1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土
地）:台北市中山區長安段三小段397地號1筆土地。
2.事實發生日:95/4/3~95/4/3
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及
交易總金額:土地面積計1,166平方公尺約352.72坪，(本公司出
售40%)；每坪價款約360萬元整，共計507,910,000元整。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且
非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:興富發建設股份有限公
司，與公司之關係:無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對
象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關
係）、移轉價格及取得日期:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚
應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司
之關係:不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應
列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣1億9仟萬元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項（註一）:簽約款收取10%，用印完稅款收取20%，
尾款收取70%。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參
考依據及決策單位:董事會依據市場價格議價決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
無。
11.不動產估價師姓名:
無。
12.不動產估價師開業證書字號:
無。
13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
因應交易實務需要，由董事會先行依據市場行情與買方議定價
格，並依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定，於
二週內取得估價報告。
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用。
17.經紀人及經紀費用:
無。
18.取得或處分之具體目的或用途:
投資開發興建大樓。
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
20.本次交易董事有異議:否
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約
或其他不確定、特殊約訂條款

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2006/4/3

儒億科技未

董事會決議解除儒億科技新選任董事競業禁止之限制案

2006/4/3

儒億科技未

公告儒億科技董事會決議召開九十五年股東常會

2006/4/3

長盛科技

公告召開長盛科技九十五年股東常會

1.事實發生日:95/04/03
2.公司名稱:長盛科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用
5.發生緣由:本公司董事會召集九十五年股東常會相關事宜
一、董事會召開日期：95/04/03
二、股東會開會日期：95/06/21
三、股東會開會地點：台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本
公司六樓6A會議室)。
四、召開事由：
(一)報告事項
(1).九十四年度營業報告。
(2).監察人審查九十四年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1).本公司九十四年度決算表冊案。
(2).本公司九十四年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1).修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(2).修訂本公司『股東會議事規則』案。
(3).修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
(4).修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5).申請無實體發行股票案。
(6).本公司章程部份條文修訂案。
(四)選舉事項
(1)補選監察人案。
(五)討論事項二
(六)臨時動議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(1)停止過戶起迄日期:依公司法第一六五條規
定，本公司股票自95年04月23日起至95年06月21日止停止過戶登
記，因最後過戶日95年04月22日適逢星期例假日，故現場過戶提
前至95年04月21日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構-
亞東證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶南路一段
86號3樓，辦理過戶登記手續，掛號郵寄者以95年04月21日(最後
過戶日)郵戳為憑。
(2)有關盈餘分配案,將於股東常會召開前四十日另行公告之。
(3)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東
常會之召集通知概依此公告辦理,如此等股東欲出席股東常會,敬
請逕洽本公司股務代理機構-亞東證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市重慶南路一段86號3樓)領取開會通知書,或請攜帶身
份證及印鑑於當日前往出席股東常會。
(4)其它相關事宜,請詳『公開資訊觀測站』中,『召開股東常(或臨
時)會』之公告查詢。
(5)特此公告

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2006/4/3

美磊科技

美磊科技稽核主管異動

2006/4/3

慶鴻機電工業未

公告慶鴻機電董事會決議召開九十五年股東常會事宜

2006/4/3

慶鴻機電工業未

公告慶鴻機電董事會決議九十四年度盈餘分配案及通過九十四年度財

2006/4/3

寶來曼氏期貨

公告寶來曼氏法人股東代表董事,監察人變更案

2006/3/31

永發鋼鐵工業未

公告永發鋼鐵董事會決議召開九十五年股東常會事項

1.事實發生日:95/03/30
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有
董事會決議日期：95/03/30
股東會召開日期：95/06/23
股東會召開地點：桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(本公司三樓)
召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司九十四年度營業報告書，報請　公鑒。
2.本公司九十四年度監察人審查財務報表報告，報請　公鑒。
3.大陸投資現況報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十四年度營業報告書、財務報表，謹提請承認。
2.本公司九十四年度盈虧撥補案，謹提請承認。
(三)討論事項
1.修訂公司章程部份條文案，提請核議。
2.修訂「取得或處份資產處理程序」，謹提請公決。
3.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」，謹提請公決。
4.修訂「董事及監察人選舉辦法」，謹提請公決。
5.修訂「股東會議事規則」，謹提請公決。
(四)臨時動議。
停止過戶起迄日期：95/04/25-95/06/23
其他應敘明事項：
1.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.開會通知書委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東
，如未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機
構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於
持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以本公司
公告為之。
3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股
東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構
：寶來證券股份有限公司股務代理部。
(地址：台北市和平東路一段147號5樓，電話：02-33433711 )
4.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95年4月14日
起至95年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘
明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處
所：永發鋼鐵工業股份有限公司(桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86
號，電話：03-3295500。)

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2006/3/31

龍泰事業未

公告龍泰事業董事會決議召開95年股東常會事宜

1.事實發生日:95/03/31
2.發生緣由:公告董事會決議召開95年股東常會事宜。
3.因應措施:依規定輸入公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:如下
一、股東常會召開日期:95/06/23下午一時整。
二、股東常會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本
公司四樓餐廳)。
三、召集事由:
(一)報告事項
(1)九十四年度營業報告書。
(2)九十四年度監察人審查報告書。
(3)報告本公司大陸投資情形。
(4)報告股東提案未受理情形。
(二)承認事項
(1)九十四年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十四年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)九十四年度盈餘及資本公積轉發行新股案。
1.現擬以盈餘轉發行新股新台幣27,309,100元，分為2,730,910股；
其中包括股東紅利轉發行新股新台幣20,979,000元，分為2,097,900
股，依配股基準日股東名簿所載持股比例配發。配發不足一股之畸
零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下
捨去)，並洽特定人按面額認購，目前估算之配股率為每仟股配發
90股；及員工紅利轉發行新股新台幣 6,330,100元，分為633,010股
並授權本公司總經理分派之。
2.本公司擬以資本公積轉發行新股新台幣11,655,000元分為1,165,500
股，依配股基準日股東名簿所載持股比例配發。配發不足一股之畸
零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨
去)，並洽特定人按面額認購。目前估算之配股率為每仟股配發50股。
3.本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。
4.本案擬請股東會通過並授權董事會於報經主管機關核准後，訂
定配股除權基準日。
5.本增資案如經主管機關要求修正或因應客觀環境之營運需要須變
更時，擬提請股東會授權董事會辦理。
6.盈餘及資本公積轉發行新股後，本公司實收資本總額為新台幣272,064,000元。
(2)修改本公司章程。
(3)董事補選案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
(五)其他敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，停止股票過戶日期自95/4/25~95/6/23
，持有本公司股票尚未辦理過戶，務請於95/4/24下午四時三十分前
，駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部
（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理，郵寄過戶者以郵戳為憑。
開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如尚未
收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理
部洽詢，電話：（○二）二三八九二九九九。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於95/4/19~95/4/28
止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提
案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規
定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董
事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址
:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。

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2006/3/31

麗清科技

更正公告麗清董事會決議召開九十五年股東常會日期及相關事宜