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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/6 | 三商家購 | 本公司因會計師事務所內部業務調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/06
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周寶蓮
4.舊任簽證會計師姓名2:
高渭川
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周寶蓮
7.新任簽證會計師姓名2:
陳振乾
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部業務調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/07/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
自民國109年第二季起之財務報表簽證變更生效。
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| 2020/8/6 | 八貫企業 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/08/06
2.股東臨時會召開日期:109/09/23
3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路10號4樓
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1) 擬通過為配合初次上市新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認購
上市前辦理之現金增資認股權利案。
5.停止過戶起始日期: 109/08/25
6.停止過戶截止日期:109/09/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/6 | 久裕興業 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款，公告本公司背書保證子公司久裕交通器材(深圳)有限公司
1.事實發生日:109/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):279,183
(4)原背書保證之餘額(仟元):63,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):63,270
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,150
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行授信額度(原融資保證到期擬續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):339,687
(2)累積盈虧金額(仟元):20,839
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
279,183
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
145,521
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.46
10.其他應敘明事項:
於109年8月6日董事會通過銀行融資保證額度人民幣1500萬元續約案
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| 2020/8/6 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過109年第二季財務報告 |
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年第二季財務報告案經董事會通過
6.因應措施:109年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司109年08月06日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司第二季合併財務報表報告案
(2)本公司發言人、財務主管暨會計主管異動案
(3)擬解除本公司會計主管競業禁止限制案
(4)本公司為業務避險之需，擬向國泰世華銀行股份有限公司申請融資額度案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司發言人、財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管異動
2.發生變動日期:109/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江靜儀經理(發言人、財務主管、會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:李淑貞財務長(發言人、財務主管、會計主管)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）: 辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:109/08/06
8.新任者聯絡電話:03-5181918
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過解除會計主管競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:109/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李淑貞財務長
3.許可從事競業行為之項目:本公司會計主管李淑貞兼任下列公司會計主管職務
暐正生物科技股份有限公司主辦會計
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司會計主管之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 暐世生物科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:109/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:金柔含副理/財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張治平協理/管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調動
6.異動原因:職務調動
7.生效日期:109/08/06
8.新任者聯絡電話:03-5181918
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,500,000股
4.每股面額:每股面額新台幣10元
5.發行總金額:新台幣25,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:375,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計375,000股，由本公司員工認購，
其餘85%，計2,125,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例
認購，每仟股約可認購127.70432692股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次現金增資認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止過戶日起五日內向本公
司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、認購不足或逾期未
拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本次增資發行普通股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額
及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要
而需調整修正時，董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內
全權處理，待董事長決定後另行公告。
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| 2020/8/6 | 久昌科技 興 | 公告本公司經理人晉升 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:古明華/久昌科技(股)公司研發一處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:古明華/久昌科技(股)公司研發一處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:公司營運需要
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:(03)5752568
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 久昌科技 興 | 公告本公司經理人晉升 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
劉文雄/久昌科技(股)公司研發二處兼營運處兼行政管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
劉文雄/久昌科技(股)公司研發二處兼營運處兼行政管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:公司營運需要
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:(03)5752568
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 久昌科技 興 | 公告本公司經理人晉升 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾青峰/久昌科技(股)公司行銷業務處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾青峰/久昌科技(股)公司行銷業務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:公司營運需要
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:(03)5752568
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 久昌科技 興 | 公告董事會決議變更本公司營業地址案 |
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應未來業績成長及考量整體營運規劃需求，現有營業地址空間
較為不足，需找尋新的辦公空間，故擬不繼續承租。
6.因應措施:新營業地址之相關作業事宜，依董事會決議授權董事長全權核處，將待新
營業地址確認後，再行公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/6 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會通過民國109年第二季財務報告 |
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過民國109年第二季財務報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關民國109年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/8/6 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司資金貸與及背書保證超限改善執行情形 |
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會109年7月10日金管證審字第1090349142號函辦理。
6.因應措施:
截至109年8月6日止，改善計劃執行情形如下：
(1)增加銷貨收入與利潤，以增加現金流入並提升淨值。
(2)已於109年7月20日完成私募增資，募資金額為5,360萬。
7.其他應敘明事項:
改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。
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| 2020/8/6 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：汪嘉林（智合精準醫學科技股份有限公司總經理）
獨立董事：謝明娟（嘉南藥理大學助理教授）
獨立董事：黃詩瑩（志信聯合會計師事務所負責人）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
8.新任生效日期:109/08/06
9.其他應敘明事項:本公司於109/08/06董事會決議通過，任期自109年08月06日起
至112年06月29日本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2020/8/6 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:馬銘禪/本公司財務部會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/08/06
8.新任者聯絡電話:(02)2658-2577
9.其他應敘明事項:經109年8月6日審計委員會審議通過後，提請董事會決議通過
會計主管異動案。
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| 2020/8/6 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行7,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定
6.發行價格:暫訂新台幣20元至40元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行新股總數15%，計1,125,000股由本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之85%，計6,375,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東
及其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內
由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記；原股東及員工放棄認股之
股份或併湊不足1股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1) 經109年8月6日審計委員會審議通過後，提請董事會決議通過本次現金增資案。
(2) 本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定實際發行
價格、實際發行股數、認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理
本次增資相關事宜。
(3) 本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、計畫項目、預計運用進度、預計
可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事
實需要而須調整修正時，擬授權董事長視實際狀況全權處理之。
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| 2020/8/6 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票紅利：4,128,820元。
(2)現金股利：4,128,830元。
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，
股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，
授權董事長全權處理。
4.除權（息）交易日:109/08/25
5.最後過戶日:109/08/26
6.停止過戶起始日期:109/08/27
7.停止過戶截止日期:109/08/31
8.除權（息）基準日:109/08/31
9.現金股利發放日期：:109/10/08
10.其他應敘明事項：:
本公司109年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會
109.08.05生效核准在案。
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| 2020/8/6 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過修訂員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:109/08/06
2.原公告申報日期:109/05/10
3.簡述原公告申報內容:
本公司109年05月08日董事會通過並公告「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，
原通過並公告之條文節錄如下:
認股權人適用對象:
以本公司及國內外控制或從屬公司之全職、兼職員工及顧問且為公司營運相關之
重點人才。
4.變動緣由及主要內容:
本公司於主管機關審核本發行案件過程中，應主管機關要求而須修改本辦法，修訂本公
司109年05月08日董事會通過並公告之「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，並
提報本次董事會決議變更通過，修訂後之條文節錄如下:
認股權人適用對象:
以認股基準日前到職之本公司及國內外控制或從屬公司之全職員工為限。
5.變動後對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。
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