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未上市櫃股票公司名稱 |
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2006/4/11 | 輝城電子 公 | 輝城電子董事會決議股東會召開日期等 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:輝城電子股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:輝城電子股份有限公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 本公司九十五年第二次董事會決議於九十五年六月三 十日(星期五)上午10時,於高雄縣大寮鄉大發工業區大業街7號 5樓會議室召開九十五年股東常會 6.因應措施: 停止過戶期間為95年5月2日~95年6月30日 7.其他應敘明事項:股東會召集事由如下: (一)報告事項: 甲、九十四年度營業報告 乙、監察人審查九十四年度決算表冊報告 丙、本公司辦理對外背書保證情形報告 丁、本公司轉投資情形報告 (二)承認事項: 甲、承認本公司九十四年度決算表冊 乙、承認本公司九十四年度虧損撥補 (三)討論事項: 甲、修正本公司公司章程案 乙、修訂背書保證處理準則 丙、修訂股東會議事規則 丁、解除董事競業禁止限制案
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2006/4/11 | 南光化學製藥 | 更正南光化學ㄧ至三月份月營收公告 |
1.事實發生日:95/04/11 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司九十五年一至三月份營收公告,因銷貨折讓計算 式變更,致營收資訊應更正如下 一月銷貨折退:原刊登32,877仟元,正確為35,326仟元 一月份營收:原刊登54,581仟元,正確為52,139仟元,累計營收為52,139 仟元 二月銷貨折退:原刊登22,770仟元,正確為22,788仟元 二月份營收:原刊登38,507仟元,正確為38,489仟元,累計營收為90,628 仟元 三月銷貨折退:原刊登28,078仟元,正確為33,181仟元 三月份營收:原刊登59,170仟元,正確為54,067仟元 三月份累計營收:原刊登152,258仟元,正確為144,695仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/11 | 主向位科技 未 | 主向位董事會召開九十五年度股東常會公告 |
1.事實發生日:95/04/07 2.公司名稱:不適用 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司董事會召開九十五年四月七日(星期五)下午兩 時整 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項:董事會決議日95/04/07 股東會召開日期:民國九十五年六月二十六日(星期一)上午十時整 股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號9樓(本公司會議室) 停止過戶起訖日期:95年4月28日至95年6月26日 受理持股百分之ㄧ以上股東提案權期間為95年4月19日至95年4 月28日 召開事由: 一、報告事項: (一)九十四年度營業報告書 (二)監察人查核報告書 二、承認事項: (一)承認九十四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)承認本公司九十四年度盈餘分派案 三、討論事項(一): (一)修訂本公司章程部份條文案 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (三)盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案 四、選舉事項: (一)改選本公司董事及監察人案 五、討論事項(二): 解除競業禁止 六、其他議案及臨時動議:
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2006/4/11 | 輝城電子 公 | 輝城電子董事會決議股東會召開日期等 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:輝城電子股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:輝城電子股份有限公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 本公司九十五年第二次董事會決議於九十五年六月三 十日(星期五)上午10時,於高雄縣大寮鄉大發工業區大業街7 號5樓會議室召開九十五年股東常會 6.因應措施: 停止過戶期間為95年5月1日~95年6月30日 7.其他應敘明事項:股東會召集事由如下: (一)報告事項: 甲、九十四年度營業報告 乙、監察人審查九十四年度決算表冊報告 丙、本公司辦理對外背書保證情形報告 丁、本公司轉投資情形報告 (二)承認事項: 甲、承認本公司九十四年度決算表冊 乙、承認本公司九十四年度虧損撥補 (三)討論事項: 甲、修正本公司公司章程案 乙、修訂背書保證處理準則 丙、修訂股東會議事規則 丁、解除董事競業禁止限制案
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2006/4/11 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子 董事會決議召開股東常會 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:聯笙電子股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯笙電子股份有 限公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: (1).股東開會日期:95年6月26日(星期一)上午九時整。 (2).股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路2號。 (3).會議主要內容: 一報告事項: A.本公司九十四年度營業報告。 B.本公司監察人審查九十四年度決算報告。 C.修改員工認股權憑證辦法。 二承認及討論事項: A.本公司九十四年度營業報告書及財務報表。 B.本公司九十四年度虧損撥補表。 C.修訂本公司章程部分條文。 D.修訂本公司┌背書保證作業程序┘ E.解除本公司董事競業禁止案。 三選舉事項: A.全面改選董事及監察人案。 四其他議案及臨時動議 (4).股票停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,自95年4月28日 至6月26日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,務請於95年4月27日(星期四)下午四時三十分前駕臨或掛 號郵寄至本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶手續。郵寄過戶 者,務請掛號郵寄,並以四月二十七日寄達為準。 五.開會通知書及委託書將於開會前三十日寄送各股東,屆時如未 收到者,請列明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代 理機構洽詢補發(電話02-23268818)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/11 | 景岳生物科技 | 公告景岳生物董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:依據公司法、證券交易法相關規定及九十五年四月十 日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:九十五年六月三十日(星期五)上午十點十五分。 二、開會地點:台南縣台南科學工業園區南科二路十二號。 (經濟部中小企業處南科育成中心) 三、召開事由: (一)報告事項: (1)本公司九十四年度營運狀況報告。 (2)監察人審查本公司九十四年度決算表冊報告。 (3)修訂『董事會議事規則』之報告。 (二)承認事項: (1)承認本公司九十四年度決算表冊。 (2)承認本公司九十四年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂『取得與處分資產處理程序』、『背書保證作業程序』及 『資金貸與他人作業程序』。 (3)修訂『董監事選舉辦法』、『股東會議事規則』。 (4)本公司股票申請上市(櫃)案。 (5)本公司初次申請股票上市(櫃)新股承銷案。 (5)選舉獨立董事二席及監察人一席。 (6)擬解除董事及其代表人競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議:無。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:自九十五年五月二日起至九十五年六月三十日 止停止股票過戶轉讓登記。
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2006/4/11 | 景岳生物科技 | 景岳生物九十五年股東常會受理股東提案權公告 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股 份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所 提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論 。』。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案處所:台南縣善化鎮南科七路八號。 (2)受理股東之提案期間:九十五年四月十三日起至九十五年四月 二十四日止。 (3)凡有意提案之股東,務請於九十五年四月十三日下午五點前送 達<郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以 掛號函件寄送>。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規 定辦理。
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2006/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 燁聯鋼鐵董事會通過決議取消與燁興企業股份有限公司合併案 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:燁聯鋼鐵 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: .撤銷合併緣由:一、於九十三年三月十六日經本公司與燁興企業 雙方股東會同意通過兩家公司合併決議,燁興企業並於九十三 年四月二日向台灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱證交所)提 出核發合併同意函之申請,因合併案審查時間冗長,雙方公司 經營狀況已改變甚多,合併情形經重新考量,本公司與燁興企業 九十四年四月十五日董事會決議同意解除九十四年三月三十日 簽訂之合併契約書。 二、日後燁興企業雖又於九十四年七月二十九日向證交所提出核 發合併同意函之申請,唯仍未能獲主管機關核發合併同意函。考 量目前台灣股票市場鋼鐵產業個股本益比普遍偏低及因應公司經 營之國際化正積極評估公司股票至國際上掛牌上市之可行性,故 合併案已不符現階段公司之營運所需,合併情形應另行考量,基 於上述理由,由燁興企業於九十四年十月十七日發文予證交所撤 回核發同意合併函之申請,復經本公司九十五年四月十日董事會 決議將本公司與燁興企業合併案予以取消。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/10 | 台灣類比科技 | 更正台灣類比董事會召集九十五年股東常會召集事由 |
1.事實發生日:95/02/27 2.公司名稱:台灣類比科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 董事會決議日期:95/02/27 股東會召開日期:95/05/29(星期一)上午十時整。 股東會召開地點:臺北縣新店市北新路三段207-5號5F。 召集事由: 一、報告事項: (1)、九十四年度營業報告書。 (2)、九十四年度監察人查核報告書。 (3)、訂定「審計及管理委員會組織規程」案。 (4)、「董事會議事規則」修訂案。 二、承認及討論事項: (1)、九十四年度營業報告書及財務報表案。 (2)、九十四年度盈餘分配案。 (3)、九十四年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)、「背書保證作業程序」修訂案。 (5)、「股東會議事規則」修訂案。 (6)、修訂本公司章程案。 (7)、國內第一次無擔保可轉換公司債資金運用計畫變更案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/10 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十五年四月十日董事會決議(序5) |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董 事會 2.決議日期:95/04/10 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持 股股數:18476050 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 4.70% 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:與承銷商或專業顧問討論後決定。
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2006/4/10 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十五年四月十日董事會決議(序4) |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董 事會 2.決議日期:95/04/10 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持 股股數:18476050 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 34.70% 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:及作法授權董事長於董事會確認海外上市計 畫後
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2006/4/10 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十五年四月十日董事會決議(序3) |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董 事會 2.決議日期:95/04/10 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:18476050 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 34.70% 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:本公司需自興櫃市場終止掛牌買賣並撤銷公 開發行,其適當時機
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2006/4/10 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十五年四月十日董事會決議(序2) |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事 會 2.決議日期:95/04/10 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:18476050 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 34.70% 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:包括海外上市之地點及時機。且為因應將來海 外上市之需求,
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2006/4/10 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十五年四月十日董事會決議(序1) |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董 事會 2.決議日期:95/04/10 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:18476050 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 4.70% 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:之可能性,茲授權並同意董事長與承銷商或專 業顧問洽商相關事宜, <摘錄公開資觀測站>
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2006/4/10 | 豐賓電子 | 豐賓電子工業股份有限公司九十五年四月十日董事會決議公告 |
1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會 2.決議日期:95/04/10 3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用 4.前開收購價格之計算方式:不適用 5.前開收購期限:不適用 6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股 股數:18476050 7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率: 34.70% 8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用 9.其它應敘明事項:決議事項:為謀求本公司之營運發展,本公司 擬尋求將來於海外上市
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2006/4/10 | 中光橡膠 未 | 中光橡膠上櫃申請時程再延後一年 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:中光橡膠工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司上櫃申請時程再延後一年。 6.因應措施: 無 7.其他應敘明事項:(一)94年度稅後淨利雖達到上櫃申請之最低 條件,但營業利益及EPS等必要條件未達送件標準。 (二)基於上述原因,上櫃申請經審議委員會審核時通過之可能 性較低。
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2006/4/10 | 露絲貝兒生物科技 未 | 露絲貝兒申報從事大陸投資相關訊息 |
1.事實發生日:2006/04/07 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區子公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總金額美金$160,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 露絲貝兒美容用品(杭州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金$2,360,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金$160,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 經營化妝品、保養品、美容化妝品、精油、保健食品、營養食 品等製造及理髮美容業與批發零售業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: $66,278仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: $(9,169)仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金$2,520,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金$2,520,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 47.3% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 20.8% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 36.3% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金$2,520,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:47.3% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:20.8% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:36.3% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:美金電匯 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會授權董事長,依實際需求投資。 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
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2006/4/10 | 王記電子 未 | 王記電子董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:王記電子股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:董事會決議召開九十五年度股東常會 6.因應措施: 股東會召開日期:95/06/29 股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓(假日大飯店環亞台 北-貴賓軒) 召集事項: (一)報告事項 (1)九十四年度營業報告 (2)監察人審查九十四年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告 (二)承認及討論事項 (1)承認九十四年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十四年度虧損撥補案 (3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案 7.其他應敘明事項: (1)停止過戶起迄日期:95/05/01~95/06/29 (2)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議議案, 各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過 300字,否則該項提案將不予列入;凡符合資格欲辦理提案之股東 ,請於書面提案上註明股東戶號、戶名及聯絡方式,蓋妥原留印鑑 後,於95/04/19起至95/4/28止,送(寄)達本公司股務部,逾期恕不 受理。 地址:台北市內湖區港墘路185號2樓。電話:02-2659-8918#122
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2006/4/10 | 中光橡膠 未 | 中光橡膠董事會決議召開九十五年度股東常會公告 |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:中光橡膠工業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:公司董事會召開九十五年股東常會公告 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告 7.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:95/04/10 二.股東會召開日期:95/06/30 三.股東會召開地點:桃園縣中壢市中央西路ㄧ 段120號23樓中信 大飯店。 四.召集事由: (一).報告事項: (1).九十四年度營業報告 (2).監察人審查九十四年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1).九十四年度營業報告書及財務報表案。 (三)討論事項: (1).修訂「公司章程」部份條文案。 (2).增訂內控制度管理作業討論案。 (四)臨時動議 五.停止過戶起迄日期:95/05/02~95/06/30 六.依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: 股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,超過 一項者均不列入。提案內容以三百字為限(含標點符號),超過三 百字者不予列入提案。 提案範圍:需為股東會得決議事項 受理處所:桃園縣平鎮市新安里太平東路七號(企劃室-股務) 受理期間:自95年4月14日起至95年4月24日止,受理股東就本次股東 常會之提案,依公司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函 件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並 請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
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2006/4/10 | 永洋科技 未 | 永洋科董事會決議配發現金股利每股0.2元整 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:95/04/10 2.公司名稱:永洋科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:董事會決議配發現金股利每股0.2元整 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:前項議案俟提報股東常會通過後,現金股利 另訂除息基準日分配之
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