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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/11 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.股東臨時會召開日期:109/09/29
3.股東臨時會召開地點:中華汽車人才培訓中心(桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：無
(三)討論事項：
1.辦理減資彌補虧損案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/08/31
6.停止過戶截止日期:109/09/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 晶瑞光電 興 | 更正公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會 |
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:
原召集事由之討論事項
二、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
管理程序」、「背書保證作業管理程序」、「股束會議事規則」
部分條文案。
(3) 訂定「董事選任程序」
修正為：
二、討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業管理程序」部分條文案
(4) 修訂本公司「背書保證作業管理程序」部分條文案
(5) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6) 訂定「董事選任程序」
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | F-北極星 | 本公司董事會決議與子公司TDW Group簡易合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:109/8/11
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
北極星藥業集團(股)公司為存續公司(以下簡稱北極星藥業)
TDW Group 為消滅公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
北極星藥業
TDW Group
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
TDW Group 為北極星藥業轉投資持股100%之子公司，
TDW Group 之出資額因合併而抵銷，不發生換股問題，無需因合併而支付對價。
因此合併後北極星藥業資本額未變更，故對股東權益無影響。
7.併購目的:
簡化投資架構
8.併購後預計產生之效益:
提升集團整體營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無任何影響
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
不適用
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
15.會計師或律師姓名:
不適用
16.會計師或律師開業證書字號:
不適用
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國109年10月1日
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併程序完成後TDW Group 在合併前之權利義務，由北極星藥業概括承受。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
北極星藥業:控股公司
TDW Group :控股公司
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
並無影響公司股東權益之計畫
24.其他重要約定事項:
不適用
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
31.資金來源:
不適用
32.其他敘明事項:
不適用
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
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| 2020/8/11 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會決議變更私募專區相關資訊。 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:變更本公司私募專區之「董事會決議日起兩日內應申報相關資訊」
更正資訊項目/報表名稱:私募專區/董事會決議日期:109/07/13
更正前內容
私募每股價格不得低於參考價格之成數(%):80%
價格訂定之依據及合理性：
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值為原則。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授
權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。
3.價格訂定合理性
私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制
，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價
格不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情
形，其訂定應屬合理。
獨立專家意見:不適用
得私募額度:發行股數以12,000,000股之普通股為上限，普通股每股面額 為新台幣10元
整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分
一~三次辦理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分一~三次辦理。
各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。
各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股
東權益亦將有正面助益。
更正後內容:
私募每股價格不得低於參考價格之成數(%):30%
價格訂定之依據及合理性：
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規
定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值為原則。
(2)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，所訂之私募有價證券價
格低於參考價格之三成者，應委請獨立專家出具價格合理性意見書，就訂價之依
據及合理性表示意見，並參酌日正聯合會計師事務所陳依玲會計師出具之私募價
格合理性意見書(請參閱附件)。
(3)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東臨時會於不低於股東臨時會決議成數之
範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之。
3.價格訂定合理性
a.因岱煒科技為興櫃公司，近兩年度未達到申請上市櫃獲利條件；
b.本公司最近三年度皆為虧損，截至108年底累積虧損為449,589仟元，及考量
108年底每股淨值為2.53元已低於股票面額，且未來一年恐有營運資金短缺的
情事；
c.最後私募募集有價證券完成後，應募者所取得之私募股票受限於三年內不得自
由轉讓之規定，其私募股票三年內將不具流動性(除符合法令規定之特定情形外)
，其股票流動性甚低，應就流動性適當折減其每股價值，以合理評估股票價格。
經會計師複核，本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科
技財務、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外
，尚須綜合考量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股
價格不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價格成數區間
(22.86%∼33.62%)之內，尚稱允當合理。
獨立專家意見:本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科技財務
、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外，尚須綜合考
量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股價格不低於參考價格
查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格，尚落在評價模式所核算參考價
之三成且不低於最近期經會計師格成數區間(22.86%∼33.62%)之內，尚稱允當合理。
得私募額度:發行股數以12,000,000股之普通股為上限，普通股每股面額為新台幣10元
整，皆為記名式普通股。本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事
會分一~五次辦理。
辦理私募之資金用途及預計達成效益:
本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。
各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。
各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股
東權益亦將有正面助益。
6.因應措施:將上述變更內容重新公告於公開資訊觀測站私募專區及發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會決議變更通過私募普通股案之參考價格 成數及辦 |
公告本公司董事會決議變更通過私募普通股案之參考價格 成數及辦理次數
1.董事會決議日期:109/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以12,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:面額新台幣1億2仟元為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之三成且不低於最近期經會計師查核簽證
或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股
東臨時會不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會依法令規定及發行當時辦理
私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。(變更)
(3)本次所訂私募價格低於參考價格之八成，依據「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，已委請獨立專家日正聯合會計師事務所陳依玲會計師就訂價之
依據及合理性意見出具意見書。(變更)
(4)私募價格低於參考價格之八成之原因、合理性及對股東權益之影響：
a.因岱煒科技為興櫃公司，近兩年度未達到申請上市櫃獲利條件；
b.本公司最近三年度皆為虧損，截至108年底累積虧損為449,589仟元，及考量108年底
每股淨值為2.53元已低於股票面額，且未來一年恐有營運資金短缺的情事；
c.最後私募募集有價證券完成後，應募者所取得之私募股票受限於三年內不得自由轉讓
之規定，其私募股票三年內將不具流動性(除符合法令規定之特定情形外)，其股票流動
性甚低，應就流動性適當折減其每股價值，以合理評估股票價格。
經會計師複核，本次私募案訂定每股價格方面，除考量應募人的加入對於岱煒科技財務
、長期營運應有助益外，經審慎評估比較可量化之市場資料及財務資料外，尚須綜合考
量未來營運績效等非量化之價值關鍵因素，本次董事會擬暫定每股價格不低於參考價格
之三成且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格
，尚落在評價模式所核算參考價格成數區間(22.86%∼33.62%)之內，尚稱允當合理。
(變更)
依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公
司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補
虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達
成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益
有其正面助益。
7.本次私募資金用途:
本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內授權董事會分一~五次辦理。(變更)
各分次辦理私募之資金用途：充實營運資金、償還銀行借款，並有助於強化資本結構。
各分次預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及達到節省利息之效益，對
股東權益亦將有正面助益。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量
私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限
制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集
而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依
證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日
起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際
發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效
益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意授權董事
會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客
觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
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| 2020/8/11 | 岱鑫科技 未 | 本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事宜 (補充公告更新 |
本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事宜 (補充公告更新討論事項順序)
1.董事會決議日期:109/08/11
2.股東臨時會召開日期:109/08/31
3.股東臨時會召開地點:本公司(新北市土城區民權街17號)
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1）修訂「公司章程」案。
(2) 本公司現金增資私募普通股案。
(二)臨時動議：
(三)散會。
5.停止過戶起始日期:109/08/02
6.停止過戶截止日期:109/08/31
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:本公司於109年8月11日董事會決議更新股東臨時會討論事項順序。
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| 2020/8/11 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會通過109年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於董事會通過民國109年第二季合併財務報告
相關資訊如下:
單位：新台幣仟元
109年1月至6月 108年1月至6月
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營業收入 52,030 88,885
營業毛利 ( 29,424) ( 21,654)
營業利益 ( 69,116) ( 42,264)
稅前淨利 ( 61,350) ( 38,593)
本期淨利 ( 61,352) ( 38,593)
本期綜合損益總額 ( 61,944) ( 39,447)
每股盈餘
基本每股盈餘(稅後) ( 2.14)元 ( 1.37)元
稀釋每股盈餘(稅後) ( 2.14)元 ( 1.37)元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
有關本公司109年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳
作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/8/11 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理國鼎香港子公司、國鼎新加 坡子公 |
公告本公司董事會決議通過辦理國鼎香港子公司、國鼎新加 坡子公司、國鼎北京子公司及其100%轉投資之麗勝堂(廈門)公司 之解散清算案。
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:Golden Biotechnology Corp. Limited (HK)(簡稱國鼎香港子公司)、
Golden Biotechnology Corp. Pte.Ltd.(Singapore)(簡稱國鼎新加坡子公司)、
國鼎生技(北京)商貿有限公司(簡稱國鼎北京子公司)及其100%轉投資之麗勝堂(廈門)
商貿有限公司(簡稱麗勝堂(廈門)公司)。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量，營運重心將聚焦於新藥開發、臨床測試業
務與授權談判為主軸，有關保健食品業務則規畫集中在東北亞市場之日本及韓國，故
經董事會決議將國鼎香港子公司、國鼎新加坡子公司、國鼎北京子公司及其100%轉投
資之麗勝堂(廈門)公司予以解散清算。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:由董事會授權董事長全權處理後續相關程序及作業。
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| 2020/8/11 | 展頌 公 | 公告更正本公司108年度年報部分內容 |
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:更正108年年報第7、17、35、41、47、50頁內容。
3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 匯僑室內裝修設計 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:匯僑室內裝修設計股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，
發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所
股份有限公司109年7月20日臺證上一字第1091803425號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣35.43元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格
及其數量加權平均價格為新台幣57.92元，高於最低承銷價格的1.27倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣45元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2020/8/11 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會通過以法定盈餘公積及資本公積彌補累積虧損 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:知識科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積及普通股股票溢價之資本公
積彌補累積虧損，彌補後累積虧損為387元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/8/11 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.股東臨時會召開日期:109/10/08
3.股東臨時會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號 (知識科技會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:無
(二)承認事項:無
(三)討論事項:
(1)法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/09/09
6.停止過戶截止日期:109/10/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會決議擬出售轉投資公司股權案 |
1.事實發生日:自民國109/8/11至民國109/8/11
2.本次新增（減少）投資方式:
擬以不低於出售時淨值(須扣除出售相關費用)出售
精實信息科技(上海)有限公司100%股權
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
出售精實信息科技(上海)有限公司100%股權
109年7月帳面價值為人民幣847,717元
約當台幣364萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
精實信息科技(上海)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金382萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
金融信息服務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣1,059,258.88元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-18,192.67元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金382萬元
12.交易相對人及其與公司之關係:
未定
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
待實際處分後另行公告之
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
未定
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式：由雙方議定
價格決定之參考依據：公司財務報表
決策單位：董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
因無實質營運需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金432萬元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
50%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
33%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金382萬
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
45%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
18%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
29%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年：台幣-2333千元
107年：台幣-1763千元
108年：台幣-302千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2020/8/11 | 傑生工業 興 | 代重要子公司Tycoon Zone Holding Limited 公告辦理現金減資案 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.減資緣由:提升資金運用效益，辦理現金減資退還予母公司。
3.減資金額:美金1,300,000元整。
4.消除股份:1,300,000股。
5.減資比率:5.02%。
6.減資後實收資本額:美金24,600,000元整。
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 傑生工業 興 | 代重要子公司 Starry Planet Limited 公告不配發股利 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 傑生工業 興 | 代重要子公司Tycoon Zone Holding Limited 公告不配發股利 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 傑生工業 興 | 代重要子公司車城汽車配件(福建)有限公司 公告不配發股利 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 龍生工業 未 | 本公司董事會通過子公司高階有限公司(HIGH STACK LIMITED)辦理 |
本公司董事會通過子公司高階有限公司(HIGH STACK LIMITED)辦理 清算解散案
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:本公司基於長期營運發展考量，為簡化組織架構並整合內部資源，
擬辦理子公司高階有限公司(HIGH STACK LIMITED)清算及解散。
(1)公司名稱：高階有限公司(HIGH STACK LIMITED)
(2)與公司關係：子公司
(3)相互持股比例：100%
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:授權董事長全權處理本清算解散案相關事宜。
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| 2020/8/11 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款規定公告
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：109/08/11
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):648,679
(d)原資金貸與之餘額(仟元):206,360
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):206,360
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):412,720
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-4,668
(7)計息方式:利率2.2%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):501,160
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:38.62%
(12)公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司
(13)其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀奉/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:049-7009198
9.其他應敘明事項:109年08月11日董事會決議通過，自109年09月01日任命。
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