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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/9/3 | 華旭矽材 興 | 本公司協辦輔導證券商辭任 |
1.事實發生日:109/09/03
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導證券商之一為富邦綜合證券股份有限公司，今日本公司接獲
來函，將於9月30日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:富邦綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有二家輔導推薦券商，
故對本公司並無影響。
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| 2020/9/3 | 意德士科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:109/09/03
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,516,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:25,160,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣88元溢價發行，惟實際發行價格及
公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商
共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:377,000股
8.公開銷售股數:2,139,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依
公司法第267條規定，保留發行新股總數15%(377,000股)由員工認購，其餘85%
(2,139,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司109年06月04日之股東常會決議
通過由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法
第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金
額、預計進度、可能產生效益及其他一切有關本次發行之事項，以及如因法令規定或
主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需予以修正變更時，授權董事長全權
處理。
(2)本次現金增資案待主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂定員工繳款期間、
增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2020/9/3 | 百辰光電 興 | 公告本公司109年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣39,362,791元，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:109/09/22
5.最後過戶日:109/09/23
6.停止過戶起始日期:109/09/24
7.停止過戶截止日期:109/09/28
8.除權（息）基準日:109/09/28
9.現金股利發放日期：:109/10/20
10.其他應敘明事項：:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
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| 2020/9/3 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:109/09/03
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理，
自110年1月1日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年1月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898
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| 2020/9/3 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:109/09/03
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經109年9月3日董事會通過終止與宏遠證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，
並委任兆豐證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，提供輔導上市櫃相關
服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/3 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/09/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺
4.新任者姓名、級職及簡歷:李依芸/本公司總經理兼任業務行銷處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:營運所需
7.生效日期:109/09/03
8.新任者聯絡電話:(02)2791-1826
9.其他應敘明事項:業務行銷處主管空缺由本公司總經理兼任
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| 2020/9/3 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募甲種特別股定價及增資基準 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資私募甲種特別股定價及增資基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:109/09/03
2.私募有價證券種類:甲種特別股
3.私募對象及其與公司間關係:本次發行甲種特別股之對象為「
行政院國家發展基金」，與本公司無實質關係。
4.私募股數或張數:3,243,243股
5.得私募額度:在上限20,000仟股之額度內，於股東會決議通
過之日起一年內一次辦理，每股面額新台幣10元；私募總
金額，視發行價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募甲種特別股價格之
訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。理論價格係考
量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券
價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各
項權利。
7.本次私募資金用途:充實營運資金並振興公司營運狀況
8.不採用公開募集之理由:為辦理營運紓困專案、充實營運資
金，私募甲種特別股確保籌募資本之時效性、可行性、發行
成本及引進投資人之實際需求，爰依證券交易法等相關規定
辦理私募甲種特別股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/09/03
11.參考價格:理論價格為每股新台幣14.82元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣18.5元
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本特別股股息訂為年利率1.5%，按總認購金額計算，每年
以現金一次發放，於每年股東常會承認財務報告、會計表冊
後，由董事會訂定本特別股分配股息之除息基準日，據以支
付應發放及累積未分派之股息。各年度股息自發行日起算，按
當年度實際發行日數計算發放之，發行日定義為特別股之增資
基準日。被投資事業若年度有盈餘，應依法繳納稅捐、彌補虧
損及提撥百分之十法定盈餘公積後，將其該年度盈餘併同以前
年度累計之未分配盈餘，優先分派本特別股之當年度及累積未
分派之股息；若年度無盈餘或盈餘不足以全數分派本特別股股
息時，得分派之盈餘仍應優先分派予本特別股，不足額之股息
則應於以後有盈餘之年度優先補足。
(2)本特別股之發行期間為二年，被投資事業於到期日應依本
特別股原先總認購金額加計以發行期間二年計算尚未取得之股
息，以現金一次全部收回本特別股，另被投資事業得於到期日
前依本特別股原先總認購金額加計以發行期間二年比例計算尚
未取得之股息提前收回本特別股。
(3)本特別股無約定轉換為普通股之權利。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)應募人繳款期間：109年9月3日∼109年9月17日。
(2)私募甲種特別股增資基準日：109年9月17日。
(3)本次私募甲種特別股，若因法令修正或主管機關規定及基於
營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權
董事長全權處理。
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| 2020/9/3 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:109/09/03
2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣
6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」
第35條第11款規定，於109年9月3日辦理興櫃公司重大訊
息說明記者會。
7.其他應敘明事項:
新聞稿內容如下：
本公司考量當前整體營運狀況，基於營運資源安排、因應
未來長期發展策略，於109年9月3日經董事會決議通過終
止本公司興櫃股票櫃檯買賣。本公司雖終止股票櫃檯買賣
，但並未停止公開發行。
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40
條第1項第8款規定正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商營
業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止
股票櫃檯買賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心之公告為準。
另外，本公司將會視整體經營發展規劃，待未來適當時機
再重啟登錄掛牌事宜。
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| 2020/9/3 | 榮炭科技 興 | 更正8/13資金貸與原資金貸與及迄事實發生日止資金貸與之餘額 |
1.事實發生日:109/09/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):573,600
(4)原資金貸與之餘額(仟元):147,630
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127,140
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):274,770
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):319,344
(2)累積盈虧金額(仟元):-47,070
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
401,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.99
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
修正前次公告資金貸與
(4)原資金貸與之餘額誤植為126540仟元，正確為147630仟元
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額誤植為253680仟元，正確為274770仟元
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| 2020/9/3 | 亞洲藏壽司 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/09/03
2.公司名稱:亞洲藏壽司股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新臺幣71,070,000元，發行普通股
7,107,000股，每股面額新臺幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109
年8月3日證櫃審字第10900087711號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣48.05元，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新臺幣77.85元，均價高於最低承銷價格之1.22倍，故公開申購承
銷價格以每股新臺幣55元溢價發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/9/3 | 敏成健康科技 興 | 澄清有關本公司之媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:109/09/03工商時報第B04版
2.報導日期:109/09/03
3.報導內容:
109/09/03工商時報第B04版，標題「敏成射三箭 目標後疫商機」
...「敏成(4431)受惠熔噴濾材供不應求，上半年大賺逾半個股本，EPS以5.85元改寫歷
史新高。董事長古思明表示，為搶攻後疫商機，已祭出三支箭策略，除了開發奈米
抗菌材料外，也投入殺菌／防疫口罩的生產，並將前進美國設廠。」...
...「從疫情爆發後，營運即呈現三級跳的敏成，6月起營收已跨過1億元的門檻，來至
1.14億，7月以1.24億元再創高，該公司累計前七月營收5.33億元，年成長率高達
113％，由於目前疫情持續蔓延，確診人數已突破2,500萬人，預計對口罩需求依舊
強勁，法人認為敏成今年獲利可望超過一個股本。
敏成今年斥資4,500萬打造產線，目前有五條熔噴布產線，7月已正式啟用，日產能
已從7噸提升至9噸，除了配合國內政策外，加上6月起口罩已開放廠商可以外銷，
相關口罩廠下半年營收持續暢旺中，該公司將乘勝追擊，可望在年底前申請上櫃。
由於口罩需求供不應求，敏成除了已規劃再增加設置二條熔噴線系統，總產能將可
再向上拉升外，也規劃前進美國設廠。」...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關報導內文提及預計本公司下半年度營收與獲利情形，及可望在年底前申請上櫃等
，係屬媒體自行臆測，另本公司並未發佈相關預測性財務數據，特此澄清。
(2)有關報導內文提及本公司之美國設廠計畫，目前尚處規劃階段，若本公司取得或處分
資產金額達公告標準將按規定公告申報。
(3)有關公司財務及業務之資訊，應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊及本公司
會計師查核或核閱後之財務報表為準。
6.因應措施:於公開資訊站發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/3 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/9/2 | 上品綜合工業 | 公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項 |
1.事實發生日:109/09/02
2.發生緣由:公告本公司109年第二次股東臨時會議重要決議事項
一、報告事項:
案由：修訂本公司「董事會議事辦法」、訂定本公司「公司誠信經營守則」、「公
司誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」
及「企業社會責任實務守則」案。
二、討論事項一：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過本公司股票申請上市案。
(3)通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
三、選舉事項:
增選本公司獨立董事三席案:
新任名單如下:
獨立董事：盧建榮
獨立董事：王貴清
獨立董事：錢裕國
四、討論事項(二):
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:監察人當然解任。
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| 2020/9/2 | 上品綜合工業 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/09/02
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議委請盧建榮先生、王貴清先生及錢裕國先生
等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。
(2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年9月2日起至111年5月28日止
，同本屆董事任期截止日。
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| 2020/9/2 | 上品綜合工業 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:109/09/02
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
盧建榮/三嘉開發建築股份有限公司 總經理
王貴清/漢達生技醫藥股份有限公司 獨立董事
錢裕國/至遠法律事務所 所長
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/09/02
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/2 | 富基電通 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:卓紘畾，富基電通股份有限公司 獨立董事。
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:公務繁忙
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:(1)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
(2)獨立董事辭任日將於109年10月20日生效。
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| 2020/9/2 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.事實發生日:109/09/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議109年第一次股東臨時會召開事宜
一、股東臨時會日期：109年10月20日(星期二)。
二、股東臨時會召開時間：下午二時整。
三、股東臨時會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓(本公司會議室)
四、股票停止過戶期間：109年09月21日至109年10月20日
五、召集事由：
(一)、選舉事項：增補選本公司第六屆董事案。
(二)、其它議案：解除本公司董事競業禁止案。
(三)、臨時動議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出獨立董事、董事候選人名單。本公司擬訂民國109年09月04日至民
國109年09月14日17時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國109年
09月14日17時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件
』或『董事候選人提名函件』字樣。
二、依公司法第165條規定，自109年09月21日(星期一)起至109年10月20日(星期二)止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於9月20
日(星期日)(遇假日提前至109年9月18日)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：
中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過
戶手續。
三、受理股東提名及提案處所：富基電通股份有限公司財會部
(地址：台北市南港區南港路三段48號10樓，電話：02-2788-8099)
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| 2020/9/2 | 富基電通 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/09/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:張永尚，富基電通股份有限公司 總經理
4.新任者姓名及簡歷:楊連芳，富基電通股份有限公司 董事長
5.異動原因:原總經理因個人健康因素考量辭任
6.新任生效日期:109/09/30
7.其他應敘明事項:經本公司董事會決議由董事長暫代總經理之職務，待決定新任總經理
人選後將召開董事會任命之。
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| 2020/9/2 | 富基電通 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:109/09/01
2.發生緣由:發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:張永尚，本公司總經理
(2)新任者姓名及簡歷:林品杰，本公司董事長特助
(3)異動原因:舊任發言人辭任
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/2 | 富基電通 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:109/09/01
2.發生緣由:代理發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:林品杰，本公司董事長特助
(2)新任者姓名及簡歷:郭淑芝，本公司財會處協理
(3)異動原因:職務調整
4.其他應敘明事項:無
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