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2006/6/22 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技董事會決議董事長選舉案 | 1.董事會決議日:95/06/22 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:堤維西交通工業(股)公司代表人:吳俊佶 4.新任者姓名及簡歷:吳俊佶 5.異動原因:95年股東常會全面改選董事監察人後,董事會推選 董事長。 6.新任生效日期:95/06/22 7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/22 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技95年股東常會改選董事監察人案 | 1.發生變動日期:95/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姓名 代表人 簡歷 堤維西交通工業(股)公司 吳俊佶 堤維西交通工業(股)公司董事長 普訊創業投資(股)公司 柯文昌 普訊創業投資(股)公司董事長 廖本裕 本公司總經理 游慶亮 大億交通工業(股)公司副總經理 王憲宗 福州儒億精密工業有限公司總經理 陳俊宏 川銘精密科技(股)公司總經理 王李美玲 MW創業投資管理公司執行合夥人 監察人姓名 代表人 簡歷 景豪投資(股)公司 吳俊郎 大億國際酒店(股)公司董事 林 謙 大億交通工業(股)公司總經理 王春銘 大億科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事姓名 代表人 簡歷 堤維西交通工業(股)公司 生產及販售汽機車燈具之企業 普訊創業投資(股)公司 對被投資事業從事創業投資業務之企業 吳俊佶 堤維西交通工業(股)公司董事長 廖本裕 本公司總經理 林 謙 大億交通工業(股)公司總經理 王憲宗 福州儒億精密工業有限公司總經理 王李美玲 MW創業投資管理公司執行合夥人 監察人姓名 代表人 簡歷 景豪投資(股)公司 從事轉投資業務之企業 游慶亮 大億交通工業(股)公司副總經理 王春銘 大億科技(股)公司監察人 4.異動原因:董事及監察人改選 5.新任董監事選任時持股數: 董事姓名 持股 堤維西交通工業(股)公司 26,799,882股 普訊創業投資(股)公司 2,890,290股 吳俊佶 744,817股 廖本裕 101,115股 林 謙 151,672股 王憲宗 1,177,659股 王李美玲 0股 監察人姓名 持股 景豪投資(股)公司 3,340,953股 游慶亮 1,476,657股 王春銘 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/25~95/06/24 7.新任生效日期:95/06/25 8.同任期董事、監察人變動比率:董事(七分之四)監察人(三分之二) 9.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/22 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技95年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案 | 1.股東會日期:95/06/22 2.重要決議事項:依公司法第209條規定,於95/06/22股東常會決 議解除 新任董事競業禁止之限制。 董事 吳俊佶 (擔任堤維西交通工業(股)公司董事長) 董事 林 謙 (擔任大億交通工業(股)公司總經理) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/22 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技95年6月22日召開股東常會之重要決議事項 | 1.股東會日期:95/06/22 2.重要決議事項:一、承認事項: 1、承認本公司九十四年度決算表冊。 2、承認本公司九十四年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項: 1、公司章程修訂案。 2、「背書保證辦法」修訂案。 3、「股東會議事規則」修訂案。 4、董事及監察人改選案:董事當選名單如下: (1)堤維西交通工業(股)公司(2)普訊創業投資(股)公司(3)吳俊佶 (4)廖本裕(5)林謙(6)王憲宗(7)王李美玲 監察人當選名單如下:(1)景豪投資(股)公司(2)游慶亮(3)王春銘 5、解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/22 | 晶訊科技 未 | 公告晶訊科技新增副董事長一職 | 1.董事會決議日:95/06/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:羅台生 5.異動原因:依據股東會修訂後本公司公司章程辦理 6.新任生效日期:95/06/16 7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/22 | 上詮光纖通信 | 上詮光纖財務主管及會計主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:95/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭美雲、專案經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王鵬慧、經理 5.異動原因:聘任 6.生效日期:95/06/20 7.新任者聯絡電話:03-5770099 #126 8.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/21 | 天威保全 未 | 天威依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦 | 依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定 辦理本公司董監改選(董監變動達三分之一以上) 1.發生變動日期:95/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 楊文山,美國USIU資訊管理碩士 大順發企業股份有限公司 代表人:湯先智,陸軍官校 謝鴻博,東海大學 李正曉,台北商專 煜仁投資股份有限公司 代表人:蘇經文,立人高中 監察人姓名及簡歷 玉新投資股份有限公司 代表人:劉素娟,東海大學企研所碩士 玉新投資股份有限公司 代表人:葉翠玲,東海大學企管系 3.新任者姓名及簡歷: 董事姓名及簡歷 楊文山,美國USIU資訊管理碩士 大順發企業股份有限公司 代表人:湯先智,陸軍官校 大順發企業股份有限公司 代表人:謝鴻博,東海大學 玉新投資股份有限公司 代表人:李正曉,台北商專 煜仁投資股份有限公司 代表人:蘇經文,立人高中 監察人姓名及簡歷 煜仁投資股份有限公司 代表人:林妙玲,台中商專附設空專 玉新投資股份有限公司 代表人:葉翠玲,東海大學企管系 4.異動原因:董監改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 持股數 楊文山 1,179,918 大順發企業股份有限公司 代表人:湯先智 3,435,316 大順發企業股份有限公司 代表人:謝鴻博 3,435,316 玉新投資股份有限公司 代表人:李正曉 1,430,000 煜仁投資股份有限公司 代表人:蘇經文 2,640,118 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/25~95/06/24 7.新任生效日期:95/06/21 8.同任期董事變動比率:NA 9.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/21 | 晶訊科技 未 | 補充公告晶訊科技董監事全面改選 | 1.發生變動日期:95/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 華晶開發顧問股份有限公司,代表人:陳義誠 董事 華晶開發顧問股份有限公司,代表人:羅台生 董事 佳能企業股份有限公司,代表人:章孝祺 董事 成通投資(股)公司,代表人:陶繼冬 董事 曾文石 董事 謝孔琦 董事 吳青松 監察人 王鴻祥 監察人 翟維德 3.新任者姓名及簡歷: 董事 華晶開發顧問股份有限公司,代表人:陳義誠 董事 華晶開發顧問股份有限公司,代表人:羅台生 董事 佳能企業股份有限公司,代表人:章孝祺 董事 日鑫創業投資股份有限公司,代表人:陶繼冬 董事 曾文石 董事 陳鴻森 董事 李琳山 監察人 王鴻祥 監察人 翟維德 監察人 郭坤仁 4.異動原因:任期屆滿,全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 華晶開發顧問股份有限公司,代表人:陳義誠 5,600,000股 董事 華晶開發顧問股份有限公司,代表人:羅台生 5,600,000股 董事 佳能企業股份有限公司,代表人:章孝祺 500,000股 董事 日鑫創業投資股份有限公司,代表人:陶繼冬 550,000股 董事 曾文石 1,418,040股 董事 陳鴻森 0股 董事 李琳山 0股 監察人 王鴻祥 1,000,000股 監察人 翟維德 0股 監察人 郭坤仁 1,000,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/20~95/06/20 7.新任生效日期:95/06/16 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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| 2006/6/21 | 巨有科技 | 股東會巨有科技決議盈餘分派案補充說明 | 1.股東會日期:95/06/16 2.重要決議事項:九十四年度盈餘分派案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 第二案九十四年度盈餘分派案之盈餘分派表(附件四),本期稅 後淨利$14,552,892誤植為$14,552,392.-;不影響股東盈餘分派 金額。 更正資料為 法定盈餘公積$1,455,289.- (原植 $1,455,239.-) 可分配盈餘$39,613,234.- (原植 $39,612,784.-) 期末未分配盈餘$12,602,925 (原植 $12,602,475.-)
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| 2006/6/21 | 金益鼎企業 | 說明金益鼎股東常會重要決議事項-更正 | 1.股東會日期:95/06/20 2.重要決議事項: (一)案由:承認九十四年度營業報告書及財務報表案,決議:照案通過 (二)案由:承認九十四年度盈餘分配案,決議:依所提之修正案通過 (三)案由:擬提撥九十四年度盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新 股案, 決議:依所提之修正案通過 (四)案由:擬修訂本公司「公司章程」案,決議:照案通過 (五)案由:擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,決議:照案通過 (六)案由:擬修訂本公司「背書保證作業程序」案,決議:照案通過 (七)案由:董事增選案,選舉結果: 董事當選人:張錦賢先生及范振群先生 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/21 | 力竑科技 | 圓剛侵權事件說明 | 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:圓剛科 技股份有限公司 2.事實發生日:95/06/20 3.發生原委(含爭訟標的):圓剛中華民國I240169號專利 4.處理過程:(1)就上述假處分案件,台灣高等法院已提高圓剛應擔 保金額至新台幣肆仟玖佰萬元,然截至本發言稿發佈之日,圓剛尚 未於期限內補足應擔保金額,且本公司尚未收到圓剛所聲請之假處 分執行命令。且本公司針對前揭裁定業已提民事再抗告狀。 (2)假扣押抗告程序:台灣高等法院裁定提高圓剛應擔保金額至新台 幣壹億元﹔本案經台灣高等法院檢送台灣最高法院,進入再抗告程 序。 (3)命圓剛限期提起訴訟程序:圓剛依本公司之聲請提起本案訴訟, 本案業於民國九十五年五月十日展開公開辯論(一)庭,法官命雙方 針對訴訟標的是否涉及飛利浦各號晶片之先前技術交換書狀進行答 辯,並宣示本件改定民國九十五年六月二十八日續審。 (4)因圓剛變更標的物未限期提起本訴而聲請撤銷假扣押:本公司提 出民事聲請撤銷假扣押狀,待台灣台北地方法院審理回覆。 (5)針對執行超額查封部分向本案管轄台北地方法院提起異議程序: 台灣台北地方法院以正本函覆假扣押事件已超額查封,並已就超額 執行作部分解封﹔台灣台北地方法院並依據台灣高等法院裁定命圓 剛補足假扣押補足擔保金至新台幣壹億元。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:假處分案由於圓剛未補足應 擔保金額而作執行,評估對本公司未有影響﹔假扣押案暨其相關程 序,對本公司之影響於假扣押保全程序至多僅限於圓剛聲請執行範 圍,至於本案訴訟,圓剛基於同一事實提起告訴,對本公司之影響 至多亦僅限於其聲請假扣押範圍。 6.因應措施及改善情形:就上述假扣押案件,本公司已遭假扣押資產 包部分銀行存款、部分對第三人應收帳款、土地與建築物等。另, 本公司針對假扣押裁定已依法提起抗告、命圓剛限期提起訴訟, 針對執行超額查封部分亦已向本案管轄台灣台北地方法院提起異 議。 7.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/21 | 杏昌生技 | 杏昌生技 補選董事一席 | 1.發生變動日期:95/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:和通創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:張鴻章、前台灣大學管理學院院長 現任東元電機獨立董事 4.異動原因:舊任者因故辭職,補選自然人張鴻章為獨立董事 5.新任董監事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/26 ~ 96/06/26 7.新任生效日期:95/06/20 8.同任期董事、監察人變動比率:8﹪ 9.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/20 | 宣昶 | 公告宣昶董事會決議除息基準日相關事宜 | 1.事實發生日:95/06/20 2.公司名稱:宣昶股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議除息基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司於民國95年06月20日股東常會決議通過,以94年度盈 餘分配案中提撥股東紅利新台幣181,953,906元發放現金股利,每 股配發新台幣3元,業經95年06月20日董事會決議通過訂定95年 07月14日為發放現金股利除息基準日。 二、除息交易日:95年07月06日。 三、除息基準日:95年07月14日。 四、股票最後過戶日:95年07月09日(因適逢例假日,故現場過戶 提前至95年07月07日)。 五、股票停止過戶期間:95年07月10日至95年07月14日。 六、現金股利發放日:95年08月18日 七、除將分函通知各股東外,特此公告。
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| 2006/6/20 | 岱稜科技 | 公告岱稜科技董事會決議除權除息基準日 | 1.事實發生日:95/06/20 2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議除權除息基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司資本公積轉增資案業經行政院金融監督管理委員會95年 6月14日金管證一字第0950123904號函核准在案。 (2)資本公積轉增資普通股1,853,745股,每股面額新台幣10元,計 新台幣18,537,450元(每仟股無償配發股票40股) (3)配發現金股利新台幣50,977,987元(每股配發現金1.1元)。 (4)除權、除息交易日:95年7月10日。 (5)最後過戶日:95年7月11日。 (6)停止股票過戶期間:95年7月12日起至95年7月16日。 (7)除權除息基準日:95年7月16日。 (8)股務代理機構:建華證券股份有限公司股務代理部。 聯絡地址:台北市博愛路五十三號三樓。 聯絡電話:02-23816288
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| 2006/6/20 | 同欣電子 | 同欣電子工業股份有限公司九十五年股東常會重要決議 | 1.股東會日期:95/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.本公司九十四年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十四年度決算表冊案。 2.承認本公司九十四年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.討論及通過本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案。 2.通過修訂本公司章程部分條文案。 3.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2006/6/20 | 同欣電子 | 公告同欣電子董事會決議除權除息基準日 | 1.事實發生日:95/06/20 2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司第十二屆第六次董事會決議95年除權除息 基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 1.除息基準日訂為:95年7月31日 2.股票停止過戶期間:95年7月27日至95年7月31日 3.現金股利發放日期:95年8月31日
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| 2006/6/20 | 亞昕開發 | 公告亞昕開發九十五年度股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:95/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)九十四年度營業報告。 (2)九十四年度監察人審查報告。 (3)訂定本公司「董事會議事規則」案。 二、承認事項: (1)承認九十四年度決算表冊案。 (2)承認九十四年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司章程部份條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四、選舉事項:補選本公司董事及監察人案 (董事當選名單) 上億投資股份有限公司 代表人:姚連發 33,196,985權 上億投資股份有限公司 代表人:李建富 32,724,553權 (監察人當選名單) 高文賢 33,141,346權 韓淡英 32,780,192權 五、其他議案: 通過解除本公司新任董事競業行為禁止規定。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/20 | 宣昶 | 公告宣昶95年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:95/06/20 2.重要決議事項: (1)通過承認九十四年度財務報表(重編後)。 (2)通過承認九十三年度重編後財務報表。 (3)通過承認九十四年度盈餘分配案,分配情形如下。 1.股東紅利-現金(每股3元)共配發新台幣181,953,906元。 2.員工紅利-現金新台幣16,000,000元。 3.董監事酬勞-現金新台幣4,000,000元。 (4)通過本公司擬於九十五年度申請上市(櫃)案。 (5)通過公司申請上市(櫃),擬採取現金增資發行新股以作為公開 承銷案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修正本公司章程部份條文案。 (9)通過改選本公司董事、監察人案。 當選名單:董 事:高金榮、劉憲、孔繁仁、徐澄裕、戴盛世 監察人:戴太山、簡茂男、張元龍 (10)通過本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2006/6/20 | 宣昶 | 公告宣昶95年股東常會改選董事及監察人 | 1.發生變動日期:95/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:高金榮、劉憲、孔繁仁 獨立董事:徐澄裕、戴盛世 監 察 人:戴太山 獨立監察人:簡茂男、張元龍 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:高金榮、劉憲、孔繁仁 獨立董事:徐澄裕、戴盛世 監 察 人:戴太山 獨立監察人:簡茂男、張元龍 4.異動原因:為配合公司營運需要及符合公司治理精神,董監事 提前全面改選 5.新任董監事選任時持股數: 董 事 :高金榮,持股數:10,466,905股 董 事 :劉 憲,持股數: 2,305,605股 董 事 :孔繁仁,持股數: 1,379,505股 獨立董事 :徐澄裕,持股數: 0股 獨立董事 :戴盛世,持股數: 0股 監 察 人 :戴太山,持股數: 4,049,835股 獨立監察人:簡茂男,持股數: 0股 獨立監察人:張元龍,持股數: 0股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):93/06/30~96/06/29 7.新任生效日期:95/06/20 8.同任期董事、監察人變動比率:0% 9.其他應敘明事項:無
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| 2006/6/20 | 愛迪亞科技 未 | 改選愛迪亞董事及監察人 | 1.發生變動日期:95/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務 主任) 董事SEZ控股公司代表人:Fred Kranich (奧地利維也那大學畢業目前任職SEZ AG亞太區總裁) 董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職雅是達電子有限公司總 經理) 董事鄒文山(清華大學化學系畢業) 董事陳文賢(大華技術學院電機科系畢業) 監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業) 監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業) 3.新任者姓名及簡歷: 董事朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業務 主任) 董事SEZ控股公司代表人:Fred Kranich (奧地利維也那大學畢業目前任職SEZ AG亞太區總裁) 董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職雅是達電子有限公司總 經理) 董事鄒文山(清華大學化學系畢業) 董事唐伯海(中正理工學院機械系畢業) 董事葉梅蘭(東海大學社會系畢業) 監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業) 監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業) 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:12065648 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):92/06/26~95/06/25 7.新任生效日期:95/06/20 8.同任期董事變動比率:28.57% 9.其他應敘明事項:無
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