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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議通過投資成立子公司事宜 |
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司投資之子公司
4.相互持股比例:推定具有控制關係之子公司
5.發生緣由:本公司投資設立加拿大子公司，以因應美國市場業務之開發
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理
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| 2020/8/12 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭俊睿/本公司稽核主管/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃盈慈/本公司稽核主管/本公司稽核主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過任命
7.生效日期:109/08/12
8.新任者聯絡電話:02-77206688
9.其他應敘明事項:本公司已於109/06/30公告稽核主管異動，經109/08/12
董事會追認通過。
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| 2020/8/12 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會召集人選任 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:第四屆薪酬委員推舉召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/12~109/06/26
8.新任生效日期:109/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/12 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事
(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所 所長
4.新任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長
(2) 獨立董事：郭永祿 / 前建碁公司 獨立董事
(3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所 所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/12~109/06/26
8.新任生效日期:109/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/12 | 乾杯 興 | 公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股配發2元，總計新台幣37,214,566元。
4.除權（息）交易日:109/09/01
5.最後過戶日:109/09/02
6.停止過戶起始日期:109/09/03
7.停止過戶截止日期:109/09/07
8.除權（息）基準日:109/09/07
9.現金股利發放日期：:109/09/18
10.其他應敘明事項：:(1)現金股利預計發放日為109年9月18日。
(2)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數，
列入本公司其他收入。
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| 2020/8/12 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/08/12
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣30,000,000元（以面額計算）
5.發行價格:每股新台幣22.5元
6.員工認購股數:450,000股（發行新股總額15%，依公司法267條規定）。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額85%(依公司法267條規定），計2,550,000股，目前每仟股認購股數
86.19646439股（按認股基準日股東名簿）。
8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購，逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零
股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:109/09/18
13.最後過戶日:109/09/11
14.停止過戶起始日期:109/09/14
15.停止過戶截止日期:109/09/18
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間: 109/09/22至109/09/26
(2)特定人繳款期間: 109/09/28至109/09/29
(3)109/09/30~109/10/31為股款催繳期間，尚未繳款之原股東及員工請於上述期間
內繳款，逾期未繳款即喪失認股權利。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 109/08/12
18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國109年07月21日金
管證發字第1090350083號函申報生效在案。
(2)現金增資繳款人之應繳股款如餘數為元以下之貨幣單位，將四捨五入至元貨幣
單位。
(3)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之
必要時，授權董事長全權處理。
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| 2020/8/12 | 台睿生物科技 興 | 本公司已完成向美國FDA送交研發中抗癌症口服新藥 CVM-1118之美國 |
本公司已完成向美國FDA送交研發中抗癌症口服新藥 CVM-1118之美國第一期劑量漸增臨床試驗總結報告。
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:CVM-1118為抑制癌細胞類管道形成之口服小分子新藥，獲美國FDA核准
執行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增試驗，進行CVM-1118的安全性評估與人體藥物
動力學研究。美國第一期劑量漸增試驗(CVM-001)於德州South Texas Accelerated
Research Therapeutics(START)及密西根州START Midwest癌症治療中心執行，於
108年05月20日完成試驗，經所有試驗相關資料彙整後，於109年08月12日將試驗
總結報告送交美國FDA。本臨床試驗為開放性設計，全案實際收案人數為36名，主要
評估指標(primary endpoint)為評估藥物安全性與最大耐受劑量，次要評估指標為
分析空腹和飽食狀態之藥物動力學及初步藥物療效。
一、主要及次要指標之統計結果及意義：
劑量漸增臨床試驗結果顯示美國受試者最大耐受劑量(MTD)為400毫克/天，在MTD下
無與藥物相關之嚴重不良反應發生，有良好的耐受性及安全性，達到第一期臨床試驗
的主要目的。試驗藥物相關之不良反應(Adverse Events)中，92%為輕微至中度之不良
反應事件(Grade 1及Grade 2)，有56%病患發生可受藥物控制的腸胃道不適反應。
藥物動力學分析結果顯示，受試者體內藥物濃度與藥物劑量成正比，食物會降低藥品於
體內暴露量，且無藥物自體誘導代謝(autoinduction)和累積(accumulation)之現象
發生。初步藥物療效分析有8位末期癌症病患病情無惡化且無新病灶產生
(Stable Disease)，可提供後續治療疾病之方向。
二、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學上是否達顯著意義)，並不足以
充分反映未來新藥開發上市之成效，投資人應審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118
二、用途：小分子抗癌口服新藥以治療晚期實質腫瘤患者
三、預計進行之所有研發階段：目前正進行兩項第二期臨床試驗，評估與蕾莎瓦併用於
晚期肝癌成人患者及單獨用於晚期神經內分泌癌成人患者之療效，以及一項緩釋劑型
第一期劑量漸增臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗結果：於台灣及美國進行
CVM-1118第二期臨床試驗。另CVM-1118緩釋劑型於台灣進行第一期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以
保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：若前述試驗顯示療效及安全性趨勢，擬進行後期試驗
規劃並尋求國際授權機會。
(一)預計完成時間：兩項二期臨床試驗預計2-3年，惟實際時程將依試驗進程予以調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：根據IQVIA (IMS HEALTH)資料顯示，全球2017年在癌症治療相關支出已
從2013年的960億美元成長至超過1330億美元，預計2022年癌症治療市場將達到2000億
美元。(資料來源: Global Oncology Trends 2018. IQVIA/IMS)。
七、其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/8/12 | 唯數娛樂科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項 第四款，代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.公告 背書保證予本公司。
1.事實發生日:109/08/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):88,368
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):36,850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,850
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,850
(8)本次新增背書保證之原因:
因營運所需向銀行申請融資額度，由子公司
WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.提供借款擔保。
原額度到期展延，背書保證餘額不變。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):276,450
(2)累積盈虧金額(仟元):-41,362
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行融資合約規定
(2)日期:
依銀行融資合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
181,647
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
121,210
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.69
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
8.11
10.其他應敘明事項:
董事會同意背書保證予唯數娛樂科技股份有限公司之額度為
USD1,250仟元整。
(台灣銀行109/7/31即期中價匯率：29.48)
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司薪酬委員會委員解任 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:杜靜婷/辣椒方舟娛樂科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及
行使職權辦法第6條之規定辦理。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/17
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:缺額將依規定於三個月內召開董事會補行委任。
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司審計委員會委員解任 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:杜靜婷/辣椒方舟娛樂科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定辦理。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次股東常會
進行補選。
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司獨立董事解任 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:杜靜婷/辣椒方舟娛樂科技股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:待補
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條之規定辦理。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/8
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:缺額將依規定於最近一次股東常會進行補選。
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司109年度第一次私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經109/07/29董事會決議109年度第一次私募普通股發行總股數為普通股
1,380,000股，每股認購價格29元，合計新台幣40,020,000元，
業已於109年8月12日收足股款。
(2)增資基準日為109年8月12日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項
可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司提列資產減損損失案 |
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，
一○九年第二季財務報告認列無形資產減損損失新台幣3,369仟元，
預付保證分成費減損損失1,999仟元，合計5,368仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，
對本公司營運資金並無重大影響。
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁國雄/辣椒方舟移動數位股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淇鴻/紅心辣椒娛樂科技股份有限公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:集團人事調整
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:02-77200777
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/12
2.舊任者姓名及簡歷:梁國雄/辣椒方舟移動數位股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:楊淇鴻/紅心辣椒娛樂科技股份有限公司營運長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:集團人事調整
6.新任生效日期:109/09/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/12 | 美麗信酒店 未 | 本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)彭垂銘先生 本公司獨立董事
(2)田臨文先生 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事
(3)梁昇玉先生 洋基通運(股)公司經理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)田臨文先生 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事
(2)廖森貴先生 台北科技大學管理學院經營管理系副教授
(3)吳進成先生 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合109年股東常會全面改選董事及監察人，經第七屆第二次董事會重新
委任第四屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/09~109/06/16
8.新任生效日期:109/08/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/12 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過109年第二季財務報表 |
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關損益情形如下：
營業收入 ：55,933仟元
營業毛利 ：107仟元
營業淨損 ：38,912仟元
稅前淨損 ：32,944仟元
稅後淨損 ：27,012仟元
稅前基本每股淨損 ：0.89元
稅後基本每股淨損 ：0.73元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢
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| 2020/8/12 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議通過109年上半年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:唯數娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年上半年度合併財務報表
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)109年上半年度合併財務報表之說明如下：
資產總計 747,392 仟元
負債總計 298,744 仟元
歸屬於母公司
業主之權益 454,119 仟元
權益總計 448,648 仟元
營業收入 183,853 仟元
營業毛利 80,264 仟元
營業淨利(損) (142,488) 仟元
稅前淨利(損) ( 30,333) 仟元
本期淨利(合併) 5,398 仟元
基本每股盈餘 0.03 元
(2)有關109年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業，
屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/8/12 | 港都有線電視 公 | 更正本公司109年第2季個別財報XBRL申報資訊之公司沿革 |
1.事實發生日:109/08/12
2.發生緣由:更正本公司109年第2季個別財報XBRL申報資訊之公司沿革。
3.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳XBRL至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:
更正前內容:
公司沿革:(一)...其有效期間為原核發日起算12年，故本公司目前營運許可
之有效期限將至110年5月14日止。
更正後內容:
公司沿革:(一)...其有效期間為原核發日起算12年，故本公司目前營運許可
之有效期限將至110年5月14日止，將於期間屆滿前一年起半年內，
向中央主管機關申請換發。
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| 2020/8/12 | 華懋生化科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧婉綾經理、本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭麗芬經理、晶彩科技股份有限公司內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/08/17
8.新任者聯絡電話:(03)4272889
9.其他應敘明事項:經109年8月12日董事會決議通過，於8/17稽核主管盧婉綾經理調至
董事長室專案經理，另聘任彭麗芬小姐為內部稽核主管。
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