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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/13 | 東盟開發實業 興 | 公告更正本公司108年年報部分內容 |
1.事實發生日:109/08/13
2.發生緣由:108年度股東會年報揭露更正代理發言人資訊、第7、11、95-96、107頁
3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/13 | 金豐機器 公 | 公告本公司召開109年股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:109/08/12
2.發生緣由:公司法、證券交易法相關規定及本公司109/08/12董事會決議
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:109/08/12
(2)股東常會召開日期:109/09/30
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)選舉事項：
1.補選本公司一席獨立董事案。
(二)其他議案或臨時動議。
(5)辦理過戶手續：
(一)辦理過戶最後日期時間:109年8月31日(星期一)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票，而尚未辦理過戶之股東，請於109年8
月31日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以109
年8月31日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:109年9月1日至109年9月30日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會15日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。
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| 2020/8/13 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司-尚志造漆(昆山)有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/08/13
2.舊任者姓名及簡歷:李龍達/尚志造漆(昆山)有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:吳永從/尚志精密化學(股)有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:因李龍達先生公務繁忙，辭去尚志造漆(昆山)有限公司董事長乙職，由
尚志造漆(昆山)有限公司股東會選任新任董事長。
6.新任生效日期:109/08/13
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/13 | 亨泰光學 | 公告提報董事會109年第二季合併財務報表 |
1.事實發生日:109/08/13
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司提報董事會109年第二季合併財務報告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:
營業收入:新台幣215,724仟元
營業毛利:新台幣135,610仟元
營業利益:新台幣 46,342仟元
稅前淨利:新台幣 47,931仟元
本期淨利:新台幣 45,138仟元
淨利歸屬於本公司業主:新台幣 45,551仟元
基本每股盈餘:新台幣 2.07元
(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業
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| 2020/8/13 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案 |
1.董事會決議日:109/08/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:汪定國/本公司董事長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/09/01
7.其他應敘明事項:因應本公司營運需要，董事會通過董事長兼任執行長一職。
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| 2020/8/13 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司109年度第2季累計營收自結數 與會計師核閱數差異說明 |
1.事實發生日:108/08/13
2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據會計師核閱結果，修正本公司109年6月合併營業收入。
(1)更正前金額/內容:109年06月合併營業收入淨額47,279仟元,
109年累計1至6月營業收入淨額309,602仟元。
(2)更正後金額/內容:109年06月合併營業收入淨額47,550仟元,
109年累計1至6月營業收入淨額309,873仟元。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/13 | 欣桃天然氣 公 | 修正本公司108年度年報部份內容 |
1.事實發生日:109/08/13
2.發生緣由:依證交所指示補正年報資料
法人股東之主要股東
董事及監察人所具專業知識及獨立性情形
酬金級距表
履行社會責任情形與誠信經營情形及採取措施
公司有關人士辭職解任情形及審計公費變動比率應揭露情形
員工及董監酬勞估列與實際經董事會通過執行情形
生產及銷售依附件十七及十八表達
勞資關係實際執行情形
3.因應措施:補正後重新上傳(股東會後修訂本)
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/13 | 博錸生技 興 | 澄清經濟日報相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/08/13
3.報導內容:法人估，隨著海外訂單接單穩定，瑞磁、博錸和亞諾法下半年營收可望逐月
上揚。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司營收的報導係媒體所作之預測，有
關本公司之相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/13 | 錢櫃企業 興 | 更正本公司資金貸與資訊揭露明細表資料 |
1.事實發生日:109/08/13
2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司資金貸與資訊揭露明細表中，「貸出資金公司:錢櫃企業股份有限
公司」，對於「貸與對象:錢宏企業股份有限公司」之資金貸與期末餘額誤植予以更正
誤植109年3月之資金貸與資訊揭露明細表期末餘額，
更正前內容:期末餘額(新台幣仟元):780,000(錯誤數值)
更正後內容:期末餘額(新台幣仟元):739,000(正確數值)
誤植109年4月∼7月之資金貸與資訊揭露明細表期末餘額，
更正前內容:期末餘額(新台幣仟元):780,000(錯誤數值)
更正後內容:期末餘額(新台幣仟元):520,000(正確數值)
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正109年3-7月資金貸與資訊揭露明細表
相關欄位資訊。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/13 | 安普新 | 澄清109年8月13日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版
2.報導日期:109/08/13
3.報導內容:有關報導主旨「越南廠發威 安普新拚年底掛牌」之報導內容敘及
「今年前七個月···自結上半年每股盈餘0.73元」，「董事長···力拚年底前
掛牌上市」，「第四季有望淡季不淡外···2021年小月虧損的情況也將不會
再發生，營運發展值得期待」，「安普新一口氣就在越南新廠建立八棟電子
產房···若產能全數開出，成長潛力備受期待。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關自結每股盈餘、獲利情形及產能利用情況係媒體所做之臆測推估，
本公司之財務及業務資訊，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。
(2)本公司上市櫃進度請依公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:有關媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2020/8/13 | 日南紡織 未 | 公告更正本公司108年年報部分內容 |
1.事實發生日:109/08/13
2.發生緣由:108年度股東會年報補揭露第12頁及第37頁法人股東之主要股東及股權移轉資
訊。
3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/13 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/8/12 | 力晶創新投資控股 公 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日:109/08/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:智仁科技開發股份有限公司代表人陳瑞隆先生，力晶科技
股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃崇仁先生，力晶科技股份有限公司董事。
5.異動原因:本公司董事長智仁科技開發股份有限公司代表人陳瑞隆先生，基於
個人因素考量，辭任董事長及董事職務。
6.新任生效日期:109/08/13
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/12 | 有成精密 | 公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形 |
公告本公司及子公司資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形(依金管證審字第1090348709號函)
1.事實發生日:109/08/12
2.發生緣由:依金管證審字第1090348709號函，公告有成精密股份有限公司(以下簡稱本
公司)及子公司(WINAICO ITALIA S.R.L.(以下簡稱IT公司)、WINAICO Deutschland
GmbH(以下簡稱DE公司))資金貸與他人逾期及超限之改善計畫及執行情形。
案件一：本公司資金貸與IT公司
(1) 實際動支金額(109年06月30日)：2,708台幣仟元 (81,383歐元)
(2) 還款計畫：因IT公司於106年的還款情形大幅領先還款計畫，故107年06月調整還款
計畫為：餘款81,383歐元，從108年起，每季還款10,000歐元，預計於民國110年第一
季償還完畢。
(3) 執行情形(109年04月~109年06月)：本期間無還款紀錄。
(4) 因應及改善措施：
IT公司申請強制執行EVB之RID，並於108年02月06日及11月25日獲法院核准，
金額分別為200,000歐元及200,978歐元；待IT公司取得執行金額，並支付必要款項後
仍有餘額，將能部分償還本公司資金貸與金額。
案件二：本公司資金貸與Solar Projekt 1(以下簡稱SP1公司)
(1) 實際動支金額(109年06月30日)：14,061台幣仟元 (422,637歐元)
(2) 還款計畫：SP1公司目前以售電收入償還工程款，SP1公司之售電收入每季約10,000
歐元，扣除營運費用，每年可償還金額約30,000歐元，預計於民國120年可償還本公司
及DE公司。
(3) 執行情形(109年04月~109年06月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. 本公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)15,707歐元，視同新增資金貸與。
C. 補充說明：因DE公司對SP1公司的資金貸與金額較少，為減少資金貸與逾期案件，
優先清償對DE公司的資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. SP1公司每月的售電收入扣除營運費用後，均優先用於償還資金貸與。
B. 本公司已購入SP1公司剩餘之50%股權，並規劃適當時機對SP1公司進行現金增資，
以償還本公司資金貸與。
案件三：DE公司資金貸與SP1公司
(1) 實際動支金額(109年06月30日)：1,396台幣仟元 (41,955歐元)
(2) 還款計畫：同案件二。
(3) 執行情形(109年04月~109年06月)：
A. 本期間無還款紀錄。
B. DE公司對SP1公司之逾期應收款項(利息)1,977歐元，視同新增資金貸與。
(4) 因應及改善措施：同案件二。
案件四：IT公司資金貸與Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(以下
簡稱EVB公司)
(1) 實際動支金額(109年06月30日)：221,721台幣仟元 (6,664,278歐元)
(2) 還款計畫：
A. 於銀行存款解凍(詳執行情形之說明)前，EVB公司暫時無能力進行還款。
B. 自107年06月起EVB公司的還款計畫調整如下：107年：還款150,000歐元。
108年至115年：每年還款250,000歐元。116年至126年：每年還款400,000歐元。
127年將餘款償還完畢。
(3)執行情形(109年04月~109年06月)：
A. IT公司對EVB公司之逾期應收款項48,635歐元，視同新增資金貸與。
B. O&M下包商GS Maintenance申請強制執行EVB之RID並獲法院核准，金額調整
153,395歐元，視為EVB償還資金貸與。
(4) 因應及改善措施：
A. EVB公司太陽能電廠發電直接售予當地電力公司的售電收入(RID)未被要求返還，
未來仍可用於太陽能電廠的日常維運，以確保EVB持續營運。
B. 自108年03月起，EVB的O&M業務改由GSMaintenance承攬，合約金額每年228,000
歐元，IT公司不再承接EVB維運，亦不會產生新的資金貸與。
C. 原預定109年9月10日開庭，因法院收到託管人報告，提前至109年6月18日開庭。
並有如下的結論
C1.關於非法財產分配部分，已罹於追溯期，停止偵查。
C2.法官將依據GSE提供RID金額與第三人強制執行的狀況，來判斷是否指派監管人
與解除資金凍結的金額。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/12 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除部份董事新增競業禁止 |
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除部份董事新增競業禁止限制
1.股東會決議日:109/08/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：李芳裕
(2)董事：李芳全
(3)董事：李其澧
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:108/07/30~111/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除因利益關係董事迴避外，
其餘出席董事無異議照案通過(依據公司法第128-1條規定股東會職權由董事會行使)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)適用
(A)董事長：李芳裕
(B)董事：李其澧
(2)不適用
董事：李芳全
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事長：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限
公司董事)
(2)董事：李其澧(永信藥品工業(昆山)股份有限公司董事、上海永日藥品貿易有限
公司董事)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(2)上海永日藥品貿易有限公司：上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈
15樓1524、1528室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體
等產品
(2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內
倉儲及商業性簡單加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)董事長：李芳裕(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣16,669.2，
持股比例0.01%)
(2)董事：李其澧(永信藥品工業(昆山)股份有限公司投資金額人民幣166,576.0，
持股比例0.1168%)
12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。
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| 2020/8/12 | 竹陞科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/08/12
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：周琳蒨、稽核主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷：陳秋慧、稽核主管
(3)異動原因：職務異動
(4)生效日期:109/08/12
4.其他應敘明事項:業經109年8月12日董事會決議通過
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| 2020/8/12 | 竹陞科技 | 公告本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:109/08/12
2.發生緣由:本公司股務作業原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
自109年10月16日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年10月16日起洽辦股票過戶、領息或領股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請駕臨或郵寄至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區
敦化南路二段97號B2)辦理，聯絡電話:(02)2702-3999。
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| 2020/8/12 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理一○九年現金增資發行甲種特 |
公告本公司董事會決議以私募方式辦理一○九年現金增資發行甲種特別股案
1.董事會決議日期:109/08/12
2.私募有價證券種類:甲種特別股
3.私募對象及其與公司間關係:
私募對象：本次發行甲種特別股之對象為「行政院國家發展基金」（下稱「國
發基金」）。緣因109年06月18日通過專案申請，依109年3月30日國發基金管理
會第84次會議通過之「國發基金對受嚴重特殊傳染性肺炎影響 新創事業投資
作業要點」第五條說明，以投資受影響新創事業新發行特別股之方式提供營運
資金，故發行本特別股。
與公司間關係：政府關係個體。
4.私募股數或張數:不超過1,500仟股
5.得私募額度:不超過新台幣貳仟萬元為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募甲種特別股價格，不得低於參考價格之80%，其訂定方式應屬合理。惟實
際定價日及實際私募價格，擬提請 股東臨時會，於不低於股東臨時會決議成數
之範圍內，授權董事會，視日後市場狀況及法令規定訂定之。
私募參考價格之計算標準，係以下列兩基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配
息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:本次辦理私募募集之資金用途為充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，將更可確保公
司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理
私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:
實際定價日擬提請股東臨時會，於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會
，視日後市場狀況及法令規定訂定之。
11.參考價格:
私募參考價格之計算標準，係以下列兩基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
實際私募價格擬提請股東臨時會，於不低於股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事
會，視日後市場狀況及法令規定訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本特別股股息訂為年利率1.5%，按總認購金額計算，每年以現金一次發放，於每
年股東常會承認財務報告、會計表冊後，由董事會訂定本特別股分配股息之除息基
準日，據以支付應發放及累積未分派之股息。各年度股息自發行日起算，按當年度實
際發行日數計算發放之，發行日定義為特別股之增資基準日。被投資事業若年度有盈
餘，應依法繳納稅捐、彌補虧損及提撥百分之十法定盈餘公積後，將其該年度盈餘併
同以前年度累計之未分配盈餘，優先分派本特別股之當年度及累積未分派之股息；若
年度無盈餘或盈餘不足以全數分派本特別股股息時，得分派之盈餘仍應優先分派予本
特別股，不足額之股息則應於以後有盈餘之年度優先補足。
(2)本特別股之發行期間為二年，被投資事業於到期日應依本特別股原先總認購金額
加計以發行期間二年計算尚未取得之股息，以現金一次全部收回本特別股，另被投資
事業得於到期日前依本特別股原先總認購金額加計以發行期間二年比例計算尚未取得
之股息提前收回本特別股。
(3)約定轉換：本特別股無約定轉換為普通股之權利。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條
件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請 股東臨時會授權董
事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市
場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請 股東臨時會授權董事會全權處理之。除上述授
權範圍外，擬提請 股東臨時會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變
更一切有關私募甲種特別股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私
募甲種特別股所需之未盡事宜。
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| 2020/8/12 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:109/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)劉學愚 本公司獨立董事/台大創新育成(股)公司總經理
(2)蕭國慶 本公司獨立董事/艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
(3)周武榮 本公司獨立董事/縱橫聯合法律事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:
(1)劉學愚 本公司獨立董事/台大創新育成(股)公司總經理
(2)蕭國慶 本公司獨立董事/艾恩特精密工業股份有限公司獨立董事
(3)周武榮 本公司獨立董事/縱橫聯合法律事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/14~109/06/14
8.新任生效日期:109/08/12
9.其他應敘明事項:
(1)本公司第四屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會
任期屆滿之日止。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由蕭國慶獨立董事擔任。
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| 2020/8/12 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/08/12
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)承認本公司民國109年上半年度合併財務報告案
(2)訂定本公司108年度董事酬勞發放事宜
(3)訂定本公司109年除息基準日相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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