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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/7 | 宏芯科技 公 | 告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/07
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐聖忠
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐永堅
7.新任簽證會計師姓名2:
吳漢期
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/06/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/8/7 | 易鼎 公 | 109年7月營收誤值 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:109年7月營收誤值,更正前3832,更正後38632
3.因應措施:於公開資訊觀測站重新公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:109/08/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):231,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:2,310,000元
6.發行價格:9.5元
7.員工認購股數或配發金額:231,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年8月7日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣229,852,820元，計22,985,282股。
(三)依106年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購195,000股。
(四)依106年度第2次第2期員工認股權憑證發行及認股辦法認購36,000股。
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| 2020/8/7 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司財會主管代理人任命案。
(2)本公司109年第2季合併財務報表案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/7 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過民國109年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:啟坤科技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會通過民國109年第二季合併財務報告
營業收入： 306,058 仟元
營業毛利： 143,673 仟元
營業利益(損失)： (13,333)仟元
稅前淨(損)： (9,286)仟元
本期淨(損)： (9,286)仟元
其他綜合損益： (7,974)仟元
本期綜合損益總額：(17,260)仟元
基本每股盈餘： (0.22)元
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
有關109年第二季合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2020/8/7 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過109年第二季合併財務報表 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季合併財務報表，相關資訊如下:
(1)營業收入淨額 : 271,176 仟元
(2)營業毛利 : 57,090 仟元
(3)營業淨利 : 16,648 仟元
(4)稅前淨利 : 16,992 仟元
(5)本期淨利 : 16,992 仟元
(6)歸屬母公司業主淨利 : 16,992 仟元
(7).每股盈餘（元／股） : 0.75 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
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| 2020/8/7 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧宇秋、研發經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃泰淳、研發經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:舊任者盧宇秋轉任為產品經理。
7.生效日期:109/08/07
8.新任者聯絡電話:08-7626868
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/7 | 光晟生物科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定公告
1.事實發生日:109/08/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有91.42%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):187,005
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,200
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,487
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約規定
(2)日期:
依授信合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
187,005
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
8.02
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
10.69
10.其他應敘明事項:
109年8月7日董事會通過銀行融資續約案
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| 2020/8/7 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/08/07董事會重大決議如下:
(1)本公司109年第二季財務報告案。
(2)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(3)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(5)修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易辦法」案。
(6)本公司資金貸與子公司杰志環境科技（上海）有限公司案。
(7)本公司108年度董監酬勞發放案。
(8)本公司經理人108年度員工酬勞發放案。
(9)本公司經理人109年度年中績效獎金案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會追認通過稽核主管任命案。 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:本公司董事會追認通過稽核主管任命案。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷：林瑞真 稽核主管
(3)異動情形：新任
(4)異動原因：109/08/07董事會追認通過稽核主管任命案
4.其他應敘明事項:新任稽核109/07/01就任，經109/08/07董事會追認通過。
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| 2020/8/7 | 凌陽創新科技 | 公告109年改選董事長 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期或發生變動日期：109/08/07
(2)舊任者姓名及簡歷：凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰(凌陽創新科技股份
有限公司董事長)
(3)新任者姓名及簡歷：凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰(凌陽創新科技股份
有限公司董事長)
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或
「新任」）:新任
(5)異動原因:全面改選
(6)新任生效日期:109/08/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 凌陽創新科技 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:109/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
A.陳昭廷：盛鑫聯合會計師事務所執業會計師
B.王庭鴻：慶陽法律事務所律師
C.謝佳穎：嘉澤端子工業(股)公司獨立董事兼薪酬委員
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/08/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 凌陽創新科技 | 公告本公司監察人解任(設置審計委員會) |
1.發生變動日期:109/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:
A.邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
B.李文欽：無
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業 行為禁止 |
公告本公司股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業 行為禁止之限制
1.股東會決議日:109/08/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰---董事
(2)凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛---董事
(3)龔執豪---董事
(4)黃鴻文---董事
(5)陳昭廷---獨立董事
(6)王庭鴻---獨立董事
(7)謝佳穎---獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/08/07~112/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席
股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰---董事
(2)凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛---董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰---董事
上海凌陽科技有限公司---董事長
凌嘉科技(深圳)有限公司---董事長
凌陽利華科技(深圳)有限公司---董事長
凌陽成芯科技(成都)有限公司---董事長
北京凌陽愛普科技有限公司---董事長
北京凌陽益輝科技有限公司---董事長兼總經理
重慶雙芯科技有限公司---董事長
(2)凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛---董事
北京凌陽益輝科技有限公司---監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海凌陽科技有限公司--中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號
凌嘉科技(深圳)有限公司:深圳市南山區海天二路18號軟件產業基地4棟C座7層
凌陽利華科技(深圳)有限公司--深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓
凌陽成芯科技(成都)有限公司--四川省成都市高新區天府四街117、153號1棟1樓1號
北京凌陽愛普科技有限公司--北京市海淀?上地信息??基地三街1??6?C段6C19室
北京凌陽益輝科技有限公司--北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
重慶雙芯科技有限公司---重慶市北碚區雲漢大道117號附541號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海凌陽科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌嘉科技(深圳)有限公司--IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查
凌陽利華科技(深圳)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
凌陽成芯科技(成都)有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
北京凌陽愛普科技有限公司--電子零組件銷售及資訊管理教育服務
北京凌陽益輝科技有限公司--軟件開發、客戶技術服務及出租業務
重慶雙芯科技有限公司---軟件開發及集成電路設計
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 凌陽創新科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會董事(含獨立董事) 改選當選名單 |
1.發生變動日期:109/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:
A.凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)
B.凌陽科技(股)公司法人代表：沈文義(凌陽創新科技董事)
C.凌陽科技(股)公司法人代表：王淑蘭(凌陽創新科技董事)
D.龔執豪(凌陽創新科技董事)
E.凌旭投資(股)公司(凌陽創新科技法人董事)
F.邱琦瑛(凌陽創新科技監察人)
G.李文欽(凌陽創新科技監察人)
3.新任者姓名及簡歷:
A.凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰(凌陽創新科技董事長)
B.凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛(凌陽創新科技董事)
C.龔執豪(凌陽創新科技董事)
D.黃鴻文(凌陽創新科技董事)
E.陳昭廷(凌陽創新科技獨立董事)
F.王庭鴻(凌陽創新科技獨立董事)
G.謝佳穎(凌陽創新科技獨立董事)
4.異動原因:董事改選
5.新任董事選任時持股數:
A.董事_凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰 31,449,751股
B.董事_凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛 31,449,751股
C.董事_龔執豪 2,476,473股
D.董事_黃鴻文 0股
E.獨立董事_陳昭廷 0股
F.獨立董事_王庭鴻 0股
G.獨立董事_謝佳穎 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:109/08/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/08/07
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)薪酬委員會提108年度董事酬勞分配。
(2)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。
(3)109年第二季度合併財務報告承認案。
(4)銀行額度申請承認案。
(5)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
(7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
(8)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 凌陽創新科技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:
(1)股東會日期:109/08/07
(2)重要決議事項:
A.通過本公司章程修訂案。
B.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
C.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
D.通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
E.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
F.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
G.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
H.通過申請股票上市(櫃)案。
I.通過辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先
認購權利案。
J.通過本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。
新任董事七人(含獨立董事三人)：
(A)凌陽科技(股)公司法人代表：黃洲杰--董事
(B)凌陽科技(股)公司法人代表：邱琦瑛--董事
(C)龔執豪--董事
(D)黃鴻文--董事
(E)陳昭廷--獨立董事
(F)王庭鴻--獨立董事
(G)謝佳穎--獨立董事
第七屆董事(含獨立董事)任期3年，自民國109年8月7日起至112年8月6日止。
K.通過解除本公司新任董事競業之限制案。
年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 銳捷科技 未 | 公告更正本公司109年股東會議事手冊及股東會各項議案 參考資料內 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:
公告更正本公司109年股東會議事手冊及股東會各項議案參考
資料內容。
3.因應措施:
1.更正本公司109年股東會議事手冊第4頁討論事項一：第五案內容。
2.更正本公司109年股東會各項議案參考資料第2頁討論事項一：
第五案內容。
4.其他應敘明事項:
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| 2020/8/7 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過稽核主管委任案 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管
(2)發生變動日期:109/08/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃元輝經理 本公司稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:本公司稽核主管已於109/06/18就任，並經109/08/07董事會決議通過。
(7)生效日期:109/06/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/7 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過109年第二季財務報表案 |
1.事實發生日:109/08/07
2.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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