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未上市櫃股票公司名稱 |
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2006/4/6 | 訊聯生技 | 訊聯生技變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):95/04/06 2.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳永清 4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾 5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:曾惠瑾 7.新任簽證會計師姓名2:葉冠妏 8.變更會計師之原因: 因資誠會計師事務所內部行政組織調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主 動終止委任或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:95/04/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括 上開所述不同意見之情事)充分回答:無 15.其他應敘明事項: 無
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2006/4/6 | 訊聯生技 | 訊聯生技董事會通過九十五年度股東常會開會日期 |
1.事實發生日:95/04/06 2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:訂定九十五年六月二十八日早上九點正於台北縣 新店市北新路三段207-1號2樓(總公司大會議室)舉行九十五年 度股東常會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/6 | 聯鈞光電 | 公告聯鈞光電股票上市前法人說明會內容 |
1.事實發生日:95/04/06 2.公司名稱:聯鈞光電股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用。 5.發生緣由:本公司於95年4月6日下午2時30分於台北君悅飯店召 開股票上市前法人說明會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)主要議程:承銷商引言、主席致詞、貴賓致詞、公司影片介紹 、公司簡報及意見交流。 (2)報告項目:公司沿革、產業概況、主要產品、經營績效、未來 發展等。 (3)財務及業務資訊:94年營收新台幣1,580,891仟元;稅前淨利新 台幣217,504仟元;本期淨利新台幣202,637仟元;每股盈餘新台幣 2.51元。 (4)其他:預定於4月12日掛牌上市。 <摘錄公開資觀測站>
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2006/4/6 | 鴻碩精密電工 | 高而富九十四年度虧損撥補議案,提請股東常會承認 |
1.事實發生日:95/04/06 2.公司名稱:高而富電通股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司九十四年度虧損撥補議案,因九十四年度財務 報表尚未經會計師查核,俟經會計師查核完竣後,於股東會四十 日前補提董事會通過後,擬具虧損撥補議案,提請監察人查核並 呈股東常會承認。 6.因應措施:95年04月06日董事會通過 7.其他應敘明事項:不適用
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2006/4/6 | 鴻碩精密電工 | 高而富九十四年度決算表冊,提請監察人查核及股東常會承認 |
1.事實發生日:95/04/06 2.公司名稱:高而富電通股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司九十四年度決算表冊,業經董事會造具完成, 惟截至九十五年四月六日止,九十四年度財務報表尚未經會計師 查核,俟經會計師查核完竣後,於股東會四十日前補提董事會通 過後,提請監察人查核及股東常會承認。 6.因應措施:95年04月06日董事會通過 7.其他應敘明事項:不適用
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2006/4/6 | 鴻碩精密電工 | 公告高而富董事會決議召開九十五年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:95/04/06 2.公司名稱:高而富電通股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 一、董事會決議日期:95/04/06 二、股東開會日期:95/06/26(星期一)上午9時整。 三、股東開會地點:本公司會議室(台北縣中和市立德街一 三二號五樓) 四、會議主要內容: (一) 報告事項: 1、九十四年度營業報告 2、監察人查核九十四年度決算表冊報告 3、董事會議事規則報告 (二) 承認事項: 1、九十四年度決算表冊 2、九十四年度虧損撥補案 (三) 討論及選舉事項: 1、修訂公司章程 2、修訂「背書保證作業程序」案及相關事宜 3、修訂「資金貸與他人作業程序」案 4、修訂「取得或處分資產處理程序」案 5、修訂「股東會議事規則」 (四)其他議案及臨時動議。 6.因應措施:停止過戶日期:95/04/28∼95/06/26。 7.其他應敘明事項: (1)因本公司九十四年度財務報表尚未經會計師查核完成,有關虧 損撥補案內容及相關等議案,俟經會計師查核完竣後,擬於股東 會四十日前補提董事會議決後另行公告。 (2)依公司法第一六五條規定,自九十五年四月二十八日起至九十 五年六月二十六日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或 向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於九十五年四月二十 七日下午五時以前駕臨或郵寄以郵戳日期為憑)本公司股務代理 人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(地址:100台北市重 慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。 (3)受理股東提案權公告: 依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明 股東資格:持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案。 議案內容:提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號 在內)為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。 受理期間:九十五年四月十二日起至九十五年四月二十一日。 受理處所:高而富電通股份有限公司(地址:235台北縣中和市 立德街132號5樓,電話:02-3234-7168)。 凡有意提案之股東務請於九十五年四月二十一日下午五時前郵 寄,郵寄以郵戳日期為憑,並請於信封面上加註『股東會提案函 件』字樣及以掛號函件寄送,並註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方 式。 本公司董事會得不列為議案之情形: (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股 票過戶時,持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 其他說明: (一)本公司於股東會召開日前,將處理結果通知提案股東(請 提案股東詳 留聯絡方式,以便通知),並將符合規定之議案列 於開會通知書,對於未 列入議案之股東提案,將於股東會說明 未列入之理由。 (二)符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (4)股東常會開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東, 屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服 部(電話:(○二)二三六一三○三三)查詢。 (5)除分函各股東外,特此公告。
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2006/4/6 | 尚立 | 尚立95年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:95/04/06 2.重要決議事項: 1.獨立董事暨獨立監察人身份認定討論案。 2.修訂本公司背書保證作業程序討論案。 3.修訂本公司章程討論案。 4.補選董事及監察人選舉案。 3.其它應敘明事項:選舉一席董事楊振池先生,一席監察人廖 鴻志先生
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2006/4/6 | 進階生物科技 | 公告進階生物董事會決議九十五年股東常會日期 |
1.事實發生日:95/04/04 2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 一.股東會召開日期:95/06/20 二.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街169巷80號(本公司 會議室) 三.召開事由:(一).報告事項: (1).九十四年度營運報告及九十五年營業計劃報告 (2).監察人審查九十四年度決算表冊報告 (二).承認事項: (1).九十四年度營業報告書及財務報表案 (2).九十四年度盈餘分派案 (三).討論事項 (1).資本公積轉增資及盈餘轉增資發行新股案 (2).修正公司章程案 (3).新興重要策略性產業之優惠方案選擇案 四.其他議案及臨時動議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:停止過戶日期:95/04/22~95/06/20
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2006/4/6 | 利勤實業 | 利勤實業董事會決議召開九十五年度股東常會等相關事宜 |
1.事實發生日:95/04/04 2.公司名稱:利勤實業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年度股東常會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (一)股東會召開日期:95/06/23 (二)股東會召開時間:下午14:00 (三)股東會召開地點:彰化縣和美鎮道周路346號(彰化和美鎮立 圖書館2樓視聽室) (四)召開事由: (1)報告事項: 九十四年度營業報告書、監察人查核報告書。 (2)承認事項: 九十四年度營業報告書及財務報表案、九十四年度盈餘分派案。 (3)討論事項: 修改「公司章程」案、修改「取得或處分資產處理程序」與「資 金貸與及背書保證作業程序」案、修改股東會議事規則、其他討 論事項。 (4)臨時動議:無
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2006/4/6 | 昇陽國際半導體 | 昇陽國際半導體董事會決議召開95年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:95/04/04 2.公司名稱:昇陽國際半導體股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 一、董事會決議日期:95/4/04 二、股東會召開日期:95/6/27 三、股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行路6號1樓 四、召集事由: (一)報告事項: 1.九十四年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司九十四年度決算表冊。 2.本公司九十四年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 (四)選舉事項: 1.董事及監察人任期屆滿改選案。 (五)其他議案及臨時動議。 6.因應措施: 停止過戶起迄日期:95/04/29~95/06/27。 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/6 | 鈦昇科技 | 公告鈦昇科技董事會決議召開九十五年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:95/04/04 2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開九十五年股東常會日期及相 關事宜 董事會決議日期:95/04/04 股東會召開日期:95/06/23 上午10:00 股東會召開地點:樹德科技大學會議中心 停止過戶起訖日期:95/04/25~95/06/23 召集事由: (一)報告事項: 1.報告九十四年度營業概況。 2.報告監察人審查九十四年度決算表冊。 3.其他事項報告。 (二)承認事項: 1.承認九十四年度決算表冊。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司章程案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.討論修訂本公司內控制度案。 (四)其他議案及臨時動議: 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2006/4/6 | 錸寶科技 | 公告錸寶科技取得專利權 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容: 韓國第10-0559485號發明專利--OLED package and method for fabricating the same 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:95/04/04 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2006/4/5 | 海景世界企業 公 | 公告海景世界召開95年股東常會相關事宜(決議94年盈餘分派案) |
1.事實發生日:95/04/04 2.公司名稱:海景世界企業股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議94年盈餘分派 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、開會時間:95年5月19日(星期五)上午11點。 二、開會地點:小墾丁牛仔渡假村-屏東縣滿州鄉(村)中山路 205號。 三、停止過戶日:95年3月21日至95年5月19日。 四、召集事由: 本次股東常會報告、承認及討論事項如下: (一)報告事項: 1.94年度營運報告。 2.監察人查核94年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規則」案。 (二)承認事項: 1.承認94年度營業報告書及決算表冊。 2.承認94年度盈餘分配。 (三)討論事項: 1.討論盈餘轉發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.本公司董事競業禁止解除案。 (四)選舉事項: 1.選舉董事、監察人案。 (五)其他議案 五、本公司94年度盈餘分派及發行新股,經本公司董事會決 議通過如下: 1.本年度稅後盈餘125,640,252元,加計以前年度未分配盈餘 49,127,483元,合計可分配盈餘為174,767,735元。依照本公 司章程規定,提列法定盈餘公積12,564,025元,員工現金紅利 2,031,380元,董監事酬勞1,015,690元,股票股利147,782,880 元,期末未分配盈餘為11,373,760元。 2.本次配股基準日俟股東常會通過後,授權董事會訂定之。 3.開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到 者,請逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢。
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2006/4/4 | 達和航運 未 | 公告達和航運董事之法人代表變動情形 |
1.發生變動日期:95/04/02~95/04/04 2.舊任者姓名及簡歷:台灣水泥股份有限公司,代表人林逢榮 3.新任者姓名及簡歷:台灣水泥股份有限公司,代表人蔡國嶼 4.異動原因:依據台灣水泥股份有限公司之董事改派書 5.新任董監事選任時持股數:118,649,441 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/15~97/06/14 7.新任生效日期:95/04/02 8.同任期董事、監察人變動比率:未變動 9.其他應敘明事項:無
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2006/4/4 | 達和航運 未 | 公告達和航運董事之法人代表變動情形 |
1.發生變動日期:95/04/02~95/04/04 2.舊任者姓名及簡歷:台灣通運倉儲股份有限公司,代表人陳 宗田 3.新任者姓名及簡歷:台灣通運倉儲股份有限公司,暫不指派 4.異動原因:依據台灣通運倉儲股份有限公司之董事改派書 5.新任董監事選任時持股數:50,311,165 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):94/06/15~97/06/14 7.新任生效日期:95/04/02 8.同任期董事、監察人變動比率:11.11% 9.其他應敘明事項:無
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2006/4/4 | 尼克森微 | 尼克森微董事會召開九十五年股東常會增加議案補充公告 |
1.事實發生日:95/04/03 2.公司名稱:尼克森微電子股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: 一、董事會召開日期:95/04/03 二、股東會開會日期:95/05/26上午十時整 三、股東會開會地點:台北縣汐止市康寧街169巷23號13樓 四、召開事由: (一)報告事項: 1.九十四年度營業概況報告。 2.監察人審查九十四年度決算表冊報告。 3.修正本公司『92年度員工認股權憑證發行及認股辦法』報告。 4.其他議案報告。 (二)承認事項: 1.九十四年度決算表冊承認案。 2.修訂『股東會議事規則』承認案。 3.修訂『背書保證施行辦法』承認案。 4.修訂『資金貸與他人作業程序辦法』承認案。 (三)討論事項: 1.本公司九十四年度盈餘分派案。 2.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 3.本公司選擇適用產品五年免徵營利事業所得稅或股東投資抵減案。 4.因應承銷制度於未來上櫃時需辦理增資發行新股,擬請原股東放 棄當次認股案。 5.修訂本公司章程案。 6.修訂『董事及監察人選舉辦法』。 (四)其他事項及臨時動議: 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一六五條規定,自九十五年三月二十八日起至九十 五年五月二十六日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請於九十五年三月二十七日下午四時前(郵 寄以三月二十七日郵戳為憑),逕向本公司股務代機構華南永昌綜 合證券股份有限公司股務代理部(臺北市民生東路四段54號4樓) 辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 二、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北縣汐止 市康寧街169巷23號13樓)。 四、開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東,屆時 如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向華南永 昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,洽詢電話 (02)2718-6425。另依證券交易法第26條之2規定,已依本法發 行股票之公司,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東 常會之召集通知得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/),不另行寄發開 會通知書及委託書。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2006/4/4 | 達康網 未 | 代達康網100%轉投資之子公司達康網整合行銷股份有限公司公告取得 |
代本公司100%轉投資之子公司達康網整合行銷股份有限公司公告取 得固定資產 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 辦公設備 2.事實發生日:95/4/4~95/4/4 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易 總金額:交易數量:共一批交易金額:約新台幣100萬元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公 司之關係人者,得免揭露其姓名): 達康網科技股份有限公司 100%持有達康網整合行銷股份有限公司 之母公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉價格及取得日期: 原因:配合營運需要前次移轉之所有人:設備專業廠商(非關係人) 移 轉價格:移轉當時之帳面價值為移轉價格取得日期:2005/01~2005/12 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列 表說明認列情形):不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項(註一):一次支付貨款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考 依據及決策單位:依移轉當時之設備帳面價值定價並經董事長同意 後決定 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格或特定價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 營業所需 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約 或其他不確定、特殊約訂條款
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2006/4/4 | 群創 | 4/3群創光電竹南廠區停電事件影響說明 |
1.事實發生日:95/04/03 2.公司名稱:群創光電股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:群創光電於昨日(4/3)上午10:51,發生輸電線路 故障事件,導致電壓陡降及停電,本公司位於苗栗科學工業園區 竹南園區之TFT-LCD 4.5、5代廠及CF廠均受影響,停電期間約為十 個小時廿五分鐘。此斷電意外發生後,台電公司與本公司全力進 行搶修,並於昨晚9:15左右恢復正常,本公司所有受波及之生產亦 已儘速恢復營運。此一事件對本公司前段TFT-LCD生產進度的影響 約為1個工作天。
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2006/4/3 | 立格鋁業 未 | 公告立格鋁業董事會決議召開股東常會 |
1.事實發生日:95/04/03 2.公司名稱:立格鋁業 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由: (1)董事會決議日期:95/04/03 (2)股東會召開日期:95/06/23 (3)股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路4段322號2樓會議室 (4)召集事由: 一 報告事項 (一)九十四年度營業狀況暨九十五年營業計劃報告 (二)監察人審查九十四年度決算表冊報告 二 承認事項: (一)承認九十四年度營業報告書及決算表冊報告 (二)承認九十四年度盈餘分配案 三 討論事項: (一)擬修訂本公司公司章程 (二)訂定董事會議事辦法 (三)修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序 (四)修訂董事及監察人選舉辦法 四 選舉事項 全面董事及監察人改選 五 其他議案及臨時動議 (5)停止股票過戶起訖日期:95年4月25日至95年6月23日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2006/4/3 | 立格鋁業 未 | 公告立格鋁業董事會通過擬發放股利等相關資訊 |
1.事實發生日:95/04/03 2.公司名稱:立格鋁業 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例[若前項為本公司,請填不適用]:不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施: (1)擬議配發現金股利:0.5元 (2)擬議配發董監事酬勞:564814元 (3)擬議配發員工現金紅利:18827元 (4)考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘(元 ):0.76元 7.其他應敘明事項:無
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