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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/8/25 | F-康樂生技 | 公告本公司董事會決議擬赴大陸投資事宜 |
1.事實發生日:2011/08/25 2.本次新增(減少)投資方式: 擬透過本公司之子公司轉投資大陸, 設立新公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 暫定為美金二十萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 擬新設公司, 故不適用 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 擬新設公司, 故不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 擬新設公司, 故不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事美容保健相關產品之業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 擬新設公司, 故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 擬新設公司, 故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 擬新設公司, 故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 擬新設公司, 故不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 本公司為外國公司, 故不適用 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 本公司為外國公司, 故不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 本公司為外國公司, 故不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 本公司為外國公司, 故不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0元 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0元 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 0元 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 擬新設公司, 故不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 擬新設公司, 故不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 擬新設公司, 故不適用 25.處分利益(或損失): 擬新設公司, 故不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 暫定為美金二十萬元 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資推廣業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/8/25 | 緯創軟體 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
1.事實發生日:100/08/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Wistron Information Technology and Services (Japan) Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 緯創軟體股份有限公司100%投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):61712 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57506 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57506 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29564 (2)累積盈虧金額(仟元):19355 5.計息方式: 因為本公司之100%子公司,故利息為0 6.還款之: (1)條件: 雙方議定 (2)日期: 自撥款日起計算,一年內還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 57506 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.32 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/8/25 | 緯創軟體 | 公告本公司100年除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:股票股利: 普通股股票股利:每仟股配發39.888725股,計新台幣12,905,610元 員工股票(普通股)紅利:新台幣3,788,000元﹝計發行普通股200,000股,依最近一期 經會計師查核之財務報告淨值(每股淨值18.94元)計算﹞ 4.除權(息)交易日:100/09/13 5.最後過戶日:100/09/14 6.停止過戶起始日期:100/09/15 7.停止過戶截止日期:100/09/19 8.除權(息)基準日:100/09/19 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 群豐科技 未 | 公告本公司財務主管暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管暨會計主管 2.發生變動日期:100/08/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慶源/財會處副處長/本公司財會處副處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳維漢/財會處處長/聯發科技財務經理、友達光電會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/08/25 8.新任者聯絡電話:03-5983232 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 群豐科技 未 | 公告董事會決議通過本公司99年度現金增資計劃變更案 |
1.董事會決議變更日期:100/08/25 2.原計畫申報生效之日期:99/09/08 3.變動原因:在產業趨勢洪流下,小型記憶卡封裝在諸多競爭廠商不斷加入後,彼此不斷 削價競爭致使封裝價格大幅下跌,記憶卡產品毛利大幅衰退,為免除受單一產品毛利大 幅下滑影響公司獲利,唯有藉由多角化發展及研發新產品新技術,才能於競爭日趨激烈 及毛利日益壓縮之電子業中生存。本公司因而調整未來營運規劃,將致力於開發各產品 線之其他市場應用,以期提昇產品附加價值;並將現有產品重新配置,期以分散產品風 險方式提高公司獲利,且考量卡類產品市場獲利空間漸微,為免過度投資徒增營運風險, 擬暫緩蘇州投資設廠計畫及修正資本支出進度。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 計畫項目 單位:新台幣仟元 原計畫 第一次變更計畫 第二次變更計畫 長期股權投資 192,000 132,000 0 償還銀行借款 48,000 108,000 142,000 產能擴充 0 100,000 100,000 充實營運資金 0 0 98,000 合計 240,000 340,000 340,000 5.預計執行進度:變更後計劃預計於100年第4季執行完成。 6.預計完成日期:100年第4季。 7.預計可能產生效益:償還銀行借款可改善公司資本結構,降低財務風險;產能擴充得以 因應未來成長之需求;充實營運資金可增加長/短期資金穩定度,並提升償債能力,減少 向金融機構借款所造成之利息負擔。 8.本次變更對股東權益之影響:讓資金配置更具效率及彈性化,有助於股東權益之提升, 對股東權益將有正面助益。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/8/25 | F-康樂生技 | 董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/08/25 2.公司名稱:康樂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 1.通過2011年上半年度財務報告案 2.追認組織重整(TR Network)補充合約案 3.追認2011年5~7月背書保證情形案 4.追認2011年5~7月資金貸與他人情形案 5.通過中國信託股務代理部為本公司股東名冊保管處所案 6.討論大陸投資案 7.通過台北大華銀行開戶案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 有成精密 | 民國100年8月25日檢調單位至本公司進行調查乙事 |
1.事實發生日:100/08/25 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:檢調單位於今日(民國100年8月25日)至本公司進行調查。 6.因應措施: (1)本公司將全力配合檢調單位之調查。 (2)因尚屬調查階段,本公司靜待調查結果。 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 有量科技 公 | 本公司間接投資大陸地區的實體公司 |
1.事實發生日:2011/08/25 2.本次新增(減少)投資方式: 公司由直接持股100%之子公司SUN FIELD INVESTMENT CO.,LTD. 受讓香港樂榮節能動力科技有限公司所持有香港樂榮有量有限公司之股權, 以間接投資杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額美金703,912元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金703,912元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 高科技綠色電池.鋰離子電池 等系列產品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,703,912元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 11.51% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 8.03% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 11.56% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,703,912元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 11.51% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.03% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 11.56% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99 年度認列投資損失1,541仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:香港樂榮節能動力科技有限公司 與公司關係:本公司透過第三地區投資事業間接投資 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/8/25 | 博智電子 | 知悉董事及經理人從事大陸地區之競業情形 |
1.事實發生日:100/08/25 2.經理人或董事之名稱:張永青董事 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 仁寶電腦工業(中國)有限公司董事 仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事兼總經理 仁寶電子科技(昆山)有限公司總經理 4.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶電腦工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶系統貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶電子科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市綜合保稅區A區第三大道25號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶電腦工業(中國)有限公司:生產影像管監視器、液晶監視器、筆記本電腦、塑膠 外殼及相關零部件,銷售公司自產產品、並提供售後服務。 仁寶系統貿易(昆山)有限公司:從事電腦及電子零組件相關產品的批發、零售及進出 口業務。(涉及許可證的憑許可證經營) 仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產及銷售筆記型電腦、行動電話,PDA及相關零配件 ,並提供售後服務。 6.對本公司財務業務之影響程度:無 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 8.公司擬採行措施:將於近期董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/08/25 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)承認本公司100年上半年度財務報表案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/8/25 | 可寧衛 | 公告本公司100年08月31日召開記者說明會 |
1.事實發生日:100/08/31 2.公司名稱:可寧衛股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)召開記者說明會時間:中華民國100年08月31日(星期三)下午02:30。 (2)召開記者說明會地點: 晶華酒店4樓7號貴賓室(台北市中山北路二段41號)。 (3)召開記者說明會事由:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、有價 證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書 補充揭露事項。
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2011/8/25 | 實盈 未 | 公告本公司一百年度第四次董事會重要決議事項報表案 |
1.事實發生日:100/08/25 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一百年度第四次董事會通過下列重要議案: <一>推選副董事長案 <二>99年度除息基準日及現金股利發放日案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.3元 4.除權(息)交易日:100/09/09 5.最後過戶日:100/09/13 6.停止過戶起始日期:100/09/14 7.停止過戶截止日期:100/09/18 8.除權(息)基準日:100/09/18 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 致伸科技 | 代孫公司東莞東聚電子電訊製品有限公司公告取得不動產相關資料 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 東莞市石碣劉屋村廠房建造工程 2.事實發生日:100/8/25~100/8/25 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 數量:52,292.72平方公尺交易總金額:約人民幣124,500仟元(約新台幣554,847仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:湖南星大建設集團股份有限公司等營建廠商與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 交付或付款條件:依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依本公司取得或處分資產處理程序辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 營業所需 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/8/25 | 皇將科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款規定公告
1.事實發生日:100/08/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):68262 (4)原資金貸與之餘額(仟元):28605 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26987 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55592 (8)本次新增資金貸與之原因: 因業務需要而有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):40215 (2)累積盈虧金額(仟元):-29638 5.計息方式: 不得低於本公司向金融機構短期融資借款之最高利率 6.還款之: (1)條件: 自董事會決議日起一年內還款 (2)日期: 自董事會決議日起一年內還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 55592 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.29 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/8/25 | 皇將科技 | 本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貨與及背書保證處理準 |
本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:100/08/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):255981 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):33170 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):33170 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13084 (8)本次新增背書保證之原因: 皇將(上海)包裝向銀行辦理融資,本公司 為其背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):40215 (2)累積盈虧金額(仟元):-29638 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並清償借款 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 307177 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 241805 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 70.85 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 93.15 10.其他應敘明事項: 無
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2011/8/25 | 日高工程實業 興 | 本公司董事會決議召開100年度第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/08/25 2.股東臨時會召開日期:100/10/14 3.股東臨時會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓 4.召集事由: 1.選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。 2.討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/09/15 6.停止過戶截止日期:100/10/14 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 廣鎵光電 | 本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:100/08/25 2.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:元富證券股份有限公司 (2)辦公處所:臺北市大安區敦化南路二段97號6樓 (3)聯絡電話:02-23253800
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2011/8/25 | 和康生技 | 公告本公司第六屆第二次董事會通過新任內部稽核主管聘任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/08/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:金哲毅經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧盛松經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原任稽核主管金哲毅,因個人因素離職,由鄧盛松接任稽核主管 7.生效日期:100/08/25 8.新任者聯絡電話:22982345#105 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/25 | 和康生技 | 公告本公司第六屆第二次董事會通過新任財務主管兼會計主管聘任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/08/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王家政財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋米財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原任財務主管及會計主管王家政,因個人因素離職,由陳秋米接任 7.生效日期:100/08/25 8.新任者聯絡電話:22982345#200 9.其他應敘明事項:無
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