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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/11 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議擬投資卓毅貳投資有限合夥。 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
1.卓毅貳投資有限合夥
2.私募基金。
2.事實發生日:108/08/11
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.無交易數量。
2.無單位價格。
3.認購總額度為新台幣290,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
1.卓毅貳投資有限合夥。
2.非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
1.依基金撥款通知於額度內逐次給付。
2.依私募基金合約約定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
1.參與私募基金投資。
2.合夥組織基金無單位價格。
3.本公司董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.基金為合夥組織無交易數量單位。
2.不超過新台幣290,000,000元。
3.不超過10%
4.無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.佔總資產比例 6.20%
2.佔業主權益比例12.85%
3.營運資金1,933,636仟元
15.經理人及經紀費用:
不適用。
16.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資規劃。
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
民國109年08月11日
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年08月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
成昀達
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
25.其他敘明事項:
本公司基於該基金主要投資標的方向與本公司未來發展產業目標一致,期以有效精進本公
司技術層次及推動整合產業聯盟。
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| 2020/8/11 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過109年第二季合併財務報表 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報表案相關資訊如下:
營業收入: 57,331仟元
營業毛利: 12,167仟元
營業淨(損)利: (16,055)仟元
稅前淨利: (13,623)仟元
本期淨利: (14,458)仟元
本年度綜合(損)益總額:(16,764)仟元
基本每股(虧損)盈餘:(0.46)元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關109年上半年度合併財務報表相關資訊，
將依規定完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/8/11 | 敘豐企業 興 | 本公司依「資金貸與他人處理辦法」第十條第二項第三款公告 |
1.事實發生日:109/08/11
2.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十
以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止
資金貸與金額及原因:
(一)公司名稱：敘豐電子科技(昆山)有限公司
(二)與公司之關係：為本公司100%之轉投資公司
(三)資金貸與之額度(新台幣仟元):332602
(四)迄事實發生日為止資金貸與金額(新台幣仟元):290000
(五)本次新增資金貸與之原因:擴建廠房
3.原資金貸與之金額:53795
4.本次新增資金貸與之金額:200000
5.本次新增資金貸與之原因:擴建廠房
6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:6.47
7.子公司所貸與他人資金之來源:母公司自有資金
8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:236205
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會通過庫藏股轉讓員工併訂定認股基準日 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：
(1)擬將本公司庫藏股750000股，依本公司訂定「108年公司買回股份轉
讓員工辦法」及「109年公司買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。
(2)員工認股基準日:109年10月21日，並依相關法令辦理申報。
(3)繳款期間：109/10/22至109/10/26。
(4)預計股票劃撥入帳日：109/11/6。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，
及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2020/8/11 | 常廣 興 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣15,238,460元。(每股配發股票0.5元)
(2)現金股利:新台幣45,715,383元，每股配發新台幣1.5元。(每股配發1.5元)
4.除權（息）交易日:109/08/26
5.最後過戶日:109/08/27
6.停止過戶起始日期:109/08/28
7.停止過戶截止日期:109/09/01
8.除權（息）基準日:109/09/01
9.現金股利發放日期：:109/09/21
10.其他應敘明事項：:
(1)業經金融監督管理委員會於109年8月10日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於增資配股基準日起5日內，
向本公司股務辦理併成1股登記，其併湊後仍不足1股之畸零股，按面額折付現金計算
至元為止(元以下捨去)，畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
現金股利則按比例分配計算至元為止，元以下捨去，分派未滿一元之
畸零款合計數，列入公司之其他收入。
(3)本次增資新股採無實體發行，新股之權利義務與原股份相同。
(4)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
(5)最後過戶日109年8月27日，請於民國109年08月27日16時30分親臨本公司股務代理
機構「第一金證券股份有限公司」(台北市大安區安和路一段27號6樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國109年08月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2020/8/11 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過總經理室副總經理部門異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理室副總經理
2.發生變動日期:109/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋育台/總經理室副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:調任生產技術部主管並兼任品質管理部主管。
7.生效日期:109/08/11
8.新任者聯絡電話:04-24521679
9.其他應敘明事項:經109年8月11日董事會決議通過。
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| 2020/8/11 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議採購電動大客車動力電池模組案 |
1.事實發生日:109/08/11
2.契約或承諾相對人:綠寶達綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係:其他關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/08/11
5.主要內容(解除者不適用):採購57台電動大客車動力電池模組，
合計金額為新台幣1億4,250萬元。
6.限制條款(解除者不適用):不適用。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用。
8.具體目的(解除者不適用):採購進貨用以銷售大客車。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 凱勝綠能 公 | 更正本公司資金貸與他人申報資訊 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司109年4月至7月無資金貸與金額，因董事會通過資金貸與案故更正
如下：
月份 更正前 更正後(仟元)
--------- ------------ --------------
109年4月 無 83,333
109年5月 無 97,619
109年6月 無 97,619
109年7月 無 97,619
6.因應措施:發布重大訊息後重新上傳公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 凱勝綠能 公 | 本公司董事會通過資金貸與綠寶達綠能科技股份有限公司依「公開發 |
本公司董事會通過資金貸與綠寶達綠能科技股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定辦理公告
1.事實發生日:109/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:綠寶達綠能科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
其他關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):34,335
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,619
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97,619
(8)本次新增資金貸與之原因:
係預付貨款轉列其他應收款，視同與本公司業務有關之公司之資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,000
(2)累積盈虧金額(仟元):2,449
5.計息方式:
年利率2.31%
6.還款之:
(1)條件:
可一次或分次償還
(2)日期:
應即促請綠寶達綠能科技股份有限公司於已預付金額之內儘速出貨完成，
尚未能出貨部分應即返還剩餘款項。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
97,619
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.48
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
其他：係預付貨款轉列其他應收款，視同與本公司業務有關之公司之資金貸與。
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| 2020/8/11 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)蘇鶯鶯
天主教耕莘醫院人體試驗委員會委員
天主教耕莘醫院醫學倫理委員會委員
(2)王財旺
國智經編工業(股)公司監察人
國紡科技實業(股)公司監察人
(3)梁博淞
前永豐金控副總兼管理處處長
保綠資源公司 獨立董事
交通大學經營管理研究所 兼任助理教授
實踐大學企業管理系 兼任助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)王財旺
國智經編工業(股)公司監察人
國紡科技實業(股)公司監察人
(2)李安榮
前國防醫學院藥學系教授兼系主任
國防醫學院藥學系專案教師
(3)梁博淞
前永豐金控副總兼管理處處長
保綠資源公司 獨立董事
交通大學經營管理研究所 兼任助理教授
實踐大學企業管理系 兼任助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/13~111/06/11
8.新任生效日期:109/08/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過調整員工認股權憑證之認股價格 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依107年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。
(2)107年12月27日董事會決議發行之員工認股權發行辦法規定，員工認股權發行後，
遇有本公司發放普通股現金股利(包括盈餘及公積)時，應調整發行認股價格。
6.因應措施:
(1)本公司109年6月29日股東常會決議發放現金股利每股新台幣0.7元。
(2)依前述員工認股權辦法之規定，計算公式如下：
調整後認股價格＝調整前認股價格×( 1－發放普通股現金股利占每股時價之比率)
15.21＝16.07 x (1-0.70/13.07)
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過109年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報告，相關損益情形如下:
會計項目 109/1/1~109/6/30 108/1/1~108/6/30
--------- ------------------ ------------------
(1)營業收入(仟元): 353,903 328,433
(2)營業利益(仟元): 32,729 14,999
(3)稅前淨利(仟元): 33,745 15,098
(4)本期淨利(仟元): 24,539 7,264
(5)基本每股盈餘(元): 0.63 0.19
6.因應措施:
有關本公司109年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 宏偉電機工業 興 | 依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四 |
依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告。
1.事實發生日:109/08/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:歐賓機電科技（昆山）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):396,386
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):102,480
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):102,480
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37,134
(8)本次新增背書保證之原因:
新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函
，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款展期續約。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):88,223
(2)累積盈虧金額(仟元):198,939
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期。
(2)日期:
額度到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
396,386
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
102,480
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.34
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
39.32
10.其他應敘明事項:
新增以台灣母公司名義申請開立之銀行保證信用狀美金350萬元作為擔保保證函
，以俾用於擔保歐賓機電科技（昆山）有限公司向大陸銀行等之借款續約展期，以
匯率29.28予以換算公告背書保證額度為102,480仟元。
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| 2020/8/11 | 富相科技 公 | 公告本公司董事會決議109年上半年度不分派股利 |
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:董事會決議109年上半年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:109/08/11
二.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:109/08/11
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):332,846
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-422,871
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):335,718
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:40.35%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 智慧光科技 公 | 公告本公司董事會通過109年第二季財務報告 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:智慧光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下：
109.01.01-06.30營業收入淨額為新台幣240,926仟元，本期淨利為新台幣28,793仟元，
基本每股盈餘為新台幣1.15元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成
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| 2020/8/11 | 長聖國際生技 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 (審查期間108/07 |
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 (審查期間108/07/01至109/06/30)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/08/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/08/11
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/11 | 長聖國際生技 | 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/11
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳明宏
4.舊任簽證會計師姓名2:
林鴻光
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳明宏
7.新任簽證會計師姓名2:
黃子評
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部職務調整，自109年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/8/11 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:109/08/11
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司109/08/11董事會決議辦理減資，以改善公司財務結構，並於109/08/11
下午4點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
(2)董事會決議減資，減少資本額新台幣154,454,530元，合計15,445,453股，
每仟股約銷除403.43353793股，減資後實收資本額為新台幣228,395,470元
，發行股數計22,839,547股。
(3)本案減資相關之減資基準日、換發股作業計劃、減資換票基準日及其他減資相關
事宜，擬依109年第一次股東臨時會決議後，並呈奉證券主管機關核准後，擬授權
董事長另行訂定並公告。
(4)減資後未滿一股之畸零股，股東得於本公司減資換股基準日起五日內自行合併為
一股，放棄歸併或歸併後不足一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止
(元以下全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
(5)有關減資相關事宜，若因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，擬提請
股東臨時會授權董事長全權處理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/11 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:109/08/11
2.減資緣由:為健全公司財務結構與配合公司未來營運發展
3.減資金額:154,454,530元
4.消除股份:15,445,453股
5.減資比率:40.343353793%
6.減資後實收資本額:228,395,470元
7.預定股東會日期:109/09/29
8.其他應敘明事項:無
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