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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/7 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司法人董事改派代表人且變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:廖紫岑
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:王有基
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:廖信傑
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:陳政松
3.新任者姓名及簡歷:
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:林伯男
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:江漢斌
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:張乃弘
台灣數位光訊科技(股)公司 董事代表人:蔡明原
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23
7.新任生效日期:109/08/07
8.同任期董事變動比率:4/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 久舜營造 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:109/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管 (暫代)
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書副理/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命。
7.生效日期:109/08/07
8.新任者聯絡電話:(02)2796-5218#231
9.其他應敘明事項:經本公司109年8月7日董事會決議通過。
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| 2020/8/7 | 久舜營造 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭國書副理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭聖利襄理/佳格食品股份有限公司稽核專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命。
7.生效日期:109/08/07
8.新任者聯絡電話:(02)2796-5218#258
9.其他應敘明事項:
(1)原稽核主管轉任財務主管。
(2)經本公司109年8月7日董事會決議通過。
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| 2020/8/7 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過109年度第二季合併財務報告案
二、通過本公司與關係人簽訂採購契約案
三、通過本公司106年度至109年第二季與關係人交易情形案
四、通過本公司106年度至109年第二季雙方代理案
五、通過本公司研發設備採購案
六、通過向金融機構申請短期授信額度案
七、通過本公司續投保「董監事或重要職員(經理人)責任保險」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 雷虎生技 興 | 本公司董事會決議109年第二季不分派股利 |
1. 董事會決議日期：109/08/07
2. 股利所屬年(季)度：109年 第2季
3. 股利所屬期間：109/04/01 至 109/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/8/7 | 松果購物 未 | 公告本公司董事會通過109年第二季財務報告 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:松果購物股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
董事會通過109年第二季(1月1日至6月30日)財務報告
(1)營業收入:新台幣195,274仟元
(2)營業毛利:新台幣189,962仟元
(3)營業利益:新台幣25,780仟元
(4)稅前淨利:新台幣27,686仟元
(5)本期淨利:新台幣22,133仟元
(6)基本每股盈餘:新台幣1.40元
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| 2020/8/7 | 亞洲藏壽司 | 本公司將於109年8月13日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/08/13
1.召開法人說明會之日期：109/08/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：香格里拉遠東國際大飯店 B1 怡東園 (台北市敦化南路二段201號B1)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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| 2020/8/7 | 人杰老四川 興 | 本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣84,475,616元，每股無償配發現金4元
4.除權（息）交易日:109/08/24
5.最後過戶日:109/08/25
6.停止過戶起始日期:109/08/26
7.停止過戶截止日期:109/08/30
8.除權（息）基準日:109/08/30
9.現金股利發放日期：:109/09/11
10.其他應敘明事項：:
現金股利發放日訂為109年9月11日，委由凱基證券股務代理部以匯款或郵寄支票方式
發放，其匯費及支票掛號郵資由股東負擔，除依規定公告外並分函通知各股東。
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| 2020/8/7 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過109年第二季財務報告 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報告，相關損益情形如下。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、109年第二季合併財務報告之相關資訊如下（單位：新台幣仟元）
營業收入 1,018,345 仟元
營業利益 63,356 仟元
稅前淨利 65,401 仟元
本期淨利 52,001 仟元
基本每股盈餘 2.60 元
二、有關109年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定
期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/8/7 | 信實保全 | 公告董事會決議購置竹北辦公室廠區不動產 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為營運需求，擬購置竹北辦公室廠區，以供營業使用，
董事會授權董事長，不超過新台幣八仟萬元範圍內，辦理洽購事宜，
暨於額度內辦理融資事宜，交易完成後再提報董事會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 信實保全 | 本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:109/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:信實保全股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):31,369
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
信實保全購置辦公大樓需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,000
(2)累積盈虧金額(仟元):345,122
5.計息方式:
年息 2.4%
6.還款之:
(1)條件:
動支日起一年內還款。
(2)日期:
動支日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.80
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/8/7 | 人杰老四川 興 | 本公司108年度員工酬勞轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/08/07
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:不適用。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:108年度員工酬勞8,500,000元轉增資發行新股，股票股數係
以董事會決議日前一日收盤價35.52 元計算，計發行新股239,301 股，每股面額新台幣
10元，不足一股之員工酬勞29元以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工酬勞以現金發放。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:109年8月30日為員工酬勞轉增資發行新股基準日。
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| 2020/8/7 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司私募普通股應募人相關事宜 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司109年度第一次私募普通股已洽定之應募人對象
6.因應措施:依法公告之
7.其他應敘明事項:
本公司109年度第一次私募普通股已洽定之應募人及其與公司之關係：
鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東
李亦華/本公司法人董事(紅心辣椒娛樂科技股份有限公司)代表人、母公司之經理人
杜德成/本公司董事
梁國雄/本公司總經理
端木玉/本公司經理人
楊淇鴻/母公司之經理人
賴怡琳/母公司之經理人
蕭雅馨/母公司之經理人
杜浩源/母公司之經理人
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| 2020/8/7 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:109/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:湯鴻賢/本公司財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許彤一旦(音同，宣)/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/08/07
8.新任者聯絡電話:03-4755800
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 台灣利得生物科技 未 | 本公司獨立董事辭任暨董事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:洪碧霞 國立暨南國際大學財務金融學系教授
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因新任國立大學行政要職
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:3/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:本公司將依規定召開臨時股東會補選
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| 2020/8/7 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/08/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:洪碧霞 國立暨南國際大學財務金融學系教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因新任國立大學行政要職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13 ~111/06/12
8.新任生效日期:待董事會依規定重新委任後公告
9.其他應敘明事項: 辭職生效日109/08/07
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| 2020/8/7 | 傑智環境科技 興 | 本公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近 |
本公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:109/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:杰志環境科技(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):121,152
(4)原資金貸與之餘額(仟元):53,793
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,733
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):109,526
(8)本次新增資金貸與之原因:
應收帳款超過三個月以上未收,轉列為資金貨與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,280
(2)累積盈虧金額(仟元):3,283
5.計息方式:
年息2.366%計收
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還
(2)日期:
借款動撥後一年內償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
109,526
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.16
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/8/7 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會決議除權除息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣1,911,916元，每股配發新台幣0.08元
(2)股票股利:盈餘轉增資新台幣4,779,790元，每股配發新台幣0.2元
4.除權（息）交易日:109/08/27
5.最後過戶日:109/08/28
6.停止過戶起始日期:109/08/29
7.停止過戶截止日期:109/09/02
8.除權（息）基準日:109/09/02
9.現金股利發放日期：:預計109/9/25發放
10.其他應敘明事項：:
(1)業經金融監督管理委員會於109年07月29日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，係按除權基準日股東名冊所載之股東
持股比例，每仟股無償配發20股，其配發不足一股之畸零股，得由股
東自股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股
之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以
下全捨)，該畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請各股東於109年08月28日下
午16時30分前親臨或掛號郵寄(郵戳為準)至本公司股務代理機構「凱基
證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段2號5樓;
電話: (02)2389-2999)，辦理過戶手續。
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| 2020/8/7 | 華懋生化科技 | 代孫公司更正109年6月背書保證資訊揭露明細表 申報事項內容 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:宏懋國際貿易(上海)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:上海華懋環保節能設備有限公司因營運所需由宏懋國際貿易(上海)有限公司
為其背書保證，上海華懋環保節能設備有限公司因營運所開立之履約保函，
係屬保證性質，本期誤植實際動支金額，
故擬更正109年6月背書保證資訊揭露明細表，前後資料如下:
更正前:109年6月實際動支金額12,179仟元
更正後:109年6月實際動支金額 7,575仟元
6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/7 | 汎德永業汽車 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:紀千田 協理/本公司財務長及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/08/07
8.新任者聯絡電話:02-37666689
9.其他應敘明事項:董事會通過設置公司治理主管
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