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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/8/24 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過以下議案: 一、本公司一百年半年度財務報告承認案。 二、本公司投資巴西子公司討論案。 三、本公司資金貸與子公司討論案。 四、本公司稽核主管異動案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。
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2011/8/24 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止案。 |
1.董事會決議日:100/08/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)呂丹虹:副總經理 (2)鄭智文:副總經理 (3)洪慶隆:協理 (4)黃貴任:經理 (5)黃宜海:經理 (6) 吳高淑鑾:主任 (7)陳慶銘:協理 (8)洪清溪:經理 (9)陳世明:經理 3.許可從事競業行為之項目:與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似 之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢各董事後無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:100/08/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 賴昭銑:兆豐國際商業銀行董事 3.許可從事競業行為之項目: 與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:100/08/24~101/07/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案由董事會依法行使股東會職權,對本案有利害關係之董事 已迴避,經主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 展頌 公 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:100/08/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:董事長黃呈玉先生 4.新任者姓名及簡歷:鐘登科先生,政治大學法律系、群倫國際法律事務所主持律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):「新任」 6.異動原因:(1)為符合行政院金管會發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」中有關薪酬委員會成員資格規定, 黃呈玉董事長業已於100年8月23日辭去本公司薪酬委員會委員職務。 (2)本公司於100年8月24日董事會補行聘任鐘登科先生擔任薪酬委員會委員, 任期自100年10月1日起生效。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/10/01~102/09/30 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 川寶科技 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/08/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:潘永堂先生 敦南開發投資股份有限公司董事長 獨立董事:楊嘉銘先生 億航投資股份有限公司執行長 獨立董事:劉家駒先生 國防部軍備局中山科學研究院電子電機工程師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/22~101/10/29 8.新任生效日期:100/08/22 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司100年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 43,954,900元(每仟股配發1,100元) 4.除權(息)交易日:100/09/21 5.最後過戶日:100/09/22 6.停止過戶起始日期:100/09/23 7.停止過戶截止日期:100/09/27 8.除權(息)基準日:100/09/27 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | F-紅木集團 | 代子公司Redwood Interior Pte. Ltd公告董事會決議赴大陸地區投 |
1.事實發生日:2011/08/24 2.本次新增(減少)投資方式: 由子公司Redwood Interior Pte. Ltd直接投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量及每單位價格:不適用 交易總金額:預計美金20萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 尚未確定 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 尚未設立 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 預計美金20萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 提供精品名牌店裝潢與傢俱,以及專案管理 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 尚未投資 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 子公司董事會決議 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/8/24 | F-紅木集團 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:紅木集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為強化公司治理,本公司董事會決議設立薪酬委員會。 6.因應措施:本公司於民國100年8月24日董事會通過成立薪酬委員會,本公司第一屆薪酬委 員會委員由郭進發先生、簡敏秋女士及梁啟斌先生擔任,召集人由郭進發先生擔任。 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | F-紅木集團 | 公告本公司100年第3次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/08/24 2.重要決議事項: (一)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (二)臨時動議 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/8/24 | 鴻威光電 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:100/08/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃文駿 鴻威光電股份有限公司董事兼任董事長 4.新任者姓名及簡歷:麥建進 鴻威光電股份有限公司董事兼任總經理 5.異動原因:本公司董事兼任董事長黃文駿先生辭任 6.新任生效日期:100/08/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 圓展科技 | 公告初次上市現金增資案收足股款公告 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上市現金增資股款新台幣421,099,000元已全數收足。 (2)本公司並訂定100年08月24日為增資基準日。
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2011/8/24 | 時緯科技 | 知悉董事從事大陸地區之競業情形 |
1.事實發生日:100/08/23 2.經理人或董事之名稱:法人董事代表人-張永青 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 仁寶電腦工業(中國)有限公司 張永青董事 仁寶系統貿易(昆山)有限公司 張永青董事兼總經理 仁寶電子科技(昆山)有限公司 張永青總經理 4.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶電腦工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶系統貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶電子科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道25號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶電腦工業(中國)有限公司:生產影像管監視器、液晶監視器、筆記本電腦、塑膠 外殼及相關零部件,銷售公司自產產品、並提供售後服務。 仁寶系統貿易(昆山)有限公司:從事電腦及電子零組件相關產品的批發、零售及進出 口業務。(涉及許可證的憑許可證經營) 仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產及銷售筆記型電腦、行動電話,PDA及相關零配件 ,並提供售後服務。 6.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除董事競業禁止之限制 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 富元精密科技 未 | 更正本公司100年1至7月份資金貸放資訊 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司資金貸放餘額已全數提列備抵呆帳,100年1月至7月資金貸放誤植 為0,現1月至7月資金貸放資訊更正如下: 本公司截至本月止因業務往來而產生之資金貸放餘額(仟元):21,000 本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元):21,000 本公司截至上月止資金貸放餘額(仟元):21,000 本公司資金貸放最高限額(仟元):186,136 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 富元精密科技 未 | 更正本公司100年1至7月份背書保證資訊 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年1月至7月背書保證餘額誤植為0,現1月至7月背書保證資訊更正 如下: 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):9,015 本本公司背書保證最高限額(仟元):186,136 6.因應措施:更正後重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 家登精密工業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年07月20日 金管證發字第1000033879號函辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷, 辦理現金增資發行普通股3903000股,每股面額新台幣10元, 計新台幣39030000元,業經行政院金融監督管理委員會100年 07月20日金管證發字第1000033879號函備查在案。 (2)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理,實際發行價 格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台 幣35.50元整,合計募集資金總額為新台幣138,556,500元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2011/8/24 | 福貞控股 | 澄清100/08/24媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4 2.報導日期:100/08/24 3.報導內容:KY福貞第3季產品出貨量將會是上半年的8成。 法人推估其今年將賺一個股本以上。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該預估數字僅為媒體引述法人之推估, 非為本公司之新聞發佈,本公司亦未對外發佈任何有關營運獲利之預估資訊, 特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 太一節能系統 未 | 公告更正本公司營業收入 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:太一 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:因收入認列時間點與標準不同,會計師查核100年上半年度財務報告時, 依財務會計準則進行調整金額如下: 月份 調整前營業收入 調整後營業收入 五月 105,032 5,032 六月 119,852 7,852 6.因應措施:發佈重大訊息並更正重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:因5月及6月更正營收,7月調整累計營收。
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2011/8/24 | 京鼎精密科技 | 沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限 |
沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限公司」
1.事實發生日:100/07/15 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司(原「沛鑫能源科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之公司名稱由「沛鑫能源科技股份有限公司」變更為「晶鼎能源 科技股份有限公司」,業經科學工業園區管理局核准,特此公告。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/8/24 | 國光生物科技 | 董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/08/23 2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司100/08/23董事會通過下列重要議案: 1.選舉常務董事及董事長。 2.訂定薪資報酬委員會組織規程及設置薪資報酬委員會。 3.通過本公司一o o年上半年度財務報告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 國光生物科技 | 公告本公司董事會決議通過推選董事長乙案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/08/23 2.舊任者姓名及簡歷:詹啟賢董事長 3.新任者姓名及簡歷:詹啟賢董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 不適用 5.異動原因:全面改選後,董事長之選任。 6.新任生效日期:100/08/23 7.其他應敘明事項:無
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