：蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：侯佑霖：萬通人力資源顧問股份有限公司董事鄭寶蓮：萬通人力資源顧問股份有限公司董事葉榮裕：順程鞋業股份有限公司董事暨總經理玉雨投資有限公司代表人黃裕庭：亞青海洋文創股份有限公司法人董事長代表人獨立董事：蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任者選任時持股數:董事：侯佑霖 4,804,085股鄭寶蓮 1,970,226股葉榮裕 561,823股玉雨投資有限公司代表人：黃裕庭 1,167,487股獨立董事：蔡雪苓 0股盧繼剛 0股李福彬 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/189.新任生效日期:110/07/0610.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/6 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
| 1.發生變動日期:110/07/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人4.新任者姓名及簡歷:蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師盧繼剛：學而會計師事務所會計師李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/188.新任生效日期:110/07/069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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