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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/07/022.舊任者姓名及簡歷:董事長：謝達仁董事：王祿誾董事：凱爾金生物科技有限公司代表人董事：楊平政董事：正好化工股份有限公司代表人監察人：施純林監察人：何宗峻監察人：亨信紙業有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事：謝達仁董事：王祿誾董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松董事：楊平政董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿獨立董事：張益順獨立董事：林峰輝獨立董事：劉世高4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：謝達仁 選任時持有股數：3,190,641股董事：王祿誾 選任時持有股數：2,497,558股董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松 選任時持有股數：2,034,787股董事：楊平政 選任時持有股數：133,420股董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿 選任時持有股數：1,449,074股獨立董事：張益順 選任時持有股數：0股獨立董事：林峰輝 選任時持有股數：0股獨立董事：劉世高 選任時持有股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:110/07/028.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:110/07/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉世高3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:110/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:110/07/027.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名 |
公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名單
1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司成立審計委員會及董事會決議設置薪資報酬委員會與委任薪資報酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司由張益順先生、林峰輝先生及劉世高先生三位獨立董事設置審計委員會取代監察人職權。(2)本公司7/2經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任張益順先生、林峰輝先生、劉世高先生等三位獨立董事及林幸道先生擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(3)本公司第一屆審計委員會及薪資報酬委員會委員之新任生效日期：110/07/02<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿辭任董事職務。 |
| 1.事實發生日:110/07/022.發生緣由:本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿，因個人因素辭任董事職務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 瑞興商業 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
| 1.發生變動日期:110/07/022.法人名稱:新光合成纖維股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳淑美，瑞興商業銀行金融顧問、董事長5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11至111/06/107.新任生效日期:110/07/028.其他應敘明事項:原代表人於109年4月8日辭任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 銓寶工業 興 | 因新冠肺炎疫情，金管會指示董事會更改後之股東常會召開日期 |
| 1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 （南山人壽教育訓練中心203教室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 請查閱本公司03月26日原發布之重大訊息。6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。 (2)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，銓寶精密機械(嘉興)有限公司有關資金貸與超限案，因銓寶精密機械(嘉興)有限公司出租資產採公允價值評價而調整增加股權淨值，使資產貸與總限額增加，致CHUMPOWER (HK) HOLDING LIMITED 資金貸與銓寶精密機械(嘉興)有限公司之款項於總限額內，未超限並已改善。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 世紀離岸 興 | 本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/07/022.股東臨時會召開日期:110/08/203.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）本公司總公司登記所在地變更案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/07/2211.停止過戶截止日期:110/08/2012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/226.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
| 1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號3樓(愛因斯坦大樓3樓大會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年4月12日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.4元4.除權（息）交易日:110/07/205.最後過戶日:110/07/216.停止過戶起始日期:110/07/227.停止過戶截止日期:110/07/268.除權（息）基準日:110/07/269.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定109年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣178,450,200元(每股股利3.0元)4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0510.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 漢達生技 興 | 公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:110/07/022.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣27元6.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計600,000股予本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股之90%，計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例 認購之，每仟股認購46.59068股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務 代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放 棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:110/07/2513.最後過戶日:110/07/2014.停止過戶起始日期:110/07/2115.停止過戶截止日期:110/07/2516.股款繳納期間:110/07/29~110/08/3017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項: (一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月1日金管證發字 第1100348108號函申報生效在案。 (二)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整 時，授權董事長全權辦理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司授權董事長於股東會通過前訂定除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。4.除權（息）交易日:110/07/275.最後過戶日:110/07/286.停止過戶起始日期:110/07/297.停止過戶截止日期:110/08/028.除權（息）基準日:110/08/029.現金股利發放日期：:110/08/2710.其他應敘明事項：:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月28日下午四時前， 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京 東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。(2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集” 之規定辦理。(3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理， 並授權董事長訂定除息基準日。(4)該議案尚待股東會通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:本公司依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集”之規定，提前辦理現金股利除息公告之事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:下午2時整4.股東會召開地點:竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
| 1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:上午十時整4.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/146.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經 連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會 場。 (3)日後如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 華德動能 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
| 1.董事會決議或公司決定日期:110/07/022.發行股數:15,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:150,000,000元5.發行價格:每股新台幣36元6.員工認股股數:保留發行新股總數10%，即1,500,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計13,500,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購158.967769股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/07/2613.最後過戶日:110/07/2114.停止過戶起始日期:110/07/2215.停止過戶截止日期:110/07/2616.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自110年7月31日起至110年8月30日止。特定人認股繳款期間自110年8月31日起至110年9月3日止。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為110年10月31日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/2 | 湧盛電機 興 | 更正公告本公司董事辭職 |
| 1.發生變動日期:110/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:鈴木勝久/本公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/239.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:4/7(更正)11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正)14.其他應敘明事項: 本公司於109/2/26選任三位獨立董事且董事鈴木勝久於110/6/29辭任， 故同任期董事變動比率更正為4/7。<摘錄公開資訊觀測站> |
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