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未上市櫃股票公司名稱 |
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2006/6/30 | 信東生技 公 | 信東生技董事改選案 |
1.發生變動日期:95/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:台灣創業投資股份有限公司代表人楊敏盛 3.新任者姓名及簡歷:台灣創業投資股份有限公司代表人楊弘仁 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:2129003 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/27~95/06/26 7.新任生效日期:95/06/28 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:本公司董事席次11人
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2006/6/30 | 信東生技 公 | 信東生技董事改選案 |
1.發生變動日期:95/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:行政院開發基金管理委員會代表人林金標 3.新任者姓名及簡歷:行政院開發基金管理委員會代表人林金標 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:13401076 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/27~95/06/26 7.新任生效日期:95/06/28 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:本公司董事席次11人
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2006/6/30 | 信東生技 公 | 信東生技董事改選案 |
1.發生變動日期:95/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:行政院開發基金管理委員會代表人白壽雄 3.新任者姓名及簡歷:行政院開發基金管理委員會代表人白壽雄 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:13401076 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/27~95/06/26 7.新任生效日期:95/06/28 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:本公司董事席次11人
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2006/6/30 | 鳳信有線電視 公 | 公告鳳信有線電視董事會重要決議 |
1.董事會決議日:950630 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:謝國雄 台灣固網股份有限公司財務長 4.新任者姓名及簡歷:賴弦五 富洋媒體科技股份有限公司執 行長 5.異動原因:原董事長因改派而出缺 6.新任生效日期:950630 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/30 | 三采建設 | 公告三采建設九十五年股東常會流會 |
1.事實發生日:95/06/30 2.發生緣由:本公司發行股份總數為115,983,009股(已扣除公司法179 條規定),依據 股東常會大會核計組第三次報告出席股數為21,608,596股,出席率 為18.63%,未超過發行股份總額三分之一,因此流會. 3.因應措施:擇期再召開. 4.其他應敘明事項:無
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2006/6/30 | 祥業科技 | 公告祥業科技95年6月30日股東常會補選董事 |
1.發生變動日期:95/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:楊淑娟女士 3.新任者姓名及簡歷:林逸修先生 4.異動原因:楊淑娟董事因公務繁忙請辭董事職務,故補選一名 董事。 5.新任董監事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/06/21 ~ 97/06/20 7.新任生效日期:95/06/30 8.同任期董事、監察人變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/30 | 建德工業 | 公告建德工業95年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/30 2.重要決議事項:一、報告事項:1.報告本公司九十四年度營業狀 況。 2.監察人審查九十四年度決算報告。 二、承認事項:1.本公司九十四年度決算表冊承認案,敬請 承認。 2.本公司九十四年度盈餘分配承認案,敬請 承認。 三、討論事項:1.討論盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。 2.討論修改本公司章程部分條文案,提請 討論。 3.討論修改本公司背書保證施行辦法案,提請 討論。 四、其他議案及臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2006/6/29 | 喬聯科技 未 | 公告喬聯科技董事會決議減資基準日 |
1.事實發生日:95/06/29 2.公司名稱:喬聯科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).本公司減資案於95年5月30日股東常會決議通過,並於95年6月28 日取得行政院金融監督管理委員會金管證一字第0950126959號函核 准減資。 (2).本次減少資本新台幣140,000,000元彌補虧損,消除股份14,000,000 股,減資比率40%,減資後實收資本額新台幣210,000,000元。 (3).95年6月29日本公司董事會決議95年6月30日為減資基準日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/29 | 單井工業 | 公告單井工業九十五年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/29 2.重要決議事項: (1)承認94年度財務報表案 (2)承認94年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司章程部份條文案 (4)通過配合初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄現金增資 優先分認之權利案(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背 書保證作業辦法」案 (6)通過修訂本公司之「股東會議事規則」案 (7)通過修訂本公司之「董事及監察人選舉辦法」案 (8)完成董事及監察人改選,計選出王祥亨、平宗揚、林國棟、葛 煥昭、陳榮華等董事五席及蔣定安、簡定國、蔡信夫等三席監察 人;其中葛煥昭及陳榮華為獨立董事,蔣定安及蔡信夫為獨立監 察人 (9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/29 | 單井工業 | 公告單井工業改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:95/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事 單井工業股份有限公司 代表人:王祥亨 單井工業股份有限公司 代表人:平宗揚 單井工業股份有限公司 代表人:林國棟 (二)監察人 單井工業股份有限公司 代表人:簡定國 蔣定安 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事 單井工業股份有限公司 代表人:王祥亨 單井工業股份有限公司 代表人:平宗揚 單井工業股份有限公司 代表人:林國棟 葛煥昭 陳榮華 (二)監察人 單井工業股份有限公司 代表人:簡定國 蔣定安 蔡信夫 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董監事選任時持股數: (一)新任董事 單井工業股份有限公司 代表人-王祥亨: 2,612,880 股 單井工業股份有限公司 代表人-平宗揚: 1,444,863 股 單井工業股份有限公司 代表人-林國棟: 469,200 股 葛煥昭: 0 股 陳榮華: 0 股 (二)新任監察人 單井工業股份有限公司 代表人-簡定國: 400,000 股 蔣定安: 0 股 蔡信夫: 0 股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):92/06/15 ~ 95/06/14 7.新任生效日期:95/06/29 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用,係任期屆滿改選 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/29 | 第七商業銀行 | 公告黃陸雀請辭國泰金控指派之法人監察人代表職務 |
1.發生變動日期:95/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:黃陸雀 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:個人因素請辭 5.新任董事選任時持股數:無 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/09/02~97/09/01 7.新任生效日期:無 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/29 | 新漢電腦 | 公告6月29日新漢電腦董事會決議董事長續任案 |
1.董事會決議日:95/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 林茂昌;新漢電腦(股)董事長&總經理 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:林茂昌;新漢電腦(股)董事長&總經理 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選後,由新任董事推選林茂昌先 生續任董事長 6.新任生效日期:95/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/29 | 新漢電腦 | 新漢電腦股東會通過解除新選任董事之競業禁止案 |
1.事實發生日:95/06/29 2.公司名稱:新漢電腦股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股東會通過解除新選任董事競業禁止之 規定。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/29 | 勝開科技 | 公告勝開科技股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:95/06/29 2.重要決議事項: (1)承認94年度決算表冊案。 (2)承認94年度盈餘分派案: 發放現金股利:NT$194,715,422元 股東現金股利:NT$155,772,338元 董監事酬勞:NT$9,735,771元 員工現金紅利:NT$29,207,313元 (3) 通過修改公司章程案。 (4) 通過修訂本公司『背書保證辦法』案。 (5) 完成補選董事案。 董事當選人: 江國寧.簡學仁 (6) 通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/29 | 勝開科技 | 勝開科技股東會補選董事二席 |
1.發生變動日期:95/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:董事-勝創科技股份有限公司一席及李明機 君,已於95/04/07辭任. 3.新任者姓名及簡歷:江國寧.簡學仁. 4.異動原因:原任董事-勝創科技股份有限公司(一席)及李明機已於95/04/07 辭任,經95年股東常會補選董事. 5.新任董監事選任時持股數:江國寧-51,650股.簡學仁-0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/05/24 ~ 96/05/23 7.新任生效日期:95/06/29 ~ 96/05/23 8.同任期董事、監察人變動比率:10% 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/29 | 勝開科技 | 勝開科技股東會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會日期:95/06/29 2.重要決議事項:解除董事競業禁止案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 依公司法第209條,經股東會決議通過,同意解除本公司董事 競業禁止案.
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2006/6/29 | 祥業科技 | 祥業科技經經濟部投審會核准經由第三地區間接投資大陸公告 |
1.事實發生日:2006/06/08 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額為美金500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 惠州市福業電子科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣12,300,000元(美金約150萬元) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和研製電子產品充電器及電源供應器及銷售自產產品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,000,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,500,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:40.75% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:20.43% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:31.72% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,000,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 目前尚無 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:付款期間:於法定期間內資金到位 金額:美金150萬元 契約限制條款:無 其他重要約定事項:無 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 因應本公司策略發展需求 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2006/6/29 | 伸昌電機 未 | 公伸昌電機變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):95/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林秀玉 4.舊任簽證會計師姓名2:呂莉莉 5.新會計師事務所名稱:致遠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:阮呂艷 7.新任簽證會計師姓名2:何志儒 8.變更會計師之原因: 本公司因內部營運管理所需,自民國九十五年度半年報財務報表 變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:95/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請 詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼 任會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答:是 15.其他應敘明事項: 無
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2006/6/29 | 卓立國際 未 | 公告卓立95年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:95/06/29 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司九十四年度盈餘分配案 (3)通過審議股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過修訂本公司章程部份條文案 (5)通過修訂本公司背書保證作業程序案 (6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 (7)通過修訂本公司股東會議事規則案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/28 | 光環科技 | 公告光環科技第四屆董事及監察人新任名單 |
1.發生變動日期:95/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉勝先、本公司董事長兼執行長。 董事:吳昌成、本公司總經理。 董事:滕怡光、工研院量測中心管理師、主任室秘書。 董事:王元哲、美國SUNDANCE總經理。 獨立董事:李文豪、Vice chairman, Destiny Technology Corp.,Taiwan 獨立董事:汪思陸、群威顧問(股)公司總經理。 獨立董事:錢逸森、騰富科技(股)董事長。 監察人:台元創投(股)公司法人代表:湯宇方 世紀民生科技總經理。 監察人:周露露、台灣積體電路(股)公司會計處處長。 獨立監察人:李克毅、台聚集團財務長特別助理。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉勝先、本公司董事長兼執行長。 董事:吳昌成、本公司總經理。 董事:滕怡光、工研院量測中心管理師、主任室秘書。 董事:曾光瀋、中華航空公司美國舊金山分公司業務 部經理。 獨立董事:湯宇方、世紀民生科技總經理。 董事:王元哲、美國SUNDANCE總經理。 獨立董事:倪慎如、恆億科技(股)公司總經理。 監察人:周露露、台灣積體電路(股)公司 會計處處長。 監察人:台元創業投資(股)公司 法人代表:王樂群、 新揚管理顧問(股)公司投資協理。 獨立監察人:錢逸森、騰富科技(股)董事長。 4.異動原因:股東會進行董監事全面改選。 5.新任董監事選任時持股數: 以本公司95/04/29停止過戶日為基準日。 董事:劉勝先,選任時持股數3,530,500股 董事:吳昌成,選任時持股數699,750股 董事:滕怡光,選任時持股數663,000股 董事:曾光瀋,選任時持股數3,735,000股 董事:王元哲,選任時持股數150,000股 獨立董事:湯宇方,選任時持股數0股 獨立董事:倪慎如,選任時持股數0股 監察人:周露露,選任時持股數300,000股 監察人: 台元創業投資(股)公司 法人代表:王樂群 ,選任時持股數187,500股 獨立監察人:錢逸森,選任時持股數150,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/26~95/06/25 7.新任生效日期:95/06/27~98/06/26 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無
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