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2006/6/14 | 明基三豐醫療器材 | 九十五年度三豐醫療股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/14 2.重要決議事項: 1.承認本公司九十四年度決算表冊。 2.承認本公司九十四年度虧損撥補案。 3.通過『資金貸與及背書保險作業程序』部份條文修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :公司九十四年度稅後虧損71,366,275元,加計 前期累積虧損32,708,621元,本期累積虧損104,074,896元。 股東會決議:不分派盈餘。
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2006/6/14 | 聖立科技 未 | 聖立科技董事異動相關事宜 |
1.發生變動日期:95/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:郭玄彬,衛道科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 許庭禎,建美電子(股)公司董事長 4.異動原因: 因職涯規劃,辭任董事職務 5.新任董監事選任時持股數:100,000股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/05/31~97/05/30 7.新任生效日期:95/06/12 8.同任期董事、監察人變動比率:1/7 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/14 | 伸興工業 | 公告伸興工業九十五年股東常會改選董事監察人案 |
1.發生變動日期:95/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:林志誠、何振順、廖源泉、蔡長燦、林仲雄、林昌榮。 監察人:李豐次、廖樹城、黃惠玉。 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:林志誠、蔡長燦、何振順、廖源泉、洪睿翊、黃旭輝、 林仲雄。 監察人:李豐次、廖樹城、黃惠玉。 4.異動原因:任期屆滿改選。 5.新任董監事選任時持股數: 董 事:林志誠 822,297股 董 事:蔡長燦 1,003,099股 董 事:何振順 1,208,891股 董 事:廖源泉 1,338,140股 董 事:洪睿翊 1,591,411股 董 事:黃旭輝 0股 董 事:林仲雄 0股 監察人:李豐次 1,258,466股 監察人:廖樹城 1,130,017股 監察人:黃惠玉 0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):92/06/10 ~ 95/06/09 7.新任生效日期:95/06/14 8.同任期董事、監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人、監察人席次3人。
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2006/6/14 | 伸興工業 | 公告伸興工業九十五年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/14 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司九十四年度營業報告。 (2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。 (3)股東提案受理情形處理報告。 (二)承認事項 (1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十四年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (3)本公司全體董事、監察人改選,選舉結果: 董事當選人:林志誠、蔡長燦、何振順、廖源泉、洪睿翊、黃 旭輝、林仲雄。 監察人當選人:李豐次、廖樹城、黃惠玉。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2006/6/13 | 尼克森微 | 尼克森微董事會決議現金增資暨盈餘轉增資除權基準日相關事宜 |
1.事實發生日:95/06/13 2.公司名稱:尼克森微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議現金增資暨盈餘轉增資除權基準日 相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、95年5月18日董事會決議通過,擬辦理現金增資,發行總金額 為新台幣45,000,000元整,發行普通股4,500,000股,每股面額新台 幣10元整,每股以新台幣36元溢價發行,預計募集資金為新台幣 162,000,000元,業經行政院金融監督管理委員會金管證一字第 0950122413號函核准。 (1)除權基準日:95年7月5日 (2)停止過戶期間:95年7月1日至95年7月5日 (3)股東及員工認購繳款期間:95年7月10日至95年8月11日 (4)洽特定人認購繳款期間:95年8月12日至95年8月15日 (5)增資基準日:95年8月15日 二、95年5月26日股東會決議通過,擬辦理股東紅利新台幣 26,911,750元及員工紅利新台幣8,470,710元,總計新台幣 35,382,460元,增資發行新股3,538,246股,按配股基準日股 東名冊記載之股東持股比例,每仟股無償配發100股,業經行 政院金融監督管理委員會金管證一字第0950123302號函核准。 (1)除權基準日:95年7月5日 (2)停止過戶期間:95年7月1日至95年7月5日 (3)增資基準日:95年8月15日 三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於95年6月30日下午 4:00前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜 合證券股份有限公司股務代理部辦理股票過戶手續;凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台 灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
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2006/6/13 | 昇陽國際半導體 | 公告昇陽國際半導體更換代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:95/06/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:會計部副理王鵬慧 4.新任者姓名、級職及簡歷:會計部副理戴文玲 5.異動原因:離職 6.生效日期:95/06/13 7.新任者聯絡電話:03-5641888分機5534 8.其他應敘明事項:無
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2006/6/13 | 遠百企業 未 | 股東遠東百貨股份有限公司法人董事改派變動公告 |
1.發生變動日期:NA 2.舊任者姓名及簡歷:徐荷芳 3.新任者姓名及簡歷:徐雪芳 4.異動原因:法人股東改派 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:即日起 8.同任期董事變動比率:達1/3 9.其他應敘明事項:法人股東改派
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2006/6/13 | 銓祐科技 | 補正銓祐科技9408~9504之子公司資金貸與餘額公告 |
補正本公司9408~9504之子公司資金貸與餘額公告。 內容 1.事實發生日:95/06/13 2.公司名稱:銓祐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)94/07子公司資金貸與母公司時已於當月公告,現更正公告9408~9504 各子公司上月資金貸放餘額,對本公司營運並無重大影響。 (2)各子公司資金貸放餘額更正公告情形如下: 年月 原公告 修正公告 94/08 資金貸放最高限額:13,679 資金貸放最高限額:136,507 94/09 本公司有/無資金貸放餘額:Y 本公司有/無資金貸餘額:N 各子公司有/無資金貸放餘額:N 各子公司有/無資金貸放餘額:Y 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資金貸放餘額:58,497 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:58,497 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 94/10 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資金貸放餘額:58,497 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:58,497 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 94/11 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資 金貸放餘額:58,497 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:58,497 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 94/12 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資 金貸放餘額:61,648 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:61,648 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 95/01 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資 金貸放餘額:60,282 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:60,282 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 95/02 各子公司有/無資金貸放餘額:N 各子公司有/無資金貸放 餘額:Y 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資 金貸放餘額:61,138 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:61,138 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 95/03 各子公司有/無資金貸放餘額:N 各子公司有/無資金貸 放餘額:Y 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資 金貸放餘額:61,138 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:61,138 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:136,507 95/04 各子公司有/無資金貸放餘額:N 各子公司有/無資金貸 放餘額:Y 上月因短期融通資金之資金貸放餘額:0上月因短期融通資金之資 金貸放餘額:60,151 上月資金貸放餘額:0 上月資金貸放餘額:60,151 資金貸放最高限額:0 資金貸放最高限額:182,037 6.因應措施:更正公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/6/13 | 東森電視事業 未 | 公告東森電視九十五年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:95/06/13 2.重要決議事項: (1)承認變更本公司九十三年度之盈餘分派案。 (2)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。 (3)承認本公司九十四年度盈餘分派案。 (4)通過本公司章程修訂案。 (5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (6)通過本公司私募發行普通股增資案。 (7)通過本公司[背書保證作業程序]修訂案。 (8)通過本公司[資產取得及處分作業辦法]修訂案。 (9)通過本公司[股東會議事規則]修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2006/6/13 | 國際直線 未 | 公告國際直線九十五年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十四年度營業報告書。 (2)九十四年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 (1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。 (三)討論事項(一) (1)九十四年度盈餘轉增資發行新股案。 A.股東股票股利:提撥新台幣67,600,000元,每股配發2.00元, 授權董事會另訂配息基準日分派之。 B.配發員工現金紅利9,253,197元,董監事酬勞1,850,639元。 (2)修訂公司章程案。 (3)修訂資金貸與他人作業程序案。 (4)修訂背書保證作業程序案。 (四)選舉事項:補選董事及監察人。 新選任董事:戴志璁。 (五)討論事項(二) (1)解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/13 | 國際直線 未 | 公告國際直線補選董事名單 |
1.發生變動日期:95/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:蔡策申-聯嘉國際管理顧問股份有限公司 協理 3.新任者姓名及簡歷:戴志璁-國立中正大學企業管理研究所博 士候選人 4.異動原因:原獨立董事庶務繁忙辭任 5.新任董監事選任時持股數:1,690股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/04/15~96/04/14 7.新任生效日期:95/06/12~96/04/14 8.同任期董事、監察人變動比率:20% 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/13 | 聯宗光電 | 聯宗光電董事會通過聘任內部稽核主管案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計 主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:95/06/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇愛婷/聯宗光電稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊國宏/聯宗光電總經理室專案經理 5.異動原因:原內部稽核主管離職(已於95/05/05公告), 95/06/13董事會通過聘任內部稽核主管案,特此公告之. 6.生效日期:95/06/14 7.新任者聯絡電話:06-5050100 8.其他應敘明事項:無
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2006/6/12 | 銓祐科技 | 銓祐科技子公司資金貸與餘額補公告 |
1.事實發生日:95/06/12 2.公司名稱:銓祐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:9409~9504各子公司上月資金貸放餘額因作業疏失 未與營收一起公告,補公告之。 6.因應措施:自95/05起與營收一起公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/6/12 | 泰安電腦科技 | 公告泰安科95年05月份自結合併營收 |
1.事實發生日:95/06/11 2.公司名稱:泰安電腦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:月營收公佈 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司95年05月份自結合併營收549,662仟元 二、本年度05月份累計合併營收28.92億元
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2006/6/12 | 華泰商業銀行 公 | 公告華泰商業銀行95年股東常會重大決議事項 |
1.事實發生日:95/06/09 2.發生緣由:股東常會重大決議事項 3.因應措施:95年股東常會重大決議事項如下: (1)本公司九十四年度營業報告書、財務報表,敬請承認。決議: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認通過。 (2)本公司九十四年度盈餘分配案,敬請承認。決議:經主席徵詢 全體出席股東無異議照案承認通過。 (3)為辦理本公司盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。決議 :經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (4)擬辦理本公司現金增資新台幣壹拾億元正,發行新股壹億股案 。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (5)修正本公司章程部分條文案。決議:經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。 4.其他應敘明事項:無
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2006/6/12 | 建舜電子 | 公告建舜電子95年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12 2.重要決議事項: 一.報告事項 (一)本公司九十四年度營運報告暨九十五年營運計劃報告。 (二)監察人審查九十四年度決算表冊報告。 (三)九十四年度大陸地區間接投資情形報告。 二.承認事項 (一)本公司九十四年度決算表冊案,敬請 承認。 (二)本公司九十四年度盈餘分配案,敬請 承認。 三.討論事項 (一)本公司修訂「公司章程」案,敬請 討論。 (二)本公司修訂「股東會議事規則」,敬請 討論。 (三)本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案(股利及員工紅利), 敬請 討論。 四.選舉事項 (一)董事改選及監察人補選案。 五.臨時動議 (一)擬作廢之前所訂定之『取得或處分資產處理程序』,重新發 行新的『取得或處分資產處理程序』。 (二)申請股票上櫃案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/12 | 聖立科技 未 | 公告聖立95年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12 2.重要決議事項: (1)通過本公司九十四年度決算表冊案 (2)通過本公司九十四年度虧損撥補案 (3)通過本公司減資彌補虧損案 (4)通過修訂本公司章程部分條文案 (5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案 (6)通過補選本公司第五屆董事一人案 (7)通過解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限 制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/12 | 聯傑國際 | 公告聯傑國際95年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/12 2.重要決議事項: 一、承認事項:(一)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司九十四年盈虧撥補案。 二、討論:修正公司章程案。 三、選舉事項:補選董事及監察人 新任董事:獨立董事李宏志、獨立董事陳念台及正元國際投資股份 有限公司。 新任監察人:獨立監察人洪廣朋。 (二)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/9 | 第七商業銀行 | 公告第七商業銀行九十五年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:95/06/09 2.發生緣由:本公司九十五年度股東常會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)通過九十四年度營業報告書、財務報表。 (二)通過九十四年度虧損撥補案。 (三)通過九十四年度資產減損案。 (四)通過本公司與國泰金融控股股份有限公司進行股份轉換案, 換股比率為本公司股份每3.8392股換發國泰金融控股股份有限 公司1股。 股份轉換基準日由雙方董事會授權雙方董事長協調訂定。
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2006/6/9 | 荃寶科技 未 | 公告荃寶科技九十五年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/09 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」、「董事及監察人選舉辦法」及「背 書保證作業程序」等案。 (5)通過本公司股票申請上櫃案。 (6)增補選獨立董事及獨立監察人案,當選名單如下: 獨立董事:吳維傑 獨立監察人:伍珍如 監察人:林鵬飛 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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