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2006/6/28 | 寶德科技 | 公告寶德科技推選董事長盧賀隆續任董事長 |
1.董事會決議日:95/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆 4.新任者姓名及簡歷:盧賀隆 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿全面改選。 6.新任生效日期:95/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2006/6/28 | 寶德科技 | 公告寶德科技95年6月28日股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/28 2.重要決議事項:本公司95年股東常會於95年6月28日上午九時整舉行,其重要決議如下 一、報告事項: 〈一〉本公司九十四年度營業報告。 〈二〉監察人審查九十四年度決算表冊報告。 (三) 投資大陸情形報告。 二、承認事項: 第一案:通過承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊。 第二案:通過承認本公司九十四年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案:通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。。 第二案:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 第三案:全面改選董事及監察人案 第四案:通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/28 | 寶德科技 | 公告寶德科技董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:95/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:董事: 盧賀隆 林坤銘 江俊德 劉祥呈 三圓創業投資(股)公司 代表人:王雅麟 監察人: 盧政治 慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉 3.新任者姓名及簡歷:董事: 盧賀隆 林坤銘 江俊德 劉祥呈 三圓創業投資(股)公司 代表人:王雅麟 監察人: 盧政治 慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉 4.異動原因:任期屆滿改選。 5.新任董監事選任時持股數:董事: 盧賀隆股數:1,233,433股 林坤銘股數:475,788股 江俊德股數:411,030股 劉祥呈股數:473,158股 三圓創業投資(股)公司 代表人:王雅麟 1,290,375股 監察人: 盧政治股數:381,032股 慧宇投資(股)公司 代表人:林玲玉 股數:548,769股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):92/06/30~95/06/29 7.新任生效日期:95/06/28 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿 改選)。 9.其他應敘明事項:無。
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2006/6/26 | 台灣類比科技 | 台灣類比初次上櫃發行新股每股發行價格 |
1.事實發生日:95/06/26 2.公司名稱:台灣類比 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理上櫃前現金增資發行普通股2,250仟股,經彙 總詢價圈購結果,並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣195元 整。 6.因應措施:現金增資因每股發行價格降低所減少募集之資金以自有 資金支應之。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/6/26 | 億泰利多媒體 未 | 億泰利九十五年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/26 2.重要決議事項: 一.報告事項: 1.九十四年度營業報告. 2.監察人審查九十四年度決算報告. 3.公司法第172-1條,提案權相關報告. 二.承認事項: 1.通過九十四年度營業報告書及財務報表承認案. 2.通過九十四年度虧損撥補承認案. 三.討論事項: 1.通過修訂本公司章程討論案. 2.通過修訂[董事及監察人選舉辦法]討論案. 3.通過修訂[背書保證作業程序]討論案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/26 | 榮創能源科技 | 公告先進開發九十五年度現金增資催繳股款有關事項 |
1.事實發生日:95/06/26 2.公司名稱:先進開發光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:現金增資催繳股款有關事項。 6.因應措施:壹、本公司九十五年度現金增資,原股東認購現金增資 股款繳納期間已於民國九十五年六月二十三日截止。 貳、依公司法第二六六條第三項,準用同法第一四二條之規定, 訂定民國九十五年六月二十三日至九十五年七月二十三日為股款催 繳期間,未繳款之股東請於上述期間內繳款,逾期未繳納即放棄認 股權利,認股人不得以任何理由請求補辦手續。 參、股款催繳銀行:新竹國際商業銀行園區分行及中國信託商業銀 新竹分行。 肆、凡於股款催繳期間完成繳款之股東,股票發放日期另行公告。 伍、特此公告。 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/26 | 金協昌科技 未 | 公告金協昌九十五年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/26 2.重要決議事項: (一)通過承認九十四年度決算書表案。 (二)通過承認九十四年度盈餘分配案。 1.董監事酬勞:0元。 2.員工紅利:1,100,000元。 3.股票股利:29,900,000元。(每股1.0元) 4.現金股利:0元。(每股0元) (三)通過承認九十四年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (四)通過承認本公司章程部分條文修訂案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (七)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (八)通過選舉董事、監察人案。 (九)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/26 | 華科聯合科技 | 華科聯合董監事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:95/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:簡漢生,華林投資股份有限公司,黃士禎,黃 秀玉 3.新任者姓名及簡歷:李又剛,有傑投資有限公司,林慶隆,盧正邦 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董監事選任時持股數:1,535,600股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/24~95/06/23 7.新任生效日期:95/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:4/8 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/26 | 鴻碩精密電工 | 公告高而富九十五年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十四年度營業報告書。 (二)監察人查核九十四年度決算表冊報告。 (三)董事會議事規則報告 二、承認事項: (一)承認九十四年度決算表冊。 (二)承認九十四年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)修訂公司章程案 (二)修訂「背書保證作業程序」案及相關事宜案 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2006/6/26 | 老牛皮國際 未 | 公告老牛皮九十五年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:95/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長 董事:張樑吉 美全投資(股)公司董事 董事:魏裕忠 景全有限公司董事長 董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 達達光電科技(股)公司董事 獨立董事:鄭子明 逢甲大學講師 監察人:筆旺(股)公司 代表人 張正誠 大高熊育樂(股)公司總經理 獨立監察人:宋志鴻 志嘉聯合會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長 董事:許宏銘 冠川不動產代銷經紀有限公司總經理 董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 達達光電科技(股)公司董事 獨立董事:鄭子明 逢甲大學講師 獨立董事:張威珍 嘉威聯合會計師事務所合夥會計師 監察人:廖珮茹 中華電信(股)公司稽核 監察人:筆旺(股)公司 代表人 張樑吉 美全投資(股)公司董事 獨立監察人:吳國禎 永佳國際(股)公司董事長 4.異動原因:董事及監察人全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:劉保佑 3,301,460股 董事:許宏銘 0股 董事:美全投資(股)公司 代表人 王文和 9,469,697股 獨立董事:鄭子明 0股 獨立董事:張威珍 0股 監察人:廖珮茹 0股 監察人:筆旺(股)公司 代表人 張樑吉 687,500股 獨立監察人:吳國禎 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/22~97/06/21 7.新任生效日期:95/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/26 | 老牛皮國際 未 | 老牛皮董事會決議董事長推舉案 |
1.董事會決議日:95/06/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉保佑 達達國際企業(股)公司董事長 5.異動原因:董事及監察人全面改選 6.新任生效日期:95/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/26 | 老牛皮國際 未 | 公告老牛皮九十五年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:95/06/23 2.發生緣由:本公司九十五年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1).承認九十四年度決算表冊案 (2).承認九十四年度盈餘分派案 a.董監事酬勞 1,100,000 元 b.員工紅利--配發股票共計 3,200,000 元 c.股東紅利--股票股利共計 68,750,000 元 d.股東紅利--現金股利共計 34,375,000 元 (3).通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案 擬自九十四年底累計可供分配盈餘提撥股票股利新台幣68,750,000 元、員工紅利 3,200,000元、資本公積68,750,000元轉增資,合計發 行記名普通股14,070,000股 (4).通過修訂「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」案 (5).通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」案 (6).通過修訂本公司公司章程案 (7).通過改選本公司董事、監察人案 董事當選名單: a.劉保佑 b.許宏銘 c.美全投資(股)公司代表人 王文和 d.鄭子明(獨立董事) e.張威珍(獨立董事) 監察人當選名單: a.廖珮茹 b.筆旺(股)公司代表人 張樑吉 c.吳國禎(獨立監察人) (8).通過解除本公司新任董事競業之禁止解除案 4.其他應敘明事項:無
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2006/6/26 | 老牛皮國際 未 | 老牛皮董事會決議增加對子公司之投資金額 |
1.事實發生日:95/06/23 2.發生緣由:因應轉投資公司(Golden Star)投資日本市場及柬埔寨設 廠所需。 3.因應措施:擬再辦理現金增資,額度另議。 4.其他應敘明事項:無
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2006/6/26 | 鈦昇科技 | 公告鈦昇科技九十五年度股東常會主要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/23 2.重要決議事項: 一.報告事項 (一)本公司九十四年度營業報告。 (二)監察人審查九十四年度決算表冊。 二.承認事項 (一)本公司九十四年度決算表冊。 (二)本公司九十四年度盈餘分派表。 三. 討論及選任事項 (一)本公司修訂「公司章程」案。 (二)本公司「背書保證作業程序」修改案。 (三)增選獨立董事及獨立監察人案。 (四)解除本公司新任董事競業禁止案。 四.臨時動議 申請股票上櫃案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/26 | 研能科技 未 | 研能科技95年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:95/06/26 2.重要決議事項: (1)報告事項:1.94年度營業概況報告 2.監察人審查94年度決算表冊報告 3.報告本公司評估資產減損損失案 (2)承認事項:1.94年度營業報告書及財務報表案 2.94年度盈餘分派案 (3)討論事項:1.94年度盈餘暨員工紅利轉增資案 2.修訂公司章程案 3.修訂對外背書保證辦法及取得或處分資產處理程序案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/23 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告璋釔鋼鐵95年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/23 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司94年度決算表冊。 二、承認通過本公司94年度盈餘分配案,配發現金股利每股0.6元。 三、通過修訂「公司章程」部份條文案。 四、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 五、通過修訂「股東會議事規則」案。 六、通過取消九十三年十一月三日股東臨時會通過之全體股東放 棄上市櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2006/6/22 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技董事會決議董事長選舉案 |
1.董事會決議日:95/06/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:堤維西交通工業(股)公司代表人:吳俊佶 4.新任者姓名及簡歷:吳俊佶 5.異動原因:95年股東常會全面改選董事監察人後,董事會推 選董事長。 6.新任生效日期:95/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/22 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電 董監事改選案 |
1.發生變動日期:95/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事4席:王武雄(董事長)、王林春霞、鄭好晴(味榮公 司副理)、孫子亮(福客多商店(股)中區處發展課高專)。 (2)監察人3席:王惠貞、劉陽(至陽公司負責人)、吳昭烈。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事5席:王武雄(董事長)、王林春霞、林崇禮、鄭好晴 (味榮公司副理)、孫子亮(福客多商店(股)中區處發展課高專 )。 (2)監察人3席:王惠貞、劉陽(至陽公司負責人)、吳昭烈。 4.異動原因:需補選董事一席,而提前改選董、監事。 5.新任董監事選任時持股數: (1)董事5席:王武雄(董事長):8,006,688股、王林春霞: 4,945,243股、林崇禮:6,237股、鄭好晴:0股、孫子亮:0股。 (2)監察人3席:王惠貞:3,119,061股、劉陽:87,255股、吳 昭烈:1,155股。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/05/12~96/05/11 7.新任生效日期:95/06/22 8.同任期董事、監察人變動比率:董事 1/5、監察人0。 9.其他應敘明事項:無。
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2006/6/22 | 慶鴻機電工業 未 | 公告慶鴻機電現金股利除息基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:95/06/22 2.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司於95年6月22日股東常會決議94年度盈餘分 派,每股分派現金股利3.5元,由董事會授權董事長訂定現金 股利除息基準日及相關事宜。 6.因應措施: (1)除息基準日:95年7月21日。 (2)股票停止過戶期間:95年7月17日至95年7月21日止。 (3)現金股利發放日:95年8月10日。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/6/22 | 慶鴻機電工業 未 | 公告慶鴻機電九十五年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/22 2.重要決議事項: 一、通過承認九十四年度決算表冊(含合併報表)。 二、通過承認九十四年度盈餘分配案。 三、通過授權董事會訂定發放94年度現金股利之除息基準日案。 四、通過修訂公司章程案。 五、通過修訂公司背書保證辦法、資金貸與他人作業程序、取得或 處分資產處理程序、衍生性商品交易處理程序等案。 六、選舉事項:全面改選董事及監察人,新任日期自95/06/22~ 98/06/21止。 (1).董事5席:王武雄、王林春霞、林崇禮、鄭好晴、孫子亮。 (2).監察人3席:王惠貞、劉陽、吳昭烈。 七、其他議案:通過許可董事競業禁止規定案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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