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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/8/23 | 圓展科技 | 公告董事會通過本公司擬變更營業地址 |
1.事實發生日:100/08/23 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司將於一百年九月十六日搬至土城,其營業地址將登記為新北市土城區 沛陂里16鄰大安路157號8樓。 辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無。
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2011/8/23 | 博磊科技 | 董事會決議關閉經由TRUXTON(Samoa)投資大陸孫公司博磊國際貿易( |
董事會決議關閉經由TRUXTON(Samoa)投資大陸孫公司博磊國際貿易(上海)有限公司
1.事實發生日:2011/08/23 2.本次新增(減少)投資方式: 減少美金400,000元 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 博磊國際貿易(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金400,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 無 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 國際貿易業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 99年度=SGD201,756元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 99年度=RMB509,918 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD400,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD1,914,150 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 9.1% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 5.7% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 9.3% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD1,414,150元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 6.74% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 4.2% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 6.9% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年度:台幣2,341千元 98年度:台幣-5,307千元 97年度:台幣780千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 100%持股之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 無 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 27.本次交易之決定方式、價格決
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2011/8/23 | 台灣高鐵 | 本公司自一00年第三季起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/08/23 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:楊美雪 4.舊任簽證會計師姓名2:陳雅琳 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:何瑞軒 7.新任簽證會計師姓名2:江美豔 8.變更會計師之原因: 業務及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/08/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2011/8/23 | 傳奇網路遊戲 | 澄清工商時報100/08/23報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報C3興櫃市場版 2.報導日期:100/08/23 3.報導內容: 法人估計上半年每股獲利至少達8元左右。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測推估,本公司特此說明。 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。 (2)本公司皆依法規發佈重大訊息,請各投資人審慎參考。 6.因應措施: 本公司特於100/08/23透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明,以確保投 資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/23 | 宇隆科技 | 本公司增加間接增資對大陸地區投資事業浙江宇鑽精密元件有限公司 |
1.事實發生日:2011/08/23 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地轉投資暨間接投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:美金3,200仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 浙江宇鑽精密元件有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 浙江宇鑽精密元件有限公司 實收資本額:美金2,800,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金3,200仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 汽車零部件及其配件、機械零部件、照相機零件的加工製造、 熱水器用電感元件、一類醫療器械零部件(新增)。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 浙江宇鑽精密元件有限公司 美金2,800,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金13,340,131元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 126.08% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 32.95% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 54.18% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金9,920,536元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 103.95% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 27.17% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 44.67% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年利益新台幣50,929仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 浙江宇鑽精密元件有限公司為本公司之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/8/23 | 宇隆科技 | 公告本公司董事之法人代表人異動 |
1.發生變動日期:100/08/23 2.法人名稱:創新工業技術轉移股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳明怡 創新工業技術轉移股份有限公司資深經理 4.新任者姓名及簡歷:李瑞珠 創新工業技術轉移股份有限公司投資部副總 5.異動原因:法人代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/08/23 8.其他應敘明事項:無
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2011/8/23 | 新力美科技 未 | 公告本公司變更總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/08/23 2.舊任者姓名及簡歷:丁北辰 新力美科技(股)總經理。 3.新任者姓名及簡歷:待重新遴選之。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 5.異動原因:依公司章程規定,總經理之任期與董事會同,故配合新任董事會重新聘任 總經理,董事會決議由邵仲益先生暫代之。 6.新任生效日期:100/08/23 7.其他應敘明事項:同時解任丁北辰先生原擔任新力美科技100%轉投資境外公司之董事 職位-AGI International LTD(B.V.I)、AGI International(Somoa) LTD及瑞洲樹 脂(東莞)有限公司。
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2011/8/23 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長、副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/08/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 鍾信勇 副董事長 無 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 鍾信勇 副董事長 Dimitri Edward de Vreeze 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:改選後之選任。 6.新任生效日期:100/08/23 7.其他應敘明事項:無。
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2011/8/23 | 新力美科技 未 | 公告本公司民國100年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止 |
公告本公司民國100年第二次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:100/08/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 Dimitri Edward de Vreeze 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 Bartholomeus Joannes Josephus Vincentius Welten 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: DSM China 帝斯曼(中國)有限公司 總裁 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區張江高科技園區李冰路476號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:負責拓展DSM China (The regional headquarters and R&D Center of DSM in China) 帝斯曼在中國之事業發展,DSM以科技為立足之 本,在全球範圍內活耀予健康,營養和材料領域。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2011/8/23 | 新力美科技 未 | 公告本公司全面改選董監事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:100/08/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事長 鍾信勇 董事:洪辰叡 董事:Dimitri Edward de Vreeze 董事:JIANG WEIMING 董事:Bartholomeus Joannes Josephus Vincentius Welten 獨立董事:李宏志 獨立董事:柯榮順 監察人:陳堯勝 監察人:Eric Lodder 3.新任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事長 鍾信勇 董事:洪辰叡 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 Dimitri Edward de Vreeze 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 Bartholomeus Joannes Josephus Vincentius Welten 獨立董事:Menno Goedhart 獨立董事:柯榮順 監察人:陳堯勝 監察人:Eric Lodder 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:鍾信勇1,235,123股 董事:洪辰叡313,636股 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 Dimitri Edward de Vreeze35,637,677股 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING 35,637,677股 董事:德利普達投資股份有限公司 代表人Bartholomeus Joannes Josephus 35,637,677股 獨立董事:Menno Goedhart 0股 獨立董事:柯榮順 0股 監察人:陳堯勝 341,485股 監察人:Eric Lodder 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:100/08/23~103/08/22 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/8/23 | 新力美科技 未 | 公告本公司民國100年第二次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/08/23 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 (2)全面改選董事暨監察人案:本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事二席)、 監察人二席,任期均為三年,其任期自100年8月23日起至103年8月22日止。 當選結果如下: 董事當選名單(含獨立董事二席)七席: 董 事 鍾信勇 董 事 洪辰叡 董 事 德利普達投資股份有限公司 代表人 Dimitri Edward de Vreeze 董 事 德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING 董 事 德利普達投資股份有限公司 代表人 Bartholomeus Joannes Josephus Vincentius Welten 獨立董事 Menno Goedhart 獨立董事 柯榮順 監察人當選名單二席: 監 察 人 陳堯勝 監 察 人 Eric Lodder (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/8/23 | 達虹科技 | 本公司取得資產公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 后里廠區一期廠房新建(無塵室)工程 2.事實發生日:100/8/23~100/12/1 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批;交易總金額:新台幣562,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 亞翔工程股份有限公司;與公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約採分期方式付款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依原廠提供之報價單及其他廠商之報價單做比價議價後,由採購處提出並經董事長同意 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 生產製造 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 本公司經民國99/11/19董事會決議通過中科后里基地建置新廠及設備投資, 並授權董事長於上述額度內全權處理建置事宜。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/8/23 | F-廣華控股 | 公告本公司在中華民國境內之訴訟及非訟代理人變更 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):訴訟及非訟代理人 2.發生變動日期:100/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王基昂 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡志銘 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人因素 7.生效日期:100/09/01 8.新任者聯絡電話:0928862334 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/23 | 宇隆科技 | 公告本公司董事會承認100年上半年度財務報表暨合併財務報表 |
1.事實發生日:100/08/23 2.公司名稱:宇隆科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會承認100年上半年度財務報表暨合併財務報表。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/23 | 宇隆科技 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任用 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/08/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅榮輝/本公司稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭國昌/本公司稽核副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/08/02 8.新任者聯絡電話:04-26575790 9.其他應敘明事項: 1.已於100年8月2日公告重大訊息。 2.經100年8月23日董事會決議聘任蕭國昌為稽核主管。
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2011/8/23 | 宇隆科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃新股承銷之相 |
1.董事會決議日期:100/08/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,335,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣240,120,000元整 6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣72元,採溢價發行, 惟實際發行價格須依公開承銷之承銷價而定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股14.9925%計500,000股 由員工認購,保留予員工承購之普通股股份,如有員工未認購之部分,授權董事長 洽由特定人認購之。 8.公開銷售股數:2,835,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法 第28條之1規定及相關規定申請初次上櫃承銷新制規定,本公司已於100/06/09業經 股東會決議通過:以現金增資辦理上櫃承銷及該次現增原股東同意放棄認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽由特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同, 其發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、進度、預計可能產生效益等 及其他相關事項,如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正之必要,暨本案 其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股,俟呈奉主管機關核准後,另行召開董事會 決議增資基準日等相關事宜。
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2011/8/23 | 惠普 | 公告本公司董事會通過100年上半年度財務報表 |
1.事實發生日:100/08/23 2.公司名稱:惠普股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 茲揭露主要損益項目如下: 財務報告 營收淨額 307,454千元 營業毛利 68,083千元 稅後淨利 33,736千元 每股稅後盈餘(元) 1.34 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關100年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳作業,屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢。
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2011/8/23 | 東又悅企業 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
1.事實發生日:100/08/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75629 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):72388 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):72388 (8)本次新增資金貸與之原因: 為扶持子公司業務營運週轉運作。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):586790 (2)累積盈虧金額(仟元):-53102 5.計息方式: 年息3%∼4% 6.還款之: (1)條件: 匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。 (2)日期: 匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 72388 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.57 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/8/23 | 惠普 | 公告本公司董事會決議召開一OO年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/08/23 2.股東臨時會召開日期:100/11/23 3.股東臨時會召開地點:台北市鄭州路137號1樓(國產大樓1樓會議室) 4.召集事由: 一、討論及選舉事項 (1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)討論本公司股票申請上櫃交易案。 (3)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (4)第十一屆董事、監察人選舉案。 (5)討論解除新任董事之競業禁止限制案。 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/10/25 6.停止過戶截止日期:100/11/23 7.其他應敘明事項:召開時間為上午九時整
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2011/8/23 | 惠普 | 公告本公司99年度現金股利除息基準日事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每一股配發現金股利1元,現金股利總額25223808元。 4.除權(息)交易日:100/09/08 5.最後過戶日:100/09/09 6.停止過戶起始日期:100/09/10 7.停止過戶截止日期:100/09/14 8.除權(息)基準日:100/09/14 9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日100年9月30日
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