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2006/6/9 | 藍摩半導體 未 | 新東亞微電子股東會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.事實發生日:95/06/08 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議解除新任董事競業禁止 之規定, 並依公司法第209條提請股東會通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/9 | 藍摩半導體 未 | 公告新東亞微電子股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:95/06/08 2.重要決議事項:(1)承認九十四年度決算表冊。 (2)承認九十四年度盈餘分配案。配發股東紅利87,074,000元, 其中46,886,000元為現金股利,40,188,000元為股票股利; 另配發員工紅利9,894,772元,其中4,882,772為員工現金紅利, 5,012,000元為員工股票紅利轉增資;配發董監事酬勞1,978,955元 ,以現金發放。 (3)通過董事會議事規則作業規範案。 (4)通過九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (5)通過股票擬於適當時機申請上市案。 (6)通過擬以現金增資發行普通股,利上市時公開承銷案。 (7)通過本公司公司章程修訂案。 (8)通過本公司「關係人交易之管理」、「財務報表編製之管理」 作業規範案。 (9)通過本公司「性騷擾防治辦法」作業規範案。 (10)通過本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」、 「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」、 「集團企業、特定公司及關係人交易程序」及「取得或處分資產 處理程序」修訂案。 (11)補選一席董事,當選人蔡永松。 (12)通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :Yes 4.其它應敘明事項 :NO
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2006/6/8 | 達鴻先進科技 | 說明達虹95年6月8日經濟日報C5版之報導 |
1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:經濟日報 2.輸入或報導日期 :95/06/08 3.輸入或報導內容 :有關經濟日報刊載面板業淡季拖累零件廠,達 虹公司上月營收衰退10億元一事 4.公司對該等報導或訊息之說明:對該報所刊載本公司5月份營收 15.7億元較4月份的25.7億元衰退10億元一事,係為報導數據錯誤 。本公司5月份營收為1.57億元,4月份營收為2.57億元,已依法公 告之。 詳細營收狀況請各投資人至公開資訊觀測站查詢。 5.因應措施 :無。 6.其他應敘明事項:無。
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2006/6/8 | 能緹精密工業 | 能緹精密與Intel Capital Corporation簽訂投資協議書 |
1.事實發生日:95/06/08 2.契約相對人:Intel Capital Corporation 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):透過Intel Capital Corp.對本公司之股權 投資與業務合作,強化雙方策略聯盟關係 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金、強化財 務結構 8.具體目的(解除者不適用):引進策略性投資夥伴,以增加雙方合作 帶來之綜效 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/7 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽 法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:95/06/02 2.舊任者姓名及簡歷:陳豐明/環華證券金融(股)公司副總 經理 3.新任者姓名及簡歷:許永昌/元信法律事務所主持律師 4.異動原因:法人股東福座開發(股)公司改派董事 5.新任董事選任時持股數:147,846,234 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/22~97/06/21 7.新任生效日期:95/06/02 8.同任期董事變動比率:3/11 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/6 | 美磊科技 | 美磊科技 95.06.02董事會決議 |
1.事實發生日:95/06/02 2.公司名稱:美磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會討論通過案 第一案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第二案:修訂本公司「背書保證辦法」案 第三案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第四案:修訂本公司「董事會議事規則」案 第五案:修訂本公司「公司章程」部份條文案 第六案:修訂本公司「股東會議事規則」案 第七案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 第八案:修訂本公司「內控作業辦法」案 第九案:擬申請銀行授信額度案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/6 | 加百裕 | 公告加百裕營業地址暨發言人、代理發言人電話分機變更 |
1.事實發生日:95/06/06 2.公司名稱:加百裕工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司95年5月12日董事會決議通過公司營業地址遷移,業經主 管機關核准變更完成。 變更前:桃園縣龍潭鄉中豐路533巷72號;變更後:桃園縣龍潭鄉烏林 村39鄰工五路128號。 (2)本公司發言人劉瑞英電話分機變更:變更後(03)4899054轉1200 (3)本公司代理發言人邱慶昌電話分機變更:變更後(03)4899054轉1261 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/5 | 統寶光電 | 公告統寶董事會決議增資發行新股之股份轉換基準日及公司英文名 |
公告本公司董事會決議增資發行新股之股份轉換基準日及公司英 文名稱變更 1.事實發生日:95/06/05 2.公司名稱:統寶光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司以股份轉換方式取得荷蘭商皇家飛利浦電子公司100%持 有之子公司TPO Hong Kong Holding Ltd. <即飛利浦之行動顯示系統 事業部> 100%股權增資發行新股普通股740,229,848股案,業已於民 國95年5月30日經行政院金融監督管理委員會同意申報生效在案, 並經第三屆第七次董事會決議通過訂定95年6月5日為股份轉換基 準日。 (2)為配合公司營運所需,自95年6月5日起,本公司英文名稱 由Toppoly Optoelectronics Corp.變更為TPO Displays Corp.。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/5 | 統寶光電 | 公告投審會核准統寶以股份轉換方式對外投資暨間接投資大陸地區 |
公告投審會核准本公司以股份轉換方式對外投資暨間接投資大陸 地區統寶光電(上海)有限公司之相關資訊 1.事實發生日:95/06/05 2.公司名稱:統寶光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)投審會核准本公司以發行增資新股普通股740,229,848股(每股 面額新台幣10元,轉換後持股17.5%,折約2.21億美元),與荷蘭 商皇家飛利浦電子公司進行股份轉換,取得其轉投資事業TPO Hong Kong Holding Ltd.100%之股權,從事一般投資業務。 (2)經95年6月5日股份轉換後,本公司得經由香港TPO Hong Kong Holding Ltd.之再轉投資事業香港TPO Displays Hong Kong Holding Ltd .以美金2,100萬元間接取得大陸地區統寶光電(上海)有限公司【 即飛利浦電子顯示系統(上海)有限公司】100%之實收資本計美 金2,100萬元,從事經營「90138030液晶裝置(液晶體顯示器,惟 TFT-LCD面板製程部分限4吋以下TFT-LCD模組前預備製程(切割 、裂片、灌液晶製程)」之產銷業務。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶光電與荷商皇家飛利浦電子公司簽訂結合契約 |
1.事實發生日:95/06/05 2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司 3.與公司關係:非關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05 5.主要內容(解除者不適用): (1)為進行本結合案,飛利浦將整合並移轉飛利浦MDS事業部(包 含位於荷蘭、日本、香港等地的研發中心及位於日本、中國的生 產基地,包括廠房、設備、人員及部分土地)至其新成立之百分 之百持股之公司TPO Hong Kong Holding Ltd.(以下稱”TPO Holding ”)及其他子公司,而後飛利浦將移轉百分之百TPO Holding股份予 統寶光電,並將取得統寶光電股份轉換後約17.5%的普通股作為對 價。 (2)專利權之移轉及交互授權:飛利浦將轉讓多件與面板技術領域 相關之專利權予新公司及子公司,並將授權統寶光電。 (3)員工移轉:依據飛利浦現有勞動條件,其MDS事業部現有之大 部分員工將轉任至新成立之公司及子公司。 (4)研發支援:飛利浦得以公平的條件提供其研發中心之研發資源 予統寶光電。 6.限制條款(解除者不適用): (1)除外責任 (2)競業禁止 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 預計對股份轉換完成後長期每股淨值及每股盈餘應有正面之效益。 8.具體目的(解除者不適用): 加速本公司中小尺寸面板之國際市占率、擴大營運規模,進而提 昇國際競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶與荷商皇家飛利浦電子公司(以下稱'飛利浦公司') 簽訂過渡 |
1.事實發生日:95/06/05 2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司 3.與公司關係:非關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05 5.主要內容(解除者不適用): 雙方為使本公司得依結合契約順利承接原為飛利浦公司所屬之各 地MDS事業部而簽訂本協議,由本公司支付相當之對價,使飛利 浦公司繼續提供特定之服務事項。 6.限制條款(解除者不適用): (1)保密義務。 (2)書面通知義務。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 預計對本公司承接MDS事業部後之營運發展將較為順利,故應有 正面之效益。 8.具體目的(解除者不適用): 加速本公司中小尺寸面板之國際市占率、擴大營運規模,進而提 昇國際競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶光電與荷商皇家飛利浦電子公司(以下稱'飛利浦公司') 簽訂智 |
1.事實發生日:95/06/05 2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司 3.與公司關係:非關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05 5.主要內容(解除者不適用): 據本公司與飛利浦公司間於公告之結合契約,飛利浦公司將授 權其部分專利權予本公司,特此公告本智慧財產權協議。 6.限制條款(解除者不適用): 除結合契約終止外,本協議將繼續有效。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 預計對本公司之智慧財產權運用上應有正面之效益。 8.具體目的(解除者不適用): 取得飛利浦公司之相關專利授權,以利本公司智慧財產權之運用, 進而提昇國際競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2006/6/5 | 統寶光電 | 統寶光電代子公司TPO Hong Kong Holding Ltd. 公告與荷商皇家飛 |
代子公司TPO Hong Kong Holding Ltd. 公告與荷商皇家飛利浦電子 公司簽訂智慧財產權協議 1.事實發生日:95/06/05 2.契約相對人:荷商皇家飛利浦電子公司 3.與公司關係:非關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):95/06/05 5.主要內容(解除者不適用): 據本公司與飛利浦公司間於公告之結合契約,飛利浦公司將轉讓 其於全球各地MDS事業部相關專利權至TPO Holding,由該公司取 得。因此,本公司特代子公司TPO Holding公告本智慧財產權協議。 6.限制條款(解除者不適用): 除結合契約終止外,本協議將繼續有效。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 預計對子公司之智慧財產權利用上應有正面之效益。 8.具體目的(解除者不適用): 取得飛利浦公司MDS事業部之相關專利授權,以利子公司智慧財 產權之運用,進而提昇國際競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2006/6/5 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科技股份有限公司95年股東常會重大訊息公告 |
1.股東會日期:95/06/03 2.重要決議事項: (1)決議通過盈餘分派案,每股配發0.5元現金股息。 (2)討論通過董事及監察人選舉辦法。 (3)討論通過資金貸與他人修正案。 (4)討論通過背書保證作業程序修正案。 (5)討論通過公司章程修正案。 (6)討論通過新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :通過承認。 4.其它應敘明事項 :完成本屆董事監察人改選案。
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2006/6/2 | 統寶光電 | 更正公告統寶光電第三屆第七次董事會重要決議 |
1.事實發生日:95/06/01 2.公司名稱:統寶光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項如下: (1).討論通過股份轉換基準日案:訂為95年6月5日 (2).討論通過召開九十五年第一次股東臨時會案 (3).討論通過全面改選董事暨監察人案 (4).討論通過修訂本公司章程部分條文案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司將於95年7月26日(星期三)上午九時假苗栗縣竹南鎮科 中路12號(統寶光電1F簡報室)召開九十五年第一次股東臨時會 ,停止股票過戶期間為95年6月27日至95年7月26日止,其它相關 內容將依法於規定期限內輸入「召開股東常(臨時)會」之公告。
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2006/6/2 | 志超科技 | 志超科技董事三分之一以上變動修正公告 |
1.發生變動日期:95/05/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 徐正民(志超科技股份有限公司總經理) 董事 賴振武(志超科技股份有限公司處長) 董事 和成欣業(股)公司-法人代表:陳世 欣(和鴻投資股份有限公 司董事) 董事 Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:楊成誡(鈺成金屬股 份有限公司董事長) 董事 Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔣為峰(漢鼎股份 有限公司總經理) 董事 Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔡如雅(漢鼎股份 有限公司投資經理) 董事 江榮國(景發科技顧問股份有限公司總經理) 獨立董事 白正明 董事 胡秀杏(匯宏顧問股份有限公司副總經理) 監察人 詠怡投資股份有限公司-法人代表人:徐銘鴻(鈺成金屬 (股)公司副總經理) 監察人 欒祖望(陽明海運輪股份有限公司輪機長) 獨立監察人 王慕軍(億聯投資股份有限公司投資顧問) 3.新任者姓名及簡歷: 董事 徐正民(志超科技股份有限公司總經理) 董事 賴振武(志超科技股份有限公司處長) 董事 和成欣業(股)公司-法人代表:陳世 欣(和鴻投資股份有限 公司董事) 董事 Asia Pacific Growth Fund Ⅲ L.P-法人代表:蔣為峰(漢鼎股 份有限公司總經理) 董事 匯揚創業投資股份有限公司-代表人:胡秀杏(匯宏顧問股 份有限公司副總經理) 董事 中華開發工業銀行股份有限公司-代表人:曾秀敏(中華開發 工業銀行協理) 董事 金河國際(股)公司-法人代表:江榮國(景發科技顧問股份有 限公司總經理) 獨立董事 魏寶生(友邦證券投資顧問股份有限公司董事長) 獨立董事 后祥雯(Sunrise Real Estate Development Group Inc.財務 顧問) 監察人 李政信(彰化銀行經理) 監察人 欒祖望(陽明海運股份有限公司輪機長) 獨立監察人 王慕軍(億聯投資股份有限公司投資顧問) 4.異動原因:持股低於當選時1/2自然解任及原董事辭任 5.新任董監事選任時持股數:董事25,077,252股、監察人880,227股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/15~97/06/14 7.新任生效日期:95/05/29 8.同任期董事、監察人變動比率:董事5/9,監察人1/3 9.其他應敘明事項:無
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2006/6/2 | 聯德電子 | 聯德電子董事會核准赴大陸地區投資事宜 |
1.事實發生日:2006/05/30 2.本次新增(減少)投資方式: 以美金2,883,000元,對外增資模里西斯NINETY-NINE ELECTRONIC LTD.間接對大陸地區投資聯德電子(東莞)有限公司. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,883,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 聯德電子(東莞)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金7,332,017元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,883,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售電源供應器,電源轉換器等. 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣56,460,853元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣(2,940,933元) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金7,332,017元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金12,623,192元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:65.53% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:12.30% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:41.30% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金9,418,185元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:49.73% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:9.18% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:30.82% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 92年:美金(579,734元) 93年:美金 654,100元 94年:美金(543,000元) 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 原始投資人 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會決議辦理 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2006/6/2 | 聯德電子 | 聯德電子董事會核准赴大陸投資事宜 |
1.事實發生日:2006/05/30 2.本次新增(減少)投資方式: 以美金212,000元,對外增資模里西斯NINETY-NINE ELECTRONIC LTD. 間接對大陸區投資聯德電子(蘇州)有限公司. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金212,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 聯德電子(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金2,539,759元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金212,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售電源供器,電源轉換器等. 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣16,410,841元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣(1,716,038元) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,039,759元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金9,740,192元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:52.55% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:9.7% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占 最近期財務報表股東權益之比率:32.56% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金9,418,185元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:49.73% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:9.18% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:30.82% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 92年:美金(579,734元) 93年:美金 654,100元 94年:美金(543,000元) 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 原始投資人 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司董事會決議辦理 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2006/6/2 | 東元精電 未 | 東元精電95年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:95/06/02 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十四年度營業報告書、資產負債表、損益表、 股東權益變動表、現金流量表。 (2)承認本公司九十四年度盈餘分配。 (3)通過本公司「公司章程」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2006/6/2 | 加百裕 | 更正加百裕九十五年股東常會議案參考資料 |
1.事實發生日:95/06/02 2.公司名稱:加百裕工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十五股東常會議案參考資料第(三)項盈 餘轉增資案誤植 6.因應措施:於95/06/02更新公告 7.其他應敘明事項:無
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