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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/29 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫 |
公告本公司名稱由「翔宇生醫科技股份有限公司」更名為「麗彤生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日：民國109年06月29日
2.公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司(原名：翔宇生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年06月29日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10951069800號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國109年06月22日
(4)變更前公司名稱：翔宇生醫科技股份有限公司
(5)變更後公司名稱：麗彤生醫科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：翔宇
(7)變更後公司簡稱：麗彤
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)興櫃股票代號未變動，仍為「6539」
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」第二十七條規定，連續公告三個月
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| | 2020/8/28 | 台灣銀行 公 | 公告本公司法遵長職務由臺灣金融控股股份有限公司法遵長陳蕙萍兼 |
公告本公司法遵長職務由臺灣金融控股股份有限公司法遵長陳蕙萍兼任。
1.事實發生日:109/08/28
2.發生緣由:依本公司109年8月28日第6屆第7次臨時董事會決議辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2020/8/28 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司109年7月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、 |
公告本公司109年7月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
(1)109年7月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：
負債比率:33.21%
流動比率:69.80%
速動比率:13.61%
(2)預估未來三個月合併現金收支狀況：
單位：新台幣千元
月份 109/08金額 109/09金額 109/10金額
期初現金 51,861 53,327 47,124
現金流入-營運 13,443 13,266 12,971
現金流出-營運 16,015 15,902 12,868
現金流入-融資(註) 13,708 9,581 9,581
現金流出-融資(註) 9,670 13,148 9,610
期末現金 53,327 47,124 47,198
期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元
現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款
現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息
(3)截至7月底銀行可使用額度為新台幣52,630仟元
7.其他應敘明事項:
(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣12,147仟元，長期借款分期還本金額為新台幣
0仟元，合計為新台幣12,147仟元。
(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。
(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。
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| | 2020/8/28 | 影一製作所 興 | 公告本公司109年7月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心109年5月18日證櫃審字第1090100572號函辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:本公司109年7月自結財務報表財務比率
(1)負債比率 51.02%
(2)流動比率 155.88%
(3)速動比率 155.88%
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| | 2020/8/28 | 富味鄉食品 興 | 代子公司Golden Crest Limited公告新增資金貸與金額達處理準則第 |
代子公司Golden Crest Limited公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:109/08/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:防城港富味鄉油脂食品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
母公司直接及間接持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):381,835
(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,224
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):85,900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):212,124
(8)本次新增資金貸與之原因:
購置生產設備、支付工程款及補充流動資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):189,081
(2)累積盈虧金額(仟元):-132,062
5.計息方式:
年利率3%，每年計息
6.還款之:
(1)條件:
到期本金一次償還
(2)日期:
自借款提款日起算，計3年，到期還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,239,675
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
64.93
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
母公司直接及間接持有表決權股份100%之國外公司間，從事資金貸與時，其金額不受貸
與企業淨值40%之限制。
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| | 2020/8/28 | 清淨海生技 興 | 更補正本公司108年度個體及合併財報、109年度第二季合併財報及iX |
更補正本公司108年度個體及合併財報、109年度第二季合併財報及iXBRL
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司108年度個體及合併財報附註揭露相關資訊、
109年度第二季合併財報合併綜合損益表內容與附註揭露相關資訊及iXBRL
更補正內容及頁次如下:
1.108年度個體及合併財報附註揭露相關資訊更補正內容如下:
(1)個體第51頁及合併第53頁更正資金貸與他人
歐瀅(北京)環境保護公司
更正前 更正後
資金貸與性質 業務往來 短期融通資金
業務往來金額 4,545 0
對個別對象資金貸與限額 76,915 38,458
資金貸與最高限額 76,915 38,458
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興邁(上海)科技有限公司
更正前 更正後
資金貸與性質 業務往來 短期融通資金
業務往來金額 14,550 0
對個別對象資金貸與限額 76,915 38,458
資金貸與最高限額 76,915 38,458
2.109年度合併財報內容及財報附註揭露相關資訊更補正內容如下:
(1)第5頁合併綜合損益表合併沖銷數誤植
更正前 更正後 增(減)數
營業收入 131,324 122,180 (9,144)
銷貨成本 109,653 100,509 (9,144)
(2)第12頁財務報告附註(三)存貨
更正前 更正後 增(減)數
產製成本 114,617 105,473 (9,144)
合 計 109,653 100,509 (9,144)
(3)第18頁財務報告附註(十三)客戶合約之收入
主要地區市場 更正前 更正後 增(減)數
臺灣 128,792 119,648 (9,144)
合計 131,324 122,180 (9,144)
主要產品線 更正前 更正後 增(減)數
產品銷售-洗衣劑系列 62,343 53,199 (9,144)
合計 131,324 122,180 (9,144)
(4)第25頁更正資金貸與他人性質
歐瀅(北京)環境保護公司
更正前 更正後
資金貸與性質 1 2
業務往來金額 4,545 0
有短期融通資金必要之原因 - 營運週轉
-------------------------------------------------
興邁(上海)科技有限公司
更正前 更正後
資金貸與性質 1 2
業務往來金額 14,550 0
有短期融通資金必要之原因 - 營運週轉
(5)第25頁更正母子公司間業務關係及重要交易往來情形
歐瀅(北京)環境保護公司
更正前 更正後
佔合併總營業收入或總資產之比率 0.27% 0.29%
6.因應措施:將更補正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:上述更正對財報損益並無影響
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| | 2020/8/28 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司109年7月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年7月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年7月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=99.74%
流動比率=96.78%
速動比率=78.48%
(2)109年7月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣532,720仟元
已用額度：新台幣400,540仟元
額度餘額：新台幣132,180仟元(註)
註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年08月 109年09月 109年10月
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期初金額 121,776 82,030 273,024
現金流入 20,702 242,226 44,440
現金流出 60,448 51,232 46,490
期末餘額 82,030 273,024 270,974
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/8/28 | 圖霸科技 未 | 公告本公司109年7月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支 |
公告本公司109年7月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理
個體
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
期初現金餘額: 16,238 13,702 13,805
現金流入合計: 4,543 9,457 5,632
現金流出合計: 7,079 9,354 5,354
期末現金餘額: 13,702 13,805 14,083
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 208,779
已用額度: 201,887
額度餘額: 6,892
合併
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
期初現金餘額: 86,552 81,436 76,643
現金流入合計: 13,145 18,849 13,492
現金流出合計: 18,261 23,642 17,083
期末現金餘額: 81,436 76,643 73,052
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):
融資額度: 208,779
已用額度: 201,887
額度餘額: 6,892
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/8/28 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告。
1.事實發生日:109/08/28
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:全新通科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):92,719
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):74,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:捷萌科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):92,719
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:冠宇國際電訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):77,482
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:旭譜電子股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):92,719
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:佳律通信設備(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):77,482
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):40,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因Covid-19疫情影響，需求減緩，為充實營運資金，需增加週轉金。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
254,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.78
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
6.其他應敘明事項:
無。
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| | 2020/8/28 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告。
1.事實發生日:109/08/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:全新通科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司, 與冠宇同屬集團公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):92,719
(4)原資金貸與之餘額(仟元):40,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)公司名稱:冠宇國際電訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):77,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):26,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務成長需要，需增加週轉金。
(1)公司名稱:佳律通信設備(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為佳得100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):77,482
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因Covid-19疫情影響，需求減緩，為充實營運資金，需增加週轉金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):363,376
(2)累積盈虧金額(仟元):-105,031
5.計息方式:
依約定條件。
6.還款之:
(1)條件:
依約定條件。
(2)日期:
依約定條件。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
254,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.78
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
(1)子公司全新通108年度財報實收資本額：60,500仟元；累積盈虧：543仟元
(2)重要子公司冠宇109年第2季財報實收資本額：285,052仟元；累積盈虧：-137,383仟元
(3)重要子公司佳律109年第2季財報實收資本額：17,824仟元；累積盈虧：31,809仟元
註：實收資本額及累積盈虧金額係以最近期經會計師查核(核閱)之財務報表計算
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| | 2020/8/28 | 久裕興業 興 | (更正)公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
(更正)公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率(更新今日公告)
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達 73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
原公告：109年7月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=82.88%
速動比率=60.02%
負債比率=70.06%
更正後：109年7月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=88.15%
速動比率=60.02%
負債比率=68.39%
7.其他應敘明事項:更新今日公告之流動比率及負債比率。
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| | 2020/8/28 | 普生 興 | 公告本公司GB SimPrep Viral DNA/RNA Extraction Kit普生病毒核 |
公告本公司GB SimPrep Viral DNA/RNA Extraction Kit普生病毒核酸萃取試劑自我宣告符合歐盟法規要求，獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司所研發生產之GB SimPrep Viral DNA/RNA Extraction Kit 普生病毒核酸萃取
試劑，符合歐盟法規要求，自我宣告獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成
註冊。
本公司普生病毒核酸萃取試劑已與普生新冠肺炎核酸檢測試劑一同向台灣衛福部
食藥署申請專案製造許可，核准後始可出貨。
能否通過審核將視主管機關之審核結果而定，本公司並未保證一定能成功，投資人應
審慎判斷謹慎投資。
6.因應措施:NA
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| | 2020/8/28 | 錫安生技 公 | 本公司董事會決議通過辦理現金增資 |
1.事實發生日:109/08/28
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:109/08/28
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元。
(6)發行價格:暫定每股新台幣42元，實際發行價格俟主管機關申報生效後，授權董事
長訂定。
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行股數總額10%計600,000股予本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額90%計5,400,000股由原股東按認股
基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過
戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放
棄認購或拼湊不足一股之畸零股，則授權董事長洽特定人認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:購置研發設備。
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生
效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示而須修正者，授權董事長
全權處理。
(2)本次增資案俟奉主管機關核准生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、增資基
準日及其他未盡事宜，授權董事長依相關法令辦理與訂定。
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| | 2020/8/28 | 久裕興業 興 | 公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司109年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
109年7月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=82.88%
速動比率=60.02%
負債比率=70.06%
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/8/28 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第3次臨時股東 大會 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2020年第3次臨時股東 大會重要決議
1.臨時股東會日期:109/08/28
2.重要決議事項:
1.審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
3.其它應敘明事項:無
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| | 2020/8/28 | 詠業科技 | 公告本公司實體股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:109/08/28
2.發生緣由:本公司109年8月28日董事會決議通過辦理股票全面換發無實
體發行作業，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，計普通股43,775,325股，每股面額新台幣10元
共計新台幣437,753,250元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
舊股票最後過戶日：109年09月08日
舊股票停止過戶期間：109年09月09日~109年09月13日
全面無實體換票基準日：109年09月13日
無實體新股開始換發日期：109年09月14日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件
時，擬授權董事長全權處理相關事項。
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| | 2020/8/28 | 詠業科技 | 本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:109/08/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/08/28
(2)股東臨時會召開日期:109/10/08
(3)股東臨時會召開地點:桃園市龍潭區渴望路83號
(4)停止過戶日:109/09/09 ~ 109/10/08
(5)召集事由:
一、報告事項:修訂董事會議事規範、訂定道德行為準則、訂定誠信經營守則
、訂定誠信經營作業程序及行為指南
二、討論事項:修訂公司章程、修訂資金貸與他人作業程序案、修訂背書保證
作業程序案、修訂取得或處分資產處理程序案、修訂董事及監
察人選任程序案、修訂股東會議事規則案
三、選舉事項:全面改選董事案
四、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
五、臨時動議
(6)其他應公告事項
一、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到
者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務
代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
二、受理董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司
擬訂於民國109年08月31日起至民國109年09月09日止受理提名董事候選
人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
三、本次股東臨時會未發放紀念品。
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| | 2020/8/28 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/08/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理
董事 李定洲 台北慈濟醫院神經外科主治醫師
董事 郭清淮 世佑工程有限公司總經理
董事 楊振財 台灣藥聯國際行銷公司負責人
獨立董事 鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理
獨立董事 翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專任教授
獨立董事 夏克山 國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
3.新任者姓名及簡歷:
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表張明正 佳醫健康事業(股)公司總經理
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表紀政 希望基金會董事長
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 宏順宸投資(股)公司董事
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表高省 佳醫健康事業(股)公司副董事長
獨立董事 許文彬 盟太國際有限公司總經理
德安康行總經理
獨立董事 蔡良嘉 佳愛股份有限公司董事長
曜胜生技股份有限公司董事
三倍智慧科技股份有限公司董事
財團法人佳醫健康基金會董事
獨立董事 彪士偉 久裕企業(股)公司財務長
4.異動原因:配合本公司109/08/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 6,105,053股
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表紀政 6,105,053股
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表張明正 6,105,053股
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表高省 6,105,053股
獨立董事 許文彬 0股
獨立董事 蔡良嘉 0股
獨立董事 彪士偉 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/26
7.新任生效日期:109/08/28
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/8/28 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/08/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
宏順宸投資有限公司法人代表曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理
5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。
6.新任生效日期:109/08/28
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/8/28 | 博謙生技 未 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業之限制案
1.股東會決議日:109/08/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 曾偉宏
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 張明正
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 紀政
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表人 高省
獨立董事 許文彬
獨立董事 蔡良嘉
獨立董事 彪士偉
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/08/28~112/08/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二
以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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