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2011/8/24 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司九十九年度現金股利分配基準日及發放日、盈餘轉增資發 |
公告本公司九十九年度現金股利分配基準日及發放日、盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基準日及增資基準日公告
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度現金股利分配基準日及發放日、盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基準日及增資基準日公 告 公告內容: 新唐城有線電視事業股份有限公司 主旨:公告本公司九十九年度現金股利分配基準日及發放日、盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基準日及增資基 準日公告 依據:依據本公司一○○年六月廿三日股東常會及一○○年八月廿三日第八屆第十六次董事會決議辦理。 公告事項: 一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由:分配現金股利及普通股股東股票股利。 二、分派現金股利及普通股股票股利總額:分派現金股利共計新台幣四九、七九九、六○○元(每股配發現金股利2 .4986元) 及普通股股東股票股利一、九九三、一○○(每股配發股票股利0.10元)。 三、權利分派內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例,每壹股分派現金股利為2.4986元及股票股利 0.10元 四、權利分派基準日:民國一○○年九月三十日。 五、現金股利發放日:民國一○○年九月三十日。 六、停止股東名簿記載變更起迄日期:民國一○○年九月廿六日至一○○年九月三十日止。凡持有本公司股票而 未辦理過戶者,務請於九月廿三日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務部(新北市新 店區中正路37號2樓,電話:02-28482299 分機109)辦理過戶手續,俾享受配股權利。 七、特此公告。
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2011/8/24 | 大新店有線電視 公 | 本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基準日暨增資 |
公告序號:1 主旨:本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股之股票股利分配基準日暨增資基準日公告 公告內容: 大新店民主有線電視股份有限公司 主旨:停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告 依據:依據本公司一○○年八月廿三日第六屆第十五次董事會決議辦理。 公告事項: 一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由:分配普通股股東股票股利。 二、分派股票股利總額:分派股票股利共計新台幣七七、六九七、○○○元(每股配發股票股利2.00元)。 三、權利分派內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例,每壹股分派股票股利2.00元。 四、權利分派基準日:民國一○○年九月三十日。 五、停止股東名簿記載變更起迄日期:民國一○○年九月廿六日起至一○○年九月三十日止。凡持有本公司股票而 未辦理過戶者,務請於九月廿三日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑) 本公司股務課(地址:新北 市新店區北新路一段311號2樓)辦理股票過戶手續,俾享受配股權利。 六、特此公告。
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2011/8/24 | 長榮國際 未 | 決定配股基準日 |
公告序號:1 主旨:決定配股基準日 公告內容: 公告事項: 一、本公司經100年6月20日股東常會決議,通過99年度盈餘分配案,配發股票股利為每仟股配發股票股利300股; 茲經董事會決議,訂定9月8日為配股暨增資基準日,依法自9月4日至9月8日止股票停止過戶。 二、本次發行之增資股票,俟陳奉主管機關核准變更登記後30日內配發予各股東,屆時亦將另行通知並公告。 三、特此公告
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2011/8/24 | 聯嘉光電 | 公告本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:100/08/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃昉鈺董事長兼總經理、 張端禎副總經理、林錦培副總經理、林謀河董事長特別助理、 邱寶桂財務長、葉佳鑫協理、廖素蘭協理、何華銓協理。 3.許可從事競業行為之項目: 黃昉鈺董事長兼總經理擔任聯勝光電股份有限公司法人董事代表人、 黃昉鈺董事長兼總經理擔任本公司子公司E.O.I.(B.V.I.) CO.,LTD.董事、 黃昉鈺董事長兼總經理擔任本公司子公司EXCELLENCE OPTO.INC.董事、 黃昉鈺董事長兼總經理擔任本公司子公司 Super Bright Investment Inc.法人董事代表人、 黃昉鈺董事長兼總經理擔任本公司子公司Reech Trading Ltd. 董事、 黃昉鈺董事長兼總經理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司董事長兼總經理。 張端禎副總經理擔任本公司子公司Super Bright Investment Inc.法人董事代表人、 張端禎副總經理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司執行副總經理。 林錦培副總經理擔任本公司子公司Super Bright Investment Inc.法人董事代表人 林謀河董事長特別助理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司董事長特助 邱寶桂財務長擔任本公司子公司Super Bright Investment Inc.法人董事代表人 葉佳鑫協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司協理 廖素蘭協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司協理 何華銓協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司協理 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經所有出席董事一致決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):黃昉鈺董事長兼總經理、張端禎副總經理、 林謀河董事長特別助理、葉佳鑫協理、廖素蘭協理、何華銓協理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃昉鈺董事長兼總經理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司董事長兼總經理。 張端禎副總經理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司執行副總經理 林謀河董事長特別助理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司董事長特助 葉佳鑫協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司協理 廖素蘭協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司協理 何華銓協理擔任本公司子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司協理 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市寶安區龍華鎮同富裕工業園第15棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電元器件相關產品的研發、生產、銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 聯嘉光電 | 本公司依背書保證處理準則第二十五條第三款規定辦理公告。 |
1.事實發生日:100/08/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:聯欣豐光電(深圳)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司間接持有100%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):277815 (4)原背書保證之餘額(仟元):87030 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):34596 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121626 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司申請銀行借款額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):370318 (2)累積盈虧金額(仟元):-21580 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行借款合約到期。 (2)日期: 銀行借款合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 555629 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 121626 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 8.76 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 47.99 10.其他應敘明事項: 本次新增背書保證金額美金120萬換算新台幣匯率1:28.83
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2011/8/24 | 聯嘉光電 | 代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司公告遷廠相關事宜 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:聯欣豐光電(深圳)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:配合當地政府政策之需要於雙方協議 明確後再擬實施遷廠計畫, 並核准授權董事長全權處理遷廠相關作業。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 聯嘉光電 | 公告本公司遷廠相關事宜 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過於100年第四季 遷移至新建大樓並核准授權董事長全權處理遷廠相關作業。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 慶良電子 未 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/08/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:(1)池景清 獨立董事 經歷:池景清會計師事務所執業會計師 (2)許超雲 獨立董事 經歷:大同大學電機系講師、副教授、教授、主任、通訊所所長 、無線寬頻技術中心主任、研發長 (3)李保彥 獨立董事 經歷:華銀保險代理人董事長、華南商業銀行營業部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/24~101/06/29 8.新任生效日期:100/08/24 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 慶良電子 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/24 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2元 4.除權(息)交易日:100/09/08 5.最後過戶日:100/09/12 6.停止過戶起始日期:100/09/13 7.停止過戶截止日期:100/09/17 8.除權(息)基準日:100/09/17 9.其他應敘明事項:現金股利訂於100年9月30日以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票 方式發放,匯費及郵資自應發股利中扣除。
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2011/8/24 | 吉茂精密 | 公告本公司一百年度第五次董事會重要決議事項報表案 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司一百年度第五次董事會通過下列重要議案: 1.承認資誠聯合會計師事務所查核峻事之一百年上半年度財務 報告及合併財務報表。 2.本公司私募普通股案更新訊息案。 3.修訂本公司章程案。 4.召開本公司一百年第一次股東臨時會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 吉茂精密 | 召開一百年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:100/08/24 2.股東臨時會召開日期:100/10/18 3.股東臨時會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議室。 4.召集事由: 討論事項: 案由一:本公司章程修訂案,提請 討論。 案由二:本公司私募普通股案,提請 討論。 案由三:本公司內部控制修訂案,提請 討論。 5.停止過戶起始日期:100/09/19 6.停止過戶截止日期:100/10/18 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會通過增加投資臺灣工銀租賃股份有限公司新台幣七億 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份 2.事實發生日:100/8/24~100/8/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:70,000千股每單位價格:普通股,每股面額新台幣10元交易總金額:新台幣七億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 為本行百分之百子公司。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 以現金支付。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 現金增資,面額認購;董事會決議。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 持有臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份(含本次交易)累積股數:150,000千股累積金額:新台幣1,500,000千元持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 截至100年6月底占總資產比例:37.44% 占股東權益比例:193.02% 營運資金數額為:新台幣18,987,380千元 13.經紀人及經紀費用: 不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途: 開拓兩岸融資租賃業務。 15.每股淨值(A):9.73元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 本次交易,須經主管機關核准後辦理。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2011/8/24 | 王道商業銀行 | 代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相 |
1.事實發生日:2011/08/24 2.本次新增(減少)投資方式: 對大陸地區之被投資公司「台駿國際租賃有限公司」 增資美金20,000,000元。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金20,000,000元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 台駿國際租賃有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金 10,000,000元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金 20,000,000元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 融資性租賃業務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。(係本年度新設立之公司) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。(係本年度新設立之公司) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。(係本年度新設立之公司) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金 10,000,000元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金 10,000,000元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 加計本次增資金額後,佔目前實收資本額之比率為109% (1.實收資本額截至100年7月31日止:新台幣800,000,000元; 2.本次預計投資美金20,000,000元,尚在申請投審會核准中。) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 加計本次增資金額後,佔目前總資產之比率為110% (1.總資產截至100年7月31日止:新台幣787,370,447元; 2.本次預計投資美金20,000,000元,尚在申請投審會核准中。) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 加計本次增資金額後,佔目前股東權益之比率為112% (1.股東權益截至100年7月31日止:新台幣778,750,685元; 2.本次預計投資美金20,000,000元,尚在申請投審會核准中。) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金 10,000,000元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 36%(實收資本額截至100年7月31日止:新台幣800,000,000元) 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 37%(總資產截至100年7月31日止:新台幣787,370,447元) 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 37%(股東權益截至100年7月31日止:新台幣778,750,685元) 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用。(係本年度新設立之公司) 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用。(係本年度新設立之公司) 22.交易相對人及其與公司之關係: 係持有100%股權之子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經本公司董事會決議通過。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 長期投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: (1)需經主管機關同意; (2)考量歷史匯率均價及未來匯率波動風險,以1:29為換算匯率。
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2011/8/24 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會通過發行金融債券額度新台幣伍拾億元 |
1.董事會決議日期:100/08/24 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:董事會通過發行金融債券額度新台幣伍 拾億元。 3.發行總額:額度新台幣伍拾億元 4.每張面額:未定 5.發行價格:按面額十足發行,並得依折價或溢價方式發售。 6.發行期間:不低於二年。 7.發行利率:未定 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定 9.募得價款之用途及運用計畫:中、長期授信業務資金需求,償還即將到期之金融債券。 10.承銷方式:未定 11.公司債受託人:未定 12.承銷或代銷機構:未定 13.發行保證人:未定 14.代理還本付息機構:本行作業服務部 15.簽證機構:未定 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不適用 17.賣回條件:未定 18.買回條件:未定 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後一次或分次發行。
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2011/8/24 | 健亞生物科技 | 本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會。 |
1.事實發生日:100/08/24 2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:為落實公司治理,健全監督功能及強化管理機制,董事會依”證券交易法” 及”股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”設置 薪資報酬委員會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司第一屆薪資報酬委員會成員為:獨立董事張漢傑先生,獨立 董事陳德芳先生及董事長梁榮江先生。
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2011/8/24 | 健亞生物科技 | 本公司委任薪資報酬委員會成員。 |
1.發生變動日期:100/08/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 張漢傑先生-本公司獨立董事, 陳德芳先生-本公司獨立董事, 梁榮江先生-本公司董事長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:首次設置功能性委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/24 ~ 103/02/13 8.新任生效日期:100/08/24 9.其他應敘明事項:無。
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2011/8/24 | 欣厚科技 | 公告本公司訴訟及非訴訟代理人變動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):訴訟及非訴訟代理人 2.發生變動日期:100/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建智 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉茂宏 董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/08/24 8.新任者聯絡電話:(02)2550-3425 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/24 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第四屆第十五次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/08/24 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 通過本公司一○○年上半年度財務報告及合併財務報告。 通過變更本公司會計主管與財務主管討論案。 通過變更本公司代理發言人討論案。 通過擬向金融機構申請授信額度案。 通過本公司擬增加對大陸地區投資。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/8/24 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:100/08/24 2.發生緣由: 舊任者姓名及簡歷:黃安正 財管處協理 新任者姓名及簡歷:翟星玫 財管處處長 異動原因:離職,個人生涯規劃。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/8/24 | 旭源包裝科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳孟家 4.新任者姓名、級職及簡歷:余遠宏 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/09/05 8.新任者聯絡電話:03-5982727-1645 9.其他應敘明事項:原稽核主管預計於100年09月05日職務異動;新任者依100年08月24日 董事會決議通過任命,預計於100年09月05日起擔任稽核主管。
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