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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/1 | 鼎恒數位 興 | (更正股東會召開方式)公告本公司董事會決議變更110年股東常會日 |
(更正股東會召開方式)公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/292.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興二路195號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/196.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
| 1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司109年度營業報告書 及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)或放棄參與向榮生技現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購。2.票決通過修正本公司「股東會議事規則」。3.票決通過修正本公司「董事選舉辦法」。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 麗彤生醫 興 | 本公司110年度現金股利發放基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/0610.其他應敘明事項：:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
| 1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:經110年7月1日董事會通過終止與兆豐證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，並委任元富證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 亞洲教育 興 | 代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市林口區文化一路一段202號3樓及206號3樓2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：96.43坪租金總金額：110/07/01~110/08/31每月新台幣60,751元110/09/01~112/06/30每月新台幣86,787元(111年起每半年雙方合議調整)使用權資產金額：新台幣1,916,424元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三貝德數位文創股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：優先考量集團之關係，且經比較與鄰近地區租金行情相近前次移轉相關資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約，110/07/01~110/08/31每月新台幣60,751元110/09/01~112/06/30每月新台幣86,787元(111年起每半年雙方合議調整)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.詳崴聯合會計師事務所2.估價金額：使用權資產價值為新台幣1,900,006元11.專業估價師姓名:徐沛均12.專業估價師開業證書字號:高市會證字第1026號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:公司營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年07月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年07月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 亞洲教育 興 | 代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市林口區文化一路一段208號3樓2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：70.04坪租金總金額：110/07/01~110/08/31每月新台幣44,125元110/09/01~112/06/30每月新台幣63,036元(111年起每半年雙方合議調整)使用權資產金額：新台幣1,391,954元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：三明國際事業股份有限公司與公司之關係：母公司董事長之二親等投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：優先考量集團之關係，且經比較與鄰近地區租金行情相近前次移轉相關資訊：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約，110/07/01~110/08/31每月新台幣44,125元110/09/01~112/06/30每月新台幣63,036元(111年起每半年雙方合議調整)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.詳崴聯合會計師事務所2.估價金額：使用權資產價值為新台幣1,380,030元11.專業估價師姓名:徐沛均12.專業估價師開業證書字號:高市會證字第1026號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國110年07月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國110年07月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:1,525,068元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
| 1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張天鴻董事：祺驊股份有限公司獨立董事：陳中成獨立董事：羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：張天鴻7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張天鴻：上海利統生化制品有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海利統生化制品有限公司 上海市長寧區鎮寧路525號8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、乳制品添加劑、肥料等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:110/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張天鴻-利統股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張天鴻-利統股份有限公司董事長5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:110/07/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/012.股東會召開日期:110/07/293.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區三重 路19之10號A棟2樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事 |
| 1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 張天鴻(2)董事 張陳鳴辭(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司(4)董事 盛達創業投資股份有限公司(5)董事 宋濟民(6)監察人 張天鷞(7)監察人 俊飛有限公司3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 張天鴻(2)董事 萬達利有限公司(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司(4)董事 祺驊股份有限公司(5)獨立董事 蕭錫延(6)獨立董事 羅麗珠(7)獨立董事 陳中成4.異動原因:提前全面改選，設置審計委員會替代監察人職務5.新任董事選任時持股數:(1)董事 張天鴻 895,030股(2)董事 萬達利有限公司 268,239股(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司 842,604股(4)董事 祺驊股份有限公司 500,109股(5)獨立董事 蕭錫延 0股(6)獨立董事 羅麗珠 0股(7)獨立董事 陳中成 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~111/06/237.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
| 1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:110年7月1日股東常會決議事項(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認109年度盈餘分派案(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案(4)通過修正「公司章程」部分條文案(5)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案(6)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案(7)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案(8)通過修正「股東會議事規則」部分條文案(9)通過修正「董事及監察人選任程序」部分條文案(10)董事全面改選案，董事當選名單如下：董事 張天鴻董事 萬達利有限公司董事 五鼎生物技術股份有限公司董事 祺驊股份有限公司獨立董事 蕭錫延獨立董事 羅麗珠獨立董事 陳中成(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 秀育企業 興 | 公告本公司110年股東會重要決議 |
| 1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事運作程序」案。(2)通過現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 天力離岸 興 | (更正股東會召開方式)本公司董事會決議變更110年股東常會 日期( |
(更正股東會召開方式)本公司董事會決議變更110年股東常會 日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/302.股東會召開日期:110/08/123.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(?亞會議中心15樓會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/126.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限 |
代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟開發區五台山路108號2.事實發生日:110/7/1~110/7/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:23,359平方公尺，折合約7,066.1坪每單位價格:每平方公尺人民幣9.17元，折合台幣39.84元租金總金額:每個月人民幣214,303元，折合台幣931,147元使用權資產金額：新台幣53,508,488元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係：母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件:每月支付一次，每次支付人民幣171,442元，折合新台幣744,915元(110/7/1-112/6/30)付款期間:依合約起始日起算二年(110/7/1-112/6/30)，可自動續約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事長授權管理部門依集團內部規定辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於業務上之整體規劃及集團統籌管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年6月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:因本使用權資產為108年1月1日前已存在之租賃契約，本次為原交易簽訂之相關契約變更。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 國鼎生物 興 | 國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena) 獲 TFDA 核准用 於治療 |
國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena) 獲 TFDA 核准用 於治療恩慈療法之新冠肺炎(Covid-19)確診患者
1.事實發生日:110/07/012.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司於110年7月1日接獲通知，國立臺灣大學醫學院附設醫院申請以恩慈療法使 用國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena)治療新冠肺炎(Covid-19)確診患者， 業經台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准，國立臺灣大學醫學院附設醫院隨 即可使用國鼎生技無償提供的100人份 Antroquinonol(Hocena)療程用藥，為新冠 肺炎(Covid-19)確診之輕症及中症患者進行治療。 Antroquinonol(Hocena)為口服 劑型藥物，治療方式為每天二次，每次服用一顆，持續服用14天為一個完整療程。 考量國內新冠肺炎(Covid-19)疫情仍相當嚴峻，本公司亦會配合臺大醫院之醫療所 需，持續供應 Antroquinonol (Hocena)。 (2)國鼎生技臨床新藥 Antroquinonol(Hocena) 經美國FDA核准於全球多國多中心進行 人體二期臨床試驗中，為針對輕度至中度新冠肺炎(Covid-19)住院患者之安全性及 功效性評估的臨床試驗；第一階段收治之20位病患的臨床數據業於110/1/16獲美國 FDA核准之外部獨立數據監查委員會(DMC)「正面回應positive response」，無需 進行任何調整持續收案，第二階段累計收治之80位病患的臨床數據亦於110/6/2獲 DMC 同意，無需修改並繼續收治新冠肺炎(Covid-19)輕症及中症住院病患，且建議 可增加收治需要氧氣支持 (Non-invasive ventilation or high-flow oxygen) 的 重症住院病患。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資 面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,290,000元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期:110/08/0410.其他應敘明事項：:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜 |
| 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,578,362元， 每股配發2.27641398元。4.除權（息）交易日:110/07/195.最後過戶日:110/07/206.停止過戶起始日期:110/07/217.停止過戶截止日期:110/07/258.除權（息）基準日:110/07/259.現金股利發放日期：:110/08/1010.其他應敘明事項：: 依本公司截至110年7月1日流通在外股份總數45,061,383股計算 (扣除庫藏股604,000股)，每股配發現金股利調整為2.27641398元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/7/1 | 桃禧航空 興 | 公告110年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:110年5月份4.自結流動比率:80.995.自結速動比率:19.496.自結負債比率:16.757.因應措施:降低負債比率8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/6/30 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事解任。 |
| 1.發生變動日期:110/06/302.舊任者姓名及簡歷:正好化工股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因任期中轉讓持股超過選任當時所持有股數達1/2，依規定當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/6/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)更正
1.董事會決議日期:110/06/282.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:上午9時30分4.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉永翔路25號2樓本公司會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/256.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理，原須於股東會開會日15日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，修正為公司應於公開資訊觀測站重大訊息公告。(無須寄發明信片以降低染疫風險)<摘錄公開資訊觀測站> |
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