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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/10 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:109/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:節目經理人 翁務慶
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/10 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:109/08/10
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
1.本公司擬對印度投資案。
2.本公司擬購置營業使用之不動產案。
3.擬續申請為子公司Synpower Co., Ltd.(SCL)背書保證並續向兆豐銀行
申請授信額度展期案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/10 | 中華電視 公 | 公告本公司新任監察人 |
1.事實發生日:109/08/10
2.發生緣由:本公司補選監察人
(1)舊任者姓名及簡歷:謝穎青/律師/中華電視公司監察人
(2)新任者姓名及簡歷:邱琦瑛/律師
(3)異動原因：原任監察人辭任，缺額補選
(4)原任期：105/11/03至108/11/02(109年股東常會通過董事、監察人延任案，任期延至
新任董事、監察人改選就任為止)
(5)新任生效日期：109/08/10至下次股東會選舉完成
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/10 | 天凱科技 興 | 本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:109/08/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/08/10
(2)股東臨時會召開日期:109/09/30
(3)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2
(4)停止過戶日:109/09/01 ~ 109/09/30
(5)召集事由:
一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」案。
B.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名「董事選舉辦法」案。
E.修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、選舉事項:全面改選董事案。
四、其他討論事項
五、臨時動議
(6)其他應公告事項
一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務
代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司
擬訂於民國109年08月13日起至民國109年08月24日止受理提名董事候選
人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
三、本次股東臨時會未發放紀念品。
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| 2020/8/10 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報與MoneyDJ新聞
2.報導日期:109/08/10
3.報導內容:
鉅亨網，109/08/10
【…本季底將開始銷售破傷風疫苗，可貢獻營收百萬元，而腸病毒71型疫苗預計明年取
證後，將可搶台灣自費市場，營收將突破億元關卡，今、明年成長可期。…腸病毒疫
苗日前在台完成臨床三期第 1 次期中分析，結果顯示，疫苗保護率達法規標準，預計
明年上半年可取得藥證，並啟動銷售。…可挹注約9億元營收，全年營運有機會虧轉盈
。
…過去破傷風疫苗是國光生進口疫苗後，轉給經銷商來銷售，不過安特羅將從 8 月
開始取得國光生經銷權，法人估，每月約可挹注百萬元營收。
…安特羅今年將受惠破傷風疫苗開始銷售，營收將明顯成長，明年主要動能將來自腸
病毒疫苗，今、明兩年營運看俏。】
鉅亨網，109/08/10
【技轉國衛院快篩試劑 最快Q4送認證並啟動量產...
…快篩試劑最快本季有初步臨床結果出爐，第 4 季可送認證並量產。
...該產品目前已在進入臨床試驗等相關驗證，預計最快 8 月底前能有初步結果出
爐，若數據結果正向，估10月能送件申請專案製造許可及相關認證，審查期約1個月
後，即可開始啟動量產。
...初估月產能可達50萬片，著眼龐大美國及歐洲市場。
...與國衛院共同開發的新冠病毒 DNA 疫苗，…預計最快年底前有機會進入人體一期
臨床試驗。】
經濟日報，109/08/10
【…雙方合作的DNA疫苗…安特羅將在今年第4季進行臨床一期人體臨床試驗。】
MoneyDJ新聞，109/08/10
…與國衛院共同宣布，雙方合作的DNA疫苗…此項疫苗預計最快可在今年第四季進入
一期人體臨床試驗；…公司也獲得國衛院技轉新冠病毒快篩試劑，並且已經進入臨床
試驗相關驗證，若數據結果為正向，預估最快可在10月送件申請專案製造許可及認證
。】
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(一)新型冠狀病毒疫苗(DNA疫苗)
本公司新型冠狀病毒疫苗(DNA疫苗)之進度，已於109/07/02在公開資訊觀測站重
大訊息公告，投資人應以本公司公告之內容為準，後續進度將依相關規定進行公
告，特此說明。
(二)腸病毒疫苗EV71
本公司腸病毒疫苗EV71型之進度，已於109/05/28在公開資訊觀測站重大訊息公告
，投資人應以本公司公告之內容為準，後續進度將依相關規定進行公告，特此說
明。
(三)新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑
本公司與國家衛生研究院及國防醫學院技術授權之新型冠狀病毒抗原快篩檢測試
劑進度，目前已進入產品相關驗證，投資人應以本公司公告之內容為準，後續進
度將依相關規定進行公告，特此說明。
(四)破傷風疫苗
本公司將在本季底代理銷售國光生物科技股份有限公司破傷風疫苗，投資人應以
本公司公告之內容為準，後續進度將依相關規定進行公告，特此說明。
(五)上述報導有關時程及市場資訊係媒體所作之推估，有關本公司之相關資訊，請依
公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開
資訊觀站之資料為主。
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| 2020/8/10 | 穎崴科技 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:穎崴科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知
取得經濟部工業局出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」
之意見書，函文字號中華民國109年08月06日臺證密字第1090014256號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/10 | 斯其大科技 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:109/08/10
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
因營運所需向銀行融資.
(4)背書保證之限額(仟元):347,402
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):347,402
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103,437
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):347,402
(9)本次新增背書保證之原因:
依109年第二季財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣347,402仟元).
2.背書保證之總限額(仟元):
347,402
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
347,402
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
100.00
4.其他應敘明事項:
董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.
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| 2020/8/10 | 斯其大科技 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第一項 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:109/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)背書保證之限額(仟元):347,402
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):347,402
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):347,402
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):103,437
(8)本次新增背書保證之原因:
依109年第二季財報之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣347,402仟元).
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):167,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,080
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證書到期、授信合約全數清償時，得依通知以完工比例部份解除保證責任.
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時.
6.背書保證之總限額(仟元):
347,402
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
347,402
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
100.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.00
10.其他應敘明事項:
董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為最近一期財報淨值.
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| 2020/8/10 | 斯其大科技 興 | 本公司資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準 |
本公司資金貸與子公司華新儀錶額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:109/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%股權之子公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):34,740
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,740
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34,740
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):167,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,080
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
34,740
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)109年8月10日董事會通過財報,109年3月11日董事會通過授權
本公司對子公司華新儀錶資金貸與額度為本公司最近一期經會計師
查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.
依109年第二季財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣34,740仟元.
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| 2020/8/10 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:109/08/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有華新儀錶100%股權之母公司.
(3)資金貸與之限額(仟元):18,114
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,114
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,114
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉.
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無.
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):266,800
(2)累積盈虧金額(仟元):84,238
5.計息方式:
依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於
本公司向金融機構短期借款之平均利率.
6.還款之:
(1)條件:
於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用.
(2)日期:
自借款日起一年內償還.
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
18,114
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.00
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
(1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款.
(2)華新儀錶董事會109年8月10日通過資金貸與母公司斯其大額度為
本公司最近一期經會計師查核財務報表淨值百分之十,不再逐次討論.
依108年度財報淨值,新訂資金貸與額度為新台幣18,114仟元.
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| 2020/8/10 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：17,850,000元
(2)現金股利：3,570,000元
4.除權（息）交易日:109/08/25
5.最後過戶日:109/08/26
6.停止過戶起始日期:109/08/27
7.停止過戶截止日期:109/08/31
8.除權（息）基準日:109/08/31
9.現金股利發放日期：:109/09/28
10.其他應敘明事項：:
本公司盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會證券期貨局
109年07月31日申報生效在案。
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| 2020/8/10 | 長亨精密 興 | 董事會決議不分派109年上半年度可供分配盈餘 |
1. 董事會決議日期：109/08/10
2. 股利所屬年(季)度：109年 上半年
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/8/10 | 佐臻 興 | 公告本公司補選薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:王錦木 盛德竹科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原委員因故辭任，致人數不足三人，應自辭任日起三個月內補行委任之。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/25
8.新任生效日期:109/08/10
9.其他應敘明事項:新任委員任期至本屆董事會任期屆滿之日(111/6/25)止。
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| 2020/8/10 | 佐臻 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/10
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
翁博仁
4.舊任簽證會計師姓名2:
池瑞全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭乃華
7.新任簽證會計師姓名2:
池瑞全
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調變更會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
自109年上半年度起之財務報告簽證變更生效。
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| 2020/8/10 | 台灣虎航 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/08/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):80,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:800,000,000元
6.發行價格:每股暫定新台幣25元，實際發行價格授權董事長於實際辦理前，
考量當時市場狀況訂之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之15%，
計12,000,000股予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額85%計68,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所
載之持股比例認購，每仟股約認購340股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購
，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日。
(2)本次增資計畫所定之暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來
源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經
主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董
事長視實際情況全權處理之。
(3)本案未盡事宜，亦授權董事長全權處理。
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| 2020/8/10 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事長退休 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/08/10
2.舊任者姓名及簡歷:吳力人/安成生物科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:待最近期董事會推選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
退休
5.異動原因:
吳力人董事長已屆退休年齡，擬自109年8月20日起退休，辭去本公司董事暨董事長
職務。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)公司於今日收到吳董事長辭職書，表達其個人生涯規劃想法，退休係為身體力行
推動公司世代交替，未來還是會持續為台灣生技貢獻心力及經驗。
(2)董事職缺將待法人董事安成國際藥業改派；董事長一職將於最近期董事會推選之。
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| 2020/8/10 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)本公司董事會通過109年第二季合併財務報告。
(2)通過註銷本公司收回之限制員工權利新股案。
(3)通過修訂本公司「採購及付款循環」及「研發循環」案。
(4)通過現金增資子公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。
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| 2020/8/10 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:109/08/10
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定
收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣315,000元
4.消除股份:31,500股
5.減資比率:0.0632%
6.減資後實收資本額:新台幣498,243,700元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109/08/10
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| 2020/8/10 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/08/10
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至109年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/10 | 優你康光學 興 | 公告本公司監察人解任(更正公告-發生變動日期誤植) |
1.發生變動日期:109/07/30
2.舊任者姓名及簡歷:監察人陳建廷
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:前公告發生變動日期誤植為108/07/30，其餘內容皆同
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