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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/9/2 | 上品綜合工業 | 公告本公司109年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)暨董事變 |
公告本公司109年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/09/02
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：盧建榮/三嘉開發建築股份有限公司 總經理
獨立董事：王貴清/漢達生技醫藥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：錢裕國/至遠法律事務所 所長
4.異動原因:增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：盧建榮/0股
獨立董事：王貴清/0股
獨立董事：錢裕國/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
7.新任生效日期:109/09/02
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/2 | 意德士科技 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/09/03
1.召開法人說明會之日期：109/09/03
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號19樓(永豐金證券)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金(02)23823207或mail：joyce.tsou@sinopac.com
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| 2020/9/2 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告109年股東臨時會重要決議事 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告109年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:109/09/02
2.重要決議事項:
一、報告事項：無
二、承認事項及討論事項：
(1)、通過承認108年度盈餘分配修正案。
三、其他議案及臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/9/2 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/09/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣78,675,300元(每股配發新台幣1.5元)
4.除權（息）交易日:109/09/09
5.最後過戶日:109/09/10
6.停止過戶起始日期:109/09/11
7.停止過戶截止日期:109/09/15
8.除權（息）基準日:109/09/15
9.現金股利發放日期：:現金股利發放日預計109年9月18日。
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2020/9/2 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司109年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:109/09/02
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：石英珠，放棄認購股數：134,392股，占得認購股數之比率100%
(2)董事：李彥甫，放棄認購股數：14,005股，占得認購股數之比率100%
(3)董事：蔡維城，放棄認購股數：234,733股，占得認購股數之比率100%
(4)董事：袁鴻昌，放棄認購股數：13,301股，占得認購股數之比率100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/2 | 巧新科技工業 | 因庫藏股因素，調整現金股利每股配發金額 |
1.董事會或股東會決議日期:109/09/02
2.原發放股利種類及金額:普通股股數194,007,400股，現金股利NT$389,680,800元，每股
配發新台幣2.00858730元。
3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數194,757,400股，現金股利NT$389,680,800元，
每股配發新台幣2.00085234元。
4.變更原因:因買回庫藏股轉讓予員工因素，導致在外流通股數變更為194,757,400股，依
本公司109年06月30日股東會及109年8月11日董事會決議如嗣後因買回本公司股份執行庫
藏股之轉讓或註銷國內可轉換公司債之轉換及其他法令規定，而影響本公司流通在外之
股份數量，致股東配息率發生異動時，授權董事長全權辦理變更相關事宜。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/2 | 伊雲谷數位科技 | (更正法說會日期誤植補正)本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國 |
(更正法說會日期誤植補正)本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會 「8th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/09/03
1.召開法人說明會之日期：109/09/03
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)
4.法人說明會擇要訊息：(更正法說會日期)109/08/28重訊法說會日期誤植為9/4，實際為9/3。
本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2020/9/2 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/09/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,300,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:33,000,000元
6.發行價格:現金增資暫定發行價格為每股新臺幣38元溢價發行，惟實際發行價格授權
董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式並依相關證券法令，於每
股新臺幣36~50元之價格區間內，與主辦證券承銷商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:495,000股
8.公開銷售股數:2,805,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行
新股依公司法第267條規定保留發行新股股份總數百分之十五，計495,000股由本公司
員工認購。除前項保留員工認購部份外，其餘2,805,000股擬依證券交易法第28條之1
規定及本公司民國一○九年五月二十一日股東常會決議通過現金增資供初次上市(櫃)
公開承銷，並由原股東全數放棄認購，全數提撥供辦理上市(櫃)前公開承銷之用，不
受公司法第267條由原股東按照原有股份比例儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長
洽特定人認足之；對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容包括發行條件、資金運用計畫暨其他一切有關本次發行
計畫之事宜，如因法令規定、主管機關要求或因其他情事而有修正之必要，暨本
案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、員工繳款
期間、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約、存儲價款合約，及處理其他
與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。
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| 2020/9/2 | 陞達科技 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/09/02
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
江明南
4.舊任簽證會計師姓名2:
施景彬
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
邵志明
7.新任簽證會計師姓名2:
翁雅玲
8.變更會計師之原因:
本公司簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年第3季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/9/2 | 英格爾科技 公 | 公告法院裁定本公司重整事件，准予聲請延長緊急處分 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
法律當事人:英格爾科技股份有限公司
法院名稱:臺灣桃園地方法院
文書案號:109年度整聲字第2號
2.事實發生日:109/09/02
3.發生原委（含爭訟標的）:因重整事件聲請延長緊急處分
4.處理過程:依相關規定辦理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無影響
6.因應措施及改善情形:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/2 | 正瀚生技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會補選董事一席 |
1.發生變動日期:109/09/02
2.舊任者姓名及簡歷:邱兆宗董事/天珩營造股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:周永銘董事/亞都麗緻大飯店股份有限公司
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選董事一席
6.新任董事選任時持股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
8.新任生效日期:109/09/02
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/9/2 | 正瀚生技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 競業禁止 |
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 競業禁止限制案
1.股東會決議日:109/09/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事周永銘
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/09/02~110/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/9/2 | 正瀚生技 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/09/02
2.重要決議事項:
一、討論暨選舉事項
(1)補選董事案。
(2)解除新任董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2020/9/2 | 金豐機器 公 | 本公司民國109年股東臨時會獨立董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:109/09/02
2.發生緣由:
一、依公司法第192條之1規定辦理。
二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司
109年9月30日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資
料公告如下：
獨立董事候選人名單一
姓名：潘永寧
學歷：美國威斯康辛大學麥迪遜校區材料科學暨工程系博士
現任：
經濟部標準檢驗局 鐵金屬冶煉國家標準技術委員
經濟部工業局 綠色工廠標章清潔生產技術審查委員
經歷：
國立台灣大學機械系教授
國立台灣大學機械系系主任
台灣鑄造學會理事長
經濟部顧問
金屬工業研究發展中心諮詢委員會委員
持有股數：0股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/9/2 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」 更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| 2020/9/1 | 台灣菸酒 公 | 公告本公司董事長由丁彥哲續任 |
1.董事會決議日:109/09/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:丁彥哲;臺灣菸酒(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:丁彥哲;臺灣菸酒(股)公司董事長
5.異動原因:續任
6.新任生效日期:109/09/01
7.其他應敘明事項:唯一股東財政部派任並經本公司第7屆第1次臨時董事會選任通過
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| 2020/9/1 | 台灣菸酒 公 | 公告本公司總經理由黃及時續任 |
1.董事會決議日:109/09/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃及時;臺灣菸酒(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃及時;臺灣菸酒(股)公司總經理
5.異動原因:續任
6.新任生效日期:109/09/01
7.其他應敘明事項:唯一股東財政部派任並經本公司第7屆第1次臨時董事會通過
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| 2020/9/1 | 台灣菸酒 公 | 公告臺灣菸酒第7屆董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:109/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：財政部公股代表丁彥哲；現任臺灣菸酒公司董事長
(2)董事：財政部公股代表黃及時；現任臺灣菸酒公司總經理
(3)董事(獨立董事):吳師豪;現任國立高雄科技大學行銷與流通管理
系教授
(4)董事(獨立董事):趙義隆;現任國立臺灣大學管理學院國際企業學系
教授
(5)董事:財政部公股代表吳明蕙;現任國家發展委員會經濟發展處處長
(6)董事:財政部公股代表徐美;現任國立臺灣師範大學企業管理學系教授
(7)董事:財政部公股代表張嘉玲;現任國立中興大學應用經濟系特聘教授兼系主任
(8)董事:財政部公股代表呂育誠;現任臺北大學公共行政暨政策學系教授
(9)董事:財政部公股代表郭炳伸;現任國立政治大學國際經營與貿易學系教授
(10)董事:財政部公股代表張偉岱;現任新渠有限公司董事長
(11)董事:財政部公股代表游若萩;現任國立臺灣大學食品科技研究所教授
(12)董事:財政部公股代表劉代洋;現任國立臺灣科技大學副校長
(13)董事:財政部公股代表張上萬;現任臺灣菸酒公司桃園酒廠生產技術員
(14)董事:財政部公股代表鄭榮耀;現任臺灣菸酒公司高雄營業處業務員
(15)董事:財政部公股代表黃明結;現任臺灣菸酒公司內埔菸廠生產技術員
(16)監察人:財政部公股代表許雅玲;現任行政院主計總處主任秘書
(17)監察人:財政部公股代表蔡碧珍;現任財政部高雄國稅局局長
(18)監察人:財政部公股代表陳文進;現任財政部綜合規劃司簡任秘書
3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：財政部公股代表丁彥哲；現任臺灣菸酒公司董事長
(2)董事：財政部公股代表黃及時；現任臺灣菸酒公司總經理
(3)董事(獨立董事):葉繼升;現任葉繼升律師事務所負責人
(4)董事(獨立董事):趙義隆;現任國立臺灣大學國際企業學系教授
(5)董事:財政部公股代表吳明蕙;現任國家發展委員會經濟發展處處長
(6)董事:財政部公股代表樓美鐘;現任財政部賦稅署副署長
(7)董事:財政部公股代表張嘉玲;現任國立中興大學應用經濟系特聘教授兼
國際事務處國際長
(8)董事:財政部公股代表呂育誠;現任國立臺北大學公共行政暨政策學系教授
(9)董事:財政部公股代表陳錦倫;現任雜糧基金會執行長
(10)董事:財政部公股代表張偉岱;現任新渠有限公司董事長
(11)董事:財政部公股代表李秉洲;現任財政部人事處處長
(12)董事:財政部公股代表侯家雄;現任臺灣菸酒公司流通事業部課員
(13)董事:財政部公股代表鄭榮耀;現任臺灣菸酒公司高雄營業處業務員
(14)董事:財政部公股代表張肇國;現任臺灣菸酒公司埔里酒廠駕駛員
(15)監察人:財政部公股代表陳惠美;現任財政部會計處處長
(16)監察人:財政部公股代表吳蓮英;現任財政部中區國稅局局長
(17)監察人:財政部公股代表蔡碧珍;現任財政部高雄國稅局局長
(18)監察人:財政部公股代表許雅玲;現任行政院主計總處主任秘書
(19)監察人:財政部公股代表陳進雄;現任財政部綜合規劃司司長
4.異動原因:由唯一股東財政部派任
5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/07/01~109/08/31
7.新任生效日期:109/09/01
8.同任期董事變動比率:任期屆滿重新核派
9.其他應敘明事項:依本公司第7屆第1次臨時董事會決議辦理。
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| 2020/9/1 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司減資變更登記完成 |
1.事實發生日:109/09/01
2.發生緣由:本公司業經109/06/05股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，
(1)主管機關核准減資日期:109/08/11
(2)辦理資本變更登記完成日期:109/08/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於109/08/31接獲主管機關核准減資變更登記核准函
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| 2020/9/1 | 達航科技 | 公告本公司第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/08/31
2.發生緣由:109年8月31日本公司第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次股東臨時會重要決議事項如下:
一、討論及選舉事項：
1.通過本公司擬申請股票上市(櫃)及興櫃案。
2.通過修訂「公司章程」案。
3.通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
6.通過修訂「背書保證管理辦法」案。
7.通過全面改選董事案。
8.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
二、其他議案及臨時動議:無。
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