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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/8/25 | 泰安產物保險 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周文凱,泰安產險總經理
4.新任者姓名及簡歷:郭鴻文,泰安產險資深副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:主管機關核可前，由郭鴻文先生代理總經理職務。
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| 2020/8/25 | 振宇五金 | 公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項 |
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項
壹、股東會日期:109/08/25
貳、重要決議事項:
一、報告事項:
(1)增訂本公司「誠信經營守則」。
(2)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(3)修訂本公司「道德行為準則」。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
二、討論事項(一):
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過申請本公司股票上櫃案。
(8)通過本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃
新股承銷之現金增資認股權利案。
三、選舉事項:
本公司董事全面改選並增設獨立董事案:
新任名單如下:
董事:曾善
董事:洪國展
董事:洪珮芳
董事:文鼎創業投資股份有限公司
獨立董事:王毓香
獨立董事:邱國雄
獨立董事:盧冠諭
四、討論事項(二):
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 振宇五金 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長
董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理
董事:李尚/雙和醫院急診醫學科醫師
董事:徐裕德
董事:文鼎創業投資股份有限公司
監察人:洪珮銀/南卡大學專任助理教授
監察人:鄭阿滿/津合食堂負責人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長
董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理
董事:洪珮芳/振宇五金(股)公司副總經理
董事:文鼎創業投資股份有限公司
獨立董事:王毓香/麥格會計師事務所所長
獨立董事:邱國雄/智安(商標)事務所負責人
獨立董事:盧冠諭/行知學思有限公司執行長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:曾善/2,047,638股
董事:洪國展/2,849,314股
董事:洪珮芳/630,000股
董事:文鼎創業投資股份有限公司/219,263股
獨立董事:王毓香/0股
獨立董事:邱國雄/0股
獨立董事:盧冠諭/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/15
7.新任生效日期:109/08/25
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 振宇五金 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/08/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：曾善
(2)董事：洪國展
(3)董事：洪珮芳
(4)董事：文鼎創業投資(股)公司代表人-沈立平
(5)獨立董事：王毓香
(6)獨立董事：邱國雄
(7)獨立董事：盧冠諭
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/08/25~112/08/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出
席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 振宇五金 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:109/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:曾善/振宇五金(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:曾善/振宇五金(股)公司董事長
5.異動原因:全面改選後推選董事長
6.新任生效日期:109/08/25
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 振宇五金 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆
薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議委請王毓香女士、邱國雄先生及盧冠諭先生
等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員
(2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年8月25日起至112年8月24日
止，同本屆董事任期截止日。
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| 2020/8/25 | 振宇五金 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:109/08/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
王毓香/麥格會計師事務所所長
邱國雄/智安(商標)事務所負責人
盧冠諭/行知學思有限公司執行長
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/08/25
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 維格餅家 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳秀珠，營業事業處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何萬誠，總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:109/08/25
8.新任者聯絡電話:02-22919122
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/25 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:109/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾豐仁/本公司業務行銷處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺，尚待董事會決議
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:109/08/31
8.新任者聯絡電話:暫缺
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/25 | 智微科技 興 | 公告本公司減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:109/07/27
2.辦理資本變更登記完成日期:109/08/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
減資前實收資本額697,364,910元，流通在外股數67,786,491股，每股淨值19.81元。
減資後實收資本額488,155,440元，流通在外股數47,450,544股，每股淨值28.30元。
註:每股淨值係以109年6月30日經會計師核閱之財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司於109年06月19日股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款乙案，
業經金融監督管理委員會109年07月27日金管證發字第1090350710號函核准申報生效。
茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，
訂定本作業計畫。
二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股69,736,491股，
每股面額為新台幣10元，共計新台幣697,364,910元。
三、本次現金減資新台幣209,209,470元整，銷除已發行股份20,920,947股，
每股面額10元，用以提升股東權益報酬率及調整資本結構；依公司法第168條之規定，
減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為30%，每股退還3元，惟實際減資
實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之已發行在外總股數計算之。
四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數48,815,544股，
每股面額為新台幣10元，減資後換發普通股股份總金額為新台幣488,155,440元。
五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東
持有股份分別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每仟股退還現金新台幣
3,000元，減資後未滿一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶前五日內向本
公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計
算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
六、減資換發股票日程：
(一)減資基準日：109年08月13日。
(二)舊股票最後交易日：109年09月28日。
(三)舊股票停止在市場買賣日期：109年09月29日起至109年10月09日止。
(四)舊股票最後過戶日：因最後過戶日109年10月04日適逢例假日，凡持有本公司股票
而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年09月30日(星期三)16時30分前親臨本公司股務
代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段236號3樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以最後過戶日民國109年10月04日 (星期日)郵戳日期為憑。
(五)舊股票停止過戶期間：109年10月05日至109年10月09日止。
(六)減資換發無實體股票基準日:109年10月09日。
(七)新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：109年10月12日。
(八)自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之
標的。
七、換發股票之程序、手續及地點：
(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券
商處開設集保劃撥帳戶之股東，至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。
(二)過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶
/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發。
(三)原存放集保帳戶之舊股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股登錄興櫃買
賣日統一換發，無須辦理任何手續。
(四)換發地點：台北市大安區信義路四段236號3樓
本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司，電話：(02)2326-8818。
八、上述減資換發作業程序，若有異動或其他未盡事宜，授權董事長決定之或依公司
法及其他相關法令辦理。
5.其他應敘明事項:
(一)本公司減資變更登記業經109/08/21科技部新竹科學園區管理局
竹商字第1090023873號函核准登記在案，本公司收文日期為109年08月25日。
(二)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行
公告變更。
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| 2020/8/25 | 久昌科技 興 | 公告本公司辦理109年現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/08/25
2.發行股數:2,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣25,000,000元
5.發行價格:每股新台幣25元
6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%之股份，
計375,000股供員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份，
計2,125,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購
之，每仟股得認購127.70432692股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於
停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東或員
工認購不足部分、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通之權利義務與原已發行普通
股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:109/09/15
13.最後過戶日:109/09/10
14.停止過戶起始日期:109/09/11
15.停止過戶截止日期:109/09/15
16.股款繳納期間:109/09/17-109/09/23
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司為充實營運資金，於109年08月06日經董事會決議通過以現金增資發行
普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會109年08月
18日金管證發字第1090353057號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效
益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須
變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2020/8/25 | 群豐科技 未 | 本公司更正109年第二季財務報 告電子書 |
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:頁次遺漏，補上傳第12.14.16.18.20.22.24.26.28.30.32.34.36.38.40.
附表二.附表四。
3.因應措施:重新上傳財務報告申報作業至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/25 | 華安醫學 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「 |
本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/09/03
1.召開法人說明會之日期：109/09/03 ~ 109/09/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會（台灣）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.energenesis-biomedical.com
7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2020/8/25 | 秀育企業 興 | 公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/08/26
1.召開法人說明會之日期：109/08/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券總部13樓(台北市長安東路1段22號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，分享公司營運績效及未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與109/08/18召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/8/25 | 斯其大科技 興 | 公告109年7月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/08/25
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度合併財務報告之負債比率偏高達66.44%，
依櫃買中心證櫃審字第1090100538號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動
比率及速動比率。
109年7月份自結財務報告之財務比率
負債比率=67.23%
流動比率=143.88%
速動比率=75.45%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 機光科技 興 | 公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管
2.發生變動日期:109/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：林淑君/本公司財會處經理及代理發言人
財務及會計主管：林淑君/本公司財會處經理及代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人:謝燕萍/本公司財務部專員
財務主管:謝燕萍(暫代)/本公司財務部專員
會計主管:黃巧含(暫代)/本公司會計部管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:109/09/01
8.新任者聯絡電話:02-2697-5600
9.其他應敘明事項:本次財務及會計主管異動，將提報最近一次董事會核決後公告。
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| 2020/8/25 | 華矽半導體 未 | 公告本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:本公司業經109年股東常會決議通過辦理現金減資案
3.因應措施:
(1)本公司為提升股東權益及每股盈餘，擬辦理現金減資退還股東股款。
(2)本次現金減資金額為新台幣(以下同)30,000,000 元，銷除股份 3,000,000 股，
減資銷除股本後，實收資本額為 223,800,000 元，分為 22,380,000 股，每股面額
10 元。減資比例為 11.8203%，由原股東按減資基準日股東名簿記載之持股比例減除
，每仟股約減除 118.203 股（即每仟股換發 881.797 股），股東減少之股份按每股
面額 10 元計算退還現金。俟主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日等相關作業
事宜，如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、發行新股或其他影響
股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因此發生變動或為因應客觀環
境需修正時，授權董事長依法調整辦理。
(3)上述係依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。
(4)本公司債權人對於上述減資決議有異議者，請自即日起至109年9月30日止，以書面檢
附債權證明文件向本公司提出（受理地址為新北市板橋區民生路一段33號23樓），逾期
未表示者即視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/8/25 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司經主管機關核准延長109年度現金增資發行新股案 之特定 |
公告本公司經主管機關核准延長109年度現金增資發行新股案 之特定人繳款期間
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:
本公司申請延長109年現金增資發行新股案特定人繳款乙案，業經金融監督管理
委員會109年8月24日金管證發字第1090356201號函核准在案，同意本公司申請延長
109年現金增資發行新股案特定人繳款期間延長至109年09月30日。
3.因應措施:
於保護股東權益，對已繳交股款之原股東、員工及認股人訂定相關之補償方案
及承諾書如下：
(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。
(2)申請期間：109年08月26日起至109年09月08日止。
(3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，
如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附
原現金增資認股繳款證明影本、身分證正反面影本乙份、印鑑卡
(舊戶者免繳)及匯款銀行帳號徵詢單，於109年09月08日17：00前，
親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構「凱基證券股務代理部」
(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999），逾期未送(寄)達
或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。
(4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、
員工及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，
計算公式如下:
認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】
註1：利率係以台灣銀行109年08月24日一年期定期存款牌告利率0.755%
註2：實際退款日訂為109年09月23日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。
(5)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾
悉數認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。
4.其他應敘明事項:承諾書
瑞寶基因股份有限公司109年現金增資發行普通股乙案，因特定人認購作業時間不足，
導致須延長特定人繳款期間。上述延長特定人繳款期間對原股東、員工以及認股人
權益應無重大影響，然若因此發生損害並以書面舉證合理說明權益受損部份，
本人承諾負賠償之責任。
立書承諾人：瑞寶基因股份有限公司
董事長 江輝邦
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| 2020/8/25 | 善德生化 興 | 更正本公司109年6月及7月背書保證資訊 |
1.事實發生日:109/08/25
2.發生緣由:
更正本公司109年6月背書保證資訊
更正前:
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):121130
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):121130
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):121130
更正後:
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):91110
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110
更正本公司109年7月背書保證資訊
更正前:
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):189924
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):189924
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):189924
更正後:
本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110
本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):91110
本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):91110
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/8/25 | 艾姆勒車電 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上巿交易 |
1.事實發生日:109/08/25
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/08/26
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年06月23日
臺證上一字第1091802914號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣99,750,000元，發行普通
股9,975,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年
07月08日臺證上一字第1090011566號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為109年08月26日
，並自同日起終止興櫃買賣。
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